Dosar 697/93/2018 - TribunalulILFOV

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulILFOV, din 20 martie 2018

Rezumat dosar

Număr dosar
697/93/2018
Instanță
TribunalulILFOV
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
20 martie 2018
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată şi în stare de recidivă prev. de art. 9 ali. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. alin. 9 alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu a
Ultima actualizare
24 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat DECEDATĂ)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI (Parte civilă)
  • DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU (Parte civilă)
  • DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI (Parte civilă)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Parte civilă)
  • ALBACOR SAFETY S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • BAIA DE FIER IMPEX S.R.L.- PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
  • CORI PELL TOTAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
  • DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • CORI PELL TOTAL S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • BAIA DE FIER IMPEX S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • INTERMEDIERI MAT CONSTRUCT S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
  • ALBACOR SAFETY S.R.L..- PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
  • DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
02 aprilie 2026 10:00 3 - CP/F Respinge cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul hotărârii penale nr. 126/15.07.2022, pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul penal nr. 697/93/2018, formulată de inculpatul F. I. (date) şi F. M. M. (date), ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 02.04.2026, prin punerea solu?iei la dispoziţia contestatorului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
19 martie 2026 10:00 3 - CP/F Amână pronunţarea la data de 02.04.2026
15 iulie 2022 9:00 3 - CP/F 1. În baza art. art. 9 alin. 1 lit.b şi c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal, art 79 alin 1 Cod penal raportat la art 396 alin 10 Cpp şi art 19 din Legea nr. 682/2002 rep. condamnă inculpatul B. C. C. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., pe o perioadă de 3 ani, care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. . 48 din C. Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Pen (4 fapte) ) ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal, art 79 alin 1 Cod penal raportat la art 396 alin 10 Cpp şi a art 19 din Legea nr. 682/2002 rep. condamnă inculpatul B. C. C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., pe o perioadă de 3 ani, care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. . 48 din C. Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Pen (2 fapte) ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal, art 79 alin 1 Cod penal raportat la art 396 alin 10 Cpp şi art 19 din Legea nr. 682/2002 rep. condamnă inculpatul B. C. C. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., pe o perioadă de 3 ani, care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 38 al. 1 C.pen. ?i art. 39 al. 1 lit.b C.pen. contope?te pedepsele de 3 ani închisoare, 1 an închisoare ?i 3 ani închisoare aplicate prin prezenta, inculpatului B. C. C. urmând a-i fi aplicată pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din celelalte pedepse de 1 an şi 4 luni închisoare, în final inculpatul B. C. C. urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani ?i 4 luni închisoare. Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt săvâr?ite în stare de recidivă postcondamnatorie cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani şi 4 luni, prin sentinţa penală nr: 564 din 03.10.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul penal nr 5318/1748/2015, definitivă prin nerecurare la 14.10.2013 ?i în concurs real cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat, prin sentin?a penală nr 154 din data de 30.05.2016 a Tribunalului Ilfov în dosarul penal nr.970/93/2017, definitivă prin decizia penală nr 1514 din 02.11.2017 a Curţii de Apel Bucureşti, la o pedeapsă de 6 ani închisoare; În temeiul art 105 alin 1 C. pen dispune anularea liberării condiţionate a inculpatul B. C. C. (date) dispusă prin decizia penală nr 214 din 25.02.2021 a Tribunalului Bucureşti În baza art 38 alin 1 Cod penal raportat la art 39 alin 1 lit b Cod penal ?i în baza Deciziei nr 22/2020 pronun?ată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a ICCJ constată că pedepsele stabilite prin sentin?ele penale nr: 564 din 03.10.