Dosar 3663/118/2017 - TribunalulCONSTANTA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCONSTANTA, din 30 mai 2017

Rezumat dosar

Număr dosar
3663/118/2017
Instanță
TribunalulCONSTANTA
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
30 mai 2017
Obiect
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 C.pen. si evaziune fiscală;
Ultima actualizare
20 octombrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • SC PAMBU SECURITY TEAM SRL PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • SC DAMATT BUSINESS SRL PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • SC RCT ALBERTA SRL PRIN LICHIDATOR MAESTRO SPRL (Inculpat)
  • SC SCORAK SRL PRIN LICHIDATOR [Persoană fizică] (Inculpat)
  • SC YAL CONCEPT SRL PRIN ADM. [Persoană fizică] (Inculpat)
  • SC MYCRONIC DESIGN SRL PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENTA PIRON MARIA ÎN CADRUL MPM INSOLVENCY IPURL (Inculpat)
  • SC YAL CONCEPT SRL PRIN GD REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL PRACT INSOLV. DUMITRU GABRIELA (Inculpat)
  • SC DAMATT BUSINESS SRL PRIN REPREZ [Persoană fizică] (Inculpat)
  • SC PHOENIX "95 SRL PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • SC URBAN CONCEPT PROIECT SRL PRIN PRACT. INSOLV. DUMITRESCU EMMA (Inculpat)
  • Persoană juridică — detalii mascate (Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
03 noiembrie 2026 09:00 F11 —
08 septembrie 2026 09:00 F11 faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 03.11.2026 ora 09:00.
02 iunie 2026 09:00 F11 Faţă de lipsa raportului de expertiză, instanţa amână cauza la data de 08.09.2026 ora 09:00.
10 martie 2026 09:00 F11 Pentru a se depune raportul de expertiză, amână cauza la data de 02.06.2026.
13 ianuarie 2026 09:00 F11 - pentru refacerea procedurii de citare, amână cauza şi acordă termen la data de 10.03.2026.
02 decembrie 2025 09:00 F11 pentru refacerea procedurii de citare, amână cauza şi acordă termen la data de 13.01.2026.
04 noiembrie 2025 09:00 F11 Faţă de lipsa răpunsului la obiec?iunile formulate, amână cauza şi acordă termen la data de 02.12.2025 ora 09:00.
09 septembrie 2025 10:00 F11 Conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa nr.2 din data de 26.08.2025 şi potrivit Deciziei nr.72 din 27.08.2025 a Tribunalului Constanţa, suspendă judecarea cauzei până la data de 04.11.2025, ora 0900
01 iulie 2025 09:00 F11 În baza art. 278 alin. 1 C.pr.pen., admite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei ?i dispozitivului încheierii de E. din data de 30.06.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 3663/118/2017, în sensul că se va men?iona în mod corect: „- să completeze răspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul A. E., în sensul de a preciza care a fost valoarea veniturilor impozabile realizate de societatea Damatt Business SRL, prin vânzarea mărfurilor/serviciilor achizi?ionate de la Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, respectiv să se prezinte comparativ: valoarea achizi?iilor ?i a TVA dedus de la cei doi furnizori; valoarea livrărilor ?i a TVA colectat prin revânzarea produselor achizi?ionate de la cei 2 parteneri;”, în loc de: „- să completeze răspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul A. E., în sensul”, cum s-a men?ionat în mod gre?it. În baza art. 278 alin. 3 C.pr.pen., se vor face menţiunile corespunzătoare în dispozitivul hotărârii, astfel corectate. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 01.07.2025.
