Dosar 39520/3/2017 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 17 octombrie 2017

Rezumat dosar

Număr dosar
39520/3/2017
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
17 octombrie 2017
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. C, al. 3 Lg. 241/2005, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP şi art. 5 CP.
Ultima actualizare
03 noiembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • ATIFCO INTERNAŢIONAL SA (Inculpat)
  • SC COM CEREAL NORD SRL (Inculpat)
  • SC BIO TRIPON OIL SRL (Inculpat)
  • SC SAM PLUS INTERNATIONAL SRL (Inculpat)
  • SC VIMAN WOOD SRL (Inculpat)
  • SC FABRICA DE ZAHĂR PACKING SRL (Inculpat)
  • SC LENOVO INTERN LINE SRL (Inculpat)
  • SC GLACOZA STIM SRL (Inculpat)
  • SC VERDO STIM SRL (Inculpat)
  • SC FABRICA DE ZAHĂR ŞTEFĂNEŞTII DE JOS SRL (Inculpat)
  • SC ASTERIA EXPRES SRL (Inculpat)
  • SC CORIMAD MISTIC TIME SRL (Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
24 noiembrie 2026 12:30 CF3 Amână cauza
03 noiembrie 2026 08:30 CF3 Respinge cererile de restituire a cauzei nr. 333/P/2016 la Parchetul de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie – DNA – S. C., invocată de inculpa?i, ca neîntemeiate. Dispune citarea în continuare a Martor #1, B. M., H. I. M. ?i D. T.. În baza art. 274 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.11.2026.
27 octombrie 2026 08:30 CF3 Amână pronunţarea la data de 03.11.2026 asupra cererii de restituire a cauzei la procuror, formulată de inculpati.
13 octombrie 2026 13:00 CF3 Amână pronunţarea la data de 27.10.2026 asupra cererii de restituire a cauzei la procuror, formulată de inculpati. ---- Pe fond, acordă termen la data de 24.11.2026, ora 12:30, sala 243.
23 iunie 2026 12:30 CF3 Fată de lipsa raportului de expertiză, pentru citarea martorilor M.D.E, L.O.M, B.D ?i pentru a emite adresă către DNA, amână cauza si acordă termen la data de 13.10.2026, ora 13:00, sala 239.
26 mai 2026 13:00 CF3 Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru citarea martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 23.06.2026, ora 12:30, sala 239.
14 aprilie 2026 12:00 CF3 Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru citarea martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 26.05.2026, ora 13:00, sala 239.
03 februarie 2026 12:00 CF3 Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru citarea martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 14.04.2026, ora 12:00, sala 243.
13 ianuarie 2026 08:30 CF3 I. În baza dispozi?iilor art. 172 raportat la art. 100 alin. (2) din Codul de procedură penală, admite obiectivele raportului de expertiză formulate de inculpa?ii Atifco International S.A., A. E. S. A. E. A. E. K. ?i A. A. A., II. Admite, în parte, obiectivele raportului de expertiză formulate de inculpatul M. M. S., III. Admite, în parte, obiectivele raportului de expertiză formulate de inculpatul M. C. ?i, pe cale de consecin?ă, stabileşte obiectivele expertizei specialitatea contabilitate-fiscalitate încuviin?ate prin încheierea din 09.12.2025 ca fiind următoarele: 1. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor de la dosar, pentru perioada 2010-2012 pentru societă?ile: A. Atifco International S.A, SAM Plus International S.R.L., Viman Wood S.R.L., Fabrica de Zahăr T. de Jos S.R.L., Fabrica de Zahăr Packing S.R.L. ?i COM Cereal N. S.R.L. B. A. Komers 2011 LTD, Belisima Ivanka Trifonova LTD, Biotrixton KFT, C. C. 59 LTD, M&M Trading LTD, World Trust LTD ?i Smart B. L. C. L. I. Line S.R.L., Corimad Mistic Time S.R.L., Verdo Stim S.R.L., Glacoza Stim SRL, Asteria Expres SRL, Procid Impex SRL, Bio Tripon Oil SRL Data înfiin?ării, asocia?ii ?i administratorii, obiectul/obiectivele de activitate, perioada de activitate (starea de func?ionare în toată această perioadă - suspendare activitate, radiere, insolven?ă etc.), precum ?i perioada în care au de?inut cod de TVA raportat la data rela?iilor comerciale cu Atifco International S.A., cifra de afaceri declarată. 2.1. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor de la dosar, achizi?iile ?i livrările interne pentru perioada 2010-2012 de către Atifco International S.A. de la societă?ile identificate la obiectivul nr. 1.A. În cadrul acestui obiectiv se vor furniza societă?ile furnizoare ale societă?ii Atifco Interna?ional S.A., urmând a se indica data, produsele ?i valoarea rela?iilor comerciale. 2.2. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor de la dosar, achizi?iile ?i livrările pentru perioada 2010-2012 de către Atifco International S.A. de la societă?ile identificate la obiectivul nr. 1.B. În cadrul acestui obiectiv se vor furniza societă?ile furnizoare ale societă?ii Atifco Interna?ional S.A., urmând a se indica data, produsele ?i valoarea rela?iilor comerciale. 3. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor contabile de la dosar, dacă societatea Atifco International S.A. a înregistrat în contabilitate ?i a declarat rela?iile comerciale identificate la obiectivele 2.1. ?i 2.2., modul de constituire, declarare, re?inere ?i virare la bugetul de stat a impozitelor ?i taxelor aferente activită?ilor economice derulate; 4. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor contabile de la dosar, dacă societatea Atifco International S.A. a înregistrat în gestiune mărfurile achizi?ionate (inclusiv trecerea dintr-un regim de gestiune în altul ?i includerea mărfurilor în procesul de produc?ie) de la societă?ile identificate ca furnizori la obiectivele 2.1 ?i 2.2. În cadrul acestui obiectiv, se vor stabili următoarele: dacă societatea a valorificat mărfurile achizi?ionate, dacă a înregistrat în contabilitate veniturile ob?inute ?i dacă a colectat TVA aferent acestor vânzări de mărfuri. Se va stabili dacă a existat vreo cheltuială/TVA deductibilă aferentă achizi?iilor de la societă?ile identificate ca furnizori la obiectivele 2.1. ?i 2.2. ?i care să nu fi fost urmate de opera?iuni comerciale de vânzare care au generat venit ?i TVA colectată. 5. Să se stabilească care erau, pentru perioada 2010-2012, obliga?iile fiscale pe care le avea societatea Atifco International S.A. către bugetul de stat, adică ce tipuri de impozite, taxe şi contribu?ii datora ca urmare a activită?ii comerciale desfă?urate în respectiva perioadă, precum declara?iile fiscale pe care aceasta avea obliga?ia să le depună. 6. În ipoteza în care opera?iunile la care se face referire în rechizitoriu sunt fictive, atât prin raportare la opera?iunile comerciale cu partenerii externi, cât ?i cu partenerii interni, să se stabilească dacă există sau nu un prejudiciu cauzat bugetului de stat, ?i, în caz afirmativ, să se calculeze cuantumul total al acestuia. În cadrul acestui obiectiv expertul va stabili dacă ?i în ce măsură societatea Atifco International S.A. şi-a diminuat obliga?iile fiscale fa?ă de bugetul de stat, respectiv TVA ?i impozitul pe profit. De asemenea, prejudiciul va fi indicat atât sub aspectul cuantumului total, cât ?i defalcat pentru fiecare opera?iune comercială pretins fictivă (în format tabelar). IV. Respinge, ca inadmisibile, obiectivele formulate de inculpatul M. M. S. la punctele 1, 2, 4. V. Respinge, ca inadmisibile, obiectivele formulate de inculpatul M. C. la punctele 1, 2. VI. Respinge, ca nefiind utile, celelalte obiective formulate de inculpatul M. C.. Emite adresă la expert pentru ca până la următorul termen de judecată să precizeze dacă cuantumul de 2.000 lei, stabilit la termenul de judecată din data de 09.12.2025, pentru onorariul provizoriu este rezonabil prin raportare la obiectivele la care trebuie să răspundă ?i I. cont de complexitatea întregului dosar. În caz negativ, să precizeze care este onorariul provizoriu pe care îl apreciază ca fiind rezonabil pentru a fi pus în dezbaterea contradictorie a păr?ilor. Prorogă la următorul termen de judecată stabilirea modalită?ii de defalcarea a onorariului provizoriu. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 13.01.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpa?ilor, părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
30 decembrie 2025 08:30 CF3 Amână ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 13.01.2026.
16 decembrie 2025 08:30 CF3 Amână ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 30.12.2025.
09 decembrie 2025 12:00 CF3 Stabileste ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 16.12.2025. -------------------------- Pe fond, amână cauza si acordă termen la data de 03.02.2026, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martori si se emite adresă către expertul desemnat în vederea întocmirii raportului de expertiză.
28 octombrie 2025 10:00 CF3 În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 09.12.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martori.
02 septembrie 2025 10:00 CF3 Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 3/26.08.2025, amână cauza si acordă termen la data de 28.10.2025, ora 10:00, sala 243.
10 iunie 2025 13:00 CF3 În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 02.09.2025, ora 10:00, sala 243, pentru când se citează martori.
01 aprilie 2025 12:00 CF3. În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 10.06.2025, ora 13:00, sala 243, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen.
04 februarie 2025 12:00 CF3. În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 01.04.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen si următorii 5 martori din rechizitoriu.
26 noiembrie 2024 12:00 CF3. În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 04.02.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen si următorii 3 martori din rechizitoriu.
15 octombrie 2024 12:30 CF3. În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 26.11.2024, ora 12:30, sala 243, pentru când se vor cita martorii Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică,Persoană fizică,Persoană fizică, Persoană fizică,N.L.
17 septembrie 2024 11:00 CF3. În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 15.10.2024, ora 12:30, sala 239, pentru când se vor cita martorii Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică si P.G.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.