Dosar 4280/105/2023/a1 - TribunalulPRAHOVA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulPRAHOVA, din 11 aprilie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar: 4280/105/2023/a1
Instanță: TribunalulPRAHOVA
Departament: Sectia penala
Categorie: Penal
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 11 aprilie 2024
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare: 31 mai 2026

Părți și calități procesuale

Persoană fizică #1 (Inculpat)
Persoană fizică #2 (Inculpat)
Persoană fizică #3 (Inculpat)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - A.N.A.F- DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLIDE BUCUREŞTI A.F.P. SECTOR 3 (Parte civilă)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI (Parte civilă)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI (Parte civilă)
SC BLITZ TRANSPORT COMPANY SRL PRIN ADMINITRATOR JUDICIAR INTERCOM MANAGEMENT SPRL (Parte responsabilă civilmente)
SC BLITZ TRANSPORT COMPANY SRL PRIN [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC BLITZ TRANSPORTCOMPANY SRL PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC DENNYCHIO IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC DENNYCHIO IMPEX SRL PRIN [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC FERMIN DUAL CONSULTING SRL PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC FERMIN DUAL CONSULTING SRL PRIN [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC TIBIOIL COMPANY SRL PRIN [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC TIBIOIL COMPANY SRL PRIN [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC TIBIOIL COMPANY SRL PRIN [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
SC TIBIOIL COMPANY SRL PRIN LICHIDATOR TURMAC INSOLVENCY IPURL (Parte responsabilă civilmente)
SC TIBIOIL COMPANY SRL PRIN LICHIDATOR TURMAC INSOLVENCY IPURL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

