Dosar 3771/2/2020 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 23 iulie 2020

Rezumat dosar

Număr dosar
3771/2/2020
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia a II-a penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
23 iulie 2020
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
23 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • S.C. AXA FOOD S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL - REPREZENTATĂ [Persoană fizică] (Inculpat)
  • S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII [Persoană fizică] (Inculpat)
  • S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII [Persoană fizică] (Inculpat)
  • S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL REPREZENTAT DE RĂDOI MARIAN (Inculpat)
  • S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN (Inculpat)
  • S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHID JUD ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL REP DE AV RĂDULESCU DIANA (Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
05 aprilie 2024 09:00 S2 Completul nr. 22F SP 72/F În baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp, dispune achitarea inculpatelor persoane juridice SC T. T. M. Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător expertul S. şi SC Transmin Distribuţie SRL pentru comiterea infrac?iunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatul E. K. E., G. R. şi SC Avicola Mihăile?ti SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor A. A., M. K., E. M. S. R. S. A., E. K. C., E. A. G., S. A., M. M. S., B. A. şi SC Agrozootehnica SA Vedea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.5 Cpp, lasă nesolu?ionate ac?iunile civile promovate de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatele SC T. T. M. Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător expertul S. şi SC Transmin Distribuţie SRL. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, admite în parte acţiunea civilă introdusă de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpaţii E. K. E., G. R., A. A., M. K., E. M. S. R. S. A., E. K. C., E. A. G., S. A., M. M. S., B. A., SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea. În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, obligă în solidar pe inculpatul E. K. E., G. R., E. A. G. şi SC Avicola Mihăile?ti SRL la plata sumei de 39.467.509 lei către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, reprezentând daune materiale, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective, precum şi după cum urmează: - în solidar cu inculpaţii M. M. S., A. A., M. K., E. M. S. R. S. A., B. A. , până la concurenţa sumei de 13.974.111,83 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul S. A. până la concurenţa sumei de 29.954.384,37 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul E. K. C. până la concurenţa sumei de 25.541.397,54 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective; - în solidar cu inculpatul SC Agrozootehnica SA Vedea până la concurenţa sumei de 13.051.322,52 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislaţiei fiscale, de la data scadenţei obligaţiei principale şi până la momentul realizării plăţii efective. Men?ine, în baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatul E. K. C., E. A. G., S. A., M. M. S., G. R., SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, pentru garantarea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi doar până la concurenţa sumelor pe care inculpaţii menţionaţi sunt obligaţi să le plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Men?ine, în baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatul E. K. E. şi intimatei E. K. C., cu excepţia terenurilor intravilane situate în XXXX, întabulate în Cartea funciară nr.XXXXX şi nr.XXXX a localităţii XXXXX, jud.XXXXX, doar pentru garantarea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi doar până la concurenţa sumelor pe care inculpatul E. K. E. este obligat să le plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Ridică măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014 asupra terenurilor intravilane situate în loc.XXXXX, jud.XXXXX, întabulate în Cartea funciară nr.XXXXXXşi nr.XXXXX a localităţii XXXXX, jud.XXXXXX. În baza art.275 alin.1 pct.3 lit.b Cpp, obligă inculpata SC Agrozootehnica SA Vedea la plata sumei de 4.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă. În baza art.275 alin.3 Cpp, cheltuielile judiciare provocate de către ceilalţi inculpaţi în cauză rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin.6 Cpp, art.5 alin.1 lit.c şi art.10 alin.2 din Protocolul înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.36390/17.06.2022, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SC Avicola Mihăile?ti SRL, SC T. T. M. Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL, SC Transmin Distribuţie SRL, G. R., M. M. S., A. A., M. K., E. A. G., E. K. C. şi B. A., în cuantum de câte 2200 lei pentru fiecare inculpat asistat, se suportă din fondurile Ministerului Justiţei. În baza art.491 alin.3 Cpp raportat la art.273 alin.1, 4 ?i 5 Cpp, dispune retribuirea mandatarului Cabinet Individual de Insolven?ă U. V., desemnat să reprezinte inculpatele persoane juridice SC T. T. M. Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător expertul S. şi SC Transmin Distribuţie SRL, în cuantum de câte 6000 lei pentru fiecare societate reprezentată, respectiv retribuirea mandatarilor A. L. I. SPRL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Avicola Mihăile?ti SRL, cu suma de 2000 lei, M. C. IPURL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Axa Food SRL, cu suma de 2000 lei, C. I. IPURL, desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Agrozootehnica SA Vedea, cu suma de 2000 lei, C. C. L., desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC Selyn Accent SRL, cu suma de 2000 lei sume, respectiv C. T. A., desemnată să reprezinte inculpata persoană juridică SC CH Charl Group SRL, cu suma de 2000 lei ce vor fi suportate din fondurile cheltuielilor judiciare special alocate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului, părţilor şi intimatei E. K. C., prin intermediul grefei instanţei, azi, 05.04.2024.
01 aprilie 2024 09:00 S2 Completul nr. 22F Amână pronun?area la 05.04.2024.
04 martie 2024 09:00 S2 Completul nr. 22F Pe fondul cauzei: amână pronun?area la 01.04.2024. ÎNCH.F/În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatul E. K. E., E. K. C., E. A. G., S. A., M. M. S., G. R., SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei E. K. C.. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpatul E. K. E., E. K. C., E. A. G., S. A., M. M. S., G. R., SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei E. K. C., prin intermediul grefei instan?ei, azi, 04.03.2024.
05 februarie 2024 09:00 S2 Completul nr. 22F Amână pronun?area la data de 04.03.2024.
07 decembrie 2023 10:00 S2 Completul nr. 22F Stabileşte pronun?area la 05.02.2024.
09 noiembrie 2023 10:00 S2 Completul nr. 22F Pentru refacerea procedurii de citare acordă termen la 07.12.2023, ora 10:00.
14 septembrie 2023 10:00 S2 C6 F SC Amână cauza
14 septembrie 2023 10:00 S2 Completul nr. 22F Pentru emitere adresă acordă termen la 09.11.2023, ora 10:00.
15 iunie 2023 10:00 S2 C6 F SC Pentru administrare probe acordă termen la 14.09.2023, ora 10:00.
25 mai 2023 09:00 S2 C6 F SC ÎNCH.F/În baza art.493 alin.1 Cpp, respinge ca nefondată propunerea formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ională Anticorup?ie vizând luarea măsurilor preventive prevăzute de ar.493 alin.1 lit.a ?i b Cpp fa?ă de inculpatele SC Avicola Mihăile?ti SA, SC T. T. M. Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i inculpatelor SC Avicola Mihăile?ti SA, SC T. T. M. Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 25.05.2023.
18 mai 2023 10:00 S2 C6 F SC Asupra cererii formulate de Ministerul Public stabileşte termen la pronunţare la 25.05.2023. Pentru administrare probe acordă termen la 15.06.2023, ora 10:00.
20 aprilie 2023 10:00 — Pentru administrare probe acordă termen la 18.05.2023, ora 10:00.
23 martie 2023 10:00 S2 C6 F SC Pentru administrare probe acordă termen la 20.04.2023, ora 10:00.
23 februarie 2023 10:00 — Pentru administrare probe acordă termen la 23.03.2023, ora 10:00.
26 ianuarie 2023 10:00 S2 Completul nr. 22F Pentru administrare probe acordă termen la 23.02.2023, ora 10.00.
15 decembrie 2022 10:00 S2 Completul nr. 22F Pentru administrare prob acordă termen la 26.01.2023, ora 10:00.
17 noiembrie 2022 10:00 S2 Completul nr. 22F Pentru administrare probe acordă termen la 15.12.2022, ora 10:00.
20 octombrie 2022 10:00 S2 Completul nr. 22F Pentru administrare probe acordă termen la 17.11.2022, ora 10:00.
13 octombrie 2022 11:00 S2 Completul nr. 22F Continuitate Î. / F. baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatul E. K. E., E. K. C., E. A. G., S. A., M. M. S., G. R., SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei E. K. C.. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpatul E. K. E., E. K. C., E. A. G., S. A., M. M. S., G. R., SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei E. K. C., prin intermediul grefei instan?ei, azi, 13.10.2022.
12 octombrie 2022 11:00 S2 Completul nr. 22F Continuitate Preschimbă termenul la data de 13.10.2022, sala P 80, ora 11:00.

Căi de atac

  • 15 mai 2024: Apel - G. R.,
  • 23 aprilie 2024: Apel - E. A. G.,
  • 22 aprilie 2024: Apel - S. A.,
  • 17 aprilie 2024: Apel - B. A.,
  • 17 aprilie 2024: Apel - E. K. E.,
  • 17 aprilie 2024: Apel - Textul integral nu este afișat pentru protecția datelor personale. Verifică informația în portalul oficial al instanțelor.
  • 15 aprilie 2024: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.