Dosar 46826/3/2017 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 11 aprilie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
46826/3/2017
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia I penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
11 aprilie 2023
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
12 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #2 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Apelant Inculpat)
  • SC ANDAMI COMP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PRIME INSOLV PRACTICE SPRL SI PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL (Apelant Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI (Apelant Parte civilă)
  • Persoană fizică #1 (Apelant persoana interesată)
  • Persoană fizică #4 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Intimat Inculpat)
  • SC PARAL DINTRIBUTION (Petent persoana interesată)
  • STEPS INVEST & DEVELOPMENT SRL (Petent persoană interesată)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
08 august 2024 09:00 S1 C18 A Decizia penală nr. 1008/A din data de 08.08.2024 - În temeiul art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de persoana interesată M. E. împotriva sentin?ei penale nr.273 din data de 10.03.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 46826/3/2017. Constată că prin încheierea din data de 03.04.2024 , pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală în dosarul nr. 46826/3/2017 , definitivă , s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător cu privire la imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (Nr. CF vechi: (date), proprietatea persoanei interesate M. E.). În temeiul art.275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia . În temeiul art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge, ca nefondate, apelurile declarat de inculpatul M. A. , M. D. ?i SC ANDAMI COMP SRL şi partea civilă A. N. de A. F. – D. G. R. a F. P. B. împotriva aceleia?i sentinţei penale. În temeiul art.275 alin 2,4 Cod procedură penală obligă pe fiecare apelant inculpat ?i pe apelanta partea civilă la plata sumei de 500 lei , reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Anonimizat 1 , în cuantum de 236 lei se suportă din fondul Ministerului Justi?iei. Onorariul cuvenit apărătorilor desemna?i din oficiu pentru intima?ii inculpa?i N. L. , I. F. I. ?i R. D. O. ?i pentru apelanta inculpată SC ANDAMI COMP SRL , în cuantum de câte 942 lei ,se suportă din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 08 august 2024 şi pusă soluţia la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
20 iunie 2024 09:00 S1 C18 A amână pronun?area la data de 08.08.2024
23 mai 2024 09:00 S1 C18 A amana pronuntarea la data de 20.06.2024
24 aprilie 2024 12:00 S1 C18 A amana pronuntarea la data de 23.05.2024.
03 aprilie 2024 09:00 S1 C18 A În baza art.250/2 Cod procedură penală men?ine măsurile asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţa din data de 18.10.2016 a Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - . – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism, până la concurenţa sumei de 16.767.795 lei, cu privire la următoarele bunuri imobile: 1.Bunuri imobile apar?inând SC ANDAMI COMP SRL: imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Bucureşti, sector 1 (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Bucureşti, sector 1 (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Bucureşti, sector 1 (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Galaţi (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca; imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date). 2.Bunuri imobile apar?inând inculpatului I. F. I.: imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Ghimpaţi (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Alexandru cel Bun (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Moieciu (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Fundeni. 3.Bunuri imobile apar?inând inculpatului R. D. O.: imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Manesti (date). Ridică măsura sechestrului asigurător cu privire la următoarele imobile : imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); ); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date); imobil înscris în cartea funciară nr. (date) a localităţii Corbeanca (date). Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 03 aprilie 2024 şi pusă la dispozi?ia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
01 aprilie 2024 09:00 S1 C18 A cu privire la masura asiguratorie amana pronuntarea la data de 03.04.2024.
28 martie 2024 09:00 S1 C18 A cu privire la masura asiguratorie amana pronuntarea la data de 01.04.2024.
27 martie 2024 12:00 S1 C18 A amana cauza pentru lipsa apelantilor-inculpati M. A. si M. D.. Cu privire la masura asiguratorie stabileste pronuntarea la data de 28.03.2024.
28 februarie 2024 12:00 S1 C18 A In vederea înaintarii dosarului pre?edintelui S. I. P. a Curţii de Apel Bucureşti pentru a dispune cu privire la alcătuirea completului legal învestit să solu?ioneze prezentul dosar.
08 februarie 2024 09:00 S1 C18 A În temeiul art.420 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.100 alin.4 lit.b Cod procedură penală respinge cererea privitoare la administrarea unor probe formulată de apelan?ii intima?i inculpa?i M. A. ?i M. D. ,constând în efectuarea unei expertize fiscale ?i audierea expertul G. M. C. , probe apreciate ca nefiind utile ?i necesare , în raport cu materialul probator deja administrat ?i în considerarea posibilităţii Curţii de a da, o nouă, apreciere probelor administrate. În temeiul art.420 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.100 alin.4 lit.a Cod procedură penală respinge cererea formulată de apelan?ii intima?i inculpa?i M. A. ?i M. D. de efectuarea a unei expertize grafoscopice , ca nefiind relevantă în raport cu obiectul judecă?ii în prezenta cauză. Încuviin?ează pentru apelan?ii intima?i inculpa?i M. A. ?i M. D. proba cu înscrisuri , în sus?inerea motivelor de apel. Pronun?ată în E. publică din data de 08 februarie 2024.
