Dosar 7125/99/2019 - TribunalulIASI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulIASI, din 18 noiembrie 2019

Rezumat dosar

Număr dosar
7125/99/2019
Instanță
TribunalulIASI
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
18 noiembrie 2019
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 NCP-rerepartizat ciclic la completul D05G, conform procesului-verbal nr. 802/22.12.2022
Ultima actualizare
11 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • A.N.A.F, PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE (D.G.R.F.P.) IAŞI (Parte civilă)
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - ANAF (Parte civilă)
  • SC FLY STORY SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
03 mai 2023 09:00 D 05 G În baza art. 279 Cod procedură penală rap. la art. 278 Cod procedură penală admite sesizarea din oficiu . Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr. 192 din 26.04.2023, pronunţată în dosarul nr. 7125/99/2019 al Tribunalului Iaşi, în sensul completării dispozitivului sentinţei penale cu următoarea menţiune: „Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 26.04.2023.” În baza dispoziţiilor art. 279 Cod procedură penală rap. la art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, dispune ca despre înlăturarea omisiunii vădite - efectuate conform prezentei încheieri în dispozitivului sentinţei penale nr. 192 din 26.04.2023, pronunţată în dosarul nr. 7125/99/2019 al Tribunalului Iaşi - să se efectueze menţiunile corespunzătoare la sfârşitul actelor procedurale . Prezenta încheiere face corp comun cu actele procedurale completate, în speţă cu dispozitivul sentinţei penale nr. 192 din 26.04.2023, pronunţată în dosarul nr. 7125/99/2019 al Tribunalului Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 275 alin.3 Codul procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată, azi, 03.05.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
26 aprilie 2023 09:00 D 05 G În temeiul art. 396 alin.1, 6 rap. la art. 16 alin.1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul S. B., cu privire la infrac?iunea de „evaziune fiscală- evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal (faptă săvâr?ită la data de 10.05.2012). În temeiul art. 396 alin. 1, 6 rap. la art. 16 alin.1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul S. M. I., cu privire la infracţiunea de „evaziune fiscală- evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal (faptă săvâr?ită la data de 07.02.2012). În baza dispoziţiilor art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1373, art. 1381 şi art. 1385 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă A.N.A.F, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor P. I., în contradictoriu cu inculpatul S. B. şi S. M. I. şi: a.) obligă pe inculpatul S. B., să-i plătească părţii civile ANAF prin D. I., cu titlu de despăgubiri civile, suma de totală de 253.446 lei, din care 152.068 lei TVA şi 101.378 lei impozit pe profit, la care se va adăuga dobânda legală aferentă de la data săvâr?irii faptei ?i până la data plă?ii efective a debitului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din Codul de procedură penală. b.) pe inculpatul S. M. I., să-i plătească părţii civile ANAF prin D. I., cu titlu de despăgubiri civile, suma de totală de suma de 91.001,28 lei, reprezentând T.V.A., la care se va adăuga dobânda legală prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la achitarea integrală ?i efectivă a debitului. În temeiul art. 397 alin. 2 teza finală C.pr.pen, constată că; - prin ordonanţa din data de 19.09.2019, a fost dispusă instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile proprii, apar?inând inculpatul S. B., : : casă de locuit, fără autoriza?ie de construc?ie, cu suprafa?a de 225 mp ?i valoare de impunere de 143.640,00 lei (aflată pe raza UAT Grajduri) ?i casă de locuit, fără autoriza?ie de construc?ie, cu suprafa?a de 190 mp ?i valoare de impunere de 121.296,00 lei (aflată pe raza UAT Grajduri), până la concuren?a sumei de 247.770,40 lei. - prin ordonanţa din data de 19.09.2019, a fost dispusă instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra cotei corespunzătoare inculpatul S. M. I., din următoarele bunuri imobile de?inute împreună cu S. M.: casă, fără acte de proprietate, cu suprafa?a desfă?urată de 165 mp ?i valoare de impunere de 94.050,00 lei (aflată pe raza UAT Ciurea) ?i anexă