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul penal nr 5318/1748/2015, definitivă prin nerecurare la 14.10.2013 ?i nr 154 din data de 30.05.2016 a Tribunalului Ilfov în dosarul penal nr.970/93/2017, definitivă prin decizia penală nr 1514 din 02.11.2017 a Curţii de Apel Bucureşti, prin care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani închisoare, au fost contopite prin sentin?a penală nr 154 din data de 30.05.2016 a Tribunalului Ilfov în dosarul penal nr.970/93/2017, definitivă prin decizia penală nr 1514 din 02.11.2017 a Curţii de Apel Bucureşti, prin care s-a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare. În baza art 43 alin 2 Cod penal penal ?i în baza Deciziei nr 22/2020 pronun?ată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a ICCJ, pedeapsa rezultantă stabilită prin prezenta hotărâre de 4 ani şi 4 luni închisoare se adaugă la pedeapsa anterioară de 6 ani închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 10 ani ?i 4 luni închisoare. În baza art 45 alin 1 rap la art 66 alin 1 lit a, b şi g C pen interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., pe o perioadă de 3 ani, care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art 45 alin 5 rap la art 65 alin 1 raportat la art 66 alin 1 lit a, b şi g C pen interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art 72 Cod penal ?i art 40 alin 3 Cod penal dispune deducerea reţinerii din 02.05.2017 şi a de?inerii de la de la 03.11.2017 până la 25.02.2021. În temeiul art 45 alin 4 Cod penal, scade din pedeapsa complementară rezultantă perioada executată de la 26.02.2021 la zi. 2.În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Pen condamnă pe inculpatul D. M. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal. pe o perioadă de 3 ani care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 3. În temeiul art 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal condamnă pe inculpatul F. M. M. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal. pe o perioadă de 3 ani care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 83 alin.1 C.pen. anterior raportat la art 15 alin 2 din legea nr 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr 286/2009 privind codul penal revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare stabilită prin sentinţa penală nr 91 din 23.05.2013 a Tribunalului Buzău, definitivă prin decizia penală nr 1424 din 23.04.2014 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie şi dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin aceeaşi sentinţă. În baza dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal anterior cu referire la decizia ICCJ –Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept în materie penală nr 13/06.05.2015, adaugă la pedeapsa de 4 ani stabilită prin prezenta pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin sentinţa penală nr 91 din 23.05.2013 a Tribunalului Buzău, definitivă prin decizia penală nr 1424 din 23.04.2014 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie, inculpatul urmând a executa în total pedepsa de 5 ani închisoare în regim de detenţie. În baza art 45 alin 1 rap la art 66 alin 1 lit a, b şi g C pen interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., pe o perioadă de 3 ani, care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art 45 alin 5 rap la art 65 alin 1 raportat la art 66 alin 1 lit a, b şi g C pen interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 4. În temeiul art 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal condamnă pe inculpatul F. I. la pedeapsa de 3 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal. pe o perioadă de 3 ani care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art 72 Cod penal dispune deducerea reţinerii din 02.05.2017. 5. În temeiul art.396 alin.1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen. cu aplic. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 ?i cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul T. Z., trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată, ca urmare a intervenirii decesului acesteia. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 19, 25 alin. 1 C.p.p. cu referire la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ.,admite acţiunea civilă formulată de părţile civile: Direcţia Generală Regională a F. P. B., Direcţia Generală Regională a F. P. G. – A. B., Direcţia Generală Regională a F. P. P. – A. D. în contradictoriu cu inculpaţii: B. C. – Cosmin, D. M., F. M. M. şi F. I. şi părţile responsabile civilmente: SC INTERMEDIERI MATCONSTRUCT SRL, SC ALBACOR SAFETY SRL, SC CORI P. T. SRL şi SC DORI P. U. SRL. Obligă inculpatul B. C. C. şi partea responsabilă civilmente SC INTERMEDIERI MATCONSTRUCT SRL în solidar la plata către Direcţia Generală Regională a F. P. B. a sumei de 1.831.811,85 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat(1.610.138,7 lei, compus din TVA în valoare de 496.450,03 lei ?i impozit pe profit în valoare de 1.113.788,67 lei şi 221.673,15 lei, reprezentând TVA în valoare de 204.862,15 lei ?i impozit pe profit în valoare de 16.811 lei), sumă la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. Obligă