30 iunie 2025 09:00 F11 În baza art. 180 alin. 1 C.pr.pen., admite în parte obiec?iunile formulate cu privire la raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză ?i pune în vedere exper?ilor desemna?i să întocmească un supliment la Raportul de expertiză judiciară contabilă nr. 232/01.11.2024 prin care să răspundă la următoarele obiec?iuni: - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 1 propus de Ministerul Public, în sensul de a identifica opera?iunile comerciale dintre societă?ile men?ionate, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să răspundă la obiectivele 2.1, 2.2, 2.4 propuse de Ministerul Public, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 3 propus de Ministerul Public, inclusiv cu luarea în considerare a înscrisurilor depuse ulterior la dosar, în ceea ce prive?te societatea Damatt Business SRL, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să răspundă la obiectivul nr. 4 propus de Ministerul Public, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 6 propus de Ministerul Public în sensul indicării sumelor cu care au fost diminuate TVA de plată ?i impozitul de profit pentru fiecare dintre societă?ile inculpate, ca urmare a eviden?ierii în contabilitate a opera?iunilor economice constând în achizi?ii de la societă?ile Daria Major SRL, DGY Global Supplier SRL, Petroserv Maritime Trans SRL, TGS Supply Invest SRL, Sorban Term SRL, Vantex SRL, precum ?i în sensul indicării sumelor cu care au fost diminuate TVA de plată ?i impozitul pe profit prin eviden?ierea în contabilitatea societă?ii Pambu Security Team SRL a opera?iunilor economice constând în achizi?ii de la societatea Damatt Business SRL, precum ?i să precizeze care a fost valoarea veniturilor impozabile realizate de societatea Damatt Business SRL, prin vânzarea mărfurilor/serviciilor achizi?ionate de la Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, respectiv să se prezinte comparativ: valoarea achizi?iilor ?i a TVA dedus de la cei doi furnizori; valoarea livrărilor ?i a TVA colectat prin revânzarea produselor achizi?ionate de la cei 2 parteneri; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul A. E., în sensul - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 7 propus de Ministerul Public în sensul de a clarifica dacă opera?iunile de vânzare bunuri/servicii în aval sunt suficiente prin [REDACTAT] pentru deductibilitatea cheltuielilor ?i a TVA înscrise în facturile de achizi?ie a acelor bunuri/servicii, atunci când facturile respective, de?i îndeplinesc condi?iile de formă, sunt fictive ori nu au la bază opera?iuni reale, cu privire la opera?iunile comerciale derulate între societă?ile men?ionate în cuprinsul obiectivului, astfel cum a fost încuviin?at de instan?ă; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 6 propus de inculpatul N. C. şi R. A. SRL cu privire la plata la bugetul de stat a TVA ?i a impozitului pe profit, scopul acestor plă?i ?i pentru ce au fost efectuate, precum ?i în sensul solicitat de Ministerul Public; - să remedieze contradic?iile dintre răspunsurile la obiectivele 7, 8 ?i 12 propuse de inculpatul R. G.-L. ?i răspunsul formulat la obiectivul nr. 1 propus de Ministerul Public, în ceea ce prive?te societatea Yal Concept SRL; - să răspundă la obiectivele nr. 2, 5 ?i 9 propuse de inculpatul I. I., urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să completeze răspunsurile la obiectivele nr. 3 ?i 7 propuse de inculpatul I. I. în concret, prin raportare la rela?iile comerciale dintre Scorak SRL, pe de-o parte, ?i Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, pe de altă parte, astfel cum s-a stabilit în obiectivele încuviin?ate de instan?ă. Se emite adresă către exper?ii desemna?i cu solicitarea de a întocmi suplimentul de expertiză ?i de a-l depune la dosar cu cel pu?in 5 zile înainte termenul acordat pe fondul cauzei, respectiv 09.09.2025. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 30.06.2025.
18 iunie 2025 09:00 F11 Cu privire la obiec?iunile formulate împotriva raportului de expertiză, amână pronun?area la data de 30.06.2025.
06 mai 2025 09:00 F11 Amână pronunţarea asupra obiec?iunilor cu privire la raportul expertiză pentru data de 18.06.2025. Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 09.09.2025, ora 10:00.
11 martie 2025 09:00 F11 pentru a se lua cuno?tin?ă de noile obiec?iuni formulate în cauză, va amâna cauza la data 06.05.2025
11 februarie 2025 09:00 F11 pentru a da posibilitatea inculpatului I. I. să formuleze eventuale obiec?iuni, va amâna cauza la 11.03.2025
14 ianuarie 2025 09:00 F11 pentru a se da posibilitatea păr?ilor să formuleze obiecţiuni, va amâna cauza la 11.02.2025.
05 noiembrie 2024 09:00 F11 pentru a se lua cuno?tin?ă de raportul de expertiză, va amâna cauza la 14.01.2025
08 octombrie 2024 09:00 F11 pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză, va amâna cauza la 05.11.2024
10 septembrie 2024 09:00 F11 lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 08.10.2024
04 iunie 2024 09:00 F11 lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 10.09.2024
09 aprilie 2024 09:00 F11 pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză, va amâna cauza la 04.06.2024.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.