Dosar 3920/99/2022 - TribunalulIASI
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulIASI, din 06 iulie 2022
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 3920/99/2022
- Instanță
- TribunalulIASI
- Departament
- Secţia penală
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 06 iulie 2022
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART.9 ALIN.1 LIT.C Ş. A..2 LEGEA 241/2005 C. A..ART.41 AL.2 V. Ş. ART.5 AL.1 NCP
- Ultima actualizare
- 31 mai 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - ANAF BUCUREŞTI (Parte civilă)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 25 ianuarie 2024 | 09:00 | D 05 G | În temeiul art. 396 alin.1, 6 rap. la art. 16 alin.1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul S. A., cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală - evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.(2) VCP şi art.5 alin.1 NCP (2 acte materiale – fapte săvârşite la datele de 05.11.2012 şi 27.05.2012). În baza dispozi?iilor art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1373, art. 1381 şi art. 1385 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă A.N.A.F, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor P. I., în contradictoriu cu inculpatul S. A. şi va dispune obligarea inculpatei S. A. să-i plătească părţii civile ANAF prin D. I., cu titlu de despăgubiri civile suma de totală de 135.892 lei, din care TVA - 105.541 lei ?i impozit pe profit - 30.351 lei, la care se va adăuga dobânda legală aferentă de la data săvâr?irii faptei ?i până la data plă?ii efective a debitului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. - În baza art. 19, art. 25 alin.3 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisurilor fictive falsificate: - D 394 cu nr. de înregistrare .., aferentă lunii septembrie 2012; - D 394 cu nr. de înregistrare .., aferentă lunii aprilie 2013; - D 300 cu nr. de înregistrare ..., aferent lunii septembrie 2012; - D 300 cu nr. de înregistrate ..., aferent lunii aprilie 2013. - Se ia act că inculpatul S. A. a fost asistată de avocat ales. În baza disp. art.272 din Codul de procedură penală, suma de 1400 lei, reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpată (delegaţia nr. 24196/19.07.2022 emisă de B. I. – avocatul), va fi achitată B. I. din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei, cheltuieli ce rămân în sarcina statului, conform disp. art. 275 alin.6 Cod procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 272 Cod procedură penală cu referire la art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, instan?a obligă pe inculpatul S. A. la plata către stat a sumei de 3500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, fiind incluse ?i cheltuielile din faza de urmărire penală cu excepţia onorariilor avocaţilor din oficiu, onorarii care rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 25.01.2024. |
| 19 ianuarie 2024 | 09:00 | D 05 G | Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 25.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei |
| 29 decembrie 2023 | 09:00 | D 05 G | Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a A. G. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronuntarea la data de 19.01.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. |
| 19 decembrie 2023 | 09:00 | D 05 G | Amână pronuntarea pentru data de 29.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei |
| 06 decembrie 2023 | 09:00 | D 05 G | Amână pronuntarea pentru data de 19.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei |
| 08 noiembrie 2023 | 09:00 | D 05 G | Amână pronuntarea pentru data de 06.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. |
| 10 octombrie 2023 | 09:00 | D 05 G | Amână pronuntarea pentru data de 08.11.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. |
| 12 septembrie 2023 | 09:35 | D 05 G | Stabileste termen de pronuntare pentru data de 10.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. |
| 13 iunie 2023 | 10:00 | D 05 G | Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatei, amana cauza si acorda termen la data de 12.09.2023, ora 09.35. |
| 03 mai 2023 | 09:00 | D 05 G | Repune cauza pe rol, în vederea ataşării fişei de cazier judiciar actualizate a inculpatei S. A. precum şi a dosarului penal nr. 3423/99/2018 al Tribunalului Iaşi. Acordă termen la data de 13.06.2023, orele 10.00, pentru când se vor cita părţile, se va încunoştiinţa apărătorul inculpatei, în vederea prezentării la termen şi asigurării apărării, respectiv se va înştiinţa reprezentantul Ministerului Public . Pronunţată azi, 03.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a inculpatului prin mijlocirea grefei instanţei . |
| 26 aprilie 2023 | 09:00 | D 05 G | Amana pronuntarea pentru data de 03.05.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. |
| 28 martie 2023 | 09:00 | D 05 G | Amana pronuntarea pentru data de 26.04.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. |
| 07 februarie 2023 | 10:10 | D 05 G | Stabileste termen de pronuntare pentru data de 28.03.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. |
| 16 ianuarie 2023 | 12:00 | D 05 G | La solicitarea aparatorului ales, in vederea pregatirii apararii, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 07.02.2023, ora 10.10. |
| 07 noiembrie 2022 | 10:10 | D 05 G | Pentru a oferi inculpatei S.A. posibilitatea de a-şi pregăti apărarea, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.01.2023, ora 12:00. |
Căi de atac
- 31 ianuarie 2024: Apel
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.