Dosar 630/98/2020 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 15 noiembrie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
630/98/2020
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia I penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
15 noiembrie 2023
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
27 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA (Apelant Apelant)
  • Persoană fizică #1 (Apelant Intimat - Inculpat)
  • SC VIVANI SALUBRITATE SA (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • Persoană fizică #2 (Intimat Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DIR. GEN. REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA (Intimat Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Intimat Parte civilă)
  • EXPERIENCE COM SRL (Intimat Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
25 aprilie 2025 09:00 S1 C1 A continuitate Decizia penală nr. 629/A din data de 25.04.2025 - În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomi?a, inculpatul I. V. ?i de partea responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate SA împotriva sentinţei penale nr. 129/F/23.10.2023 pronunţată de către Tribunalul Ialomiţa. Desfiinţează în parte sentinţa penală şi în rejudecare: Înlătură obligarea inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente la plata sumei de 197.967 lei, reprezentând debitul principal, şi în consecinţă admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către Statul Român prin ANAF şi obligă pe inculpatul I. V. în solidar cu inculpatul R. I. V., aceştia în solidar cu părţile responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE S.A. şi SC EXPERIENCE COM SRL la plata accesoriilor fiscale, constând în dobânzi şi penalităţi fiscale, calculate până pe data de 13.01.2025, pentru debitul principal de 197.967 lei. Modifică dispoziţia de menţinere a sechestrului asigurător asupra bunurilor apar?inând inculpatul R. I. V. în sensul precizării că acestea sunt menţinute până la concurenţa sumei de 314.403 lei (310.903 valoare estimată provizoriu a accesoriilor fiscale şi 3500 lei cheltuielile judiciare). Modifică dispoziţia de menţinere a sechestrului asigurător asupra bunurilor apar?inând părţii responsabile civilmente S.C. Experience COM S.R.L. în sensul precizării că acestea sunt menţinute până la concurenţa sumei de 314.403 lei (310.903 valoare estimată provizoriu a accesoriilor fiscale şi 3500 lei cheltuielile judiciare). Modifică dispoziţia de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatul I. V. şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE S.A. în sensul precizării că acestea sunt instituite până la concurenţa sumei de 316.403 lei (310.903 lei valoare estimată provizoriu a accesoriilor fiscale şi 5500 lei cheltuielile judiciare). Conform art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c) rap. la art. 274 alin. 3 C.pr.pen. obligă pe inculpatul I. V. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate S.A. la 5500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (urmărire penală şi primă instanţă). Conform art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c) rap. la art. 274 alin. 3 C.pr.pen. obligă pe inculpatul R. I. V. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Experience Com SRL la 3500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (urmărire penală şi primă instanţă). Menţine celelalte dispoziţii. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată astăzi, 25.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
14 aprilie 2025 09:00 S1 C1 A continuitate Amână pronunţarea la dada de 25.04.2025
17 martie 2025 09:00 S1 C1 A continuitate Amână pronunţarea la 14.04.2025
10 februarie 2025 09:00 S1 C1 A Stabileşte pronunţarea la data de 17.03.2025
30 ianuarie 2025 09:00 S1 C1 A În temeiul art. 386 alin (1) Cod procedură penală respinge, ca nefondată, cererea de schimbare încadrării juridice formulată de către apelanta-parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate SA, prin apărător ales. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din 30 ianuarie 2025, conform art. 405 alin (2) Cod procedură penală.
13 ianuarie 2025 14:00 S1 C1 A Asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de către apelanta-parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate SA, prin apărător, stabileşte pronunţarea la data de 30.01.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 10.02.2025
18 noiembrie 2024 14:00 S1 C1 A Pentru a se lua cunoştinţă de motivele de apel depuse la dosar de apelantul I. V.,prin apărător, precum şi pentru punerea în discuţie a cererii de schimbare de încadrare juridică fomrulată de apelanta-parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate, prin apărătorul ales, amână cauza la data de 13.01.2025, ora 14.00
11 noiembrie 2024 09:00 S1 C1 A În temeiul art.420 alin.5 rap. la art.100 alin.4 lit.b Cod procedură penală raportat la art. 181 alin(1) şi 179 alin(3) Cod procedură penală respinge cererea de administrare a unui nou raport de expertiză financiar contabilă precum şi cererea de audiere a expertul B. E. şi expertului parte D. I. L.. Ia act că apelantul intimat inculpat I. V. a consimţit să fie ascultat, în conformitate cu art.420 alin(4) Cod procedură penală. Pronunţată la data de 11 noiembrie 2024 în condiţiile art.405 alin(1) Cod procedură penală.
21 octombrie 2024 14:00 S1 C1 A Asupra cererilor de probe formulate de către apelantul-intimat-inculpat I. V., prin apărătorul ales şi de către apelanta – parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate, prin apărător ales, amână pronunţarea la data de 11.11.2024, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 18.11.2024
16 octombrie 2024 09:00 S1 C1 A continuitate În temeiul art.278 Cod procedură penală, din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale evidente strecurată în dispozitivul încheierii penale din data de 15.11.2024 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti Sec?ia I Penală în sensul că în loc de ” menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 182/P/2013 din data de 23.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului R. I. V. precum şi sechestrul asigurător instituit, conform art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatul I. V. şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia ” se va men?iona” menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 182/P/2013 din data de 23.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatul R. I. V. şi persoanei responsabile civilmente, SC EXPERIENCE COM SRL Slobozia, precum şi sechestrul asigurător instituit, conform art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatul I. V. şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia ” Prezenta încheiere face parte integrantă din încheierea din data de 15.10. 2024 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti Sec?ia I Penală. Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2024.
15 octombrie 2024 09:00 S1 C1 A continuitate În temeiul art.250/2 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 182/P/2013 din data de 23.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului R. I. V. precum şi sechestrul asigurător instituit, conform art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatul I. V. şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa din data de 15 octombrie 2024 şi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin(1) teza finală prin mijlocirea grefei instanţei.
07 octombrie 2024 13:30 S1 C1 A continuitate Pe fond: În vederea revenirii cu adresă către A. A. măsurii asigurătorii: Stabile?te pronun?area la data de 15.10.2024
23 septembrie 2024 13:30 S1 C1 A Amana cauza pentru a se reveni cu adresă către A.N.A.F.
10 iunie 2024 11:30 S1 C1 A continuitate În vederea emiterii unei adrese către ANAF
29 aprilie 2024 09:00 S1 C1 A Faţă de lipsa de apărare a apelantului-inculpatul I. V.
01 aprilie 2024 09:00 S1 C1 A Faţă de imposibilitatea de prezentare a apelantului-intimat-inculpat şi lipsa de apărare a intimatului-inculpatul R. I. V.

Căi de atac

  • 17 octombrie 2024: Contestaţie(NCPP) - SC VIVANI SALUBRITATE SA,
  • 02 noiembrie 2023: Apel - SC VIVANI SALUBRITATE SA,
  • 02 noiembrie 2023: Apel
  • 24 octombrie 2023: Apel - I. V.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.