Dosar 367/98/2024 - TribunalulIALOMITA
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulIALOMITA, din 10 aprilie 2024
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 367/98/2024
- Instanță
- TribunalulIALOMITA
- Departament
- Secţia Penală
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 10 aprilie 2024
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
- Ultima actualizare
- 30 octombrie 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- Persoană fizică #2 (Inculpat)
- STATUL ROMÂN-PRIN ANAF- DGRFP PLOIEŞTI-AJFP IALOMIŢA (Parte civilă)
- SC ORIENT GAMBLING SRL (Parte responsabilă civilmente)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 06 mai 2026 | 09:30 | C4 fond | I.În baza art. 16 alin. 1 lit. h C. proc. pen. cu referire la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005 şi dispoziţiilor OUG 69/20202, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul D. C. (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen., comisă în perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire. II. În baza art. 16 alin. 1 lit. h C. proc. pen. cu referire la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005 şi dispoziţiilor OUG 69/20202, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul D. N. L. (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen., comisă în perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de către ANAF – D. P. – A. I., privind obligarea în solidar a inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente la plata dobânzilor în cuantum de 1136 lei şi a penalităţilor în cuantum de 4551 lei. În baza art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea 241/2005 dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile sau imobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor, până la concurenţa sumei de 1711,8 lei (din care 570,59 lei reprezentând penalităţi de întârziere şi 1141,21 lei reprezentând dobânzi). Executorie în ceea ce priveşte măsurile asiguratorii. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a şi alin. 4 C. proc. pen., obligă pe inculpatul D. C. şi D. N. L. la plata sumei de 11.198 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (din care 1398 lei aferente fazei de urmărire penală şi 9800 lei aferente fazei de judecată), respectiv 5599 lei fiecare. Onorariul expertului desemnat în cauză, doamna S. L., aferent raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, în cuantum de 4800 lei, va fi avansat de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată, astăzi, 06.05.2026, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. |
| 08 aprilie 2026 | 09:30 | C4 fond | În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 06.05.2026, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. |
| 11 martie 2026 | 09:00 | C4 fond | În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 08.04.2026, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. |
| 21 ianuarie 2026 | 09:00 | C4 fond | În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 11.03.2026, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. |
| 17 decembrie 2025 | 09:00 | C4 fond | Pentru prezentarea personală a inculpatul D. C.. |
| 22 octombrie 2025 | 09:00 | C4 fond | Pentru ca părţile să ia cunoştinţă şi să formuleze eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză. |
| 24 septembrie 2025 | 09:30 | C4 fond | Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Ialomiţa, precum şi pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată |
| 27 august 2025 | 08:30 | C4 fond | Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor, lipsa raportului de expertiză, precum şi Hotărârea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Ialomiţa. |
| 02 iulie 2025 | 08:30 | C2 fond | pentru audierea Martor #1 şi pentru lipsa raportului de expertiză. |
| 03 iunie 2025 | 12:00 | C2 fond | Pentru administrarea probatoriului încuviinţat. |
| 21 mai 2025 | 08:30 | C2 fond | Pentru readministrarea probatoriului şi pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. |
| 09 aprilie 2025 | 08:30 | C2 fond | Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. |
| 19 martie 2025 | 08:30 | C2 fond | Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. |
| 26 februarie 2025 | 08:30 | C2 fond | Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. |
| 05 februarie 2025 | 08:30 | C2 fond | Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile parţiale pentru apărătorii desemnaţi din oficiu inculpaţilor, avocatul - pentru inculpatul D. C., avocatul – pentru inculpatul D. N. L., în sumă de 500 lei fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. |
| 15 ianuarie 2025 | 08:30 | C2 fond | Pentru lipsa inculpaţilor şi a apărătorului ales al inculpaţilor. |
| 18 decembrie 2024 | 08:30 | C2 fond | Pentru lipsa inculpaţilor şi a apărătorului ales al inculpaţilor. |
| 20 noiembrie 2024 | 08:30 | C2 fond | Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. |
| 23 octombrie 2024 | 11:00 | C2 fond | Pentru administrarea probatoriului încuviinţat. |
| 25 septembrie 2024 | 10:00 | C2 fond | Pentru administrarea probatoriului încuviinţat. |
Căi de atac
- 22 mai 2026: Apel - D. C., D. N. L.,
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.