gospodărească, fără acte de proprietate, cu suprafa?a desfă?urată de 44 mp ?i valoare de impunere de 7.315,00 lei (aflată pe raza UAT Ciurea), până la concuren?a sumei de 91.001,28 lei (nouăzeci?iunumiiunu lei ?i douăzeci?iopt bani). În temeiul art. 272 şi 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile în cuantum de 1495 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul S. B., în procedura de cameră preliminară şi faza judecăţii, conform delegaţiei nr. 1735/20.11.2019 (avocatul), emisă de B. I., în cuantum de 628 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul S. M. I., în procedura de cameră preliminară conform delegaţiei nr. 1736/20.11.2019 (avocatul), emisă de B. I. şi onorariul în cuantum de 868 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul S. M. I., în faza judecăţii, conform delegaţiei nr. 8321/08.10.2020 (avocatul), emisă de B. I., vor fi avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul B. I. şi vor rămâne în sarcina statului. Se va lua act că inculpatul S. B. şi S. M. I., au fost asistaţi de avocat ales. În baza art. 398 raportat la art. 275 alin. (3) Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate în procesul penal privind pe inculpaţi, rămân în sarcina statului.
06 aprilie 2023 09:00 D 05 G Amana pronuntarea pentru data de 26.04.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
16 martie 2023 09:00 D 05 G Amana pronuntarea pentru data de 06.04.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
16 februarie 2023 09:00 D 05 G Amana pronuntarea pentru data de 16.03.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
16 ianuarie 2023 10:00 D 05 G Stabileste terme d e pronuntare pentru data de 16.02.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
16 ianuarie 2023 10:00 D 06 G Dosar rerepartizat ciclic completului de judecata D05G.
14 noiembrie 2022 09:30 D 06 G In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 16.01.2023, ora 10.00.
05 septembrie 2022 10:00 D 06 G Pentru ca ICCJ sa se pronunte asupra dezlegarii de drept privind institutia prescriptiei raspunderii penale, amana cauza si acorda termen la data de 14.11.2022, ora 09:30.
20 iunie 2022 09:30 D 06 G Pentru a se formula concluzii asupra dezlegarii de drept privind institutia prescriptiei raspunderii penale, amana cauza si acorda termen la data de 05.09.2022, ora 10:00.
09 mai 2022 09:20 D 06 G La solicitarea aparatorului ales al inculpatului, pentru a da posibilitatea acestuia de a depune la dosar inscrisuri in circumstantiere, amana cauza si acorda termen la data de 20.06.2022, ora 09:30.
11 aprilie 2022 09:00 D 06 G Pentru comunicarea raportului de expertiza intocmit, amana cauza si acorda termen la data de 09.05.2022, ora 09:20.
14 martie 2022 09:00 D 06 G Pentru a se reveni cu adresa in vederea efectuarii expoertizei dispuse in cauza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 11.04.2022, ora 09.00.
14 februarie 2022 09:00 D 06 G Pentru a se reveni cu adresa in vederea efectuarii raportului de expertiza solicitat, amana cauza si acorda termen la data de 14.03.2022, ora 09.00.
17 ianuarie 2022 09:15 D 06 G Pentru înaintarea înscrisurilor contabile catre expertul desemnat, in vederea efectuarii expertizei, amana cauza si acorda termen la data de 14.02.2022, ora 09:00.
06 decembrie 2021 09:15 D 06 G Pentru a se reveni cu adresa catre PTI in sensul celei anterioare, amana cauza si acorda termen la data de 17.01.2022, ora 09:15.
08 noiembrie 2021 09:45 D 06 G Pentru a se emite adresa catre Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, in sensul celei inaintate catre D.I.I.C.O.T.-S.T. Iasi, amana cauza si acorda termen la data de 06.12.2021, ora 09.15.
11 octombrie 2021 09:30 D 06 G În vederea emiterii unei adrese către D.I.I.C.O.T. - S. T. I., amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.11.2021, ora 09:45
13 septembrie 2021 09:15 D 06 G Pentru ca inculpatii sa precizeze la ce alta unitate de parchet se afla alte documente contabile, amana cauza si acorda termen la data de 11.10.2021, ora 09:30.
28 iunie 2021 10:00 D 06 G Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 13.09.2021, ora 09,15, pentru continuarea cercetării judecătoresti, în vederea întocmirii raportului de expertiză judiciară.

Căi de atac

  • 11 mai 2023: Apel - A.N.A.F, PRIN DIRECŢIA G. R. A. F. P. (D.G.R.F.P.) IAŞI,
  • 05 mai 2023: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.