Dosar 3881/115/2021 - TribunalulCARASSEVERIN
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCARASSEVERIN, din 02 decembrie 2021
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 3881/115/2021
- Instanță
- TribunalulCARASSEVERIN
- Departament
- Sectia Penala
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 02 decembrie 2021
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
- Ultima actualizare
- 13 august 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- Persoană fizică #2 (Inculpat)
- ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CARAS-SEVERIN (Parte civilă)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 12 martie 2024 | 09:00 | C3 J 2019 - PENAL | În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B. G. M. A. , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 67 alin. 2, art. 66 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal. În baza art. 65 alin. 1, 3 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor menţionate în pedeapsa complementară, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală se consideră executată conform legii. Interdicţia, referitoare la exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. g Cod penal, priveşte dreptul de a exercita meseria sau ocupaţia de administrator de firmă. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe aceeaşi inculpată, pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, la pedeapsa de: - 2 (doi) închisoare. În baza art. 67 alin. 2, art. 66 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal. În baza art. 65 alin. 1, 3 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor menţionate în pedeapsa complementară, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală se consideră executată conform legii. Interdicţia, referitoare la exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. g Cod penal, priveşte dreptul de a exercita meseria sau ocupaţia de administrator de firmă. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele mai sus aplicate inculpatei, în pedeapsa cea mai grea aceea de 2 (doi) ani închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de: - 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod procedură penală, aplică inculpatei, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 lit. a, b, g Cod penal, pe o perioadă de 3 (trei) ani, care se execută în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod procedură penală, art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit.a, b, g Cod penal, care se execută în condiţiile art. 65 alin. 3 lit. c Cod penal. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă pe inculpată ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Reşiţa sau A. C. S., pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, impune inculpatei obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpatei, asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni, în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea executării pedepsei şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005, decade inculpata din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C. R., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 67 alin. 2, art. 66 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal. În baza art. 65 alin. 1, 3 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor menţionate în pedeapsa complementară, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală se consideră executată conform legii. Interdicţia, referitoare la exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. g Cod penal, priveşte dreptul de a exercita meseria sau ocupaţia de contabil. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă pe inculpată ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Reşiţa sau A. C. S., pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, impune inculpatei obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpatei, asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni, în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea executării pedepsei şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005, decade inculpata din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea, la data rămânerii definitive, a prezentei hotărâri de condamnare, a unei copii a dispozitivului acesteia către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 4 din OG nr. 39/2015, cu aplicarea HG nr. 1000/2015, dispune comunicarea, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, a unei copii a dispozitivului acesteia către Agenţia de Administrare Fiscală, în vederea efectuării consemnărilor ce se cuvin în cazierul fiscal. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 şi art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 şi urm., art. 1382 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice Caraş-Severin şi, pe cale de consecinţă, obligă, în solidar, inculpatele la plata sumei de 220.059 de lei, la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, în reglementarea în vigoare la data săvârşirii faptelor, şi ale Deciziei de recurs în interesul legii nr. 19/2017, instituie măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, aparţinând inculpatelor B. G. M. A. şi C. R., până la concurenţa sumei de 220.059 de lei, la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi), până la data achitării integrale a debitului. În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe [REDACTAT] inculpată la plata sumei de 1.000 lei, [REDACTAT], cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Dispune plata sumei de 1.495 lei, cuvenită avocatului din oficiu C. I., pentru asistarea inculpatul C. R., în procedura camerei preliminare şi a judecăţii, se vor plăti din fondurile special alocate ale Ministerului Justiţiei şi rămân finalmente în sarcina Statului Român. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în condiţiile art. 405 alin.1 teza a II-a Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12 martie 2024. |
| 13 februarie 2024 | 09:00 | C3 J 2019 - PENAL | În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 12 martie 2024. |
| 18 ianuarie 2024 | 13:00 | C1 J 2019 - PENAL | În baza art. 391 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 13 februarie 2024. |
| 23 noiembrie 2023 | 12:30 | C1 J 2019 - PENAL | Amână judecata cauzei la data de 18 ianuarie 2024, ora 13:00, pentru respectarea principiului nemijlocirii şi a continuităţii completului de judecată şi pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 noiembrie 2023. |
| 28 septembrie 2023 | 12:15 | C1 J 2019 - PENAL | Admite cererea de amânare formulată de avocatul, în calitate de apărător ales al inculpatul B. G. M. A.. Amână judecata cauzei la data de 23 noiembrie 2023, ora 12:15, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 septembrie 2023. |
| 15 iunie 2023 | 11:15 | C1 J 2019 - PENAL | Amână judecata cauzei la data de 28 septembrie 2023, ora 12:15, pentru când se va reface adresa către partea civilă. |
| 20 aprilie 2023 | 11:00 | C1 J 2019 - PENAL | Amână judecata cauzei la data de 15 iunie 2023, ora 11:15, pentru când se va efectua adresă către partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, prin care se va solicita să se comunice dacă mai sunt sume de încasat, în prezenta cauză, defalcate pe prejudiciu, dobânzi şi penalităţi de întârziere, raportat la suma de 50.000,00 lei, achitată de către inculpatul B. G. M. A., prin chitanţa seria TS181 nr. 10000518417 din 19.04.2023, emisă de Trezoreria Municipiului Reşiţa. Pentru următorul termen de judecată, părţile au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 aprilie 2023. |
| 23 martie 2023 | 12:00 | C1 J 2019 - PENAL | Admite solicitarea de amânare a cauzei formulată avocatul, pentru inculpatul B. G. M. A., la data de 20.04.2023, ora 11:00, în vederea achitării parţiale a prejudiciului. |
| 23 februarie 2023 | 12:00 | C1 J 2019 - PENAL | Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână judecata cauzei la data de 23 martie 2023, ora 12:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 februarie 2023. |
| 12 ianuarie 2023 | 11:30 | C1 J 2019 - PENAL | A. C. ÎN DATA DE 23.02.2023 ORA 12:00 ÎN V. D. Î. ÎN CIRCUMSTANŢIERE. |
| 24 noiembrie 2022 | 11:00 | C1 J 2019 - PENAL | Amână judecata cauzei la data d e12 ianuarie 2023, ora 11:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. |
| 13 octombrie 2022 | 10:00 | C1 J 2019 - PENAL | Amână judecata cauzei la data de 24 noiembrie 2022, ora 11:00, pentru recitarea inculpatul C. R., cu mandat de aducere, şi pentru prezentarea inculpatul B. G. M. A.. |
| 15 septembrie 2022 | 09:00 | C1 J 2019 - PENAL | Amână judecata cauzei la data de 13 octombrie 2022, ora 10:00, pentru când se a?teaptă emiterea decretului preziden?ial, privind eliberarea din func?ie, prin pensionare, a domnului judecător R. B. ?i, prin urmare, a emiterii hotărârii de către Colegiul de conducere a Tribunalului Cara?-Severin, prin care se va dispune desfiin?area completului C 1J 2019 Penal ?i învestirea efectivă a completului C 1J 2019 Penal. Pentru următorul termen de judecată, va fi recitată inculpatul C. R.; inculpatul B. G. M. A. şi partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin au termen în cunoştinţă, conform art.353 al.2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 septembrie 2022. |
| 19 mai 2022 | 09:00 | C1 J 2019 - PENAL | Admite cererea de amânare formulată de inculpatul B. G. M. A., conform dispoziţiilor art. 356 Cod procedură penală, şi acordă termen la data de 15 septembrie 2022, pentru va fi recitată inculpatul C. R.; inculpatul B. G. M. A. şi partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin au termen în cunoştinţă, conform art.353 al.2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 mai 2022. |
Căi de atac
- 21 martie 2024: Apel - B. G. M. A.,
- 15 martie 2024: Apel - C. R.,
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.