Dosar 8056/99/2015 - TribunalulIASI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulIASI, din 26 noiembrie 2015

Rezumat dosar

Număr dosar
8056/99/2015
Instanță
TribunalulIASI
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
26 noiembrie 2015
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) participaţie improprie la evaziune fiscală
Ultima actualizare
24 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Intimat)
  • GRUP FEROVIAR ROMAN SA (Intimat)
  • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI (Parte civilă)
  • DIRECŢIA GENERALĂ A FINNŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI (Parte civilă)
  • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI (Parte civilă)
  • SC GRAMPET SA (Parte responsabilă civilmente)
  • SC RAPID COM RAIL SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING IPURL (Petent)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
10 aprilie 2020 09:00 D 04 G Respinge cererea de repunere pe rol formulată de inculpatul R. V. şi partea responsabilă civilmente SC Grampet SA prin apărător ales. Admite în parte cererea formulată de PICCJ- DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi de recalificare a faptei din perspectiva legii penale mai favorabile privitor la infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală cu privire la care fiecare inculpat a fost trimis în judecată, din art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. în art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969. I. 1. În temeiul art. 5 alin. 1 N.C.p. recalifică, din perspectiva legii penale mai favorabile, faptele pentru care inculpatul D. V. a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 N.C.p. din infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/ 2002 modificată totul cu aplic. art. 38 alin. 1 N.C.p. în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) în infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969 în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 1969 2. În temeiul art. 5 alin. 1 N.C.p. recalifică, din perspectiva legii penale mai favorabile, faptele pentru care inculpatul S. G. a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 N.C.p. din infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/ 2002 modificată totul cu aplic. art. 38 alin. 1 N.C.p. în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) în infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969 în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 1969 3. În temeiul art. 5 alin. 1 N.C.p. recalifică, din perspectiva legii penale mai favorabile, faptele pentru care inculpatul R. V. a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 N.C.p. din infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/ 2002 modificată totul cu aplic. art. 38 alin. 1 N.C.p. în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) în infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969 în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 1969 Respinge ca neîntemeiate cererile de recalificare a faptelor din perspectiva legii penale mai favorabile formulate de inculpaţii D. V., G. S., R. V., respectiv din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. în art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, modificată şi de PICCJ- DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi, respectiv din art. 367 alin. 1 N.C.p. în art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi din art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002 în art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002 (în forma în vigoare până la data de 01.02.2014). II. 1. Condamnă pe inculpatul D. V., la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. 2. Condamnă pe inculpatul D. V., cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969, contopeşte pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani închisoare stabilite în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.pen. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.pen. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul D. V., cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. 1. Condamnă pe inculpatul S. G., la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. 