Dosar 936/89/2022 - TribunalulVASLUI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulVASLUI, din 13 mai 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
936/89/2022
Instanță
TribunalulVASLUI
Departament
PENAL
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
13 mai 2022
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
30 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • POPOV NICOLAE (Inculpat)
  • ANAF PRIN DGRFP IAŞI -AJFP VASLUI (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
07 mai 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF În baza art. 396 alin.1 si 6) cu referire la art. 16 alin.1 lit.f C.proc.pen.,având în vedere si prevederile art. 154 alin.1 lit.c) Cod penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului POPOV NICOLAE, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 al. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen si 5 Cod penal. Latura civilă În baza art. 19 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 şi urm. din Codul civil, admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i- Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Vaslui, si, în consecin?ă, îl obligă pe inculpatul Popov Nicolae la plata către partea civilă ANAF-DGRFP Ia?i a sumei de 492.157,72 lei , reprezentând impozit pe profit în sumă de 71.855,49 lei, tva în valoare de 413.680, 23 lei, impozit pe venit în valoare de 4.928 lei si cass în valoare de 1694 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalită?i, de la data scaden?ei până la stingerea în totalitate a crean?elor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. În temeiul art.404 alin.4 lit.c) rap. la art. 397 alin. (2) C. proc. pen. raportat la prevederile art. 11 din Legea nr. 241 din 2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului POPOV NICOLAE, în vederea reparării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 492.157,72 lei, la care se adaugă dobânzile si penalităţile aferente, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărătorul ales- av. Oatu Adrian Ştefan. În temeiul prevederilor art. 275 alin.3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul prevederilor art.275 alin.6) Cpp, suma de 627 lei ,reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Popov Nicolae în faza de cameră preliminară (av.Nechita Daniela-delegaţia nr. 408 din 17 mai 2022) rămâne în sarcina statului si se avansează de către acesta. În temeiul prevederilor art.275 alin.6) Cpp, suma de 471 lei, reprezentând 1 din onorariul partial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Popov Nicolae în cursul judecăţii (delegaţia nr. 1050 din 21 noimebrie 2022- avocat Nechita Daniela) rămâne în sarcina statului si se avansează de către acesta. În temeiul prevederilor art. 146 Cod procedură penală dispune ca, la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e, să fie conserva?i prin arhivare, odată cu dosarul cauzei, la care vor fi ata?a?i, supor?ii materiali constând în CD nr. 77/11.04.2017 înaintat S.I.C.E al IPJ Vaslui de către Biroul de Analiza a Informaţiilor Vaslui cu adresa nr. 1569003/11.04.2017(înregistrat la S.I.C.E Vaslui cu nr. 106362 din 18,04,2017), un CD înregistrat cu nr. 853/P/2015 din 24.02.2016, înaintat de către UniCredit Bank SA, cu adresa nr. 936726 din 13.05.2016, un CD înregistrat cu nr. 853/P/2015 din 24.02.2016 înaintat de către UniCredit Bank SA, cu adresa nr. 930537 din 29.03.2016, un CD înregistrat cu nr. 791, înaintat de către Raiffeisen Bank S.A, cu adresa nr. 791 din 31.03.2016, un CD înaintat de către Banca Transilvania -BT Anexa nr. 81880confidenţial, si un CD anexa la răsounsul nr. 83302/11.03.2016 înaintat de către Banca Transilvania depuse în camera de corpuri delicte a Tribunalului Vaslui si înregistrate la pozi?ia nr.54/2022 din registrul de mijloace de probă al Tribunalului Vaslui. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Solu?ionată în ?edin?ă publică ?i pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin intermediul grefei instan?ei azi, 7 mai 2025.
06 mai 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 07.05.2025.
05 mai 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 06.05.2025.
25 aprilie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 05.05.2025.
17 aprilie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 25.04.2025.
14 aprilie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 17.04.2025.
04 aprilie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 14.04.2025.
26 martie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 04.04.2025.
19 martie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 26.03.2025.
24 februarie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 19.03.2025.
13 ianuarie 2025 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 24.02.2025.
18 noiembrie 2024 09:00 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 13.01.2025.
18 septembrie 2024 12:30 + COMPLET P5 CPF stabileşte pronun?area în cauză la data de 18.11.2024
16 septembrie 2024 13:00 + COMPLET P5 CPF Pentru concluzii pe fond
12 august 2024 13:00 + COMPLET P5 CPF pentru audiere martor; solicitare relaţii
04 iulie 2024 13:00 + COMPLET P5 CPF pentru audiere martor.
21 iunie 2024 10:00 + COMPLET P5 CPF preschimbă termenul la data de 04.07.2024, ora 13.00.
14 iunie 2024 09:00 + COMPLET P5 CPF lipsă martor
05 iunie 2024 09:00 + COMPLET P5 CPF admite cererea de decontare servicii traducere.
10 mai 2024 10:00 + COMPLET P5 CPF revenire către autorită?ile italiene, discutare schimbare încadrare juridică.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.