inculpatul D. M. în solidar cu inculpatul B. C. C. şi partea responsabilă civilmente SC ALBACOR SAFETY SRL în solidar la plata către Direcţia Generală Regională a F. P. P. – A. D. a sumei de 1.043.371,31 lei (234.744,59 euro, compus din TVA în valoare de 626,023 lei ?i impozit pe profit în valoare de 417.348,32 lei) reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, sumă la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. Obligă inculpatul F. I. în solidar cu inculpatul B. C. C. şi partea responsabilă civilmente SC CORI P. T. SRL în solidar la plata către Direcţia Generală Regională a F. P. G. – A. B. a sumei de 1.023.319 lei (reprezentând TVA în valoare de 613.991 lei ?i impozit pe profit în valoare de 409.328 lei), sumă la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. Obligă inculpatul F. M. M. în solidar cu inculpatul B. C. C. şi partea responsabilă civilmente SC DORI P. U. SRL în solidar la plata către Direcţia Generală Regională a F. P. G. – A. B. a sumei de 1.785.311 lei, reprezentând TVA în valoare de 908.726 lei ?i impozit pe profit în valoare de 605.818 lei, sumă la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 19, 25 alin. 5 C.p.p., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de către partea civilă Direcţia Generală Regională a F. P. P. – A. G. în contradictoriu cu inculpatul T. Z.. În temeiul art 397 alin 5 Cpp instanţa menţine măsurile asigurătorii luate faţă de inculpatul T. Z. prin ordonan?a din 04.12.2017 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. În baza art. 404 alin. 4 lit. c rap. la art. 249 alin. 5 C.p.p. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatilor, astfel: -asupra bunurilor inculpatul B. C. C. şi a părţii responsabile civilmente SC INTERMEDIERI MATCONSTRUCT SRL până la concurenţa sumei de 1.831.811,85 lei; - asupra bunurilor inculpatilor D. M., B. C. C. şi părţii responsabile civilmente SC ALBACOR SAFETY SRL până la concurenţa sumei de 1.043.371,31 lei, -asupra bunurilor inculpatul F. M. M. şi B. C. C. şi părţii responsabile civilmente: SC DORI P. U. SRL până la concurenţa sumei de 1.785.311 lei ; -asupra bunurilor inculpatul F. I. şi B. C. C. şi ale părţii responsabile civilmente: SC CORI P. T. SRL până la concurenţa sumei de 1.023.319 lei. Potrivit art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţia din hotărâre privind luarea măsurii sechestrului asigurător este executorie. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica O. N. al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 398 C.p.p. rap. la art. 272 C.p.p. şi art. 274 alin. 2 ?i 3 C.p.p., obligă inculpaţii B. C. C., D. M., F. M. M., F. I. în solidar cu partile responsabile civilmente: SC INTERMEDIERI MATCONSTRUCT SRL, SC ALBACOR SAFETY SRL, SC CORI P. T. SRL şi SC DORI P. U. SRL după cum este indicat mai sus, la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 10.000 lei fiecare inculpat. Onorariul apărătorului din oficiu av D. A. în cuantum de 3060 lei (1253 lei si 1807 lei) rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 din C.p.p., astăzi 15.07.2022.
08 iulie 2022 9:00 3 - CP/F Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza dispoziţiilor art. 391 alin. (3) Cod procedură penală, va amâna pronunţarea la data de 15.07.2022.
24 iunie 2022 11:00 3 - CP/F Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza dispoziţiilor art. 391 alin. (3) Cod procedură penală, va amâna pronunţarea la data de 08.07.2022.
03 iunie 2022 9:00 3 - CP/F În temeiul art 386 Cpp admite cererea de schimbare a incadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatul B. C. C.. Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată ?i în stare de recidivă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal, complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în stare de recidivă, prev. de art. 48 din C. Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Pen (4 fapte) ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal, complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată ?i agravată şi în stare de recidivă, prev. de art. 48 din C. Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Pen (2 fapte) ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal, ?i evaziune fiscală în formă continuată ?i în stare de recidivă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Pen ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal în infracţiunile de evaziune fiscală prev şi ped de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscală, şi de complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în stare de recidivă, prev. de art. 48 din C. Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Pen (4 fapte) ?i a art. 41 alin. 1 Cod Penal şi de complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată ?i agravată şi în stare de recidivă, prev. de art. 48 din C. Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.06.2022.