2. Condamnă pe inculpatul S. G., cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. şi ped. de art. 292 alin. 1 N.C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 N.C.p. cu privire la care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. În temeiul art. 865 C.p. 1969 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere de 2 ani şi 6 luni închisoare pronunţată prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. În temeiul art. 36 alin. 1 C.p. 1969 cu referire la art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969 contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. şi ped. de art. 292 alin. 1 N.C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 N.C.p., cu pedepsele stabilite în prezenta cauză de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pe care o sporeşte cu un spor de 6 (şase) luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 4 (patru) ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Constată executată pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k aplicată în baza N.C.p. prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 36 alin. 3 C.p. 1969 deduce din durata pedepsei finale durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, respectiv reţinerea de 24 ore din 29.01.2014, arestul preventiv de la data de 30.01.2014 la data de 09.05.2014 şi arestul la domiciliu de la data de 10.05.2014 la data de 16.06.2015 (aferente dosarului nr. 856/2/2014). 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul S. G., cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. 1. Condamnă pe inculpatul R. V., la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. 2. Condamnă pe inculpatul R. V., cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p.1969 contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani închisoare stabilite în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 861 C.p. 1969 dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, de 3 (trei) ani închisoare, sub supraveghere. În temeiul art. 862 C.p. 1969 stabileşte un termen de încercare de 7 ani, termen compus din durata pedepsei rezultante, 3 (trei) ani închisoare, la care se adaugă un interval de timp de 4 ani. În temeiul art. 863 alin. 1 C.p. 1969, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul R. V. să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Galaţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 raportat la art. 83 şi 84 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre până la expirarea termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere stabilite, urmând a executa pedeapsa aplicată în regim de detenţie. În temeiul art. 71 alin. 5 C.p. 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul R. V., cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 998, 999, art. 1003, art. 1000 alin. 3 Cod Civil 1864 admite acţiunea civilă formulată şi ulterior precizată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, , prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă: - inculpaţii D. V., S. G., R. V. în solidar între ei - şi fiecare dintre aceştia în solidar cu păr?ile responsabile civilmente după cum urmează: inculpatul D. V. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, inculpatul S. G. în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC GRAMPET SA, inculpatul R. V. în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC RAPID COM RAIL SRL, la plata către partea civilă a sumei de 8.871.394,9 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod proc. pen. menţine măsura asigurătorie aşa cum a fost stabilită prin încheierea pronunţată la data de 14.12.2016 de către instanţă în dosarul nr. 8056/99/2015/a2 constând în sechestru asigurător cu privire la un număr de 144 vagoane aparţinând SC GRAMPET SA, identificate după tip şi serie astfel cum reiese din minuta şi conţinutul încheierii respective, în vederea garantării recuperării prejudiciului cauzat păr?ii civile şi executării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod proc. pen. şi art. 25 alin. 3 Cod proc. pen. dispune desfiinţarea: - contract de subînchiriere nr. 2/20.12.2003 încheiat între SC RAPID COM SRL şi SC GFR SA - facturi fiscale emise de către SC RAPID COM SRL către SC GFR SA 1. factura fiscală nr. 1978304/ 31.03.2004 – 61.234.894.341 ROL, 2. factura fiscală nr. 1978306/ 01.05.2004 – 11.943.729.525 ROL, 3. factura fiscală nr. 1978309/ 31.05.2004 – 11.389.690.947 ROL (penalită?i), 4. factura fiscală nr. 1978308/ 31.05.2004 – 12.456.633.388 ROL, 5. factura fiscală nr. 1978317/ 30.06.2004 – 11.998.381.763 ROL, 6. factura fiscală nr. 1978320/ 30.07.2004 – 14.756.357.848 ROL (penalită?i), 7. factura fiscală nr. 1978319/ 30.07.2004 – 12.542.718.048 ROL, 