Dosar 9775/99/2017 - CurteadeApelIASI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelIASI, din 11 ianuarie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
9775/99/2017
Instanță
CurteadeApelIASI
Departament
NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
11 ianuarie 2023
Obiect
iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Ultima actualizare
29 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #10 (Inculpat Apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat Apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat Apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat Apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat Apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat Apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat Apelant şi intimat în apelul părţii civile)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat intimat în apelul procurorului şi al părţii civile)
  • Persoană fizică #1 (Intimat Persoană interesată)
  • Persoană fizică #2 (Intimat Persoană interesată)
  • Persoană fizică #3 (Intimat Persoană interesată)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI (Parte civilă Apelantă)
  • SC PYXIGHOST SRL (FOSTĂ B&B CONSUELA) (Parte responsabilă civilmente Apelantă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
11 iulie 2024 09:00 NCPP-Penal-Apel_6 I. În temeiul art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, inculpatul B. (Neculau) O. A., C. C. P., G. R. F., P. S., P. G. şi Ţ. T. C. şi partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela) împotriva Sentinţei penale nr. 569/19.12.2022, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 9775/99/2017. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează, în parte, pe latură penală şi pe latură civilă, sentinţa apelată şi în rejudecare: Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile privind: încetarea procesului penal cu privire la inculpatul B. C., P. S., Ţ. T. C., M. S., P. G., B. O. A., C. C. P. şi G. R. F. în raport de încadrările juridice reţinute de prima instanţă, obligarea inculpaţilor la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a sumelor de bani constând în TVA şi impozit pe profit, În temeiul art. 396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală, art.154 alin.1 lit. c Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod penal raportat la Deciziile Curţii Constituţionale nr.297/2018 şi nr. 358/2022 şi la Decizia nr. 67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal faţă de: - inculpatul B. C. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu), (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prevăzută de art.367 alin. 2 Cod penal şi „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. - inculpatul P. S. (fostă P.), (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prevăzută de art. 367 alin.2 Cod penal, „spălare de bani” prevăzută de art.49 alin.1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit. a şi alin.2 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. - inculpatul Ţ. T. C., (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prevăzută de art. 367 alin.2 Cod penal, „spălare de bani” prevăzută de art.49 alin.1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. - inculpatul M. S., (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prevăzută de art. 367 alin.2 Cod penal, „spălare de bani” prevăzută de art.49 alin.1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. - inculpatul G. R. F., (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prevăzută de art. 367 alin.2 Cod penal, şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. - inculpatul P. G. (fostă B.), (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prevăzută de art. 367 alin.2 Cod penal, şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.a şi alin.2 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. - inculpatul B. (Neculau) Ornela-Ancuţa, (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prevăzută de art. 367 alin.2 Cod penal, şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.a şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. - inculpatul C. C. P., (...), cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prevăzută de art. 367 alin.2 Cod penal, şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal. Obligă pe inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela) la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de 1.587.717 lei (375.889 euro), constând în TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela) şi în solidar şi cu inculpatul P. S. la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de 1.228.162 lei (290.765 euro), reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela) şi în solidar şi cu inculpatul Ţ. T. C. la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de 1.438.047 lei (340.455 euro) reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate, conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B consuela) şi în solidar cu inculpatul M. S. la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de 1.243.676 lei (294.438 euro) reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela), în solidar cu inculpatul G. R. F. şi în solidar cu inculpatul P. G. la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ia?i suma de 1.342317 lei (317.791 euro) reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela), în solidar cu inculpatul G. R. F. şi în solidar cu inculpatul B. (Neculau) O. A. la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de 1.190.839 lei (281.929 euro) reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela) şi în solidar cu inculpatul C. C. P. la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de 54.585 lei (12.923 euro) reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpatul B. (fostă [REDACTAT], fostă Catargiu) Consuela în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela), în solidar cu inculpatul G. R. F. la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de 97.681 lei (23.126 euro) reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile aferente datorate conform art. 173 şi urm. din Codul de Procedură Fiscală, până la data achitării integrale a debitului. Menţine măsura asigurătorie instituită prin ordonanţa procurorului din 12.06.2012 constând în poprirea asiguratorie asupra conturilor deschide la Banca Comercială Română pe numele următoarelor persoane: C. C. P. (959,82 euro), D. C. C. (643,38 euro) şi T. C. F. (1066,26 euro). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelurilor parchetului, inculpatul B. (Neculau) O. A., C. C. P., G. R. F., P. S., P. G. şi Ţ. T. C. şi părţii responsabile civilmente S.C. Pyxighost S.R.L. (fostă B&B Consuela), rămân în sarcina statului. II. În temeiul art. 421 alin.1 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpatul I. G., (...), şi de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi împotriva Sentinţei penale nr. 569/19.12.2022, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 9775/99/2017. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă inculpatul apelant la plata sumei de 400 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă partea civilă apelantă la plata sumei de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 1.360 lei reprezenând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul apelant I. G., avocatul- delegaţia nr. 30698 din 01.03.2023, suma de 1.360 lei reprezenând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata apelantă Burdea (Neculau) O. A., avocatul- delegaţia nr. 30701 din 01.03.2023, suma de 1.360 lei reprezenând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul apelant G. R. F., avocatul - delegaţia nr. 30699 din 01.03.2023, suma de 1.360 lei reprezenând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata apelantă P?ait (fostă B.) G., avocatul - delegaţia nr. 30700 din 01.03.2023, suma de 340 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Ţ. T. C., avocatul - delegaţia nr. 30697/01.03.2023, suma de 1.360 lei reprezenând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata apelantă B. C., avocatul - delegaţia nr. 30703 din 01.03.2023, şi suma de 1.360 lei reprezenând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat M. S., avocatulş - delegaţia nr. 30702 din 01.03.2023, rămân în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.07.2024.