Data	Ora	Complet	Soluție
15 octombrie 2024	10:00	2FCP-AP	Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul V. C. de ridicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile situate în ....., respectiv în ..... În baza art. 2502 Cod proc. penală, constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale – si pana in prezent, in dosar nr 291/D/P/2012 al Parchetului de pe langa I. C. de Casatie si Justitie – DIICOT – S. P., şi menţine măsurile asupra următoarelor bunuri: - teren în suprafaţă de 1006 mp, situat în...., aparţinand lui V. C. şi V. S. E., cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - teren în suprafaţă de 1233 mp, situat în ......, aparţinand lui V. C. şi V. S. E., cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - teren în suprafaţă de 1215 mp, situat în ....., aparţinand lui V. C. şi V. S. E., cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - teren în suprafaţă de 1546 mp, situat în ......, aparţinand lui V. C. şi V. S. E., cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - imobil situat în ......, înregistrat la număr de rol nominal unic 1015454, la Primăria Breaza, format din construcţie – staţie de distribuţie carburanţi – aparţinand SC Tibioil Company SRL Comarnic, administrată de inculpatul V. C., CUI 14345034, J29/1088/2001, situată pe un teren concesionat, în suprafaţă de 480 mp, - teren în suprafaţă de 650 mp, situat în ......, aparţinand Tibioil Company SRL Comarnic, administrată de inculpatul V. C., CUI 14345034, - teren în suprafaţă de 2.423 mp şi construcţie, situate în ..... cu valoare declarată de 136.347 lei, aparţinand Tibioil Company SRL Comarnic, administrată de inculpatul V. C., CUI 14345034, - teren intravilan agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 307 mp, situat în ....., aparţinand lui V. C. şi V. S. E., cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - clădire situată în ...... în suprafaţă de 164 m.p. şi anexe în suprafaţă de 247 mp, având valoare de impozitare 329847.84 lei, din data de 27.05.1987, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în ....., în suprafaţă de 7681 m.p. din data de 27.05.1987, aparţinând numitul V. C. ; - teren situat în ....., în suprafaţă de 1363 m.p., din data de 22.03.2000, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în...., în suprafaţă de 967 m.p. din data de 23.07.2001, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în ....., în suprafaţă de 966 m.p. din data de 23.07.2001, aparţinând numitul V. C. ; - teren situat în ....., în suprafaţă de 967 m.p., din data de 27.07.2001, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în....., în suprafaţă de 2775 m.p. din data de 01.11.2001, aparţinând numitului V. C. –; - teren situat ...., în suprafaţă de 967 m.p. din data de 23.07.2001, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în ....., în suprafaţă de 3492 m.p., din data de 26.04.2001, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în ...., în suprafaţă de 967 m.p. din data de 27.07.2001, aparţinând numitul V. C. ; - teren situat în ...., în suprafaţă de 4021 m.p., din data de 17.09.2001, aparţinând numitul V. C. ; - teren situat în ....., în suprafaţă de 2526 m.p., din data de 18.07.2003, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în....., în suprafaţă de 3965 m.p., din data de 30.03.2004, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în ....., în suprafaţă de 4541 m.p., din data de 11.08.2004, aparţinând numitul V. C.; - teren situat în ....., în suprafaţă de 10740 m.p., din data de 27.04.2005, aparţinând numitul V. C.; - clădire H. P. B. situată în ...., valoare inventar 393.467 lei, reevaluare în 2010, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire sediu firmă situată în ....., valoare inventar 353.622 lei, reevaluare în 2011, aparţinând SC TIBI OILCOMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire H. P. C. M. F. S., situată în ...., valoare inventar 1.275.740,04 lei, recepţie 2012, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren situat în ....., în suprafaţă de 10702 m.p., categoria curţi construcţii, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren situat în ....., suprafaţă de 3865 m.p., categoria fâneţe, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 225,00 mp, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 2.970,00 mp, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire şi teren (în valoare contabilă de 54.019), 396,00 m.p., tip locuinţă, din ....., aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 1.277,00 m.p., din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 1.253,00 m.p., din ....., aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire şi teren (în valoare contabilă clădire de 199.216,00), 812,00 m.p., tip magazine şi staţie pompe, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire (în valoare contabilă clădire de 7.128,00), tip anexă magazie, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire din ....., dată decl. 10.11.2011, valoare de inventar 459219,77, aparţinând SC TIBI OIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren – loc parcare, ...., zona A, dată decl. 10.11.2011, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C. , J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren – C. I. A. A., ....., rang III, zona A, dată decl. 10.11.2011, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C. , J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorcă peste 5 t din 25.01.2005, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - vibrocompactor din 10.10.2005, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - încărcător – wola din 24.10.2005, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autospecializată MAN din 31.08.2006, 26 t, serie motor 5350580114B2, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autospecializată I.M. MIRSA R10215 FK, din 20.10.2006, 16 tone, serie motor 179373, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism S. O. din 15.08.2007, cap. 1968 cmc, serie motor 858977, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism J. G. C., din 21.09.2007, cap. 2689, serie motor 30070479, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - remorcă automecanică din 08.10.2007, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca Magyar din 