Dosar 846/86/2018/a5 - TribunalulSUCEAVA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulSUCEAVA, din 24 aprilie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
846/86/2018/a5
Instanță
TribunalulSUCEAVA
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
24 aprilie 2024
Obiect
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • ASOCIAŢIA AGRICOLĂ MĂLINI STÂNIŞOARA - PRIN REPREZENTANT [Persoană fizică] (Inculpat)
  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢII PENTRU AGRICULTURĂ - APIA - REPREZENTATĂ [Persoană fizică] (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
30 aprilie 2024 9:00 C1F În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanţele nr. 180/P/2014 din data de 13.11.2017 (4 ordonanţe) ale D. N. A. - S. T. S.. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. 1, 2, 4 ?i 5 Cod procedură penală, art. 252 Cod procedură penală, art. 20 din Legea nr. 78/2000, art. 324 alin. 3 Cod de procedură penală, art. 10 alin. 4 din OUG nr. 43/2002, menţine în continuare măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin nr. 180/P/2014 din data de 13.11.2017 (4 ordonanţe) ale D. N. A. - S. T. S. după cum urmează: 1. În ceea ce priveşte pe inculpatul P. V., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al U. E. sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” cu consecin?e deosebit de grave, (9 acte materiale) prev. de art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art . 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen., „fals în declara?ii”, prev. de art. 326 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. şi „spălare a banilor”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile până la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei: - autoturism marca Volkswagen tipul 1Kp A. G., înmatriculat la data de 28.09.2016 sub nr. de înmatriculare SV-91-AGP, în valoare aproximativă de 4000 euro; - autoturism marca FIAT tip 169/A. P., înmatriculat la data de 28.05.2014 sub nr. de înmatriculare SV-07-KIF, în valoare de aproximativ 1500 euro; - autoturism marca DAIHATSU tipul J. T., an fabrica?ie 1997, , în valoare de aproximativ 1500 euro; - autoturism marca VOLKSWAGEN tipul 1J S. G., , proprietar P. L. A., CNP [CNP redactat]; - autoturism marca DACIA tip S. L. L., sub nr. de înmatriculare SV-07-UUT, proprietar P. V.; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, respectiv nr. cadastral , în suprafa?ă de 2148 mp (din care cur?i construc?ii 1,066 ?i arabil 1082 mp) cu următoarele construc?ii: , clădire 1 nivel, suprafa?a construită la sol: 88 mp, suprafa?a desfă?urată a locuin?ei, construită din lemn în 1997 ?i acoperită cu ondulin, de 88 mp; , construc?ie cu 2 niveluri, construită la sol: 117 mp, suprafa?a desfă?urată a locuin?ei (P+1) construită din cărămidă arsă în 1986 ?i acoperită cu tablă, este de 137 mp cu o valoare de impozitare de 108.000,00 lei; , clădire un nivel, suprafa?a construită la sol: 23 mp, suprafa?a desfă?urată a anexei, construită din lemn în anul 1986 ?i acoperită cu ondulin este de 23 mp cu o valoare de impozitare de 4.320,00 lei; , clădire cu un nivel, suprafa?a construită la sol: 110 mp, suprafa?a desfă?urată a U. +grajdului, construită din lemn în 1986 ?i acoperită cu azbociment este de 110 mp, cu o valoare de impozitare de 6.075,00 lei; - suprafa?a de 1,85 ha teren din care: 0,97 ha teren arabil, 0,82 ha terne fâna?, 0,06 teren cur?i, ce se regăsesc în Registrul Agricol vol. nr. 7, pozi?ia 51. Constată că bunurile sechestrate au fost lăsate în custodia inculpatul P. V.. 2. În ceea ce priveşte pe inculpatul N. P., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la infracţiunea de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al U. E. sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” cu consecin?e deosebit de grave”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen. şi „folosirea func?iei pentru favorizarea unor persoane”, prev. de art. 301 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei: - vehicul marca M. B., în valoare aproximativă de 1500 euro; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii , în suprafa?ă de 1.295 mp, compus din cur?i construc?ii 195 mp ?i teren arabil 1.100 mp (dobândit prin act notarial nr. , bun proprietate comună, dobândit prin conven?ie, cota 1/1), în valoare de 15.000 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, în suprafa?ă de 4500 mp, compus din cur?i construc?ii 1533 mp ?i teren arabil 2967 mp cu următoarele construc?ii: locuin?ă; – anexă, anexă, anexă, – anexă, - U. ?i anexă, ?i constau în următoarele: una casă de locuit în suprafa?ă de 240 mp, construită în anul 1992, cu o valoare de impozitare de 151.200,00 lei; - anexe gospodăre?ti în suprafa?ă de 85 mp, construite din anul 2008, cu o valoare de impozitare de 15.618,75 lei; - una casă de locuit în suprafa?