31 ianuarie 2024 12:00 S1 C18 A 1.Stabileşte cadrul procesual, astfel: -apelanta-parte civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ D. A. FISCALĂ - DIRECŢIA G. R. A. F. P. BUCUREŞTI ?- apelanţi-intimaţi-inculpaţi: M. A., M. D. si SC ANDAMI COMP SRL - prin lichidatori judiciari P. I. P. SPRL, respectiv E. I. SPRL, ?-apelanta- persoană interesată M. E., ?-intimaţi-inculpaţi: I. F. I., N. L., R. D. O., R. S. M. ?-petenţi-persoane interesate S. I. & DEVELOPMENT SRL şi SC PARAL DINTRIBUTION SRL. 2.Având în vedere motivele de apel invocate de apelanta-persoană interesată M. E. care, practic, sunt aceleaşi motive invocate în cererile formulate de petentele –persoane interesate S. I. & DEVELOPMENT SRL şi SC PARAL DINTRIBUTION SRL, toate aceste cereri, în mod evident, urmând să fie soluţionate odată cu fondul cauzei, dispune reunirea cauzei nr. 8 la ordine, (respectiv dosarul nr.46826/3/2017/a11) la prezenta cauză, respectiv la dosarul nr. 46826/3/2017, cu menţiunea că toate discuţiile în această cauză se vor raporta numai la dosarul de apel (dosarul de bază). Rămâne în pronunţare asupra cererilor de probe formulate de apelanţii-inculpaţi M. M. şi M. D. prin apărătorul ales şi, în acest sens, stabileşte termen la data de 08.02.2024 pentru pronunţare. Amână cauza ?i acordă termen de judecată pe fondul apelului la dat de 28.02.2024 ora 12:00, C18 A, camera P55 - sala Ioan Tanoviceanu, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.
23 ianuarie 2024 09:00 S1 C18 A continuitate În temeiul art.64 alin.4 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător M. V., în dosarul nr. 46826/3/2017 al Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală . Definitivă. Pronun?ată în E. publică, astăzi 23 ianuarie 2024.
17 ianuarie 2024 12:00 S1 C18 A continuitate In vederea înaintarii dosarului pre?edintelui S. I. P. a Curţii de Apel Bucureşti pentru a dispune cu privire la alcătuirea completului legal învestit să solu?ioneze prezentul dosar
13 decembrie 2023 12:00 S1 C18 A continuitate alte cauze
15 noiembrie 2023 12:00 S1 C18 A în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amâna cauza si acorda un nou termen de judecată. În vederea soluţionării cererii formulată de societatea adjudecatoare a celor două imobile, respectiv S. I. & DEVELOPMENT SRL, în calitate de persoană interesată, dispune efectuarea unei adrese către lichidatorul judiciar al SC ANDAMI COMP SRL .
18 octombrie 2023 11:00 S1 C18 A În temeiul art.91 alin.4 Cod de procedură penală, constată încetată delegaţia apărătorului desemnat din oficiu pentru intimata-inculpată R. S. M. având în vedere prezenţa apărătorului ales al acesteia, urmând ca, în baza art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul parţial cuvenit acestuia, în cuantum de 50% din cel stabilit iniţial conform delegaţiei, să se avanseze din fondul Ministerului de Justiţie, prin hotărâre. Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 15 noiembrie 2023, ora 12:00, C18 A – continuitate, camera P55 - sala Ioan Tanoviceanu, punând în vedere apărătorul din oficiu desemnat pentru intimatul inculpat R. D. O. că este singurul termen pentru pregătirea apărării. - Menţine dispoziţia de citare a intimaţilor-inculpaţi I. F. I. şi R. D. O., ca în precedent; - Menţine delegaţiile apărătorilor din oficiu; - Pune în vedere tuturor apărătorilor părţilor să formuleze, în scris, eventuale răspunsuri/puncte de vedere în raport de cererile de probatorii şi celelalte solicitări formulate de apelantul-inculpat M. A., prin apărătorul ales, şi depuse la dosar la data de 12.10.2023.; - de asemenea, să se depună la dosar eventuale solicitări de noi probatorii, astfel ca la termenul toate acestea să poate fi puse în discuţie
20 septembrie 2023 09:00 S1 C18 A Având în vedere că asistenţa juridică pentru intimaţii-inculpaţi în cauză este obligatorie în raport de infracţiunile pentru care aceştia au fost judecaţi şi condamnaţi în fond, dispune emiterea unei adrese către B. B. în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru aceştia
21 iunie 2023 10:30 S1 C18 A Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti nr. 2 din data de 20 iunie 2023, judecarea prezentei cauze va fi amânată, fiind stabilit un nou termen de judecată la data de 20 septembrie 2023, ora 09:00, complet C18 A, sala P55 - I. T.
24 mai 2023 09:00 S1 C18 A Fa?ă de cererea de amânare a judecării cauzei - va amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 21.06.2023, ora 10:30, complet C18 A, sala P55 - I. T..
23 mai 2023 09:00 S1 C18 A continuitate În temeiul art. 68, alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 66 C.pr.pen. si art. 64, alin. 4 C.pr.pen. admite cererea de ab?inere formulată de doamna judecător D. T.. In baza art. 275 alin 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronun?ată în E. publică, astăzi, 23.05.2023.

Căi de atac

  • 06 septembrie 2024: Recurs in casaţie - M. D.,
  • 06 septembrie 2024: Recurs in casaţie - M. A.,
  • 27 martie 2023: Apel - AGENŢIA NAŢIONALĂ D. A. FISCALĂ-DIRECŢIA G. R. A. F. P. BUCUREŞTI,
  • 16 martie 2023: Apel - Textul integral nu este afișat pentru protecția datelor personale. Verifică informația în portalul oficial al instanțelor.
  • 16 martie 2023: Apel - M. D.,
  • 16 martie 2023: Apel - M. A.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.