Dosar 4107/107/2020 - CurteadeApelALBAIULIA

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelALBAIULIA, din 29 august 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
4107/107/2020
Instanță
CurteadeApelALBAIULIA
Departament
SECTIA PENALA
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
29 august 2023
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
27 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Apelant)
  • Persoană fizică #2 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Apelant Inculpat)
  • SC TRANSILVANIA PRODUCTION SRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • Persoană fizică #6 (Intimat Parte civilă)
  • SC MARIA PRODUCTION SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MARIA PRODUCTION SRL - LA CAB.AV.COSTINA DINCĂ (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
10 martie 2025 08:30 C2 - Apel I.În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile formulate de inculpa?ii O. I. V., M. M., F. N., S. S., precum ?i de păr?ile responsabile civilmente SC Transilvania Production SRL ?i SC Maria Production SRL împotriva Sentinţei Penale nr. 83/2023 pronun?ate de Tribunalul Alba la data de 31.07.2023 în dosarul nr. 4107/107/2020. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată, după cum urmează: * sub aspectul laturii penale: -în ceea ce prive?te solu?ia de condamnare a inculpatul O. I. V. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (537 acte materiale) ?i de încetare a procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (250 acte materiale); -în ceea ce prive?te solu?ia de condamnare a inculpatul M. M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (265 acte materiale) ?i de încetare a procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (173 acte materiale); -în ceea ce prive?te solu?ia de condamnare a inculpatul F. N. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (537 acte materiale); complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale) ?i de încetare a procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (1773 acte materiale); -în ceea ce prive?te solu?ia de încetare a procesului penal fa?ă de inculpatul S. S. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (33 acte materiale); complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale) ?i de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (96 acte materiale). - netemeinicia dispozi?iei de confiscare în temeiul art. 112 alin.1 lit. a C.pen. şi art. 51 din Legea nr.129/2019 de la inculpatul F. N. şi S. S. a sumelor de bani indicate în rechizitoriu ca fiind produsul infracţiunii de spălare de bani; -obligarea inculpa?ilor ?i a păr?ilor responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală ?i al solu?ionării cauzei în primă instan?ă. *sub aspectul laturii civile: -în ceea ce prive?te modul de solu?ionare al ac?iunii civile exercitate de partea civilă Statul Român- prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatul O. I. V., M. M., F. N., S. S., ?i păr?ile responsabile civilmente SC Transilvania Production SRL ?i SC Maria Production SRL; -cuantumul sumei până la concuren?a căreia sunt men?inute măsurile asiguratorii ?i temeiul legal al men?inerii măsurilor asiguratorii dispuse în cauză privind pe inculpaţii O. I. V., M. M., F. N., S. S. şi părţile responsabile civilmente SC Transilvania Production SRL şi SC Maria Production SRL ; ?i procedând la o nouă solu?ionare a cauzei în aceste limite: 1.Cu privire la inculpatul O. I. V.: Înlătură dispozi?iile instan?ei de fond privind condamnarea inculpatul O. I. V. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (537 acte materiale) ?i încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (250 acte materiale); În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod pr. pen. achită pe inculpatul O. I. V. pentru săvârşirea infracţiunii de: - evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (537 acte materiale). În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr. pen. achită pe inculpatul O. I. V. pentru săvârşirea infracţiunii de: - spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (250 acte materiale). Men?ine solu?ia instan?ei de fond privind achitarea inculpatul O. I. V. în baza art.396 alin.6 C.proc.pen. rap.la art.16 alin.1 lit.b teza I C.