Dosar 36777/3/2015 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 16 martie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
36777/3/2015
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia I penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
16 martie 2023
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
27 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI (Apelant Apelant)
  • Persoană fizică #1 (Apelant Intimat - Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Apelant Intimat - Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Apelant Intimat - Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Apelant Parte civilă)
  • SC AKA GROUP SAFETY AGENCY SRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • Persoană fizică #3 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Intimat Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
13 decembrie 2023 09:00 S1 C17 A continuitate Decizia penală nr.2004/A din 13 Decembrie 2023 - În baza art. 421 alin. 1 pct.1 lit. a teza a II-a C.p.p., respinge, ca inadmisibile, apelurile declarate de apelanţii-intimaţi-inculpaţi C. R. D. şi P. A. A. M. împotriva sentinţei penale nr. 258 din data de 05.03.2021 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, pronunţate în dosarul nr. 36777/3/2015. În baza art. 421 pct.1 lit. b C.p.p., respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-intimată-parte civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ împotriva sentinţei penale nr. 258 din data de 05.03.2021 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, pronunţate în dosarul nr. 36777/3/2015. În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, apelanţii-intimaţi-inculpaţi B. L., C. A. şi M. I. şi de apelanta-intimată-parte responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAFETY AGENCY S.R.L. împotriva sentin?ei penale nr. 258 din data de 05.03.2021 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, pronunţate în dosarul nr. 36777/3/2015. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată şi, rejudecând, în fond: I.În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f (prescrip?ia) C.p.p. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul B. L. pentru infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (665 acte materiale - data faptei 31.05.2013). Înlătură pedepsele complementare ?i accesorii aplicate inculpatului prin sentin?a penală apelată. Constată că inculpatul a fost re?inut şi arestat la domiciliu de la data de 15.05.2015 la data de 02.07.2015, inclusiv. II. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară, aplicate inculpatul C. A. prin sentinţa penală apelată ?i repune pedepsele în individualitatea lor. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f (prescrip?ia) C.p.p. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul C. A. pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (78 acte materiale - data faptei 13.02.2013). Înlătură pedepsele complementare ?i accesorii aplicate inculpatului prin sentin?a penală apelată. Înlătură dispozi?iile din sentin?a penală apelată privind descontopirea pedepsei rezultante de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 teza a II-a, lit. b şi lit. c V.C.p. de 2 ani, aplicate prin sentinţa penală nr. 1084/25.06.2019, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosar nr. 38112/3/2018, definitivă prin decizia penală nr. 1488/08.11.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală. Înlătură dispozi?iile din sentin?a penală apelată privind emiterea unui nou M.E.P.I. III. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f (prescrip?ia) C.p.p. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul P. A. A. M. pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (62 acte materiale - data faptei 13.02.2013). Înlătură pedepsele complementare ?i accesorii aplicate inculpatei prin sentin?a penală apelată. IV. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f (prescrip?ia) C.p.p. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul C. R. D. pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (23 acte materiale - data faptei 13.02.2013). Înlătură pedepsele complementare ?i accesorii aplicate inculpatului prin sentin?a penală apelată. V. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.p.p., achită pe inculpatul M. I. pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (78 acte materiale - data faptei 13.02.2013). VI. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.p.p., achită pe inculpatul C. A. N. pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (78 acte materiale - data faptei 13.02.2013). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă ANAF, astfel: - obligă în solidar pe inculpatul B. L. (pe acest inculpat în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.), pe inculpatul C. R. D., pe inculpatul C. A. şi pe inculpatul P. A. A. M., la plata sumei de 149.424 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă în solidar pe inculpatul B. L. (pe acest inculpat în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.), pe inculpatul C. A. şi pe inculpatul P. A. A. M., la plata sumei de 251.086 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă în solidar pe inculpatul B. L. (pe acest inculpat în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L.) şi pe inculpatul C. A., la plata sumei de 100.560 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - obligă pe inculpatul B. L., în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., la plata sumei de 2.567.109 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. Respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de către partea civilă ANAF în contradictoriu cu inculpatele C. A. N. ?i M. I.. Ridică sechestrul asigurător instituit prin sentin?a penală apelată asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatul M. I.. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (cu excepţia celor asupra cărora s-a instituit deja măsura asigurătorie în cursul urmăririi penale) ale inculpaţilor şi ale părţii responsabile până la concurenţa prejudiciului, astfel: - inculpatul C. R. D. - suma de 149.424 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inculpata P. A. A. M. – suma de 400.510 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inculpatul C. A. – suma de 501.070 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - inculpatul B. L. – suma de 3.068.179 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului; - partea responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L. – suma de 3.068.179 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra imobilului situat în Bucureşti, loc. Otopeni, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Ilfov, aflat în proprietatea inculpatul B. L., până la concurenţa sumei de 3.068.179 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului, măsură instituită prin ordonanţa dispusă în data de 15.05.2015 (vol. 2 d.u.p. f. 93-94). Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra autovehiculelor marca J. C., serie saşiu 97865, serie motor 02471; marca D. L., serie saşiu 859638, serie motor D029095; marca Caravelair, serie saşiu 00820, aflate în proprietatea S.C. AKA GROUP SAVETY AGENCY S.R.L., până la concurenţa sumei de 3.068.179 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului, măsură instituită prin ordonanţa din data de 01.10.2015 (vol. 2 dup, f. 239-240). În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală, fond ?i apel pentru to?i inculpa?ii rămân în sarcina acestuia. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei. În baza art. 275 al. 2 C.p.p. obligă pe partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi pe apelanţii-intimaţi-inculpaţi C. R. D. şi P. A. A. M. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel în cuantum de 700 lei fiecare. În baza art. 10 alin. 2 din Protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu, majorează onorariile avoca?ilor desemnaţi pentru inculpatul C. A., C. R. D. ?i P. A. A. M. la suma de 2.700 lei pentru fiecare avocat, care se avansează din fondurile special alocate de către Ministerul Justiţiei ?i rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a parchetului, prin mijlocirea grefei, azi, 13.12.2023.
