Dosar 86/88/2023 - TribunalulTULCEA
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulTULCEA, din 17 ianuarie 2023
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 86/88/2023
- Instanță
- TribunalulTULCEA
- Departament
- Sectia Penala
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 17 ianuarie 2023
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
- Ultima actualizare
- 29 mai 2026
Părți și calități procesuale
- CĂLIN NECULAI (Inculpat)
- A.N.A.F. - D.G.R.F.P. GALAŢI - A.J.F.P.TULCEA (Parte civilă)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 15 noiembrie 2023 | 09:00 | CPF3 | În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală, cu aplicarea art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală şi art.5 Cod penal, încetează procesul penal referitor la inculpatul Călin Neculai, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.5 şi art.35 alin.1 Cod penal (acte materiale din perioada februarie 2013 - februarie 2015, prin intermediul SC Alice SRL şi Elimiti Trans SRL). În temeiul art.396 alin.6 Cod procedură penală, cu aplicarea art.16 alin.1 lit.h Cod procedură penală şi art.10 alin.1^1 din Legea 241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, încetează procesul penal referitor la acelaşi inculpat Călin Neculai şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.5 şi art.35 alin.1 Cod penal (acte materiale din perioada noiembrie 2015 - februarie 2016, prin intermediul SC Nyc Colins Fish SRL). În baza art.397 alin.1 Cod procedură penală, raportat la art.25 Cod procedură penală, constată stinsă în parte acţiunea civilă formulată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – AJFP Tulcea, raportat la prejudiciul de 3.144,12 lei achitat de inculpat prin chitanţa seria TS645 nr.10000058193 emisă de Trezoreria Babadag la 19.09.2023, iar, pe cale de consecinţă, admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul Călin Neculai la plata sumei de 20.888 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei obligaţiilor principale până la executarea integrală a plăţii. În temeiul art.404 alin.4 lit.b, c şi d Cod procedură penală, ia act că în prezenta cauză nu au fost dispuse sau solicitate măsuri preventive, asiguratorii sau de siguranţă. În baza art.398 Cod procedură penală, cu aplicarea art.404 alin.4 lit.e Cod procedură penală, raportat la art.275 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1.550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 1.100 lei avansate de stat în timpul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatului, părţii civile şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.11.2023. |
| 06 noiembrie 2023 | 09:00 | CPF3 | Amână pronunţarea la data de 15 noiembrie 2023 |
| 24 octombrie 2023 | 09:00 | CPF3 | Amână pronunţarea la data de 06 noiembrie 2023 |
| 02 octombrie 2023 | 09:00 | CPF3 | În baza art.386 Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpatul Călin Neculai şi schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina acestuia prin rechizitoriu, dintr-o singură infracţiune de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (pe întreaga perioadă februarie 2013-februarie 2016), în două infracţiuni de evaziune fiscală, ambele în formă continuată, prima prevăzută de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (prin SC Alice SRL şi Elimiti Trans SRL, în perioada februarie 2013-februarie 2015, prin care a fost cauzat un prejudiciu total de 20.888 lei) şi a doua prevăzută de acelaşi art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (în cadrul SC Nyc Colins Fish SRL, defalcat pentru perioada noiembrie 2015-februarie 2016, corespunzătoare unui prejudiciu de 2.066 lei). Menţine termenul acordat la 24.10.2023, ora 9:30, pentru continuarea judecăţii. Cu drept de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 2.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin.2, rap. la art.405 alin.1 teza finală C.pr.pen. |
| 26 septembrie 2023 | 09:00 | CPF3 | amână pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice la 02 octombrie 2023 |
| 19 septembrie 2023 | 09:00 | CPF3 | amână pronunţarea pe schimbarea de incadrare juridică solicitată la 26.09.2023 şi acordă termen fond la 24.10.2023. Amână pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice la 02.10.2023 |
| 04 iulie 2023 | 09:00 | CPF3 | pentru a se obţine relaţii de la partea civilă privind întinderea prejudiciului |
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.