Dosar 44253/3/2018 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 27 iulie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
44253/3/2018
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia a II-a penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
27 iulie 2022
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
28 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Intimat Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - D.G.R.F.P. -BUCUREŞTI, PRIN REPREZENTANT LEGAL (Intimat Parte civilă)
  • S.C. JUX DISTRIBUTION&COMERŢ S.R.L. (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L. (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L. (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. MADU BILD S.R.L. (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L. (Intimat Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 octombrie 2023 09:00 S2 C 10 A Continuitate REZOLUTIE: Preschimba termenul de pronuntare din data de 20.10.2023 pentru data de 18.10.2023, având în vedere Hotararea nr. 2369/11.10.2023 a CSM - Sectia pentru judecători.
18 octombrie 2023 12:00 S2 C 10 A Continuitate DP 1483/A/I. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelul formulat de către apelantul-inculpat C. I. împotriva sentinţei penale nr. 685/24.06.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 44253/3/2018 Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată – numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul C. I. – şi, pe fond, rejudecând : Reduce cuantumul pedepsei închisorii aplicate inculpatul C. I. pentru săvârşirea, în formă continuată, a complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c alin. 3 din Legea nr. 241/2005, de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare, ca urmare a reţinerii circumstanţei atenuante judiciare prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. rap. la art. 76 alin. 1 C.pen. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării apelului formulat de către apelantul-inculpat C. I. rămân în sarcina statului. II. În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondat, apelul formulat de către apelantul-inculpat A. A. împotriva sentinţei penale nr. 685/24.06.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 44253/3/2018. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă pe apelantul-inculpat A. A. la plata sumei de 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii-inculpaţi A. A. şi C. I., în cuantum de câte 700 de lei pentru fiecare apărător, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariul cuvenit interpretului de limba italiană rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.10.2023.
22 septembrie 2023 10:30 S2 C 10 A Continuitate Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 20 octombrie 2023.
23 iunie 2023 10:30 S2 C 10 A Continuitate ÎNCH/A În temeiul art. 2502 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în cauză cu privire la apelantul inculpat A. A., instituită prin ordonan?a din data de 12.02.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 252/P/2017, asupra imobilului situat în ** pe care o mentine. Cu contestatie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi 23.06.2023. __________ÎNCH/A În temeiul art. 2502 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite prin ordonan?ele din 02.10.2017, 05.10.2017 ?i 23.03.2018, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în dosarul nr. 252/P/2017, asupra următoarelor bunuri: - sumele de bani existente ?i cele care urmează a fi virate în conturile apar?inând S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., S.C. DRILL TEHNOLOGY CONCEPT S.R.L., S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., S.C. MADU BILD S.R.L. ?i S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L., deschise la Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.; - sumelor existente, precum şi cele care vor fi virate în conturile apar?inând inculpatul C. I., deschise la Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.; - suma de 462.867,44 lei, datorată de S.C. KTK STEEL DISTRIBUTION S.R.L. părţii responsabile civilmente S.C. FIER OŢEL CONSTRUCT CĂLDĂRUŞ S.R.L. denumită în prezent S.C. OŢEL CONSTRUCT LAMINATĂ S.R.L.), sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. KTK STEEL DISTRIBUTION S.R.L. în contul Agenţiei Naţionale pentru A. B. I., deschis la U. B.; - suma de 36.422,71 lei, datorată de S.C. EUROMASTER TOP TRADE S.R.L. păr?ii responsabile civilmente S.C. MADU BILD S.R.L., sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. EUROMASTER TOP TRADE S.R.L. în contul Agenţiei Naţionale pentru A. B. I., deschis la U. B.; - suma de de 9.964 lei, datorată de S.C. DEDAL EDIL CONSTRUCT S.R.L. părţii responsabile civilmente S.C. DRILL TECHNOLOGY CONCEPT S.R.L., sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. DEDAL EDIL CONSTRUCT S.R.L., în data de 04.10.2017, în contul Agenţiei Naţionale pentru A. B. I., deschis la U. B.; - suma de 1.858,25 lei, datorată de S.C. ANDAMI COMP S.R.L. păr?ii responsabile civilmente S.C. JUX DISTRIBUTION & COMERT S.R.L., sumă ce a fost transferată de către terţul poprit S.C. ANDAMI COMP S.R.L., în data de 05.10.2017, în contul Agenţiei Naţionale pentru A. B. I., deschis la U. B.; - cota devălmaşe aparţinând inculpatul C. I. din următoarele bunuri: apartament situat în mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 18 Vechi, et. 1, ap. 8, compus din două camere cu dependin?e, cu o suprafa?ă utilă de 51,99 mp, înscris în cartea funciară nr. 7782/N a localităţii Giurgiu, având nr. cadastral 4409/C1/U8 şi cota din părţile de uz comun descrise în cartea funciară; autoturism marca M. B. E 320, depus la Camera de corpuri delicte din cadrul I.G.P.R., conform dovezii seria H nr. 0043433/04.12.2018 (vol. 3 fila 220); autoturism marca Mazda 3, introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Giurgiu, conform adresei nr. 129865/08.03.2018 şi, ulterior, lăsat în custodia numitul C. C., soţia inculpatul C. I., conform ordonanţei din 16.05.2018; - sumele de 12.500 lei şi 250 euro, găsite cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuate în data de 02.10.2017 la locuinţa inculpatul C. I., care au fost depuse în contul special U. B., având ca beneficiar ANABI – C. I.; - bunurile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. EUROSTEEL TOP MANAGEMENT S.R.L., individualizate conform facturii fiscale nr. 101028 din 06.07.2016, în valoare de 49.896 lei şi listei de inventar din 07.07.2016, aflate în custodia S.C. EISEN ART S.R.L.-D Baia Mare, pe care le mentine. Cu contestatie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi 23.06.2023. ******** Pe fond, amână cauza la 22 septembrie 2023, ora 10:30, sala P91.
