Dosar 1735/253/2016 - JudecatoriaMACIN

Penal, stadiu Fond, înregistrat la JudecatoriaMACIN, din 08 decembrie 2016

Rezumat dosar

Număr dosar
1735/253/2016
Instanță
JudecatoriaMACIN
Departament
Civil - Penal
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
08 decembrie 2016
Obiect
înşelăciunea (art.244 NCP) alin.1,2,3 CP rap.la art.35 alin.1 CP, în art. 322 CP rap. la art. 35 alin.1 CP şi art. 367 alin.1 CP, toate cu aplicarea art. 38 CP
Ultima actualizare
12 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #9 (Parte civilă)
  • KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. (Parte civilă)
  • FIRST BANK S.A. (Parte civilă)
  • KRUK S.A. (Parte civilă)
  • BANCA TRANSILVANIA S.A. (Parte civilă)
  • B.C.R. S.A. (Parte vătămată)
  • Persoană fizică #4 (Parte vătămată parte civilă)
  • Persoană fizică #5 (Parte vătămată parte civilă)
  • Persoană fizică #6 (Parte vătămată parte civilă)
  • Persoană fizică #7 (Parte vătămată parte civilă)
  • Persoană fizică #8 (Parte vătămată parte civilă)
  • PATRIA BANK S.A.(FOSTĂ NEXTEBANK S.A,MBK ROMEXTERRA BANK S.A.) (Parte vătămată parte civilă)
  • VOLKSBANK(FURNIZATĂ CU BANCA TRANSILVANIA S.A. ) (Parte vătămată parte civilă)
  • BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. (Parte vătămată parte civilă)
  • CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA ) S.A. (Parte vătămată parte civilă)
  • S.C. COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL(CESIONAR CREANŢĂ DE LA CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA S.A.) (Parte vătămată parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 septembrie 2023 12:00 C4 Preschimbare termen conform rezoluţiei
03 iulie 2023 9:00 C4 Admite excep?ia necompeten?ei materiale a Judecătoriei Măcin invocată din oficiu. În baza art. 50 Cod procedură penală rap. la art. 36 alin.1 lit. a Cod procedură penală, declina competen?a de solu?ionare a cauzei privind pe inculpatele: - I. S. trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 244 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 322 Cod penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 367 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 CP. ; - A. C. trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de în art. 244 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal, în art. 322 Cod penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 367 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 CP. - T. L. M. trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 244 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal, în art. 322 Cod penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 367 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 CP, în favoarea Tribunalului Tulcea. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.07.2023
14 iunie 2023 12:00 C4 În temeiul dispoziţiilor art. 405 alin.1 cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 03 iulie 2023. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 iunie 2023
17 mai 2023 12:00 C4 Pentru a se răspunde la obiecţiunile încuviinţate
29 martie 2023 12:00 C4 Pentru comunicarea suplimentului la raportul de expertiză
22 februarie 2023 12:00 C4 Pentru efectuarea suplimentului de expertiză
07 decembrie 2022 9:00 C4 Faţă de cererile de amânare formulate şi pentru comunicarea relaţiilor solicitate
26 octombrie 2022 9:00 C4 Faţă de cererile de amânare formulate şi pentru comunicarea relaţiilor solicitate
28 septembrie 2022 9:00 C4 Faţă de cererile de amânare formulate
20 iulie 2022 9:00 C4 Cerere amânare expert.
18 mai 2022 9:00 C4 Faţă de cererile de amânare formulate şi realizarea suplimentului la raportul de expertiză tehnică contabilă.
23 februarie 2022 9:00 C4 Faţă de cererile de amânare formulate şi realizarea suplimentului la raportul de expertiză tehnică contabilă
13 octombrie 2021 9:00 C4 Pentru realizarea suplimentului expertizei tehnice contabile
04 august 2021 9:00 C4 Pentru comunicarea rela?iilor.
16 iunie 2021 9:00 C4 Raportat la aspectele învederate, instanţa
28 aprilie 2021 9:00 C4 În vederea revenirii cu adresă la unitătile bancare ce nu au răspuns solicitărilor instantei, cu indicarea CNP al inculpatilor pentru a pute fi efectuate verificări în sistemul de date al acestora, instanta amână cauza la data de 16 iunie 2021.
10 martie 2021 9:00 C4 Pentru citarea părţilor civile.
04 februarie 2021 9:00 C4 În baza dispoziţiilor art. 386 CPP rap. la art. 5 din CP stabileşte că legea penală mai favorabilă în ceea ce le priveşte pe cele trei inculpate este legea nouă motiv pentru care dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus începerea judecăţii împotriva celor trei inculpate după cum urmează: - I. S., - A. C., - T. L. M., Din art. 215 alin. 1,2,3,5 Cod penal 1969 înşelăciune cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (148 acte materiale) şi asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal 196 în noile prevederi în art. 244 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal, în art. 322 Cod penal raportat la art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 367 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 CP. Respinge solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin privind disjungerea acţiunii civile de latura penală. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Instanţa stabileşte termen de judecată pe fondul cauzei la data de 10.03.2021, ora 9,00, complet C4 pentru când se vor cita părţile, persoanele vătămate cu menţiunea de a preciza care este în prezent valoarea prejudiciului produs prin infracţiunile ce fac obiectul prezentei cauze, respectiv în cazul în care de la data de 08.12.2016 s-a mai achitat din debit cu ce înscrisuri se face dovada achitării, cine a achitat dintre cele trei inculpate şi ce sume s-au achitat, iar în cazul în care au fost cesionate o parte sau toate creanţele să se precizeze care sunt noile entităţi de drept în patrimoniul cărora se află aceste creanţe. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.02.2021.
20 ianuarie 2021 11:30 C4 Amână pronun?area pe dijungerea laturii penale la data de 04.02.2021.
09 decembrie 2020 12:00 C4 Pentru a comunicaobiecţiunile tuturor părţilor,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.