Dosar 7914/105/2015** - TribunalulPRAHOVA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulPRAHOVA, din 13 ianuarie 2020

Rezumat dosar

Număr dosar
7914/105/2015**
Instanță
TribunalulPRAHOVA
Departament
Sectia penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
13 ianuarie 2020
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
24 august 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA (Apelant)
  • Persoană fizică #1 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat Inculpat)
  • SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL [Persoană fizică] (Inculpat Inculpat)
  • SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL (Inculpat Inculpat)
  • SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL [Persoană fizică] (Inculpat Inculpat)
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - DRFP PLOIEŞTI (Parte civilă Parte civilă)
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI (Parte civilă Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
14 octombrie 2022 9:00 10CPF+EC-AP I. 1. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. b) C.P.P., achită inculpatul L. I. F. O., administrator, locul de muncă S.C. A. B. P. S.R.L. com. A. R., judecătorul P., studii superioare, situaţia militară nesatisfacuta, fără antecedente penale, posesor al CI nr. 591 -7819145-77 emisa de Autorităţile din Belgia, şi la sediul avocatului ales F. C., pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., şi aplicarea art. 5 C.P., deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. 2. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. a) C.P.P., achită inculpatul L. I. F. O., administrator, locul de muncă S.C. A. B. P. S.R.L. pentru infracţiunea de spălare a banilor prev de art. 29 alin 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 5 C.P., întrucât fapta nu există. II. 1. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. b) C.P.P., achită inculpata S.C A. B. S.R.L. pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., şi aplicarea art. 5 C.P., deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. 2. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. a) C.P.P., achită inculpata S.C A. B. S.R.L. pentru infracţiunea de spălare a banilor prev de art. 29 alin 1 lit a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 5 C.P., întrucât fapta nu există. III. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. a) C.P.P., achită inculpatul D. B. A. M., pentru a-i fi comunicate actele de procedura in , pentru complicitate la infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 48 C.P. rap. l aart. 29 alin 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 5 C.P., întrucât fapta nu există. În temeiul art. 217 alin. 6 C.P.P., admite cererea şi dispune restituirea cauţiunii în cuantum de 2.212.950 RON, consemnată la C.E.C. BANK, achitată în numele inculpatul L. I. F. O.. Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. În baza art. 275 alin. 3 C.P.P., cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.10.2022.
10 octombrie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 14.10.2022
26 septembrie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 10.10.2022
12 septembrie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 26.09.2022
29 august 2022 9:00 10CPF+EC-AP amână pronuntarea la 12.09.2022
18 august 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amana pronuntarea la data de 29.08.2022.
20 iulie 2022 9:00 10CPF+EC-AP amână pronunţarea la data de 18.08.2022
06 iulie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 20.07.2022
22 iunie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 06.07.2022
08 iunie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 22.06.2022
25 mai 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 08.06.2022
11 mai 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 25.05.2022
27 aprilie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 11 mai 2022
13 aprilie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 27.04.2022
31 martie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 13.04.2022
17 martie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 31.03.2022
03 martie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 17.03.2022
17 februarie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 03.03.2022
04 februarie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 17.02.2022
20 ianuarie 2022 9:00 10CPF+EC-AP Amână pronunţarea la data de 4.02.2022

Căi de atac

  • 19 octombrie 2022: Apel - PARCHETUL DE P. L. TRIBUNALUL PRAHOVA,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.