ă de 32 de mp, construită din anul 1988, cu o valoare de impozitare de 20.160,00 lei; - una casă de locuit în suprafa?ă de 56 mp, construită din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 8.232,00 lei – mo?tenirea numitul N. M. de la părin?i (Act de partaj nr. ); - un grajd cu U. în suprafa?ă de 60 mp, construite din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 3.465,00 lei – mo?tenirea numitul N. M. de la părin?i (Act de partaj nr. ); - o magazie în suprafa?ă de 35 mp, construită din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 2.021,25 lei - mo?tenirea numitul N. M. de la părin?i (Act de partaj nr. ); Imobilele men?ionate în documenta?ia înaintată de ANCPI sunt identice cu cele men?ionate în adresa cu nr. a primăriei comunei Mălini; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, în suprafa?ă de 1800 mp, categoria de folosin?ă – neproductiv, cota 1/1, în valoare de 1002,60 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - imobil înscris în cartea funciară nr. a comunei Mălini, în suprafa?ă de 790 mp, categoria de folosin?ă – arabil, cota 1/1, în valoare de 3.436,5 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - imobil înscris în cartea funciară nr. 31095 a comunei Mălini, în suprafa?ă de 3600 mp, categoria de folosin?ă – arabil , cota 1/1, în valoare de 7.632 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare; - suprafa?a de 2,60 ha teren din care: 0,26 ha teren arabil, 0,77 ha teren fâna?, 1,22 ha teren livezi, 0,17 ha teren cur?i ?i 0,18 ha terenuri degradate ?i neproductive; Constată că bunurile sechestrate au fost lăsate în custodia inculpatul N. P.. 3. În ceea ce priveşte pe inculpata ASOCIA?IA AGRICOLĂ MĂLINI-STÂNI?OARA, cu personalitate juridică acordată , reprezentată conven?ional de către numitul A. V., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ”folosirea sau prezentarea cu rea credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, (9 acte materiale) prev. de art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei: - 2 bucă?i atomizor C. M., în valoare totală de 4100 lei, potrivit facturii cu nr. 452, seria NEK2015/13.10.2015; - moto coasă 615L GX200 6,6 CP, în valoare de 5220 lei, conform facturii seria S. U. nr. 20161965/27.08.2016; - 2 bucă?i motoferăstrău HUSQVARNA model 236, în valoare de 1700 lei, conform facturii cu nr. 126, seria NEK 2015/20.04.2015; - 2 bucă?i motoferăstrău HUSQVARNA model 128R, în valoare de 1700 lei, conform facturii cu nr. 126, seria NEK 2015/20.04.2015; - 2 bucă?i moto coasă Husqvarna model 545Rx, în valoare de 6000 lei, conform facturii cu seria LAK nr. 42/17.06.2015; - tocător agricol B. I. model TFB/M 200, în valoare de 8991,93 lei (pre?ul de achizi?ie conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1336/27.11.2012); - tocător crengi A. K. 200, în valoare de 4032,00 RON cu TVA (pre?ul de achizi?ie conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 21/28.03.2011; - disponibilită?ilor băne?ti prezente ?i viitoare din contul deschis la BRD - G. S. G. S.A., ( la data de 05.10.2017 în sumă de 232.612,67 lei). Constată că bunurile sechestrate, cu excep?ia disponibilită?ilor băne?ti au fost lăsate în custodia inculpatei ASOCIA?IA AGRICOLĂ MĂLINI-STÂNI?OARA. 4. În ceea ce priveşte pe inculpatul I. I., trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „spălare a banilor”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea 35 alin. 1 C.pen., asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 1.267.954,06 lei: - autoturism marca PEUGEOT tipul 2*KFW*2AKFW 206, înmatriculat la data de sub nr. de înmatriculare SV-08-KVU, în valoare aproximativă de 2000 euro, proprietar I. I.; - autoturism marca SKODA, tipul 1U S. O.,, înmatriculat la data de sub nr. de înmatriculare SV-08-TDX, în valoare aproximativă de 2000 euro, proprietar I. I.; - autoturism marca DACIA 1310 L, înmatriculat la data de sub nr. de înmatriculare SV-05-RKG, proprietar I. I.; - imobil înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, CAD , în suprafa?ă de 1.160 mp, compus din cur?i construc?ii 1.160 mp (compus din dobândit prin conven?ie), la care a fost alipit terenul în suprafa?ă de 660 mp -nr cadastral vechi , potrivit actului notarial nr. , în valoare de 13.577,17 lei, potrivit contractelor de vânzare-cumpărare; - teren înscris în cartea funciară nr. a localită?ii Mălini, în suprafa?ă de 1374 mp, categoria de folosin?ă – arabil, în valoare de 2.000 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare. Constată că bunurile sechestrate au fost lăsate în custodia inculpatul I. I.. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.04.2024.
29 aprilie 2024 13:00 C1F Sttabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 30.04.2024.

Căi de atac

  • 07 mai 2024: Contestaţie(NCPP) - N. P.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.