8. factura fiscală nr. 1978325/ 31.08.2004 – [telefon redactat] ROL (penalită?i), 9. factura fiscală nr. 1978324/ 31.08.2004 – 3.719.498.358 ROL (penalită?i), 10. factura fiscală nr. 1978322/ 31.08.2004 – 12.508.833.661 ROL, 11. factura fiscală nr. 1978327/ 30.09.2004 – 28.642.907.119 ROL (penalită?i), 12. factura fiscală nr. 1978326/ 30.09.2004 – 12.149.635.523 ROL, 13. factura fiscală nr. 1978340/ 29.10.2004 – 20.286.286.478 ROL (penalită?i), 14. factura fiscală nr. 1978329/ 29.10.2004 – 12.476.170.332 ROL, 15. factura fiscală nr. 1978332/ 30.11.2004 – 11.371.801.245 ROL, 16. factura fiscală nr. 1978332/ 31.12.2004 – 5.769.943.356 ROL, - ordine de plată privind plăţile efectuate de SC GFR SA către S.C. RAPID COM SRL 1. ordin de plată nr. 850/ 04.06.2004 – 800.000.000 ROL, 2. ordin de plată nr. 889/ 11.06.2004 – 1.000.000.000 ROL, 3. ordin de plată nr. 981/ 02.06.2004 – 1.500.000.000 ROL, 4. ordin de plată nr. 1051/ 02.07.2004 – 3.000.000.000 ROL, 5. ordin de plată nr. 1540/ 09.09.2004 – 1.000.000.000 ROL, 6. ordin de plată nr. 1546/ 10.09.2004 – 1.500.000.000 ROL, 7. ordin de plată nr. 1566/ 18.09.2004 – 1.900.000.000 ROL, 8. ordin de plată nr. 1683/ 28.09.2004 – 4.000.000.000 ROL, 9. ordin de plată nr. 173/ 11.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 10. ordin de plată nr. 1781/ 18.10.2004 – 1.000.000.000 ROL, 11. ordin de plată nr. 1845/ 21.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 12. ordin de plată nr. 1880/ 26.10.2004 – 1.000.000.000 ROL, 13. ordin de plată nr. 1905/ 29.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 14. ordin de plată nr. 1934/ 02.11.2004 – 2.500.000.000 ROL, 15. ordin de plată nr. 1994/ 09.11.2004 – 2.000.000.000 ROL, 16. ordin de plată nr. 2018/ 12.11.2004 – 2.000.000.000 ROL, 17. ordin de plată nr. 2107/ 23.11.2004 – 3.500.000.000 ROL, 18. ordin de plată nr. 2140/ 25.11.2004 – 2.200.000.000 ROL, 19. ordin de plată nr. 2204/ 03.12.2004 – 40.000.000.000 ROL, 20. ordin de plată nr. 2226/ 06.12.2004 – 37.600.000.000 ROL, 21. ordin de plată nr. 2270/ 09.12.2004 – 20.000.000.000 ROL, 22. ordin de plată nr. 2273/ 10.12.2004 – 10.000.000.000 ROL, 23. ordin de plată nr. 200/ 21.01.2005 – 2.000.000.000 ROL, 24. ordin de plată nr. 264/ 01.02.2005 – 2.000.000.000 ROL, 25. ordin de plată nr. 542/ 01.03.2005 – 20.000.000.000 ROL, 26. ordin de plată nr. 1216/ 28.04.2005 – 1.100.000.000 ROL (vol. 35 d.up.) - menţiunilor din registrul jurnal global al societă?ii SC RAPID COM SRL din lunile iunie 2004, iulie 2004, septembrie 2004, octombrie 2004, noiembrie 2004, decembrie 2004, ianuarie 2005, februarie 2005, martie 2005, aprilie 2005 privitor la sumele încasate de la SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA men?iuni care fac referire la plă?i ?i sume încasate prin bancă - contract de consultanţă nr. 2 din 10.02.2004 încheiat între SC RAPID COM SRL şi SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A - facturi fiscale emise de către SC RAPID COM SRL către SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A 1. factura fiscală nr. 1978336/ 09.12.2004 (suma de 3.443.984.000 ROL), 2. factura fiscală nr. 1978315/ 30.06.2004 (suma de 3.418.632.000 ROL), 3. factura fiscală nr. 1978303/ 29.03.2004 (suma de [telefon redactat] ROL, dintre care 6.300.000.000 ROL valoarea serviciilor ?i 1.197.000.000 ROL T.V.A.-ul aferent), 4. factura fiscală nr. 1978328/ 30.09.2004 (suma de 3.320.000.000 ROL), 5. factura fiscală nr. 1978321/ 30.09.2004 (suma de 3.843.100.000 ROL) - ordine de plată privind plăţile efectuate de SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A către SC RAPID COM SRL Ordin de plată nr. 136 privind suma de 5.000.000.000 ROL din data de 09.12.2004, Ordin de plată nr. 143 privind suma de 3.182.928.600 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 142 privind suma de 5.581.732.000 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 144 privind suma de 335.000.000 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 61 privind suma de 4.103.055.400 ROL din data de 25.02.2005, Ordin de plată nr. 11 privind suma de 1.770.000.000 ROL din data de 24.03.2005, Ordin de plată nr. 12 privind suma de [telefon redactat] ROL din data de 25.03.2005, Ordin de plată nr. 75 privind suma de 850.000.000 ROL din data de 24.03.2005 (vol. 29 d.up.) -menţiunilor din registrul jurnal global al societă?ii SC RAPID COM SRL din lunile martie 2004, iunie 2004, septembrie 2004, decembrie 2004, februarie 2005, martie 2005 privitor la sumele încasate de la SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM SA, din jurnalul de vânzări aferente lunilor respective precum ?i din balan?a de verificare lunară aferente lunilor men?ionate - menţiunilor din balanţa de verificare 31.12.2004 a societă?ii SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM SA ce fac referire la sumele plătite către SC RAPID COM SRL După rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a S. B. copia dispozitivului prezentei hotărâri. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul D. V., în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, la plata către stat a sumei de 160.871,52 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 135.871,52 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 25.000 lei din cursul judecăţii. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul S. G., în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC GRAMPET SA, la plata către stat a sumei de 160.871,52 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 135.871,52 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 25.000 lei din cursul judecăţii. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul R. V., în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC RAPID COM RAIL SRL, la plata către stat a sumei de 107.247,69 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 90.581,02 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 16.666,67 lei din cursul judecăţii. Cheltuielile judiciare în cuantum de 53.623, 83 lei ( 45.290,50 lei din cursul urmăririi penale şi 8.333,33 lei din cursul judecăţii) cu privire la infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală cu privire la care s- a pronunţat soluţia de încetare proces penal faţă de inculpatul R. V. rămân în sarcina statului. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. onorariul apărătorului din oficiu din faza judecăţii P. G., desemnat pentru inculpatul D. V., în cuantum de 360 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4513/ 25.06.2018- vol. V d.i.-, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Iaşi. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. onorariul apărătorului din oficiu din faza judecăţii V. L., desemnată pentru inculpatul R. V., în cuantum de 868 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 5317/ 30.09.2019- vol. X d.i.-, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Iaşi. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 aprilie 2020, ora 13,10.
09 aprilie 2020 09:00 D 04 G Amână pronun?area la data de 10.04.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.04.2020.
06 aprilie 2020 09:00 D 04 G Amână pronun?area la data de 09.04.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.04.2020.
23 martie 2020 09:00 D 04 G Amână pronun?area la data de 06.04.2020, Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.03.2020.
09 martie 2020 09:00 D 04 G Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 23.03.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.03.2020.
04 martie 2020 10:00 D 05 G În baza disp. art.67 şi art.68 alin. 2 din Codul de procedură penală rap. la art.64 alin.(1) lit. f) din Codul de procedură penală respinge, ca nefondate, cererile de recuzare a doamnei judecător Ş. G. L., formulate în dosarul penal nr.8056/99/2015 al Tribunalului Iaşi la termenul de judecată din data de 25.02.2020, de inculpatul D. V. şi de partea responsabilă civilmente S.C. Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales şi de inculpatul G. S. şi de partea responsabilă civilmente Grup Feroviar Roman S.A., prin apărător ales. Fără cale de atac, conform disp. art.68 alin.7 din Codul de procedură penală. Soluţionată în camera de consiliu astăzi, 04.03.2020. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.03.2020.
25 februarie 2020 14:00 D 04 G În temeiul art. 391 alin. (1) şi (3) Cod procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 09.03.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.02.2020.
11 februarie 2020 14:00 D 04 G Faţă de cererea de amânare formulată de avocatul, amână cauza şi acordă termen la data de 25.02.2020 ora 14:00.
05 februarie 2020 10:00 D 04 G Faţă de imposibilitatea acordării cuvântului în dezbateri pe fondul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.02.2020, ora 14.00, complet D04G, sala IV, etaj IV.
28 ianuarie 2020 14:00 D 04 G Faţă de lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.02.2020, ora 10.00, complet D04G, sala I, etaj I.