20 mai 2022 11:00 3 - CP/F Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice privind infracţiunile reţinute în sarcina inculpatul B. C. C.,formulată de reprezentantul Ministerului Public, la data de 03.06.2022, iar în vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 24.06.2022, orele 11:00.
13 mai 2022 12:00 3 - CP/F Faţă de solicitarea reprezentantului Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatul B. C. C., acordă termen la data de 20.05.2022, orele 11:00.
29 aprilie 2022 11:00 3 - CP/F În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 13.05.2022, orele 12:00.
21 martie 2022 10:00 4 - CP/F - CAMERA CONSILIU În baza art. 68 C.p.p., rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător C. M. L., formulată de inculpatul F. M. M., prin apărător ales. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.03.2022
18 martie 2022 12:30 3 - CP/F Înaintează cererea de recuzare a preşedintelui de complet formulată de inculpatul F. M. M. prin apărător ales către completul imediat următor în vederea soluţionării.
04 martie 2022 09:00 3 - CP/F În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b Cod procedură penală, coroborat cu art. 181 Cod procedură penală respinge cererea de efectuarea a unei noi expertize financiar contabile în cauză, solicitată de apărătorii inculpaţilor B. C. C., D. M., F. M. M., F. I., T. Z.. Respinge obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă formulate de apărătorul inculpatul F. M. M. şi F. I.. Respinge solicitarea formulată de apărătorul inculpatul F. M. M. şi F. I. ca partea civilă să precizeze dacă i s-a comunicat raportul de expertiză contabilă, daca au făcut obiec?iuni la acesta si daca acestea au fost solu?ionate, iar daca nu au făcut obiec?iuni sa precizeze daca isi însu?esc concluziile raportului de expertiza contabila, ca inadmisibilă. Încuviinţează proba solicitată de apărătorul inculpatul F. M. M. şi F. I. constând în audierea Martor #1 şi Martor #2 şi dispune citarea acestora pentru termenul de judecată următor. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi 04.03.2022.
25 februarie 2022 11:00 3 - CP/F în vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 18.03.2022, ora 12:30.Amână pronun?area cu privire la cererile formulate de apărătorul ales al inculpatul F. M. şi F. I. la data de 04.03.2021
18 februarie 2022 9:00 3 - CP/F Cu privire la proba privind încuviinţarea expertizei contabile formulată de apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.3 C.p.p. amână pronunţarea la data de 04.03.2022
28 ianuarie 2022 11:00 3 - CP/F Cu privire la proba privind încuviinţarea expertizei contabile formulată de apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 18.02.2022.În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 25.02.2022, ora 11:00
10 decembrie 2021 14:00 3 - CP/F În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 28.01.2022, ora 11:00.
12 noiembrie 2021 13:30 3 - CP/F încuviinţează cererea inculpaţilor de amânare a cauzei şi acordă un nou termen la data de 10.12.2021, ora 14:00.
15 octombrie 2021 13:00 3 - CP/F pentru continuitatea completului de judecată, amână cauza la data de 12.11.2021, ora 13:30
17 septembrie 2021 13:00 3 - CP/F pentru continuitatea completului de judecată, amână cauza la data de 15.10.2021, ora 13:00.
04 iunie 2021 10:30 3 - CP/F În temeiul art. 45 al. 3 cod procedură penală respinge ca neîntemeiată sesizarea Tribunalului Giurgiu privind reunirea dosarului nr. 1676/122/2019 la prezentul dosar. Acordă termen în vederea continuării cercetării judecătore?ti la data de 17.09.2021, h 13,00, pentru când se citează păr?ile. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, azi 04.06.2021.

Căi de atac

  • 27 iulie 2022: Apel - STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE A. F.,
  • 26 iulie 2022: Apel
  • 21 iulie 2022: Apel - D. M.,
  • 18 iulie 2022: Apel
  • 15 iulie 2022: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.