Dosar 37529/3/2024 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 10 octombrie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar: 37529/3/2024
Instanță: TribunalulBUCURESTI
Departament: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie: Penal
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 10 octombrie 2024
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Ultima actualizare: 22 august 2026

Părți și calități procesuale

Persoană fizică #1 (Intimat)
Persoană fizică #10 (Intimat)
Persoană fizică #11 (Intimat)
Persoană fizică #12 (Intimat)
Persoană fizică #13 (Intimat)
Persoană fizică #14 (Intimat)
Persoană fizică #2 (Intimat)
Persoană fizică #3 (Intimat)
Persoană fizică #4 (Intimat)
Persoană fizică #5 (Intimat)
Persoană fizică #6 (Intimat)
Persoană fizică #7 (Intimat)
Persoană fizică #8 (Intimat)
Persoană fizică #9 (Intimat)
EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ (Intimat)
GARANTA ASIGURĂRI SA (Intimat)
UNICREDIT BANK SA (Intimat)

Termene de judecată

Data	Ora	Complet	Soluție
25 noiembrie 2024	09:00	CF29.	În baza art. 5491 alin. 5 lit. b C.p.p. admite propunerea formulată de către Parchetul de pe lîngă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism, S. C., Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a C. I.. Dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri bancare falsificate: 1.în ceea ce îl prive?te pe intimatul T. T., (decedat la data de 27.11.2015): ordinul de plată în valută nr. 1116/08.06.2015 (înscris falsificat prin contrafacerea semnăturii titularului T. T. ?i prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului) referitor la transferul sumei de 19.100 EURO din contul bancar având drept titular pe T. T. în contul bancar având drept titular pe R. O. (aflat în copie în volumul 11); 2. în ceea ce îl prive?te pe intimatul T. C.,: ordinul de plată nr. 1 din data de 31.03.2014 referitor la transferul sumei de 24.400 lei din contul bancar având drept titular pe T. C. în contul bancar având drept titular pe E. M. A. (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 02.04.2014 referitor la transferul sumei de 18.430 lei din contul bancar având drept titular pe T. C. în contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); ordinul de vânzare-cumpărare valută la vedere din data de 05.08.2014 referitor la schimbul sumei de 11.090,95 EURO în suma de 48.861,18 lei (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 05.08.2014 referitor la transferul sumei de 48.850 lei din contul bancar având drept titular pe T. C. în contul bancar având drept titular pe C. I. (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 02.09.2014 referitor la transferul sumei de 27.500 lei din contul bancar având drept titular pe T. C. în contul bancar având drept titular pe C. I. (aflat în copie în volumul 11); 3.în ceea ce o prive?te pe intimata C. E.,: ordinul de plată din data de 07.05.2010 referitor la transferul sumei de 50.000 lei din contul bancar având drept titular pe C. E. în contul bancar având drept titular pe L. I. E. (aflat în copie în volumul 11); 4. în ceea ce îl prive?te pe intimatul B. P.,: cererea de lichidare a depozitului LD1515302784 întocmită la data de 21.07.2015 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată din data de 21.07.2015 referitor la transferul sumei de 114.370 lei din contul bancar având drept titular pe B. P. în contul bancar având drept titular pe B. I. (aflat în copie în volumul 11); 5. în ceea ce o prive?te pe intimata B. I.,: cererea de lichidare a depozitului LD1515302781 întocmită la data de 07.07.2015 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată din data de 07.07.2015 referitor la transferul sumei de 107.600 lei din contul bancar având drept titular pe B. I. în contul bancar având drept titular pe C. A. (aflat în copie în volumul 11); 6. în ceea ce îl prive?te pe intimatul I. P.,: cererea de lichidare a depozitului LD150700812 întocmită la data de 11.03.2015 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată în valută nr. 423/11.03.2015 referitor la transferul sumei de 19.000 EURO din contul bancar având drept titular pe I. P. în contul bancar având drept titular pe G. G. (aflat în copie în volumul 11); 7. în ceea ce o prive?te pe intimata C. A.,: cererea de lichidare a depozitului LD1428301448 întocmită la data de 29.10.2014 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 3/29.10.2014 referitor la transferul sumei de 50.300 lei din contul bancar având drept titular pe C. A. în contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitelor LD1419201426, LD1423003656 ?i LD1424800881 întocmită la data de 15.12.2014 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1/15.12.2014 referitor la transferul sumei de 54.330 lei din contul bancar având drept titular pe C. A. în contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire a depozitului LD1518800571, întocmit la data de 07.07.2015, având ca obiect suma de 24.300,04 lei (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire a depozitului LD1518800572, întocmit la data de 07.07.2015, având ca obiect suma de 32.131,99 lei (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire a depozitului LD1518800575, întocmit la data de 07.07.2015, având ca obiect suma de 51.167,97 lei (aflat în copie în volumul 11); 8. în ceea ce o prive?te pe intimata M. G.,: înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 12.09.2011 în baza căruia a fost retrasă suma de 34 EURO din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 12.09.2011 în baza căruia a fost retrasă suma de 536 lei din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 11.10.2011 în baza căruia a fost retrasă suma de 2.242 lei din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 10.01.