27 ianuarie 2020 09:00 D 04 G Admite cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României, cerere formulată de inculpatul R. V. şi partea responsabilă civilmente SC Grampet SA, prin avocat ales H. M. A.. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, republicată ?i modificată, [REDACTAT] a României pentru a analiza excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 2 lit. f din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în raport de prevederile art. 1 alin. 5, art. 16 alin. 1 şi art. 21 alin. 3 din Constituţia României, excep?ie invocată de inculpatul R. V. şi partea responsabilă civilmente SC Grampet SA, prin avocat ales H. M. A., în dosarul nr. 8056/99/2015 al Tribunalului Ia?i. Se va trimite Cur?ii Constitu?ionale a României copie de pe încheierea din dosar, de pe cererea de sesizare ?i numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora. Fără cale de atac.
23 ianuarie 2020 09:00 D 04 G Amână pronun?area la data de 27.01.2020. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.01.2020.
21 ianuarie 2020 14:00 D 04 G Faţă de cererea formulată de inculpatul R. V., prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale a României privind neconstitu?ionalitatea art. 2 lit. f din Legea nr. 241/2005 şi a art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, fixează termen de pronunţare la data de 23.01.2020. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.01.2020, ora 14.00, complet D04G, sala IV,etaj IV.
09 ianuarie 2020 14:00 D 04 G Faţă de cererea apărătorilor de acordare a unui termen de judecată pentru a se consulta cu inculpaţii cu referire la dispozi?iile art. 18 Cod procedură penală; În vederea pregătirii apărărilor pe fondul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.01.2020, ora 14.00, complet D04G.
08 ianuarie 2020 09:00 D 04 G DISPUNE: Admite cererea formulată de către inculpatul R. V. prin apărător şi constată nulitatea absolută a măsurilor de supraveghere tehnică realizate în cursul urmăririi penale în baza autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a convorbirilor şi mesajelor (SMS) şi a proceselor verbale de transcriere a înregistrărilor interceptărilor efectuate în cauză ( aflate la vol. 41 dosar urmărire penală şi intitulate procese verbale de redare a notelor de interceptare). Califică solicitarea formulată de către DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi la termenul din data de 23.09.2019 şi depusă în scris la filele 138-142 d.i. vol X vizând schimbarea încadrărilor juridice din art. 367 alin. 1 C.p. în art. 7 din Legea nr. 39/2003, din art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în art. 31 alin. 2 C.p. anterior rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, din art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002 în art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002- forma în vigoare până la data de 01.02.2014-, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. anterior ca fiind cerere de recalificare a faptelor din perspectiva legii penale mai favorabile cu privire la care instanţa se va pronunţa odată cu fondul cauzei. Califică solicitarea formulată de inculpaţi vizând schimbarea încadrării juridice din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, modificată, ca fiind cerere de recalificare a faptei din perspectiva legii penale mai favorabile cu privire la care instanţa se va pronunţa odată cu fondul cauzei. Respinge cererea formulată de către inculpatul G. S. prin apărător vizând schimbarea încadrării juridice din art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, modificată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.01.2020. Preşedinte
23 decembrie 2019 09:00 D 04 G Amână pronuntarea cu privire la solicitările apărării rămase în vederea pronunţării din cererea intitulată schimbare de încadrare juridică depusă la fila 57-58 d.i. vol. XI şi cu privire la cererea formulată de DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi la termenul din data de 23.09.2019 şi depusă în scris la filele 138-142 d.i. vol X, la data de 08.01.2020. Fixează aceeaşi dată pentru pronunţare şi cu privire la cererea formulată de inculpatul R. V. şi SC. Grampet S.A de constatare a nulităţii absolute a proceselor -verbale de redare a convorbirilor telefonice efectuate în cauză ( f. 55-56 ds instanţă vol. XI). În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.01.2020, complet D04G.