30 mai 2024 09:00 NCPP-Penal-Apel_6 Amână pronuntarea la data de 11.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
19 aprilie 2024 09:00 NCPP-Penal-Apel_6 Amână pronuntarea la data de 30.05.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei.
20 martie 2024 09:00 NCPP-Penal-Apel_6 Amână pronuntarea la data de 19.04.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei.
23 ianuarie 2024 13:30 NCPP-Penal-Apel_6 Stabile?te pronuntarea la data de 20.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei.
19 ianuarie 2024 09:00 NCPP-Penal-Apel_6 În baza art. 100 alin. 4 lit. a, b Cod de procedură penală, respinge, ca nefiind relevantă ?i utilă cauzei, cererea de audiere a martorilor G. A. V., U. C. A., B. R., S. B. C., formulată de inculpatul ?ântianu T. C. ?i partea responsabilă civilmente SC Pyhighost SRL. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, potrivit art. 405 Cod procedură penală, azi, 19.01.2024.
16 ianuarie 2024 09:00 NCPP-Penal-Apel_6 Amână pronun?area cu privire la proba la data de 19.01.2024, prin punerea solu?iei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
05 decembrie 2023 13:00 NCPP-Penal-Apel_6 Amână cauza ?i stabile?te termen la data de 23.01.2024, ora 13:30. Stabileşte pronun?area cu privire la proba la data de 16.01.2024, prin punerea solu?iei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
10 noiembrie 2023 09:00 NCPP-Penal-Apel_6 În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, admite declara?ia de abţinere formulată de domnul judecător C. G. T. de la soluţionarea cauzei penale înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi sub nr. 9775/99/2017. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de recuzare formulată de inculpatul ?ântianu T. C. ?i partea responsabilă civilmente S.C. Pyxighost S.R.L., prin apărătorul ales, cu privire la domnul judecător C. G. T.. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi, 10.11.2023, prin punerea la dispozi?ie prin intermediul grefei instan?ei.
24 octombrie 2023 13:30 NCPP-Penal-Apel_6 Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 05.12.2023, ora 13.00, în vederea soluţionării cererii de recuzare formulată.
12 septembrie 2023 14:15 NCPP-Penal-Apel_6 Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 24.10.2023, ora 13.30, faţă de cererea de amânare formulată în cauză.
13 iunie 2023 14:45 NCPP-Penal-Apel_6 Amână judecarea cauzei şi stabile?te termen la data de 12.09.2023, ora 14.15, faţă de neasigurarea asistenţei juridice obligatorii a inculpatul Ţ. T. C..
02 mai 2023 13:00 NCPP-Penal-Apel_6 Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 13.06.2023, ora 14:45, când vor fi puse în discuţie cererile de probatorii formulate la acest termen de judecată.
07 martie 2023 11:00 NCPP-Penal-Apel_6 Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 02.05.2023, ora 13.00, faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul Ţ. T. C..

Căi de atac

  • 26 iulie 2024: Recurs in casaţie - Ţ. T. C.,
  • 26 iulie 2024: Recurs in casaţie - SC PYXIGHOST SRL (FOSTĂ B&B CONSUELA),
  • 30 decembrie 2022: Apel - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI,
  • 29 decembrie 2022: Apel - C. C. P.,
  • 28 decembrie 2022: Apel - G. R. F., I. G., P. G.,
  • 28 decembrie 2022: Apel
  • 23 decembrie 2022: Apel
  • 20 decembrie 2022: Apel - P. S.,
  • 20 decembrie 2022: Apel - SC PYXIGHOST SRL (FOSTĂ B&B CONSUELA),
  • 20 decembrie 2022: Apel - Ţ. T. C.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.