Dosar 46/1/2020 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 07 august 2020

Rezumat dosar

Număr dosar
46/1/2020
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia I penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
07 august 2020
Obiect
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) reunire latura civila a cauzei din dosar nr. 46/1/2020 cu latura penală a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 8709/2/2022
Ultima actualizare
23 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Apelant)
  • IKEA ROMÂNIA SA (Apelant parte intereastă)
  • Persoană fizică #11 (Apelant parte interesată)
  • Persoană fizică #12 (Apelant parte interesată)
  • Persoană fizică #13 (Apelant parte interesată)
  • DOMUS - MEX SRL (Apelant parte interesată)
  • ALPHA BANK ROMÂNIA SA (Apelant parte interesată)
  • CARREFOUR ROMÂNIA SA (Apelant parte interesată)
  • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA (Apelant parte interesată)
  • UNICREDIT BANK SA (Apelant parte interesată)
  • Persoană fizică #14 (Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat intimat inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat intimat inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat intimat inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat intimat inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat intimat inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat intimat inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat intimat inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat intimat inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
12 iulie 2024 10:00 S1 C4 F SC Continuitate Sentinţa penală.110/F din 12.07.2024 - În temeiul disp. art. 462 C. proc. pen, admite cererea de revizuire formulată de revizuentul P. G. A., ale cărei efecte au fost extinse şi cu privire la inculpaţii A. I. N., B. A. M., D. Ş., Ş. I. C., P. P. D., L. M. I. F., T. G. R., T. I., M. L., P. G.. Anulează sentinţa penală nr.115/F/23.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 9577/2/2012, definitivă prin decizia penală nr.266/A/02.08.2017 a Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie şi în rejudecarea, laturii penale reunite cu latura civilă ce face obiectul dosarului penal nr. 46/1/2020: În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul A. I. N. (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul P. G. A. (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 248 V.C.p. cu ref. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p. şi pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. şi ped. de art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 33 lit.a V.C.p, întrucât faptele nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul B. A. M. (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 248 V.C.p. cu ref. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul D. Ş. (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Ş. I. C. (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la dare de mită prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 şi pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 33 lit.a. V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul P. P. D. - (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la dare de mită prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 şi pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 33 lit.a. V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul L. M. I. F. (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul T. G. R. (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul T. I. (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, , întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul M. L. (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, , întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul P. G. (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 397 C. proc, pen. rap. la art. 25 alin. C. proc. pen. respinge ca neîntemeiate acţiunile civile formulate în cauză de Statul Român prin Ministerul Finanţelor- ANAF şi USAMV. Ridică măsurile asigurătorii dispuse în cauză faţă de persoanele responsabile civilmente S.C. B. I. S.A., S.C. B. B.&T. P. S.A., S.C. B. R. S.R.L. şi faţă de inculpaţii A. I. N., P. G. A., B. A. M., D. Ş., L. M. I. F., T. G. R., M. L., P. G.. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpatul P. G. (avocatul), T. I. (avocatul), P. P. D. (avocatul), majorate la dublul sumei prevăzute în fiecare delegaţie aflată la dosarul cauzei, conform art. 10 din Protocolul privind onorariile avocaţilor din oficiu pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpatul Ş. I. C. (avocatul şi avocatul), P. P. D. (avocatul) şi M. L. (avocatul), în cuantum de câte 500 lei, se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru persoanele interesate (avocatul, F. E. C., S. O. M., L. C. A.), se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia Ministerului Public şi părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.07.2024.
14 iunie 2024 09:00 S1 C4 F SC Continuitate Amana pronuntarea pe fondul cauzei la data de 12.07.2024.
31 mai 2024 09:00 S1 C4 F SC Continuitate Stabileste pronuntarea pe fondul cauzei la data de 14.06.2024.
17 mai 2024 11:00 S1 C4 F SC Continuitate În temeiul disp. art. 100 alin. 2 şi 3 Cod proc. penală admite cererile de probatorii astfel cum au fost solicitate de inculpaţi, respectiv proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei pentru inculpatul A. I. N. şi D. Ş., proba cu audierea Martor #1 şi Martor #2 care urmează să fie citaţi pentru următorul termen de judecată pentru inculpatul P. P. D., proba cu audierea sa pentru inculpatul Ş. I. C. şi proba cu înscrisuri medicale în circumstanţiere şi audierea inculpatul T. I. pentru inculpatul M. L.. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.05.2024.
08 martie 2024 09:00 S1 C4 F SC Continuitate Instanţa ramane in pronuntare cu privire la cererile de probatorii formulate, urmand a se pronunta prin incheiere. Termen la 31.05.2024, ora 09,00, sala P 134, pentru cand partile au termen in cunostinta.