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 15.000 lei, aferente soluţionării cauzei în faza de urmărire penală şi faza de judecată în primă instanţă privind pe inculpatul O. I. V. ?i partea responsabilă civilmente SC TRANSILVANIA PRODUCTION SRL, rămân în sarcina acestuia. * 2.Cu privire la inculpatul M. M.: Înlătură dispozi?iile instan?ei de fond privind condamnarea inculpatul M. M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (265 acte materiale) ?i încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (173 acte materiale); În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod pr. pen. achită pe inculpatul M. M. pentru săvârşirea infracţiunii de: - evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (265 acte materiale); În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr. pen. achită pe inculpatul M. M. pentru săvârşirea infracţiunii de: - spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (173 acte materiale). Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond, privind achitarea inculpatul M. M. în baza art.396 alin.6 C.proc.pen. rap.la art.16 alin.1 lit.b teza I C.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 15.000 lei, aferente soluţionării cauzei în faza de urmărire penală şi faza de judecată în primă instanţă privind pe inculpatul M. M. ?i partea responsabilă civilmente SC MARIA PRODUCTION SRL, rămân în sarcina acestuia. * 3.Cu privire la inculpatul F. N.: Înlătură dispozi?iile instan?ei de fond privind condamnarea inculpatul F. N. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (537 acte materiale), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale) ?i încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (1773 acte materiale). În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod pr. pen. achită pe inculpatul F. N. pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (537 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale). În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod pr. pen. achită pe inculpatul F. N. pentru săvârşirea infracţiunii de: - spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (1773 acte materiale). Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond, privind achitarea inculpatul F. N. în baza art.396 alin.6 C.proc.pen. rap.la art.16 alin.1 lit.b teza I C.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 26.000 lei aferente soluţionării cauzei în faza de urmărire penală şi faza de judecată în primă instanţă privind pe inculpatul F. N., rămân în sarcina acestuia. * 4. Cu privire la inculpatul S. S. Î. dispozi?ia instan?ei de fond privind încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul S. S. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (33 acte materiale); complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale) ?i de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (96 acte materiale). În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod pr. pen. achită pe inculpatul S. S. pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (33 acte materiale). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale). În baza art. 396 alin. (7) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr. pen. achită pe inculpatul S. S. pentru săvârşirea infracţiunii de: - spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (96 acte materiale). În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 6.000 lei aferente soluţionării cauzei în faza de urmărire penală şi faza de judecată în primă instanţă privind pe inculpatul S. S., rămân în sarcina acestuia. *** Înlătură dispozi?ia instan?ei de fond în temeiul art.404 lit. d C.pr.pen. rap. la art.112 alin.1 lit. a C.pen. şi art. 51 din Legea nr.129/2019 a confiscării de la inculpatul F. N. a sumei de 12.559.794,88 lei, iar de la inculpatul S. S. a sumei de 1.989.260,07 lei. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen. rap.la art.25 alin.5 C.proc.pen. lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român- prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatul O. I. V., M. M., F. N., S. S., ?i păr?ile responsabile civilmente SC Transilvania Production SRL ?i SC Maria Production SRL. În baza art. 404 lit.c C.proc.pen. rap.la art. 397 alin.5 C.proc.pen. men?ine măsurile asiguratorii a sechestrului instituite în cauză prin ordonan?ele din data de 20.11.2017 (vol. 68, f. 91-94), 22.11.2017 (vol. 68, f. 157-159)-modificată prin Decizia penală nr.39/2023 pronunţată în dosar penal nr.4107/107/2022/a4 de Curtea de Apel Alba Iulia, 24.11.2017 (vol. 68, f. 100-103), 18.01.2018 (vol. 77, f. 6-19) a Parchetului de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i J. D. S. C. în dosar penal nr. 306/D/P/2014, aceste măsuri urmând a înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la pronun?area prezentei decizii, după cum urmează: - asupra bunurilor inculpatului O. I. V. ?i partea responsabilă civilmente SC Transilvania Production SRL până la concuren?a sumei 1.983.277,36 lei. -asupra bunurilor păr?ii responsabile civilmente SC MARIA PRODUCTION SRL până la concuren?a sumei de 877.394,91 lei -asupra bunurilor inculpatului F. N. până la concuren?a sumei de 2.860.672,27 lei. -asupra bunurilor inculpatului S. S. până la concuren?a sumei de 271.969,93 lei. respectiv: 1. Măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor apar?inând inculpatului O. I. V. până la concurenţa sumei de 1.983.277,36 lei. A. bunuri imobile: 1. bunuri imobile individuale: a) teren intravilan în suprafa?ă de 31 m.p., având categoria de folosin?ă „fânea?ă”, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 73675, înscris în cartea funciară nr. 73675 a ora?ului Câmpeni, jud. Alba. b) teren intravilan în suprafa?ă de 1.894 m.p., având categoria de folosin?ă „fânea?ă”, situat în ora? Câmpeni, jud. Alba, număr cadastral 73884, înscris în cartea funciară nr. 73884 a ora?ului Câmpeni, jud. Alba. 2. bunuri imobile comune, de?inute împreună cu so?ia acestuia, O. M. E.: a) apartament înscris în cartea funciară nr. 263823-C1-U2 a mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, număr cadastral 263823-C1-U2, cu suprafa?a utilă de 58 m.p., situat la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 4, et. 1, ap. 2, jud. Cluj, fiind compus din sufragerie, dormitor, bucătărie, baie, hol, balcon. b) teren intravilan în suprafa?ă de 1.159 m.p., situat în ora? Câmpeni, localitatea apar?inătoare F. A., jud. Alba, număr cadastral 71307, înscris în cartea funciară nr. 71307 a ora?ului Câmpeni, jud. Alba. c) teren în suprafa?ă de 1.429 m.p., având categoria de folosin?ă „fânea?ă”, situat în ora? Câmpeni, jud. Alba, număr cadastral 290, înscris în cartea funciară nr. 70125 a localită?ii Sohodol, jud. Alba. d) teren în suprafa?ă de 12.723 m.p., având categoria de folosin?ă „pă?une”, situat în ora? Câmpeni, jud. Alba, număr cadastral 21/1, înscris în cartea funciară nr. 70148 a localită?ii Sohodol, jud. Alba. e) imobil înscris în cartea funciară nr. 73035 a ora?ului Câmpeni, jud. Alba, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 1.681 m.p., situat în localitatea Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 73035, pe care este amplasată o casă de locuit din cărămidă, cu suprafa?a construită la sol de 301 m.p., pe funda?ie de beton, acoperită cu I., cu regim de înăl?ime P+2E, dată în folosin?ă în anul 2013, număr cadastral 73035-C1. f) teren în suprafa?ă de 9.844 m.p., având categoria de folosin?ă “pă?une”, situat în ora? Câmpeni, jud. Alba, număr cadastral 8729/2/5, 8730/2/5, 8731/2/5, înscris în cartea funciară nr. 71426 a localită?ii Sohodol, jud. Alba. g) teren în suprafa?ă de 9.413 m.p., având categoria de folosin?ă „pă?une”, situat în ora? Câmpeni, localitatea apar?inătoare Poduri, jud. Alba, număr cadastral 8729/2/1, 8730/2/1, 8731/2/1, înscris în cartea funciară nr. 71459 a localită?ii Sohodol, jud. Alba. h) teren în suprafa?ă de 1.407 m.p., având categoria de folosin?ă „pă?une”, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 8729/1/2/1/7, 8730/1/7, 8731/1/7, înscris în cartea funciară nr. 71474 a localită?ii Sohodol, jud. Alba. i) apartament înscris în cartea funciară nr. 70867-C1-U1 a ora?ului Câmpeni, jud. Alba, număr cadastral 365/1/XII, situat la adresa din ora? Câmpeni, bl. C1, ap. 12, jud. Alba, cu suprafa?a construită de 80 m.p., compus din 4 camere, o bucătărie, 2 băi, 2 balcoane. j) teren în suprafa?ă de 2.602 m.p., având categoria de folosin?ă „pă?une”, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 8729/1/2/1/2, 8730/1/2, 8731/1/2, înscris în cartea funciară nr. 70418 a localită?ii Sohodol, jud. Alba. k) teren intravilan în suprafa?ă de 40 m.p., având categoria de folosin?ă “fânea?