Dosar 667/103/2019 - CurteadeApelBACAU

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBACAU, din 28 iulie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
667/103/2019
Instanță
CurteadeApelBACAU
Departament
Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
28 iulie 2023
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
20 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMŢ (Apelant)
  • ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PIATRA NEAMŢ (Apelant Parte civilă)
  • Persoană fizică #1 (Intimat Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
30 ianuarie 2025 8:30 A 8 amânări În baza art.421 pct.2 lit.a Cod proc.pen., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ şi apelanta-parte civilă A.J.F.P. Neamţ împotriva sentinţei penale nr.83/P din 29.06.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 667/103/2019. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, în ceea ce priveşte : - cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile A.J.F.P. Neamţ; - omisiunea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale; - măsurile asiguratorii; Rejudecând cauza, în aceste limite: În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de A. F. prin D. I. – A. N.. Obligă inculpatul E. L., să plătească părţii civile suma de 277.626,08 lei, compusă din 111.050,43 lei impozit pe profit şi 166.575,65 lei TVA, sumă la care se vor calcula accesoriile fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Respinge restul pretenţiilor, ca neîntemeiate. În baza art.112 alin.1 lit.e C.pen., confiscă de la inculpatul E. L. suma de 974.734,78 lei provenită din infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002 (în forma în vigoare la data comiterii faptei). În baza art.249 C.proc.pen., art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr.1026/P/2014 din data de 29.03.2018, până la concurenţa sumei de 1.252.360,86 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. În baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 30.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
12 decembrie 2024 10:30 A 8 amânări În temeiul art.391 alin.2 C.p.p. stabileşte data pronunţării la 30 ianuarie 2025, când va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.12.2024.
24 octombrie 2024 10:30 A 8 amânări T- 12 decembrie 2024, ora 10,30 A8, pentru motivarea Deciziei ÎCCJ.
17 septembrie 2024 10:00 A 8 amânări Termen- 24 octombrie 2024, A8, ora 10,30 pentru studierea motivării Deciziei ICCJ.
20 iunie 2024 10:00 A 8 amânări Încuviinţează cererea de amânarea ca cauzei formulată de apărătorul ales al initmatului-inculpatul E. L. şi amână cauza la data de 17 septembrie 2024, ora 10:00.
08 mai 2024 8:30 A 8 amânări În temeiul art.395 al.1 din C.p.p., repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a aplicării deciziei C-107/23 din 24 iulie 2023 a CJUE. Fixează termen de judecată la data de 20.06.2024, ora 10,00 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţa publică din 08.05.2024.
11 aprilie 2024 8:30 A 8 amânări În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 08.05.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.04.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
14 martie 2024 8:30 A 8 amânări În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 11.04.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.03.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
25 ianuarie 2024 09:30 A 8 amânări În baza art.391 alin.1 şi 2 coroborat cu art. 405 alin.1 Cod proc.pen. amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la data de 14.03.2024, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanţei a deciziei pronunţate.
23 noiembrie 2023 9:00 A 8 Amână cauza la data de 25 ianuarie 2024, ora 09:30 pentru a da posibilitatea inculpatului E. L. să îşi angajeze un apărător.

Căi de atac

  • 06 martie 2025: Recurs in casaţie - E. L.,
  • 12 iulie 2023: Apel - ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR P. P. NEAMŢ,
  • 11 iulie 2023: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.