Dosar 620/91/2022 - TribunalulVRANCEA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulVRANCEA, din 20 aprilie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
620/91/2022
Instanță
TribunalulVRANCEA
Departament
Sectia Penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
20 aprilie 2022
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
30 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • BUTURE MARGHIOALA (Inculpat)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ, REPREZENTANTĂ DE CĂTRE DIRECTIA REGIONALĂ VAMALĂ GALATI (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
22 aprilie 2024 9:00 Fond 5 penal 1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen., cu referire la art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005 şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata BUTURE MARGHIOALA, a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, ca urmare a existenţei unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. (faptă comisă în perioada 01.01.2013 - 31.12.2019). Constată că prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, a fost acoperit integral. 2. În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., achită pe inculpata BUTURE MARGHIOALA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 40 litri alcool etilic, 200 1 băuturi spirtoase, 300 litri produse intermediare, prev. de art. 452 lit. h din Legea 227/2015 (faptă comisă în perioada 01.01.2013 - 31.12.2019), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. 3. În baza art. 396 alin. 1 si 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpata BUTURE MARGHIOALA, pentru săvârşirea infracţiunii de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către unitatea competentă, prev. de art. 452 lit. a din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. (faptă comisă în perioada 01.01.2013 - 31.12.2019), la o pedeapsă de 2 ani închisoare. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., impune condamnatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, urmând ca Serviciul de Probaţiune Vrancea să ia măsurile necesare pentru a asigura executarea acestei obliga?ii într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărîrii de condamnare, conform art. 94 alin. 3 C.pen. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul uneia dintre următoarele entităţi din comunitate menţionate în baza de date afişată de Direcţia Naţională de Probaţiune, respectiv Primăria Tulnici, jud. Vrancea sau Biserica Sfin?ii Arhangheli Mihail ?i Gavril Tulnici, comuna Tulnici, jud. Vrancea (tipul de activitate va fi stabilit de către consilierul de probaţiune). Supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse inculpatei se va realiza de către Serviciul de Probaţiune Vrancea. În baza art. 404 alin 2 C.pr.pen., raportat la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei prev de art. 96 C.pen. 4. În temeiul art. 19, 20, 25 alin.1, 84 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 397 alin.1 C.pr.pen., coroborate cu art. 1357 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată în cauză ?i obligă pe inculpata Buture Marghioala la plata către partea civilă Autoritatea Vanală Română – Direcţia Regională Vamală Galaţi, a sumei de 463 lei (reprezentând accizele datorate de inculpată pentru deţinerea în vederea comercializării a cantităţii de 100 litri alcool etilic), la care se adaugă accesoriile prevăzute de lege pentru creanţele fiscal, până la data plăţii integrale. 5. În baza art. 276 alin. 1 C.pr.pen., ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., obligă inculpata Buture Marghioala la plata sumei de 1.200 lei (din care 500 lei din faza urmăririi penale şi 700 lei din faza judecă?ii), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Ia act că asistenţa juridică a inculpatei a fost asigurată de apărător ales, avocat Soare Maricel din cadrul Baroului Vrancea. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vrancea. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22 aprilie 2024.
11 martie 2024 9:30 Fond 5 penal Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 22.04.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 11 martie 2024.
04 martie 2024 9:00 Fond 5 penal În temeiul art. 395 alin. 1 C.pr.pen. repune pe rol dosarul penal cu numărul 620/91/2022, privind pe inculpata Buture Marghioala, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin.l lit. a) din Legea 241/2005, „producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către unitatea competentă", prev. de art. 452 lit a din Legea 227/2015 şi „deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 40 litri alcool etilic, 200 1 băuturi spirtoase, 300 litri produse intermediare", prev. de art. 452 lit. h din Legea 227/2015, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C. Pen., pentru reluarea dezbaterilor. Stabileşte termen de judecată la data de 11.03.2024, ora 09:30, complet Fond 5 penal, cu citarea inculpatei şi a celor două păr?i civile. Pronunţată în ?edin?a publică azi, 04.03.2024.
05 februarie 2024 9:30 Fond 5 penal Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 04.03.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 05 februarie 2024.
27 noiembrie 2023 9:30 Fond 5 penal termen acordat la solicitarea inculpatei pentru a achita prejudiciul stabilit prin raportul de expertiză întocmit în cauză.
23 octombrie 2023 09:30 Fond 5 penal termen acordat având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei, avocat Soare Maricel. Pentru a se lua la cuno?tin?ă de raportul de expertiză întocmit în cauză.
11 septembrie 2023 9:30 Fond 5 penal termen acordat având în vedere lipsa raportului de expertiză
12 iunie 2023 10:00 Fond 5 penal termen acordat având în vedere lipsa raportului de expertiză.
08 mai 2023 9:30 Fond 5 penal termen acordat pentru lipsa raportului de expertiză contabilă
03 aprilie 2023 10:00 Fond 5 penal Termen preschimbat
06 februarie 2023 10:00 Fond 5 penal termen acordat pentru administrarea probelor solicitate.
13 ianuarie 2023 9:00 Fond 5 penal termen acordat pentru administrarea probelor propuse de inculpată prin apărător.
18 noiembrie 2022 9:00 Fond 5 penal termen acordat pentru a se depune în scris nota de probatorii formulată de inculpată prin apărător.
07 octombrie 2022 9:00 Fond 5 penal termen acordat in vederea îndeplinirii procedurii de citare cu partea civilă Autoritatea Vamală Română.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.