Dosar 3894/90/2023 - TribunalulVALCEA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulVALCEA, din 27 noiembrie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
3894/90/2023
Instanță
TribunalulVALCEA
Departament
PENALA
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
27 noiembrie 2023
Obiect
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) -(Legea 129/2019)-cu aplic art 35 al 1 C.P si art 38 al 1 C.P.
Ultima actualizare
26 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #13 (Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • Persoană fizică #37 (Intimat)
  • Persoană fizică #38 (Intimat)
  • Persoană fizică #39 (Intimat)
  • Persoană fizică #16 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #17 (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
23 septembrie 2026 12:30 Fond 3 —
08 iunie 2026 12:00 Fond 3 Admite cererea de amânare. Acoră termen de judecată la data de 23.09.2026, ora 12:30
28 mai 2026 09:00 Fond 3 În temeiul dispoziţiilor art. 386 C.proc.pen., Admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Persoană fizică. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul S. M. C. a fost trimis în judecată în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, respectiv din complicitate la înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1, alin. 2 Cod penal raportat la art. 256 ind. 1 Cod penal raportat la. 244 alin. 1, alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (18 de acte materiale) în infracţiunile de complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal (persoană vătămată H. R. J. S. – Klompien) şi complicitate la înşelăciune în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (17 acte materiale corespunzătoare persoanelor vătămate: LT, Sc RG Srl, KD, SS, PC M., B.C.D., RS H. BV, OG., E.G. 3 OOD, MJ K OOD, D.AG., I. E., ISS, E., BH, AJ şi A. BW Gmbh) şi menţine în rest încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare. Respinge în rest cererea formulată de inculpatul S.MC., precum şi cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul C., RDD, CA, GAC, CDCC, PVR, BG şi BVC, ca nefondate. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi 28.05.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanelor vătămate şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
18 mai 2026 11:00 Fond 3 Admite în parte cererea de probe formulată de inculpatul Persoană fizică, doar în ceea ce priveşte proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Respinge în rest cererea de probe. Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, B.G. la data de 28.05.2026. Acord termen de fond la data de 08.06.2026, ora 12:00.
22 aprilie 2026 12:00 Fond 3 Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.A.C., acordă termen de judecată la data de 18.05.2025, ora 11:00.
01 aprilie 2026 11:00 Fond 3 Admite cererile de amânare a cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.04.2026, ora 12:00
11 martie 2026 10:30 Fond 3 Admite cererile de amânare formulate de inculpaţii Persoană fizică şi Persoană fizică Acordă termen de judecată la data de 01.04.2026, ora 11:00.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.