Dosar 520/117/2023 - TribunalulCLUJ

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCLUJ, din 02 februarie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
520/117/2023
Instanță
TribunalulCLUJ
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
02 februarie 2023
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) dosar disjuns din 7358/117/2017 pe latură penală
Ultima actualizare
13 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #13 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI (Parte civilă)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA (Parte civilă)
  • 3D CONTUR SRL BAIA MARE PRIN LICHIDATOR JUDICIAR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
  • Persoană fizică #10 (Parte responsabilă civilmente)
  • Persoană fizică #11 (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. "ASSA GRUP" SRL CLUJ-NAPOCA (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. "NORD MEDIA GRUP" SRL CLUJ-NAPOCA (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. "TRANS ALIMENT" SRL CLUJ-NAPOCA (Parte responsabilă civilmente)
  • SC AZZARSIMENT SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
09 august 2023 9:00 Complet IV F NCP - Nou În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. c C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., încetează procesului penal faţă de inculpata N. C., pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A.G. ” SRL); respectiv de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infrac?iunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A.G. " SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin, 1 Cod penal. În baza art.274 alin.3 C.pr.pen cheltuieli judiciare vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate ?i procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 09.08.2023.
20 iulie 2023 9:00 Complet IV F NCP - Nou Amână pronun?area pentru data de 09.08.2023.
22 iunie 2023 9:00 Complet IV F NCP - Nou A.P. 20.07.2023
25 mai 2023 9:00 Complet IV F NCP - Nou A.P. 22.06.2023
27 aprilie 2023 9:00 Complet IV F NCP - Nou A.P. 25.05.2023
30 martie 2023 9:00 Complet IV F NCP - Nou amână pronun?area la data de 27.04.2023
02 februarie 2023 9:00 Complet IV F NCP - Nou stabileşte termen de pronunţare la data de 30.03.2023

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.