25.10.2007, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - AUTOTRACTOR man DIN 25.10.2007, 18 t, serie motor 505081519408, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoutilitara F. T. DIN 21.09.2007, CAP. 2400 cmc., S. M. 1c05783, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism S. F., din data de 17.01.2008, cap. 1422 cmc, serie motor 248040, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autotractor Volvo, 20 T, din data de 07.05.2008, serie motor 117640, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca cisternă Magyar, din 01.10.2008, aparţinând SC TIBI OIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoutilitara Mitsubishi, din 29.04.2009, cap. 2477 cmc, serie motor UCBK5991, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca peste 5 t din 08.04.2009, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - R. P. din 03.07.2009, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - remorca Puttzmeister din 10.06.2009, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - excavator Caterpilar din 31.03.2011, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism M. B. din 15.03.2012, capacitate 2987 cmc, serie motor 41195000, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C., J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca peste 5 t din 21.06.2012, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul V. C. J29/1088/2001, CUI 14345034; Menţine sechestrul asigurător instituit în cauză prin Ordonanţele nr. 291/D/P/13.06.2013 asupra bunurilor mobile si imobile precum si a sumelor de bani aparţinând inculpatului T. M. T. respectiv - suma de 17.000 lei, în cupiuri de 200 lei (14 bucăţi), în cupiuri de 100 lei (96 bucăţi), în cupiuri de 50 lei (87 bucăţi), în cupiuri de 10 lei (25 bucăţi), suma de 2.520 Euro, în cupiuri de 50 Euro - 50 bucăţi, 20 Euro (o bucată, suma de 455 lire sterline, în cupiuri de lire 20 lire sterline - 22 bucăţi, în cupiuri de 10 lire sterline (o bucată), în cupiuri de 5 lire sterline (o bucată), ridicată, din posesia inculpatul T. M. T., la data de 11.06.2013, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, autorizată de Tribunalul Prahova, la adresa din .....,, asupra careia, prin ordonanţa procurorului, din data de 13.06.2013 s-a dispus, în baza disp. art. 163 şi urm. C.p.p. anterior, instituirea măsurii asiguratorii, fiind consemnată la DGFP – Prahova şi la BCR – S. P., cont EURO - RO81RNCB0090099725590002 şi cont GBP –RO97RNCB0090099725590005, la dispoziţia instanţei de judecată, cu recipisele TS9, nr. 5358944/13.06.2013 şi ordinele de încasare nr. 2013061300052462 şi nr. 2013061300052457, ambele din data de 13.06.2013. - clădire în suprafaţă de 478,19 m.p., valoare de impunere 602806, 31 lei şi teren intravilan c.c. în suprafaţă de 1280 m.p., situate în ....., aparţinând numitul T. M. T.; - 1 din terenul intravilan agricol, categorie fâneaţă, în suprafaţă de 9822 m.p., situate în ....., aparţinând numitul T. M. T.; - scuter Piaggio, serie şasiu ZAPC4510000015097, cilindree 50 cmc, aparţinând numitul T. M. T.; Menţine sechestrul asigurător instituit în cauză prin Ordonanţele nr. 291/D/P/13.06.2013 asupra bunurilor mobile si imobile aparţinând inculpatul D. L. T., respectiv: -imobil situat în localitatea ....., compus din teren în suprafaţa de 182 mp, carte funciară nr. 20343, nr. cadastral 1560 şi construcţia formată din subsol, parter şi etaj, situată pe acest teren, carte funciară nr. 20343, nr. cadastral 1560/A şi 1560/B, imobilul fiind deţinut cu titlu proprietar de numitul D. L. T., conform act de vânzare-cumpărare nr. 4978/21.11.2003, cota-parte 1/2; -imobil situat în ......, compus din teren în suprafaţa de 94 mp, carte funciară nr. 20550, nr. cadastral 1925 şi locuinţă, suprafaţă construită de 84,50 mp, situată pe acest teren, carte funciară nr. 20550, nr. cadastral 1925-C1, imobilul fiind deţinut cu titlu proprietar de numitul D. L. T., conform act de vânzare-cumpărare nr. 616/12.02.2007, cota-parte; -imobil situat în ......, compus din teren în suprafaţa de 357 mp, carte funciară nr. 22925, nr. cadastral 22925 şi spaţiu comercial, suprafaţă construită de 344,70 mp, situat pe acest teren, carte funciară nr. 22925, nr. cadastral 22925-C1, imobilul fiind deţinut cu titlu proprietar de numitul D. L. T., conform act de vânzare-cumpărare nr. 458 din 15.04.2004, cota-parte; -teren situat ......, suprafaţa de 2.615 mp, deţinut cu titlu proprietar de numitul D. L. T., conform act de vânzare-cumpărare nr. 210/14.02.2007, carte funciară nr. 20549, nr. cadastral 1033/3, cota parte; -teren situat în ......., cota parte, suprafaţa de 11.822 mp, carte funciară nr. 22097, nr. cadastral 22097, deţinut cu titlu proprietar de D. L. T., conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1281/16.08.2010; În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15/10/2024.
30 septembrie 2024	10:00	2FCP-AP	Amână pronun?area la data de 15/10/2024.
19 septembrie 2024	12:00	2FCP	Amână pronun?area la data de 30/09/2024.
05 septembrie 2024	13:00	2FCP	lipsa aparare
22 iulie 2024	10:00	2FCP-AP	Repune pe rol cauza având ca obiect cererea de ridicare a măsurii sechestrului asigurător formulată de inculpatul V. C., precum şi verificarea din oficiu, în baza art. 250 ind. 2 C.pr.pen., a temeiniciei şi eventualei menţineri a măsurii sechestrelor asigurătorii dispuse în cauză. Stabileşte termen de judecată la data de 05/09/2024, ora 13:00, pentru când se citează părţile. Pronun?ată în E. publică, astăzi, 22/07/2024.
17 iulie 2024	09:00	2FCP-AP	Amână pronun?area la data de 22/07/2024.
16 iulie 2024	10:00	2FCP-AP	Amână pronunţarea la data de 17/07/2024.
27 iunie 2024	10:00	2FCP-AP	Amână pronun?area la data de 16/07/2024.
18 iunie 2024	09:00	2FCP-AP	Amână pronun?area la data de 27/06/2024.
11 iunie 2024	10:00	2FCP-AP	În temeiul art. 121 alin. 2 şi alin. 3 din Regulamentul de O. I. al Instantelor Judecătoreşti, amână pronuntarea la data de 18.06.2024.
28 mai 2024	10:00	2FCP-AP	Amână pronun?area la data de 11/06/2024.
13 mai 2024	09:00	2FCP-AP	Amână pronun?area la data de 28/05/2024.
24 aprilie 2024	10:00	2FCP-AP	amână pronuntarea la 13.05.2024
11 aprilie 2024	09:00	2FCP	Amână pronun?area la data de 24/04/2024.

Căi de atac

21 octombrie 2024: Contestaţie(NCPP) - D. L. T., T. M. T.,
21 octombrie 2024: Contestaţie(NCPP) - V. C.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.