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 680,25 lei din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 09.05.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 2.798 EURO din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 09.05.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 987,53 lei din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 07.06.2012 în baza căruia a fost retrasă suma de 27.500 lei din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 04.02.2013 în baza căruia a fost retrasă suma de 2.822 lei din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); înscrisul intitulat „RETRAGERE N. / C. WITHDRAWAL” din data de 27.03.2013 în baza căruia a fost retrasă suma de 9.000 lei din contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11); 9. în ceea ce îl prive?te pe intimatul M. D. G.,: ordinul de plată nr. 1/29.08.2013 referitor la transferul sumei de 3.000 lei din contul bancar având drept titular pe M. D. G. în contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 11). 10. în ceea ce îl priveşte pe intimatul L. I. E.,: cererea de lichidare a depozitului LD1303501978 din data de 04.02.2013 (aflat în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 04.02.2013 referitor la transferul sumei de 33.861 lei din contul bancar având drept titular pe L. I. E. în contul bancar având drept titular pe C. I. (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire în data de 04.02.2013, în numele clientului L. I. E., a depozitului LD1303504957 având drept obiect suma de 130.000 lei (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitului LD1306501024 din data de 07.03.2013 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1 din data de 07.03.2013 referitor la transferul sumei de 30.400 lei din contul bancar având drept titular pe L. I. E. în contul bancar având drept titular pe C. I. (aflat în copie în volumul 11); formularul de constituire în data de 07.03.2013, în numele intimatul L. I. E., a depozitului LD1306600658 având drept obiect suma de 100.085,57 lei (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitului LD1318901547 din data de 08.07.2013 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1/08.07.2013 referitor la transferul sumei de 41.580 lei din contul bancar având drept titular pe L. I. E. în contul bancar având drept titular pe C. I. (aflat în copie în volumul 11); cererea de lichidare a depozitului LD1324900897 din data de 16.09.2013 (aflată în copie în volumul 11); ordinul de plată nr. 1/16.09.2013 referitor la transferul sumei de 60.400 lei din contul bancar având drept titular pe L. I. E. în contul bancar având drept titular pe C. I. (aflat în copie în volumul 11); 11. în ceea ce o priveşte pe intimata C. M.,: ordinul de plată CR206512130536/18.03.2010 referitor la retragerea sumei de 1.000 lei din contul bancar având drept titular pe C. M. (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată CR206512751336/17.06.2010 referitor la retragerea sumei de 166 lei din contul bancar având drept titular pe C. M. (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată CR206513483892/06.10.2010 referitor la retragerea sumei de 1.500 lei din contul bancar având drept titular pe C. M. (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată nr. 1/09.12.2014 referitor la transferul sumei de 2.800 lei din contul bancar având drept titular pe C. M. în contul bancar având drept titular pe G. M. (aflat în copie în volumul 6); 12. în ceea ce o priveşte pe intimata D. M.,: cererea de lichidare a depozitului LD1521501458 din data de 27.08.2015 (aflată în copie în volumul 11); formularul de constituire în numele clientului D. M. a depozitului LD1523900181 din data de 27.08.2015 având drept obiect suma de 60.000 lei (aflat în copie în volumul 11). 13. în ceea ce o priveşte pe intimata Ş. M. A., (decedată din 06.04.2014): ordinul de plată nr. 1 din data de 12.07.2012 referitor la transferul sumei de 40.000 lei din contul bancar având drept titular pe Ş. M. A. în contul bancar având drept titular pe C. M. (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată nr. 1 din data de 09.08.2012 referitor la transferul sumei de 15.000 lei din contul bancar având drept titular pe Ş. M. A. în contul bancar având drept titular pe C. M. (aflat în copie în volumul 6); ordinul de plată nr. 1 din data de 06.02.2014 referitor la transferul sumei de 24.000 lei din contul bancar având drept titular pe Ş. M. A. în contul bancar având drept titular pe M. G. (aflat în copie în volumul 6), în dosarul penal nr. 1699/D/P/2016 al Parchetului de pe lîngă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism, S. C., Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a C. I.. În baza art. 396 raportat la art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen 3 zile de la comunicare pentru Ministerul Public şi pentru intimaţii C. A., M. G., M. D. G., L. I. E., C. M., D. M., Ş. M. A., EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ, G. A. SA, B. G. C., U. B. SA, T. C., C. E., C. I., B. P., B. I. şi I. P.. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.11.2024.
28 octombrie 2024	08:30	CF29.	Amână cauza fata de lipsa de procedură constatată.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.