Dosar 5688/99/2020 - TribunalulIASI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulIASI, din 20 noiembrie 2020

Rezumat dosar

Număr dosar
5688/99/2020
Instanță
TribunalulIASI
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
20 noiembrie 2020
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 alin.1 şi 2 C.P. cu aplic. art. 41 alin.1 C.P. şi a art. 38 alin.1 C.P.
Ultima actualizare
24 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #13 (Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Inculpat)
  • Persoană fizică #16 (Inculpat)
  • Persoană fizică #17 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • DIRECTIA REGIONALA VAMALA IASI (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
21 septembrie 2026 09:00 D 07 G —
21 august 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 21.09.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
24 iulie 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 21.08.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
30 iunie 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 24.07.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
12 iunie 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 30.06.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
29 mai 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 12.06.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
08 mai 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 29.05.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
17 aprilie 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 08.05.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
03 aprilie 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 17.04.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
23 martie 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 03.04.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
27 februarie 2026 09:00 D 07 G În baza art. 121 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243 din 22 decembrie 2022 a C. S. al Magistraturii -Secţia pentru judecători, amână pronunţarea la data de 23 martie 2026, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
29 ianuarie 2026 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 27.02.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
04 decembrie 2025 11:00 D 07 G Stabileşte pronunţarea pentru data de 29.01.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
23 octombrie 2025 12:30 D 07 G Pentru ca inculpaţii să precizeze dacă înţeleg sau nu să solicite continuarea procesului penal, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 04.12.2025, ora 11:00
22 octombrie 2025 09:00 D 07 G Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor din prezenta cauză este legea veche - respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în forma în vigoare anterior intrării în vigoare a OUG nr. 85/17.06.2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal, care cuprinde dispoziţii penale. În baza art. 386 Cod procedură penală raportat la Decizia nr. 176/2022 a C. C. a României şi art. 3 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, dispune schimbarea încadrărilor juridice date faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii din prezenta cauză, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie-DIICOT -Iaşi din data de 16.11.2020 în dosarul de urmărire penală nr. 375D/P/2018, după cum urmează: 1. pentru inculpatul P. A., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 Cod penal şi „contrabandă” prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (6 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal, în infracţiunile de : - „deţinere în afara antrepozitului fiscal” prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 ( Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (fapta din 13.05.2019 ) şi art. 5 Cod penal, şi -„constituire a unui grup infracţional organizat” (modalitatea constituirii) prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 2.pentru inculpatul E. M. I., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin.2 Cod penal şi „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infracţiunile de : - „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 cu aplic. art. 5 Cod penal - faptă din 22.07.2019 -„constituire a unui grup infracţional organizat”( modalitatea constituirii), prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 3.pentru inculpatul F. E. R., din infracţiunile de„constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin.2 Cod penal şi „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infracţiunile de : - „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale – din datele de 13.05.2019, 18.05.2019, 31.05.2019, 11.07.2019, 19.09.2019 şi 21.01.2020); -„constituirea unui grup infracţional organizat”( modalitatea constituirii), prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 4. pentru inculpatul Z. I. P., din infracţiunile de : „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin.2 Cod penal şi „contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal în infracţiunile de: - „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 ( Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale din 18.05.2019, 31.05.2019, 11.07.2019), şi -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal ; 5. pentru inculpatul C. M., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin.2 Cod penal şi „contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal, în infracţiunile de: - „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 ( C. F.), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 cu aplic. art. 5 Cod penal (fapta din 19.09.2019) şi -„constituire a unui grup infracţional organizat” (modalitatea constituirii) prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 6. pentru inculpatul O. C. A., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin.2 Cod penal şi „contrabandă” prev.de art. 270 alin.3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal – 3 acte materiale, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de: - „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 ( Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale din 31.05.2019, 11.07.2019, 19.09.2019) şi -„constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 7. pentru inculpatul O. I., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi alin.2 Cod penal şi „contrabandă” prev.de art. 270 alin.3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal – 2 acte materiale, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de: - „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 ( Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale din 19.09.2019, 22.09.2020) şi -„constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 8. pentru inculpatul C. M., din infracţiunea de „contrabandă” prev.de art. 270 alin.3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal – 3 acte materiale, în infracţiunea de: - „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale din 22.07.2019, 14.02.2020). 9. pentru inculpatul O. M. M., din infracţiunea de „contrabandă”, în varianta simplă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 în infracţiunea de „deţinere în afara antrepozitului fiscal”, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 ( Codul fiscal), în varianta anterioară modificării aduse prin OUG nr.85/17.06.2022 şi art. 5 Cod penal - faptă din 22.02.2020; 10. pentru inculpatul U. L. M., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 Cod penal şi „contrabandă”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunile de: - „tăinuire”, prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal şi -„constituire a unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal. 11. pentru inculpatul C. M. A., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 Cod penal şi „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunile de: - „tăinuire”, prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (doua acte materiale) şi -„constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal. 12. pentru inculpatul C. G., din infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 Cod penal şi „contrabandă” prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunile de: - „tăinuire”, prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal şi -„constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal. 13. pentru inculpatul S. G., din infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1, alin. 2 Cod penal în infracţiunea de -„constituirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal. 14. pentru inculpatul E. I., din infracţiunea de „contrabandă” prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de: - „tăinuire”, prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal. 15. pentru inculpatul B. E. C., din infracţiunea de „contrabandă” prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de: - „tăinuire”, prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 22.10.2025.
20 octombrie 2025 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 22.10.2025 cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
10 octombrie 2025 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 20.10.2025 cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
03 octombrie 2025 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 10.10.2025 cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
25 septembrie 2025 12:30 D 07 G Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a A. G. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 23.10.2025, ora 12:30
23 septembrie 2025 09:00 D 07 G Amână pronunţarea pentru data de 03.10.2025 cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.