18 decembrie 2019 11:00 D 04 G Pentru a se reveni cu adresă către S. I. în vederea comunicării rela?iilor solicitate prin adresa din data de 11.12.2019, amână cauza la data de 23.12.2019, ora 09.00. Amână pronun?area cu privire la solicitările apărării rămase în vederea pronunţării din cererea intitulată schimbare de încadrare juridică depusă la fila 57-58 d.i. vol. XI, astfel cum s-a stabilit la termenul din data de 10.12.2019, precum şi cu privire la cererea formulată de DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi la termenul din data de 23.09.2019 şi depusă în scris la filele 138-142 d.i. vol X, la data de 23.12.2019.
13 decembrie 2019 09:00 D 04 G Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpatul D. V. şi R. V. şi schimbă încadrarea juridică din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 modificată. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpaţii D. V., S. G., R. V. din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată. Respinge cererea formulată de către inculpaţii D. V., S. G., R. V. şi intitulată cerere de schimbare a încadrării juridice vizând eliminarea din conţinutul infracţiunii de evaziune fiscală pentru care au fost trimişi în judecată a pretinsului prejudiciu constând în TVA ca inadmisibilă şi califică această solicitare ca fiind o apărare de fond. Respinge cererea formulată de către inculpaţii D. V., S. G., R. V. şi intitulată cerere de schimbare a încadrării juridice vizând eliminarea infracţiunii de evaziune fiscală din scopul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat pentru care au fost trimişi în judecată ca inadmisibilă şi califică această solicitare ca fiind o apărare de fond. Respinge cererea cu privire la sesizarea şefului DIICOT - S. I. pentru atitudinea ireverenţioasă a procurorului de şedinţă asupra apărării la termenul de judecată din data de 03.12.2019, cerere astfel formulată de avocatulă în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2019.
10 decembrie 2019 14:00 D 04 G Fixează termen de pronunţare la data de 13.12.2019 cu privire la următoarele cereri intitulate "schimbare de încadrare juridică" formulate de inculpaţii din prezenta cauză: 1. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 modificată,cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 modificată. 2. din art. 9 alin. 1 lit c. din Legea 241/2005 modificată cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal în art. 9 alin. 1 lit c. din Legea 241/2005 modificată; 3. eliminarea din con?inutul infracţiunii de evaziune fiscală pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii a pretinsului prejudiciu constând în TVA; 4. eliminarea infracţiunii de evaziune fiscală din scopul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii. Fixează aceeaşi dată pentru pronunţare şi cu privire la sesizarea şefului DIICOT - S. I. pentru atitudinea nereverenţioasă a procurorului de şedinţă asupra apărării la termenul din data de 03.12.2019, cerere astfel formulată de avocatul. Prorogă pronuntarea pe cererea formulată de inculpatul R. V. şi SC. Grampet S.A de constatare a nulităţii absolute a proceselor -verbale de redare a convorbirilor telefonice efectuate în cauză ( f. 55-56 ds instanţă vol. XI) după depunerea răspunsurilor la adresele dispuse a se efectua la termenul de astăzi către SRI şi DIICOT. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18 decembrie 2019, ora 11.00, complet D04G.
05 decembrie 2019 09:00 D 04 G Respinge proba cu expertiza fiscală, solicitată de către inculpatul R. V. şi partea responsabilă civilmente SC GRAMPET SA. Respinge cererea de audiere a unui consultant fiscal formulată de părţile anterior menţionate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.12.2019.

Căi de atac

  • 13 iulie 2020: Apel - Textul integral nu este afișat pentru protecția datelor personale. Verifică informația în portalul oficial al instanțelor.
  • 27 aprilie 2020: Apel - D. V.,
  • 24 aprilie 2020: Apel - SC RAPID COM RAIL SRL,
  • 22 aprilie 2020: Apel - S. G.,
  • 22 aprilie 2020: Apel - GRUP FEROVIAR ROMAN SA,
  • 21 aprilie 2020: Apel - S. G.,
  • 21 aprilie 2020: Apel - GRUP FEROVIAR ROMAN SA,
  • 16 aprilie 2020: Apel - D. V.,
  • 16 aprilie 2020: Apel - R. V., SC GRAMPET SA,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.