Dosar 5329/99/2019 - TribunalulIASI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulIASI, din 02 septembrie 2019

Rezumat dosar

Număr dosar
5329/99/2019
Instanță
TribunalulIASI
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
02 septembrie 2019
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. 1969 si art. 5 alin.1 NCP - şi complicitate prev. art. 26 c. pen 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2 din Leg
Ultima actualizare
11 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - ANAF (Parte civilă)
  • SC PUPMETALE CONSTRUCT SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
03 octombrie 2023 09:00 D 10 G În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen încetează procesul penal pornit faţă de inculpatul S. B., pentru comiterea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în forma legislativă din perioada 25.06.2018 ?i 30.05.2022 , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.(75 acte materiale). În temeiul art.396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art. 16, alin.1, lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatul S. D., pentru comiterea infracţiunilor de: - evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în forma legislativă din perioada 25.06.2018 ?i 30.05.2022 , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.(30 de acte materiale) şi -complicitate la evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale , prevăzută de art. 48 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005 , cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în forma legislativă din perioada 25.06.2018 ?i 30.05.2022 , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. (12 acte materiale). În temeiul art.272 C.pr.pen., onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul S. B., aferent fazei de cameră preliminară, în cuantum de 300 lei(delegaţie nr.1160/10.09.2019), precum şi onorariul parţial apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul S. D., corespunzător fazei camerei preliminare şi de judecată, aferent soluţionării laturii penale a cauzei, în cuantum de 1300 lei (delegaţie nr.1161/10.09.2019), vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către B. I. şi vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art.275, alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 03.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
28 septembrie 2023 09:00 D 10 G Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 03.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
22 septembrie 2023 09:00 D 10 G Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 28.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
25 august 2023 09:00 D 10 G Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 22.09.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
28 iulie 2023 09:00 D 10 G Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30 iunie 2023 a A. G. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25.08.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procuroului, prin mijlocirea grefei instanţei.
14 iulie 2023 09:00 D 10 G Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30 iunie 2023 a A. G. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 28.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procuroului, prin mijlocirea grefei instanţei.
16 iunie 2023 09:00 D 10 G Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 14.07.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procuroului, prin mijlocirea grefei instanţei.
16 mai 2023 09:00 D 10 G Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 16.06.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procuroului, prin mijlocirea grefei instanţei.
16 martie 2023 08:45 D 10 G Dispune disjungerea laturii civile şi stabileşte termen în dosarul nou creat la data de 11.05.2023, ora 09:00. Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii cu privire la latura penală la data de 16.05.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţia inculpaţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
16 februarie 2023 13:00 D 10 G Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 16.03.2023, ora 08:45, pentru depunerea raportului de expertiză financiar contabilă.
19 ianuarie 2023 12:30 D 10 G Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 16.02.2023, ora 13:00.
15 decembrie 2022 11:30 D 10 G Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 19.01.2023, ora 12:30.
03 noiembrie 2022 11:00 D 10 G Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 15.12.2022, ora 11:30.
06 octombrie 2022 11:00 D 10 G Pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inculpatului să studieze dosarul cauzei, având în vedere data încheierii contractului de asistenţă juridică, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 03.11.2022, ora 11:00.
08 septembrie 2022 10:00 D 10 G Faţă de lipsa de apărarea a inculpatului S.B, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 06.10.2022, 11:00.
07 iulie 2022 09:00 D 10 G Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână solu?ionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 08.09.2022, ora 10:00.
23 iunie 2022 09:00 D 10 G Faţă de lipsa martorelor citate pentru acest termen de judecată, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 07.07.2022, ora 09:00.
09 iunie 2022 10:00 D 10 G Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 23.06.2022, ora 09.00.
18 mai 2022 09:00 D 11 G Dispune: În baza art. 68 Cod procedură penală cu referire la art. 64 alin.1 lit. f Cod procedură penală, respinge ca nefondată, cererea formulată la termenul de judecată din data de 12.05.2022, de apărătorul ales al inculpatul S. B., de recuzare a pre?edintelui completului de judecată D10G - doamna judecător M. I. – Lavinia - investit cu solu?ionarea dosarului nr.5329/99/2019 al Tribunalului Ia?i. Fără cale de atac. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.05.2022.
12 mai 2022 11:00 D 10 G În vederea soluţionării cererii de recuzare formulată de apărătorul ales al inculpatului S.B., amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 09.06.2022, 10:00.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.