Dosar 44569/3/2018 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 02 noiembrie 2020

Rezumat dosar

Număr dosar
44569/3/2018
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia a II-a penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
02 noiembrie 2020
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
06 noiembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI (Apelant)
  • Persoană fizică #1 (Apelant Inculpat)
  • CIAS CONSULT CENTER SRL (Apelant Inculpat)
  • STEMIS MEDICAL CONSULT SRL (Apelant Inculpat)
  • STEMIS MEDICAL CONSULT SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR POP ŞI ASOCIAŢII IPURL (Apelant Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Apelant Parte civilă)
  • Persoană fizică #2 (Intimat Inculpat)
  • EGYSTAR INVEST GROUP SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL [Persoană fizică] (Intimat PERSOANĂ VĂTĂMATĂ)
  • CIAS CONSULT CENTER SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL [Persoană fizică] (Intimat PERSOANĂ VĂTĂMATĂ)
  • EGYSTAR INVEST GROUP SRL (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • AVANA MEDICAL CONSULT SRL (Intimat Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
09 decembrie 2026 12:00 S2 C 10 A Continuitate —
06 noiembrie 2026 12:00 S2 C 10 A Continuitate Pentru a se lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză, amână cauza la 09.12.2026, ora 12:00, sala P85.
14 septembrie 2026 15:00 S2 C 10 A Continuitate Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză şi având în vedere şi lipsa de procedură cu una dintre intimatatele-părţi responsabile civilmente, amână cauza la 06.11.2026, ora 12:00, sala P91.
12 iunie 2026 14:00 S2 C 10 A Continuitate În vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză, amână cauza la 14.09.2026, ora 15:00, sala P91.
15 mai 2026 14:00 S2 C 10 A Continuitate 1 Fată de lipsa dosarului de fond, amână cauza la 12.06.2026, ora 14:00, sala P91.
05 mai 2026 10:00 S2 C 10 A Continuitate Pentru a se lua cunostintă de înscrisurile depuse la dosar, amână cauza la 15.05.2026, ora 14:00, sala P91.
17 aprilie 2026 09:00 S2 C 10 A Continuitate În baza art. 475 din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea, formulată de către apelantul-inculpat D. Y., de sesizare a Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ”Care este momentul la care trebuie făcută aplicarea dispozi?iilor art. 5 din Codul Penal raportat la art. 21 alin. 3 din Constitu?ie ?i art. 6 din Conven?ia Europeană a D. O., în situa?ia în care, în cursul solu?ionării apelului, respectiv după pronun?area sentin?ei de către prima instan?ă, intervine o succesiune de legi penale?”. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, [REDACTAT] cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 ind. 1 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 1 alin. 5, art. 15 alin. 1, art. 16 alin. 1, art. 20 alin 1 ?i 2, art. 21 alin. 3, art. 23 alin. 12, art. 24 alin. 1 din Constituţia României, excepţie ridicată de către apelantul-inculpat D. Y., în dosarul penal nr. 44569/3/2018 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucureşti. În baza art. 100 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, respinge ca nefondată solicitarea formulată de apelan?ii-inculpa?i D. Y. ?i Stemis Medical Consult SRL, vizând emiterea unei adrese către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare fiscală în vederea comunicării cuantumului prejudiciului pretins la acest moment. În baza art. 100 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală, admite solicitarea formulată de apelan?ii-inculpa?i D. Y. ?i Stemis Medical Consult SRL ?i emite adresă către SC SANADOR SRL în vederea înaintării datelor de identificare, fi?elor medicale/foilor de observa?ii vizând ceilal?i 503 pacien?i regăsi?i în situa?ia pacien?ilor transmisă organelor de urmărire penală prin adresa nr. 924/18.03.2016 emisă de SC SANADOR SRL ?i care nu au fost înaintate la dosar. Prorogă pronun?area asupra solicitării vizând expertiza în specialitatea fiscalitate, ulterior primirii răspunsului din partea SC SANADOR SRL la adresa anterior încuviin?ată. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.04.2026.