ă”, situat în ora? Câmpeni, str. Libertă?ii, jud. Alba, număr cadastral 473/2/2, înscris în cartea funciară nr. 70897 a ora?ului Câmpeni, jud. Alba, asupra căruia a fost instituit ipoteca în favoarea BCR-Agen?ia Câmpeni, în baza contract de garan?ie imobiliară autentificat sub nr. 536/2000 de notar public I. B. l) teren în suprafa?ă de 63 m.p., având categoria de folosin?ă “alte terenuri”, situat în ora? Câmpeni, str. Libertă?ii, jud. Alba, număr cadastral 472/1, 473/2/1/1, înscris în cartea funciară nr. 70900 a ora? Câmpeni, jud. Alba, asupra căruia a fost instituită ipotecă în favoarea BCR-Agen?ia Câmpeni, în baza contract de garan?ie imobiliară autentificat sub nr. 535/2000 de notar public I. B. B. conturi bancare: BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.: IBAN: RO88BCRL0000000000446621, moneda RON, data deschiderii: 30/01/2014, depozit la termen; BANCA TRANSILVANIA S.A.: IBAN: RO79BTRL00101201J90898XX, moneda RON, data deschiderii: 11/01/2008, cont curent; BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.: - IBAN: RO43BRDE010SV46463330100, moneda RON, data deschiderii: 04/11/2016, cont curent; - IBAN: [IBAN redactat], moneda RON, data deschiderii: 14/10/2013, cont curent; BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.: - IBAN: RO92RNCB0008021234070008, moneda RON, data deschiderii: 28/02/2017, cont curent; - IBAN: [IBAN redactat], moneda EUR, data deschiderii: 08/02/2013. C. suma de 30.000 de lei consemnată de inculpatul O. I. V. la dispozi?ia Tribunalului Alba la CEC Bank SA – Agen?ia Cîmpeni cu recipisa nr.208749976/1 din 05.01.2023. 2. Măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor apar?inând inculpatului F. N. până la concurenţa sumei de 2.860.672,27 lei - autoturism marca D. T. J1 2/1, număr de înmatriculare AB 03 FMI; - autoturism marca D. T. J1 J100LG, număr de înmatriculare AB 13 FMI; A. bunuri imobile: - imobil înscris în cartea funciară nr. 70750 a ora?ului Câmpeni, jud. Alba, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 510 m.p., număr cadastral 70750, situat la adresa din ora? Câmpeni, str. Clo?ca nr. 7, jud. Alba ?i casă de locuit cu suprafa?a construită la sol de 128 m.p., suprafa?a construită desfă?urată de 330 m.p., anul construc?iei 2013, regim de înăl?ime D+P+E+M, număr cadastral 70750-C2. B. conturi bancare: [IBAN redactat], deschis la BANCA COMERCIALA R. S.A. C. S. de 45.200 RON apar?inând inculpatul F. N.. 3. Măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor apar?inând inculpatului S. S. până la concurenţa sumei de 271.969,93 lei. A. bunuri imobile comune, de?inute împreună cu so?ia acestuia, S. I.: -teren intravilan în suprafa?ă de 1.500 m.p., înscris în cartea funciară nr. 70614 a localită?ii Sohodol, jud. Alba., număr cadastral 70614, situat în sat Vlădo?e?ti, com. Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă fânea?ă. B. conturi bancare: - BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - IBAN: RO12RNCB0008025267860001, moneda RON, data deschiderii 19/02/2009, cont curent; - BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. - IBAN: RO78BCRL0000000000249212, moneda RON, data deschiderii: 28/06/2011, depozite la termen. 4. Măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente SC TRANSILVANIA PRODUCTION SRL până la concurenţa sumei de 1.983.277,36 lei. A. bunuri imobile: a) imobil înscris în cartea funciară nr. 70603 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, compus din teren în suprafa?ă de 7.024 m.p., având categoria de folosin?ă “fânea?ă”, situat în ora? Câmpeni, str. Gării nr. 11, jud. Alba, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, pe care sunt amplasate următoarele construc?ii: - hală produc?ie nr. 1, construită pe funda?ie de beton, pere?i de zidărie din bol?ari, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare plăci azbociment ondulat, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - hală produc?ie nr. 2, construită pe funda?ie de beton, pere?i din zidărie de BCA, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare tablă aluminiu, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - hală produc?ie nr. 3, construită pe funda?ie de beton, pere?i din zidărie de BCA, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare tablă aluminiu, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - hală produc?ie nr. 4, construită pe funda?ie de beton, pere?i din zidărie de