08 iunie 2023 09:00 S2 C 10 A Continuitate Admite în parte cererea de probatorii formulată de apelantul inculpat C. I., prin apărător. Încuviinţează în parte probele solicitate şi dispune: 1. Efectuarea unei adrese către Banca Transilvania S.A., Agenţia Giurgiu pentru a se comunica, în măsura în care există, copie certificată de pe împuternicirea pretins ai fi dată inculpatul C. I., în cursul anului 2017, în scopul de a efectua operaţii bancare în contul societăţii comerciale Oţel Construct Laminată S.R.L., J23/3889/2016, deschis la Banca Transilvania S.A. începând cu data de 21.08.2017 şi extras de cont pe perioada 21.08.2017 la zi, privind contul societăţii comerciale Oţel Construct Laminată S.R.L., J23/3889/2016, deschis la Banca Transilvania S.A. 2. Efectuarea unei adrese către R. B., Agenţia Giurgiu pentru a se comunica la dosarul cauzei, în măsura în care înscrisurile respective există: - copii certificate de pe foaia de ridicare de la casieriile băncii cu privire la retragerea unor sume în numerar din contul indicat la punctul anterior în perioada 01.08.2017 la zi (în special, în datele: 16.08.2017; 21.08.2017; 23.08.2017; 25.08.2017; 30.08.2017; 01.09.2017; 07.09.2017), cu vizibilitatea semnăturii; - copie certificată de pe cererea de împuternicire şi toate datele de identificare ale împuternicitului desemnat să facă tranzacţii pe contul indicat mai sus în perioada 01.08.2017 la zi; - comunicarea datelor de identificare a cardului nr. X. X. X. 2843 cu care s-ar fi făcut retrageri de diverse sume din contul indicat, în datele: 14.08.2017, 16.08.2017, 21.08.2017, 23.08.2017, 30.08.2017, 07.09.2017; - copie certificată a cererii de emitere a cardului indicat la punctul anterior. Respinge, ca nefiind relevantă şi utilă soluţionării cauzei, cererea sub aspectul solicitării privind efectuarea unei adrese către R. B., Agenţia Giurgiu, prin care să se solicite relaţii în legătură cu device-ul pe care s-a folosit aplicaţia internet banking pentru efectuarea plăţilor din contul personal al lui C. I. cu datele R005 RZBR 0000 0600 1886 1662 în perioada 01.08.2017 la zi, precum şi indicarea IP-ului. Pronunţată astăzi 08.06.2023, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
31 mai 2023 09:00 S2 C 10 A Continuitate Asupra probelor solicitate de apărarea apelantului-inculpat C. I. amână pronuntarea la 08 iunie 2023.
26 mai 2023 10:30 S2 C 10 A Continuitate Asupra probelor solicitate de apărarea apelantului-inculpat C. I. stabileste pronun?area la 31 mai 2023. ************ Pe fond, amână cauza la 23 iunie 2023, ora 10:30, sala P91.
02 mai 2023 09:00 S2 Apel-Camera de Consiliu 1 În baza art. 68 C.pr.pen. respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a membrilor completului de judecată C10A, respectiv doamna judecător I. T. şi doamna judecător C. B., formulată de inculpatul C. I. prin apărător. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. îl obligă pe inculpat la plata sumei de 100 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 2.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.
28 aprilie 2023 09:00 S2 C 10 A Continuitate termen de pronunţare preschimbat la03.04.2023
28 aprilie 2023 14:00 S2 C 10 A Continuitate În vederea solutionării cererii de recuzare.
03 aprilie 2023 11:00 S2 C 10 A Continuitate Preschimbă termenul de pronunţare din data de 28.04.2023 pentru data de 03.04.2023. În temeiul art. 395 C.pr.pen., repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a chestiunilor invocate de apelantul-inculpat C. I. prin cererea din data de 03.04.2023. Fixează termen de judecată la data de 28.04.2023, ora 14.00. Dispune citarea tuturor părţilor şi încunoştiinţarea apărătorilor aleşi şi a celui desemnat din oficiu. Se emite adresă la Baroul Bucureşti pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru apelantul-inculpat C. I.. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.04.2023.
31 martie 2023 11:00 S2 C 10 A Continuitate Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 28 aprilie 2023.
03 martie 2023 10:00 S2 C 10 A Continuitate pentru a da apelantului - inculpat A. A. să depună motivele de apel
03 februarie 2023 10:00 S2 C 10 A Continuitate Amână cauza la data de 03.03.2023, pentru a da posibilitatea apelantului-inculpat A. sa studieze hotararea de condamnare.
09 decembrie 2022 10:00 S2 C 10 A Continuitate Amână cauza la data de 03.02.2023, faţă de lipsa de procedură.
11 noiembrie 2022 11:00 S2 C 10 A Amână cauza la data de 09.12.2022, faţă de lipsa de procedură.
14 octombrie 2022 11:00 S2 C 10 A Amână cauza la data de 11.11.2022, faţă de lipsa de procedură şi în vederea pregătirii apărării.

Căi de atac

  • 24 octombrie 2023: Recurs in casaţie - A. A.,
  • 08 iulie 2022: Apel - C. I.,
  • 27 iunie 2022: Apel
  • 27 iunie 2022: Apel - A. A.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.