Dosar 7741/118/2014 - CurteadeApelCONSTANTA

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelCONSTANTA, din 25 octombrie 2021

Rezumat dosar

Număr dosar
7741/118/2014
Instanță
CurteadeApelCONSTANTA
Departament
Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
25 octombrie 2021
Obiect
iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art 7 alin 1 din Lg 39/2003, art 9 alin 1 din Lg 241/2005 modif prin OUG 54/2010, art 29 lit a din Lg 656/2002
Ultima actualizare
28 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #32 (Apelant)
  • Persoană fizică #10 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #16 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #17 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #22 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #23 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #24 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #28 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #29 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #30 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #31 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Apelant Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
18 decembrie 2023 09:00 - C. 5 A În baza art. 278 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta avocatul. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe petentul N. M. la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 18 decembrie 2023.
06 decembrie 2023 09:00 - C. 5 A Stabileste pronuntarea la data de 18 decembrie 2023
23 noiembrie 2023 14:00 - C. 5 A Stabileste pronunţarea la 6 decembrie 2023.
02 noiembrie 2023 09:00 - C. 2 A Termen preschimbat la 23.11.2023.
23 iunie 2023 9:00 Complet continuitate – C. 2 A Admite cererea formulată de doamna avocatul. În baza art. 279 Cod procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din decizia penală nr. 581/P din 08.06.2023, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7741/118/2014, în sensul că „În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 400 lei reprezentând onorariu parţial apărător desemnat din oficiu – avocatul se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa”. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.06.2023.
08 iunie 2023 09:00 - C. 2 A În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism – Serviciul [REDACTAT], partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, inculpa?ii K. E., I. N., G. A. L., I. I., D. V., G. G. A., G. K., C. P., K. A., K. V., D. E., G. R., D. M., P. D., T. M., M. A., Z. V. G., V. C. F., S. R. F., păr?ile responsabile civilmente SC Grani Comert SRL Constan?a, SC Balcan Logistic SA Constan?a împotriva sentinţei penale nr. 233/09.04.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de avocatul împotriva încheierii de E. din data de 04.05.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală desfiinţează în parte sentinţa penală apelată ?i încheierea de E. din data de 04.05.2021 şi, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă în cauză este Codul penal adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, intrat în vigoare la data de 01.02.2014. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c, d Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. K. E. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 2. I. N. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 3. G. A. L. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 4. T. K. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 5. S. V. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 6. I. I. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 7. D. V. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 8. G. G. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 9. G. K. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 10. C. P. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 11. G. V. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 12. G. G. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 13. H. O. H. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 14. K. N. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 15. P. D. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 16. Y. A. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 17. K. V. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 18. D. E. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 19. I. E. M. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 20. G. R. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 21. K. P. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 22. D. M. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 23. P. D. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 24. T. M. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 25. M. A. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 26. Z. V. G. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 27. V. C. F. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 28. S. R. F. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal. ca efect al intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. K. K. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 2. K. A. pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca efect al intervenirii decesului acestora. În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019: Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., T. K., I. N. a sumelor de 6.756.760 lei transferati de la SC KRASI BOB STAR la SC TRADIGRAIN SRL; 3.464.600 lei ; 80000 euro; 367.000 euro transferati de la SC KRISTAL PLAY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; E. A. L., MULTIGRAIN LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare dintre inculpa?i. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. N. a sumelor de 4.106.555 lei corespunzatoare transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 2.420.164 lei corespunzator transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC AGRO REFLECS SRL;100.000 euro catre SC VAADA MM SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., T. K., I. N., G. K., T. M. a sumelor de .352.000 lei, 21.464.613 lei; 21.243.484 lei, 2.336.129 lei, 90.