Dosar 6722/118/2019 - TribunalulCONSTANTA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCONSTANTA, din 01 noiembrie 2019

Rezumat dosar

Număr dosar
6722/118/2019
Instanță
TribunalulCONSTANTA
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
01 noiembrie 2019
Obiect
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) ART 48 C. R. L. ART 29
Ultima actualizare
11 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • SC POWER INSURANCE BROKER REPREZENTATA DE SPECTRUM INSOLVENCY IPURL (Inculpat)
  • SC POWER INSURANCE BROKER REPREZENTATA DE SPECTRUM INSOLVENCY IPURL (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #5 (Parte civilă)
  • Persoană juridică — detalii mascate (Parte vătămată Parte civilă)
  • SC EUROINS ASIGURARE REASIGURARE SA CLĂDIREA O23, ET.4, (Parte vătămată Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
26 ianuarie 2024 09:00 F11 În baza art. 399 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC Power I. B. (....), reprezentata de S. I. IPURL, trimisă în judecată pentru săvârsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata (doua acte materiale)– in forma art. 9 alin 1 lit c din legea 241/2005 rep, cu aplic. art. 35 alin 1 c.penal si complicitate la spalare de bani – in forma art. 48 c.penal rap. la art. 29 alin 1 lit b din legea 656/2002 rep., toate cu aplicarea art. 38 cod penal, prin intervenirea prescriptiei răspunderii penale. În baza art. 399 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatul M. M. (...) administrator statutar al SC Power I. B. SRL, trimisă în judecată pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata (doua acte materiale)– in forma art. 9 alin 1 lit c din legea 241/2005 rep, cu aplic. art. 35 alin 1 c.penal, spalare de bani – art. 29 alin 1 lit b din legea 656/2002 rep, folosirea creditului societatii in scop contrar intereselor acesteia in forma continuata -doua acte materiale - art. 272 alin 1 lit b din legea 31/1990 rep cu aplic. art. 35 alin 1 c.penal si bancruta frauduloasa -art. 241 alin 1 lit b c.penal, toate cu aplic. art. 38 c. 38 cod penal, prin intervenirea prescriptiei răspunderii penale. În baza art. 399 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatul R. A. (....) (sora numitul M. M.) trimisă în judecată pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la spalare de bani – in forma art. 48 c.penal rap. la art. 29 alin 1 lit b din legea 656/2002 rep, complicitate la folosirea creditului societatii in scop contrar intereselor acesteia - art. 48 c.penal cu ref. la art. 272 alin 1 lit b din legea 31/1990 rep, toate cu aplic. art. 38 c. 38 cod penal, prin intervenirea prescriptiei răspunderii penale. În baza art. 399 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatul R. A. D. (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa -art. 48 c.penal rap. la art. 241 alin 1 lit b c.penal, prin intervenirea prescriptiei răspunderii penale. În baza art.397 alin.1 raportat la art.25 alin.1 si art.86 C.proc.pen. cu retinerea art.1.357, 1.390, 1391 alin.2 si 1392 C.civ., admite actiunea civilă exercitată de ANAF – D. G., prin Administratia Judeteană a F. P. C., si obligă în solidar pe inculpatii SC Power I. B. SRL si M. M. la plata sumei totale de 338.016 lei, cu titlu de prejudiciu, către partea civilă ANAF – D. G., prin Administratia Judeteană a F. P. C., precum si a obligatiilor fiscale accesorii, conform Legii 207/2015. În baza art.397 alin.1 raportat la art.25 alin.1 si art.86 C.proc.pen. cu retinerea art.1.357, 1.390, 1391 alin.2 si 1392 C.civ., admite în parte actiunea civilă exercitată de SC Euroins A. R. SA, si obligă pe inculpatul M. M. şi R. A. D. , în solidar, la plata către partea civilă SC Euroins A. R. SA a sumei de 242.640,73 lei. Respinge restul pretentiilor civile formulate de SC Euroins A. R. SA, ca neîntemeiate. În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, mentine măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin ordonanta nr. 46/P/2018, din data de 19.06.2019, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel C. I. act că inculpatii au fost asistati de apărători alesi. În baza art. 275 alin. 1, pct. 3, lit. b cod procedură penală, obligă inculpatii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum total de 35000 lei, din care 25000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale, fiecare inculpat urmând a suporta suma de 8750 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronuntată după redactare prin punerea hotărârii la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instante, conform art. 405 alin. 1 cod procedură penală, azi, 26.01.2024.
15 ianuarie 2024 09:00 F11 Amână pronuntarea la data de 26.01.2024
09 ianuarie 2024 09:00 F11 Amână pronuntarea la data de 15.01.2024
27 decembrie 2023 09:00 F11 Amână pronuntarea la data de 09.01.2024
18 decembrie 2023 09:00 F11 Amână pronuntarea la data de 27.12.2023
13 decembrie 2023 09:00 F11 Amână pronuntarea la data de 18.12.2023
22 noiembrie 2023 09:00 F11 Amână pronuntarea la data de 13.12.2023
31 octombrie 2023 09:00 F11 Amână pronuntarea la data de 22.11.2023
23 octombrie 2023 09:00 F11 Amână pronunţarea în cauză la data de 31.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.10.2023.
06 octombrie 2023 09:00 F11 Amână pronunţarea în cauză la data de 23.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.10.2023.
08 septembrie 2023 09:00 F11 Amână pronunţarea în cauză la data de 06.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.09.2023.
27 iulie 2023 09:00 F11 Amână pronunţarea în cauză la data de 08.09.2023, în raport de Hotărârea nr.2 a A. G. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa din data de 20.06.2023, prin care s-a decis judecarea doar a cauzelor ce implică o urgenţă maximă, considerând că prezenta cauză se încadrează în cele prevăzute în hotărârea anterior menţionată, Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.07.2023.
06 iunie 2023 09:00 F11 Amână pronunţarea în cauză la data de 27.07.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.06.2023.
09 mai 2023 09:00 F11 Amână judecarea cauzei la data de 06.06.2023.
14 martie 2023 09:00 F11 În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 09.05.2023.
17 ianuarie 2023 09:00 F11 Amână judecarea cauzei la data de 14.03.2023 pentru administrarea de probe
29 noiembrie 2022 09:00 F11 Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2023.
01 noiembrie 2022 09:00 F11 Amână judecarea cauzei la data de 29.11.2022, pentru a se discuta proba cu expertiză contabilă si pentru a se depune la dosar în scris obiectivele care se solicită a fi avute în vedere la efectuarea acestei expertize
04 octombrie 2022 09:00 F11 Acordă termen de judecată la data de 01.11.2022 pe fondul cauzei si dispune înregistrarea dosarului asociat a3 avand ca obiect art.250 ind.2 cod procedură penală, pentru care în temeiul art.405 (2) CPP stabileste termen pentru deliberare la data de 20 octombrie 2022 când pronunţarea se va face prin punerea acesteia la dispoziţie prin mijlocirea grefei
06 septembrie 2022 09:00 F11 Acordă termen de judecată la data de 04.10.2022 ora 09.00

Căi de atac

  • 26 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - SC EUROINS A. R. SA CLĂDIREA O23, ET.4,,
  • 26 februarie 2024: Apel - SC EUROINS A. R. SA CLĂDIREA O23, ET.4,,
  • 02 februarie 2024: Apel - SC POWER I. B. R. D. S. I. IPURL,
  • 30 ianuarie 2024: Apel - M. M., R. A. D., R. A.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.