BCA, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare plăci azbociment ondulat, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - o magazie, construită pe funda?ie de beton, pere?i din zidărie de BCA, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare tablă aluminiu, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii anexă”; - o cabină P.S.I., construită pe funda?ie de beton, pere?i din zidărie de BCA, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare tablă aluminiu, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - un siloz rumegu? construit pe funda?ie de beton, structura metal; număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - un atelier mecanic, construit pe funda?ie de beton, pere?i din zidărie bol?ari din beton, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare tablă aluminiu, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - un uscător cherestea, construit pe funda?ie de beton, structura de metal, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - un garaj, construit pe funda?ie de beton, structura de metal, pere?i de lemn, învelitoare plăci azbociment,număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii industriale ?i edilitare”; - o casă-poartă, construită pe funda?ie de beton, pere?i din zidărie de BCA, regim de înăl?ime P, acoperi? A. din metal, învelitoare tablă aluminiu, număr cadastral 9048/1, 9050/2/2/1, cu destina?ia “construc?ii de locuin?e”; b) imobil înscris în cartea funciară nr. 70744 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, compus din teren în suprafa?ă de 1.170 m.p., având categoria de folosin?ă fânea?ă, situat în ora? Câmpeni, str. Gării nr. 13, jud. Alba, număr cadastral 9048/2/3, pe care sunt amplasate două construc?ii de locuin?e ?i o construc?ie anexă, după cum urmează: -casă din lemn, pe funda?ie de piatră, acoperită cu tablă, regim de înal?ime D+P, având la demisol un beci ?i o cameră, iar la parter 2 camere ?i un hol, număr cadastral 9048/2/3, cu destina?ia “construc?ii de locuin?e”; -magazie de lemne, număr cadastral 9048/2/3, cu destina?ia “construc?ii de locuin?e”; - grajd din lemn, acoperit cu eternit, număr cadastral 9048/2/3, cu destina?ia “construc?ii anexă”; c) teren în suprafa?ă de 480 m.p., înscris în cartea funciară nr. 70745 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, număr cadastral 9050/1/2/1, având categoria de folosin?ă fânea?ă, situat în ora? Câmpeni, str. Gării nr. 13, jud. Alba, asupra căruia a fost instituit drept de ipotecă în favoarea BCR Câmpeni, în baza contractului autentificat sub nr. 1384/2001 de N. P. I. B.; d) teren în suprafa?ă de 2.423 m.p., înscris în cartea funciară nr. 70746 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă fânea?ă, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 9050/1/2/2. e) teren în suprafa?ă de 580 m.p., înscris în cartea funciară nr. 70747 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă teren construc?ii, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 9046/1/1, 9047/1. f) teren în suprafa?ă de 100 m.p., înscris în cartea funciară nr. 70748 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă fânea?ă, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 9048/2/2/1, asupra căruia a fost instituit drept de ipotecă în favoarea BCR Câmpeni, în baza contractului de garan?ie imobiliară autentificat sub nr. 1385/2001 de N. P. I. B.; g) teren în suprafa?ă de 916 m.p., înscris în cartea funciară nr. 70749 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă fânea?ă, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, număr cadastral 9048/2/1/1, asupra căruia a fost instituit drept de ipotecă în favoarea BCR Câmpeni, în baza contractului de garan?ie imobiliară autentificat sub nr. 1387/2001 de N. P. I. B.; h) teren în suprafa?ă de 1.070 m.p., înscris în cartea funciară nr. 70750 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă fânea?ă, număr cadastral 9048/2/2/2, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba; i) teren în suprafa?ă de 254 m.p., înscris în cartea funciară nr. 71602 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă fânea?ă, număr cadastral 9048/2/1/2, asupra căruia a fost instituit drept de ipotecă în favoarea BCR Câmpeni, în baza contractului autentificat sub nr. 1388/2001 de Notar public I. B.; j) teren în suprafa?