07 aprilie 2026 09:30 S2 C 10 A Continuitate Pe fondul apelurilor: Amână cauza la 05.05.2026, ora 10:00, sala P85.::::::::::::: Asupra solicitării de probatorii, asupra cererii de sesizare a CCR şi asupra cererii de sesizare a ÎCCJ: Stabileşte termen pentru pronunţare la 17.04.2026.
06 martie 2026 13:00 S2 C 10 A Continuitate 2 Fată de lipsa de apărare, amână cauza la 07.04.2026, ora 09:30, sala P85.
06 martie 2026 13:00 S2 C 10 A A se vedea soluţia de pe completul S2 C10 A Continuitate 2.
06 februarie 2026 14:00 S2 C 10 A În vederea continuării efectuării cercetării judecătoresti, amână cauza la 06.03.2026, ora 13:00, sala P91.
16 ianuarie 2026 09:00 S2 C 10 A În baza art. 100 alin. 2 şi 3 C.pr.pen.,admite în parte audierea Martor #1 şi Martor #2. Dispune, pentru termenul de judecată din data de 6.02.2026, citarea următorilor martori : V. E. şi M. B.. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie a grefei instanţei, astăzi, 16.01.2026.
19 decembrie 2025 09:00 S2 C 10 A Pe cererea de audiere/reaudiere martori: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la 16.01.2026.
12 decembrie 2025 09:00 S2 C 10 A Înch./A Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. În baza art. 2502 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză, după cum urmează: - sechestrul asigurator instituit asupra următoarelor bunuri: • imobil situat în (…), identificat cadastral cu numărul (…), înscris în cartea funciară nr. (…), a localităţii (…), compus din teren în suprafaţă de (…) mp şi construcţia edificată pe acesta, având (…), cu o suprafaţă construită la sol de (…) mp; • imobil situat în (…), compus din (…) şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de (…) mp.; • imobil situat în (…), compus din (…) şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de (…) mp, înscris în cartea funciară nr. (…), a (…). • suma de (…) consemnată de către inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL la (…) la dispozi?ia Cur?ii de Apel Bucure?ti. - poprirea sumei de (…), existentă în contul bancar nr. (…), deschis pe numele inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL la (…), măsură dispusă prin ordonan?a de poprire nr. 330/P/2014 din 20.10.2017. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei, astăzi 12.12.2025.
05 decembrie 2025 14:00 S2 C 10 A Continuitate Pe fondul apelurilor: Amână cauza la 06.02.2026, ora 14:00, sala P91. :::::::::: Asupra legalitătii si temeiniciei măsurilor asiguratorii: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen pentru pronuntare la 12.12.2025. :::::::::::::::: Pe cererea de audiere/reaudiere martori: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen pentru pronuntare la 19.12.2025.
21 noiembrie 2025 12:30 S2 C 10 A Fata de lipsa de aparare, amana cauza la 05.12.2025, ora 14:00, sala P91.
31 octombrie 2025 09:00 S2 C 10 A Continuitate Având în vedere Hotărârea nr. 4/21.10.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti si rezolutia de suspendare a solu?ionării prezentei cauze, dispune reluarea solu?ionării cauzei ?i stabileste termen de judecată la data de 21.11.2025, ora 12:30.
26 septembrie 2025 13:00 S2 C 10 A Suspendat.
24 septembrie 2025 09:00 S2 C 10 A Continuitate În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, dispune suspendarea solutionării prezentei cauze.
27 iunie 2025 13:00 S2 C 10 A Incuviinteaza cererea de amanare formulata de aparatorul ales al apelantilor-inculpati si amana cauza la 26.09.2025, ora 13:00, sala P91.

Căi de atac

  • 03 septembrie 2020: Apel - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
  • 01 septembrie 2020: Apel - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
  • 24 august 2020: Apel
  • 20 august 2020: Apel - STEMIS MEDICAL CONSULT SRL,
  • 20 august 2020: Apel - D. Y.,
  • 20 august 2020: Apel - CIAS CONSULT CENTER SRL PRIN R. L. [Persoană fizică]

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.