Dosar 4946/86/2021 - TribunalulSUCEAVA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulSUCEAVA, din 28 decembrie 2021

Rezumat dosar

Număr dosar
4946/86/2021
Instanță
TribunalulSUCEAVA
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
28 decembrie 2021
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
28 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • CÎMPANU A. DUMITRU MIHAI (Inculpat)
  • LUCA NICUŞOR (Inculpat)
  • A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA (Parte civilă)
  • AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCURESTI (Parte civilă)
  • S.C. CAPITOLIU GARDEN S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CEREAL ALPIN S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CEREAL ALPIN S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA SEDIUL INSTANŢEI (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CEREAL ALPIN S.R.L. PRIN ADM.TOFANEL ADRIAN - LA CABINET AVOCAT POPOVICI ANCA ELENA (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CLAMIRA ROM CONSTRUCT S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. FILOKOS METAL S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. PĂSTRĂVUL HOLDEAN S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
08 septembrie 2023 9:00 C6F În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada martie – mai 2013 ); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din 17.01.2013 şi 30.06.2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din aprilie 2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. b C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada martie-aprilie 2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din mai 2013); În temeiul art. 46 C.pr.pen., disjunge latura penală a cauzei faţă de inculpatul Cîmpanu Dumitru Mihai, precum şi latura civilă a cauzei în ceea ce-i priveşte pe ambii inculpaţi, Luca Nicuşor şi Cîmpanu Dumitru Mihai şi trimite cauza la Registratura Tribunalului Suceava pentru formarea unui nou dosar, cu copie de pe prezenta hotărâre şi de pe întregul dosar de judecată nr. 4946/86/2021, precum şi cu copii de pe actele rechizitoriul nr. 249/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, acesta urmând a fi repartizat completului de fond C6F, cu fixarea manuală a termenului de judecată. Disjunge toate celelalte cereri din rechizitoriu având ca obiect ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonan?a din data de 12.08.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava asupra bunurilor mobile şi imobile (bunuri prezente sau viitoare) apar?inând inculpatului TOFĂNEL ADRIAN şi menţinerea măsurilor asigurătorii care îi vizează pe inculpaţii Luca Nicuşor şi Cîmpanu Dumitru Mihai. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din cursul urmăririi penale şi cursul cercetării judecătoreşti rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 08.09.2023.
05 septembrie 2023 9:00 C6F Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 08.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 05.09.2023.
28 iulie 2023 9:00 C6F Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 05.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 28.07.2023.
07 iulie 2023 9:00 C6F Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 28.07.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 07.07.2023.
23 iunie 2023 9:00 C6F Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 07.07.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.06.2023.
26 mai 2023 9:00 C6F Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 23.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 26.05.2023.
26 aprilie 2023 9:00 C6F Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 26.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 26.04.2023.
27 martie 2023 10:00 C6F Deliberarea, redactarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 26.04.2023, conform art. 391 alin. 2 şi 3 Cod proc. penală. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27.03.2023.
13 martie 2023 9:30 C6F Acordă termen de judecată la data de 27.03.2023, ora 10:00,ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente SC CAPITOLIU GARDEN SRL.
13 februarie 2023 9:00 C6F Acordă termen de judecată la data de 13.03.2023, ora 09:30, în vederea completării declaraţiei autentificate de recunoaştere a învinurii depusă la dosar de inculpatul Luca Nicuşor.
16 ianuarie 2023 9:00 C6F Acordă termen de judecată la data de 13.02.2022, ora 09:00, ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulate de apărătorul ales al inc. Cîmpanu Dumitru Mihai, în vederea pregătirii apărării cu privire la poziţia procesuală ce urmează a fi adoptată în cauză.
05 decembrie 2022 9:00 C6F Acordă termen de judecată la data de 16.01.2023, ora 09,00, faţă de lipsa de procedură cu partea resp. civilmente SC CLAMIRA ROM CONSTRUCT SRL, urmând a se efectua verificări în acest sens în baza de date a ORNC şi repeta procdura cu această parte funcţie de rezultat.
24 octombrie 2022 9:00 C6F Acordă termen de judecată la data de 05.12.2022, orele 09:00, faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al părţii resp. civilmente SC Capitoliu Garden SRL, raportat la motivele invocate şi înscrisurile depuse alăturat.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.