ă de 360 m.p., înscris în cartea funciară nr. 71616 a localită?ii Sohodol, jud. Alba, având categoria de folosin?ă fânea?ă, număr cadastral 9048/2/4/1, asupra căruia a fost instituit drept de ipotecă în favoarea BCR Câmpeni, în baza contractului de garan?ie imobiliară autentificat sub nr. 1386/2001 de N. P. I. B.. B. autovehicule a) autoturism marca M. B. CLK200 KOMPRESSOR 209 T341K0, serie A. W., număr de înmatriculare AB 10 CLK; b) autoutilitară furgon, marca M. B. V. 110 CDI, serie A. W., număr de înmatriculare AB 08 TRP; c) autoutilitară Bb furgon, marca M. B. V. 109 CDI 639/1, serie A. W., număr de înmatriculare AB 06 PKL. 5. Măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente SC MARIA PRODUCTION SRL până la concurenţa sumei de 877.394,91 lei. A. bunuri imobile: - teren în suprafa?ă de 122 m.p., având categoria de folosin?ă „teren construc?ii”, număr cadastral 122, situat în ora? Câmpeni, str. Gării, jud. Alba, înscris în cartea funciară nr. 70289 a localită?ii Sohodol, jud. Alba. B. autovehicule a) autoutilitară B. S. D., marca F. T. F., serie A. W., număr de înmatriculare AB 26 MRP; b) motociclu L. C., marca B. C. A. “E” Outlander “J” 660, serie A. 3JBEKCJ17AJ000380, număr de înmatriculare AB 99 MRP; c) autoutilitară B. S. D., marca N. P. 2.5 DI D22, serie A. J., număr de înmatriculare AB 55 MRP; d) autoturism marca BMW 530 XD 560X NM71, serie A. W., număr de înmatriculare AB 82 MRP; În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală ?i a solu?ionării cauzei în primă instan?ă rămân în sarcina statului. *** II.În baza art. 421 pct. 2 lit. b) C.pr.pen. respinge apelul formulat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi [REDACTAT] a Infracţiunilor de C. O. ?i Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iuia, împotriva Sentinţei Penale nr. 83/2023 pronun?ate de Tribunalul Alba la data de 31.07.2023 în dosarul nr. 4107/107/2020. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 10.03.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.
05 martie 2025 08:30 C2 - Apel Amână pronun?area la data de 10 martie 2025.
28 ianuarie 2025 08:30 C2 - Apel Amână pronun?area la data de 05 martie 2025.
03 decembrie 2024 08:30 C2 - Apel Amână pronun?area la data de 28 ianuarie 2025.
08 octombrie 2024 13:00 C2 - Apel Stabile?te termen de pronun?are la data de 03 decembrie 2024.
03 octombrie 2024 08:30 C2 - Apel Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpa?ii-apelan?i F. N., M. M. ?i O. I. V., sus?inute la termenul din data de 10.09.2024: În baza art. 386 C.pr.pen. cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 250/2019 publicată în M. Of. al României nr. 500/20.06.2019 respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpa?ii apelan?i F. N., M. M. ?i O. I. V. a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată prin rechizitoriul nr.306/D/P/2014 emis la data de 23.11.2020 de Parchetul de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie - D.I.I.C.O.T. – S. C. ?i condamna?i prin sentinţa penală nr. 83/31.07.2023 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul penal nr. 4107/107/2020, după cum urmează: privind pe inculpatul F. N.: - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (537 acte materiale în raport de SC TRANSILVANIA PRODUCTION SRL), în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 litera c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ?i - din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale în raport de SC MARIA PRODUCTION SRL) în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., privind pe inculpatul O. I. V.: - din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (537 acte materiale), în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (537 acte materiale), privind pe inculpatul M. M.: - din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (265 acte materiale) în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (265 acte materiale) Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 03.10.2024.
25 septembrie 2024 08:30 C2 - Apel Amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată în cauză la data de 03 octombrie 2024.
10 septembrie 2024 12:00 C2 - Apel Amână cauza la data de 08 octombrie 2024, ora 13:00 în vederea administrării probelor propuse. Stabile?te termen de pronun?are cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată în cauză la data de 25 septembrie 2024.