04 martie 2024 16:00 S1 C4 F SC Continuitate În temeiul disp. Art. 462 alin. 2 C. proc. pen., rejudecă prin extindere cu privire la toate părţile. Autorizează execuţia lucrărilor – amenajări exterioară – reconfigurare piaţetă intrarea principală F. C., reconfigurare piaţeta intrarea principală L. M. şi reconfigrare piaţeta laterală B. S. C.. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.03.2024
19 ianuarie 2024 09:00 S1 C4 F SC Continuitate Amana cauza pentru data de 08.03.2024, pentru când se vor cita partile care nu au termen în cunostinta, urmând a se pronunţa prin încheiere cu privire la extinderea judecarii cauzei şi cu privire la partile care nu au formulat cerere de revizuire, în considerarea disp. art. 462 alin. 2 C.p.p.
04 ianuarie 2024 14:00 S1 C4 F SC Continuitate Încuviinţează pentru inculpatul P. G. A. proba cu înscrisuri, respectiv adresa nr. BRP – 7650 – C din data de 6 decembrie 2022 emisă de Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele naţionale, răspunsurile Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Educaţiei din data de 18.10.2022, 28.10.2022, ale Ministerului Agriculturii şi D. R. emise în urma solicitărilor de informaţii formulate de C. N., sentinţa penală nr. 118/f/11.06.2021 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală în dosarul r. 5476/2/20202*, declaraţiile notariale date de T. P. D., T. E., Ş. R. V., precum şi facturile fiscale şi anexele acestora având ca obiect achiziţionarea produselor remise cu titlu de mită, declaraţia notarială a numitul Ş. I. C., decizia (2021) EWHC 1584 din data de 11.06.2021 pronunţată de T. H. C. of Justice din Marea Britanie în dosarul CO/2793/2019. Încuviinţează, de asemenea, proba cu audierea numitul P. P. D. şi proba cu Martor #1. Pentru persoanele interesate încuviinţează proba cu înscrisuri, respectiv contractele care fac dovada drepturilor existente în patrimoniul persoanelor interesate şi extrasele de carte funciară. Respinge celelalte cereri de probatorii ca nefiind legale, pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.01.2024. Pentru solutia privind masurile asiguratorii, a se vedea dosarul nr. 46/1/2020/a4.
27 octombrie 2023 09:00 S1 C4 F SC Continuitate Instanţa ramane in pronuntare cu privire la cererile de probatorii formulate şi cu privire la cererea de incetare a masuri asiguratorii formulate de p.resp. civilmente SC Baneasa Investments SA şi SC Baneasa Business&T. P. SA, urmand a se pronunta prin incheiere. Termen la 19.01.2024, ora 09,00, sala P 134, pentru cand partile au termen in cunostinta.
16 octombrie 2023 16:00 S1 C4 F SC Continuitate Incheiere: Fixeaza cadrul procesual in sensul ca la judecata cauzei vor participa, deopotriva, inculpatii, partile vatamate, partile civile, partile responsabile civilmente, precum si persoanele interesate. Pronuntata in sedinta publica, azi 16.10.2023. Termen la data de 27.10.2023 pentru cand se vor cita partile care nu au termen in cunostinta.
29 septembrie 2023 09:00 S1 C4 F SC Continuitate Instanţa ramane in pronuntare cu privire la stabilirea cadrului procesual, urmand a se pronunta prin incheiere. Termen la 27.10.2023, ora 09,00, sala P 134, pentru cand partile au termen in cunostinta. Proroga discutarea cererii de incetare masuri asiguratorii formulata de p.resp. civilmente SC Baneasa Investments SA, dupa stabilirea cadrului procesual.
30 iunie 2023 09:00 S1 C4 F SC Continuitate În temeiul disp. art. 44 C. proc. penală, reuneşte latură penale a cauzei ce formează obiectul dosarului penal nr. 8709/2/2022* la latură civilă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 46/1/2020 în vederea soluţionării unitare a cauzei. În temeiul disp. art. 95 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, retrage Mandatul european de arestare nr. 3 din data de 3 august 2017 emis de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, pe numele condamnatului P. G. – Aurel. Cu apel o dată cu fondul în ceea ce priveşte reunirea cauzelor, fără cale de atac în ceea ce priveşte retragerea mandatului european de arestare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30.06.2023. Acorda termen la data de 29.09.2023, ora 09,00, sala P 134.
05 mai 2023 09:00 S1 C4 F SC Continuitate lipsă de procedura
10 martie 2023 10:00 S1 C4 F In vederea indeplinirii procedurii de citare.
13 ianuarie 2023 10:00 S1 C4 F Pentru intregirea cadrului procesual.
25 noiembrie 2022 9:00 S1 C4 F In vederea stabilirii cadrului procesual si citarea persoanelor interesate.
30 septembrie 2022 09:00 S1 C-4 Pe fondul cauzei: Fata de lipsa de procedura, amana cauza. Cu privire la excepţia de neconstitutionalitate: În temeiul art.29, alin.5 din Legea nr.47/1992, privind organizarea şi funcţionarea C. C., raportat la art.29, alin.1 din aceea?i lege, respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a C. C. cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art.26, alin.1, teza finală, Cod de procedură penală, formulată de inculpatul B. A. M.. În temeiul art.275, alin.2, Cod de procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de recurs, în termen de 48 ore de la pronun?are. Pronunţată în şedinţa publică din data de 30.IX.2022, ora 11,30.
06 mai 2022 9:00 S1 C4 F In vederea stabilirii cadrului procesual si citarea persoanelor interesate.
14 ianuarie 2022 09:00 S1 C-4 Pentru stabilirea cadrului procesual si citarea persoanelor interesate.
19 noiembrie 2021 09:00 S1 C-4 In vederea citarii persoanelor interesate.

Căi de atac

  • 14 noiembrie 2024: Apel - S. C. DOMUS-MEX S.R.L.,
  • 13 noiembrie 2024: Apel - I. R. S.A.,
  • 12 noiembrie 2024: Apel - I. R. S.A.,
  • 29 iulie 2024: Apel - STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR,
  • 26 iulie 2024: Apel - UNIVERSITATEA DE Ş. A. Ş. M. V. B.,
  • 25 iulie 2024: Apel - UNIVERSITATEA DE Ş. A. Ş. M. V. B.,
  • 17 iulie 2024: Apel
  • 13 octombrie 2022: Recurs - B. A. M.,
  • 03 octombrie 2022: Recurs - B. A. M.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.