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro transferati de la SC AGROROM DIVERS SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL,SC DELTA GRAIN SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, CORRECT -M 95 LTD Bulgaria, FAVORIT-10 LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., T. K., I. N. a sumelor de 4.540.573 lei; 14.712.770; 963.332 lei; 105.000 euro; 25.000 euro transferati de la SC TRADIGRAIN SRL la SC AGRISCO SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, SC BALCAN COOMERCE GRUP SRL, VAADA MM LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii K. E., I. N., D. V. a sumelor de 730.000 lei; 188.000 euro transferati de la SC BALCAN AGRO SRL la SC AGRISCO SRL, FAVORIT -10 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii K. E., I. N. a sumelor de 415.126 lei; 2.005.038 lei; 8.743.968 lei; 30.745.548 lei; 15.077.516 lei transferati de la SC AGRO REFLECS SRL la A. C., SC [REDACTAT] COMMERCE GRUP, SC TRADIGRAIN SRL, SC DELTA GRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii K. E., I. N., C. P. a sumelor de 1.833.739 lei; 410.000 euro; 210.000 euro; 550.000 euro; 90.000 euro; 50.000 euro transferati de la SC BETA CEREAL CARGO SRL la SC BALCAN AGRO SRL, R. I. 09 LTD Bulgaria; K. G. 1 LTD Bulgaria, G. C. 77 LTD Bulgaria, A. A. 3000 LTD Bulgaria, AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N., C. P. a sumelor de 771.900 lei; 17.180.323 lei; 60.000 euro; 150.000 euro; 40.000 euro transferati de SC VICTORY EXPERIENCE SRL la SC AGRO REFLECS SRL, SC DELTA GRAIN SRL, AGROINVEST D-09 LTD Bulgaria, A. A. 3000 LTD Bulgaria, RICH INVEST LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii K. E., I. N. a sumelor de 13.354.600 lei; 6.387.097 lei; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC TRADIGRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I. a sumelor de 61.144.500 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SCAGRO REFLECS SRL; 6.377.300 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC BALCAN AGRO SRL; 17.180.516 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC EXPERIENCE SRL; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la G. C. 77 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I. a sumelor de 1.234.316 lei; 23.275.935 lei transferati de la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre SC AGRO REFLECS SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N. a sumelor de: 460.000 euro; 363.000 euro; 1.065.000 euro; 902.000 euro transferati de la SC ALFA CEREALE SRL catre societatile bulgare DSG TRADE GRUP LTD, ASENID COMMERCE LTD, VERIGI LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N. a sumelor de: 58.000 euro, 935.000 euro; 467.000 euro; 1.586.000 euro; 294.000 euro; 923.000 euro; 90.000 euro transferati de la SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL catre DUAL MANAGEMENT LTD BELIZE; D. T. G., D. T. E., ASENID COMMERCE LTD, HELIOSFARMA LTD, PUFA AGROTRADE LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N. a sumelor de 92.000 euro; 291.000 euro transferati de la SC VIRTUAL AGRO STAR SRL catre ASENID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N., G. K. a sumelor de: 93.000 euro; 30.000 euro; 287.000 euro; 191.000 euro transferati de SC OILSEEDS TRADING SRL la ASENID COMMERCE LTD, A. K. 67 LTD, D. T. G. L., PUFA AGROTRADE LTD, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N., G. K. sumelor de 783.000 euro; 386.000 euro transferati de la SC BUL MAX TRADE SRL la SC ASENID COMMERCE LTD, SC DSG TRADE GROUP SRL, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N. a sumelor de 1.056.484 lei; 3.883.548 lei; 285.000 euro; 75.000 euro; 85.000 euro; 115.000 euro transferati de la SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL la SC DELTA GRAIN SRL, DELTA SEEDS SRL, ASNID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N., G. K. a sumelor de 47.067.540 lei; 4.765.000 lei; 760.000 euro; 759.000 euro; 180.000 euro; 80.000 euro transferati de la SC DANUBE GRAU TRADING SRL la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL;SC GLOBAL CEREALE SRL, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, T. A. G., în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N., G. K., Z. G. a sumelor de 1.050.000 lei; 14.600.000 lei; 12.500 euro; 210.000 USD transferati de la SC GLOBAL CEREALE SRL la SC GRANI COMERT SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, A. K. 67 E. B., C. S. INC Panama, D. M. B., T. T. INC R. D., în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., G. A. L. a sumei de 19132 euro transferată de la SC AGRISCO SRL la SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/2 din sumă de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., G. A. L., I. N., G. K. a sumelor de 23.700 lei; 2.196.143 lei; 420.000 euro, 110.000 euro, 720.000 euro, 20.000 euro transferati de la SC AGRI COMMODITIES SRL la SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC GRANI COMERT SRL, A. A. 3000 EOOD, FAVORIT -10 EOOD, PUFA 82 EOOD; SCAGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N., G. K., P. D., M. A., G. A. L. a sumelor de 39.000 lei; 303.871 lei; 98.000 lei 1.150.000 euro transferati de la SC DELTA GRAIN SRL la SCMAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC GRANI COMERT SRL, PUFA 82 E. B., în propor?ie de câte 1/7 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., I. I., I. N., G. K., P. D., M. A., G. A. L., Z. G. a sumei de 70.000 euro transferată de la SC DELTA GRAIN SRL la A. K. 67 E. B., în propor?ie de câte 1/8 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., G. A. L., I. N., G. K. a sumelor de 3.883.548 lei; 10.785.560 lei, 73.548 lei; 535.000 lei; 100.000 euro transferati de la SC DELTA SEEDS SRL la SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, B. M. TRADE SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, T. A. G., în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii K. E., G. A. L. a sumelor de 105.000 lei; 15.600.000 lei transferati de la SC BALCAN LOGISTIC SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul G. A. L. a sumei de 244.149 lei transferata de la SC BALCAN COTROL GRUP SRL catre SC KRISTAL PLAY SRL. Dispune confiscarea specială de la inculpatii I. N., D. V. a sumelor de 4.900 lei, 963.332 lei transferata de SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 245.483 lei transferata de la SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC AGRI COMMODITIES SRL; sumele de 309.953 euro si 290.000 euro catre SC VAADA MM LTD, 40.000 euro transferati catre AGROSIT SA GRECIA ; 30.000 euro transferati catre AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul S. R. F. a sumelor de 1.050.000 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC GLOBAL CEREALE SRL; 50.300 lei, 2.193.143 lei transferate la SC GRANI COMERT SRL de catre SC AGRI COMMODITIES SRL; 8.046 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC DELTA GRAIN SRL; 98500 euro transferata la SC GRANI COMERT SRL de catre R. I. 09 E. B.. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 16.11.2011 asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor G. A. L., C. P., D. P., M. A., H. H., K. E., G. K., I. N., I. I., D. V., T. M., K. K., K. A., D. M., G. V., G. B., K. P., G. R., D. E., G. G., Y. A., K. V., P. P., S. V., T. K., P. D., G. G., K. N., I. E. M., V. C. F. şi părţilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi; b) - imobilului situat în Constanţa, str. Havana nr.7, compus din clădire cu suprafaţa utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafaţa de 115,24 m.p. şi teren în proprietate cu suprafaţă de 300 m.p., aparţinând lui G. A. L.; c) - autoturismului marca M. B., capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor 0200022, serie caroserie 51A130243, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca D. L., capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor UC99694, serie caroserie 137456, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor 20067518, serie caroserie WBAZW61080LU99696, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca L. R., capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor 0008126, serie caroserie SALLMAMJ4BA337948 aparţinând lui G. A. L.. Mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 21.11.2011 asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria şi 2910 lei descoperite asupra inculpatul I. I. şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia şi 890 lei descoperite asupra inculpatul I. N. şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina şi 4750 lei descoperite la locuinţa inculpatul I. N. şi I. I. cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinţa învinuitului K. E. cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; precum şi a sumelor de 1500 euro şi 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA şi SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia percheziţiei din 16.11.2011. Mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor aflate la banca R. B.: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei şi 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro şi 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei şi 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei şi 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei şi 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei şi 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei şi 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei şi 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei şi 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei şi 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei şi 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei şi 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro şi 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro şi 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro şi 36,10 USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – 1681,80 lei şi 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro şi 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei şi 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin încheierea penală din data de 14 mai 2015 a Tribunalului Constan?a, în măsura în care nu au fost ridicate de autorită?ile bulgare. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală obligă inculpatul S. R. F. la plata sumei de 15.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, avansate în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei, rămân în sarcina acestuia. Admite cererea formulată de avocatul. În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 2.000 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu – avocatul se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Trimite cauza spre rejudecare primei instan?e, sub aspectul laturii civile, în vederea solu?ionării ac?iunii civile formulate de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate ?i ale încheierii de E. din data de 04.05.2021, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală sumele reprezentând onorarii avoca?i desemna?i din oficiu – avocatul ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocatul ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul? ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul (1253 lei), avocatul T.( 1253 lei ), avocatul (1253 lei), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ), avocatul ( 1253 lei ) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 08.06.2023.
08 mai 2023 09:00 - C. 2 A Amână pronun?area la data de 08.06.2023.
09 martie 2023 14:00 - C. 2 A Stabileşte pronun?area la data de 08.05.2023.
12 ianuarie 2023 14:00 - C. 2 A Acordă termen la data de 09.03.2023 - în raport de cererea formulată de apărătorul apelantului-inculpatul G. A. L.
21 decembrie 2022 9:00 Complet continuitate – C. 2 A Admite cererea formulată de doamna traducător [REDACTAT]. Admite în parte cererile formulate de traducătorii autorizaţi B. P. şi M. E.. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală şi 273 alin. 4 Cod procedură penală onorariile pentru traducători în cuantum de 500 lei – traducătorul D. C. V., 89,64 lei – traducătorul B. P., respectiv – 168,46 lei – traducătorul M. E., se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea traducătorilor autorizaţi D. C. V., B. P. şi M. E.. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.12.2022.
29 noiembrie 2022 09:00 - C. 2 A Respinge cererile de probatorii formulate de inculpa?ii G. A., K. E., I. N.. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul P. D.. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul S. R. F. ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL. Respinge restul cererii de probatorii formulată de inculpatul S. R. F. ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 29.11.2022.
16 noiembrie 2022 09:00 - C. 2 A Amână pronunţarea asupra probelor la data de 29.11.2022.
03 noiembrie 2022 13:00 - C. 2 A Acordă termen la data de 12.01.2023 - probe. Stabile?te pronun?area asupra probelor la data de 16.11.2022. Pronun?area asupra verificării măsurilor asiguratorii în dosarul asociat nr. 7741/118/2014/a7.
08 septembrie 2022 13:00 - C. 2 A Amână cauza la data de 03.11.2022 - pentru discutarea cererilor de probatorii
09 iunie 2022 13:00 - C. 2 A T 08.09.2022 lipsă procedura şi lipsă relaţii de la Interpol
07 aprilie 2022 13:00 - C. 2 A T 09.06.2022, după ora 13,00 fata de lipsa de apărare c inc- T. M., lipsa de procedura cu inculpatii cetateni bulgari si greci, emitere adresa Interpol
03 februarie 2022 14:30 - C. 2 A T 7.04.2022 fata de imposibilitatea de prezentare a dnei av E. A.-M. si cererea inc.M. A. penetru angajare aparator

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.