30 iulie 2024 12:00 C2 - Apel Amână cauza la data de 10 septembrie 2024, ora 12:00 în vederea revenirii citării martorilor cu mandate de aducere.
11 iunie 2024 12:00 C2 - Apel Amână cauza la data de 30 iulie 20254, ora 12:00 în vederea administrării probelor propuse ?i încuviin?ate.
14 mai 2024 12:00 C2 - Apel Amână cauza la data de 11 iunie 2024, ora 12:00 în vederea citării a doi martori cu mandat de aducere ?i a altor martori cu cita?ie simplă.
16 aprilie 2024 12:00 C2 - Apel Amână cauza la data de 14 mai 2024,ora 12:00 în vederea citării martorilor pentru a fi audia?i. Cu privire la cererea de restrângere a măsurii sechestrului asigurător aceasta face obiectului dosarului asociat 4107/107/2020/a5 ?i amână pronun?area la data de 19 aprilie 2024.
06 martie 2024 08:30 C2 - Apel I.Repune cauza pe rol, apreciind necesar ca asupra motivelor de apel care au fost supuse dezbaterii contradictorii la termenul din 23.01.2024, Curtea să se pronun?e prin decizie, odată cu examinarea tuturor celorlalte motive de apel. * II. Cu privire la cererile în proba?iune formulate în cauză de Ministerul Public -DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia, inculpa?ii apelan?i F. N., M. M., O. I. V. ?i păr?ile responsabile civilmente apelante SC MARIA PRODUCTION SRL, SC TRANSILVANIA PRODUCTION SRL sus?inute la termenul de judecată din data de 23.01.2024: II.1. În baza art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a) teza a II-a admite cererile în proba?iune formulate de DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia, astfel cum au fost sus?inute ?i la termenul din data de 23.01.2024, respectiv: -reaudierea inculpatul O. I. V., M. M. ?i F. N. în eventualitatea în care doresc să dea declara?ie în fa?a Cur?ii de Apel; -administrarea probei testimoniale în cadrul căreia să fie audia?i Martor #1 şi Martor #2, martori solicita?i a fi audia?i ?i astfel însu?i?i ?i de inculpatul apelant [REDACTAT] ?i partea responsabilă civilmente apelantă SC MARIA PRODUCTION SRL; -emiterea unei adrese către C. E. Penale din cadrul Tribunalului Alba pentru a comunica o copie a Sentin?ei penale nr. 143/04.11.2019 pronun?ată de Tribunalul Alba în dosarul penal nr. 512/107/2019* ?i, înso?ită de un referat privind data ?i modalitatea rămânerii definitive. II.2. Admite în parte cererile în probaţiune formulate de inculpatul apelant [REDACTAT] ?i partea responsabilă civilmente SC MARIA PRODUCTION SRL, ?i în consecin?ă: Încuviin?ează proba testimonială în cadrul căreia să fie audia?i martorii: N. S. I., S. G., C. R., M. C., C. V. S., M. S.. Ia act că Martor #1 şi Martor #2 încuviin?a?i la cererea Ministerului Public-DIICOT Serviciul Teritorial Alba Iulia au fost solicita?i ?i de inculpatul M. M. ?i partea responsabilă civilmente SC MARIA PRODUCTION SRL, fiind martori comuni. II.2. În baza art. 100 alin. 4 lit. a) ?i lit. b) Cod procedură penală respinge, cererea în probaţiune formulată de inculpatul apelant [REDACTAT] constând în: - efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea ingineria prelucrării lemnului, având următoarele obiective ( astfel cum au fost consemnate în motivele de apel -fila 102 dosar apel): 1. să se stabilească cantitatea de material lemnos existentă în gestiunea societăţilor Maria Production SRL ?i Transilvania Production SRL la data începerii presupusei activităţi infracţionale, respectiv 18.03.2008, pentru T. P. ?i 07.10.2008 pentru Maria Production SRL; 2. să se stabilească cantitatea totală de material lemnos aprovizionată de societăţile Maria Production SRL ?i Transilvania Production