02 noiembrie 2023 10:00 S1 C17 A continuitate Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 13.12.2023.
17 octombrie 2023 15:00 S1 C17 A amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.11.2023 ora 10:00 Sala P134, pt dezbateri
03 octombrie 2023 13:00 S1 C17 A continuitate faţă de lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu al intimatei-inculpate P. A. A. M., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.10.2023 ora estimată 15:00 Sala P55.În temeiul art. 283 alin.3 C.proc.pen., aplică avocatului desemnat din oficiu al intimatei-inculpate P. A. A. M. o amendă judiciară, în cuantum de 5000 lei. Cu drept de anulare sau reducere amendă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii.
19 septembrie 2023 12:30 S1 C17 A amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 03.10.2023 ora estimată 13:00 Sala P55, în vederea continuării cercetării judecătoreşti
20 iunie 2023 12:30 S1 C17 A amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 19.09.2023 ora 12:30 Sala P55, în vederea continuării cercetării judecătoreşti
30 mai 2023 09:00 S1 C17 A Î. A. cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public, de intimata-inculpată C. A. N., de apelantul-intimat-inculpat B. L. şi de apelanta-intimată-inculpată M. I. şi încuviinţează audierea, în calitate de martor, a numitul S. V.. Admite cererea intimatei-inculpată C. A. N. de audiere a inculpatul C. R. D., în măsura în care acesta nu-şi rezervă dreptul la tăcere. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi de apelanta-intimată-inculpată M. I., de audiere, în calitate de martor, a numitul ?. S.. Admite cererea formulată de apelantul-intimat-inculpat B. L. de a se înainta de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti o copie certificată a rechizitoriului nr. 3322/P/2016, sens în care dispune emiterea unei adrese către această unitate de parchet. Respinge, în rest, cererile de probatorii formulate. Ia act de manifestarea de voin?ă a inculpaţilor B. L., M. I., C. A. N. de a da declara?ii în cauză. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.06.2023 ora estimată 12:30 Sala P55, pentru când se citează apelanta-parte responsabilă civilmente S.C. AKA GROUP SAFETY AGENCY S.R.L., Martor #1 şi Martor #2, celelalte părţi având termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.2 Cod de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.05.2023.
23 mai 2023 11:00 S1 C17 A pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.06.2023 ora 12:30 Sala P55.Asupra cererilor de probe, va stabili pronuntarea la data de 30.05.2023.
25 aprilie 2023 09:00 S1 C17 A amână cauza şi acorda termen la data de 23.05.2023 ora 11.00 Sala p55, pt lipsă de apărare şi pregatirea apărării

Căi de atac

  • 12 aprilie 2021: Apel - SC AKA GROUP SAFETY AGENCY SRL,
  • 09 aprilie 2021: Apel - C. A., C. R. D., P. A. A. M.,
  • 09 aprilie 2021: Apel - C. A.,
  • 05 aprilie 2021: Apel - SC AKA GROUP SAFETY AGENCY SRL,
  • 05 aprilie 2021: Apel - M. I.,
  • 02 aprilie 2021: Apel - C. A.,
  • 22 martie 2021: Apel - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
  • 16 martie 2021: Apel - SC AKA GROUP SAFETY AGENCY SRL,
  • 16 martie 2021: Apel - B. L.,
  • 16 martie 2021: Apel - M. I.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.