SRL în perioada vizată de acuzaţia penală; 3. să se stabilească cantitatea de material lemnos existentă in stocurile deţinute de societăţile Maria Production SRL ?i Transilvania Production SRL la încetarea presupusei activităţi infracţionale, respectiv 01.08.2014 pentru Transilvania Production SRL ?i 07.07.2014 pentru Maria Production SRL; 4. să se stabilească cantitatea de material lemnos necesară producţiei de mobilier ?i alte produse (peleţi etc) produse efectiv în perioada vizată de acuzaţia penală de societăţile Maria Production SRL ?i Transilvania Production SRL; 5.în urma determinării acestor cantităţi, expertul să determine dacă cantităţile de material lemnos menţionate în facturile de achiziţie ce fac obiectul prezentului dosar, au fost în mod real aprovizionate de cele două societăţi, utilizate în producţie sau au rămas în stocurile celor două societăţi la finalul perioadei vizate. II.4 În baza art. 100 alin. 4 lit. b) Cod procedură penală respinge cererea în probaţiune formulată de inculpatul apelant O. I. V. ?i partea responsabilă civilmente SC TRANSILVANIA PRODUCTION SRL, constând în: -administrarea probei testimoniale în cadrul căreia să fie reaudia?i martorii: I. D., P. A. ?i S. G.. * III. Fixează termen în vederea solu?ionării cauzei la data de 16.04.2024 ora 12.00 pentru când: Se citează părţile şi se vor înştiinţa telefonic avocaţii aleşi. Se citează inculpatul S. S., O. I. V., M. M. ?i F. N., cu men?iunea de a se prezenta în vederea audierii în eventualitatea în care doresc să dea declara?ie în fa?a Cur?ii de Apel. Se citează Martor #1 şi Martor #2, încuviin?a?i la solicitarea Parchetului -DIICOT Serviciul Teritorial Alba Iulia, precum ?i la solicitarea inculpatului apelant [REDACTAT] ?i partea responsabilă civilmente apelantă SC MARIA PRODUCTION SRL. Se vor efectua verificări în baza de date Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i A. B. de Date (D.) cu privire la martorii încuviin?a?i, pentru a constata dacă I. schimbat adresa de domiciliu, urmând ca în caz afirmativ să fie cita?i ?i la adresa astfel ob?inută, precum ?i la numerele de telefon în cazul în care au fost indicate, conform datelor de identificare consemnate în declara?iile date în cursul urmăririi penale, după cum urmează: -S. S. -vol.22 dosar de urmărire penală, f.184; -S. V. -vol.76 dosar de urmărire penală, filele.2-7; -C. R. – vol. 19 dosar de urmărire penală, filele 107-110; -N. S. I. – vol. 75 dosar de urmărire penală, filele 188-189; -M. C. – vol. 77 dosar de urmărire panelă filele 145-146; -S. G.- vol. 78 dosar de urmărire penală, filele 2-5; - C. V. S. vol. 78 dosar de urmărire penală, filele 167-171; -Marinca? T. - vol. 91 dosar de urmărire penală, filele 249-251; Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 06.03.2024.
05 martie 2024 08:30 C2 - Apel Amână pronun?area la data de 6 martie 2024.
06 februarie 2024 08:30 C2 - Apel Amână pronun?area la data de 05 martie 2024.
23 ianuarie 2024 10:00 C2 - Apel Amână pronun?area la data de 6 februarie 2024.
05 decembrie 2023 10:00 C2 - Apel Amână cauza la data de 23 ianuarie 2024 ora 10:00 fa?ă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat.
07 noiembrie 2023 09:00 C2 - Apel Amână cauza la data de 05 decembrie 2023, ora 10:00 în vederea asigurării dreptului la apărare.

Căi de atac

  • 16 august 2023: Apel - S. S.,
  • 11 august 2023: Apel - F. N., M. M., O. I. V.,
  • 08 august 2023: Apel - M. M., O. I. V.,
  • 02 august 2023: Apel - M. M., O. I. V.,
  • 01 august 2023: Apel - F. N.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.