Dosar 36317/3/2023/a1 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 04 decembrie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
36317/3/2023/a1
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
04 decembrie 2023
Obiect
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Ultima actualizare
12 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI (Parte civilă)
  • SC EBY STAR TROPICAL SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC VITAL INTERMED SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC APPLE SPECTRUM IMPORT EXPORT SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
14 mai 2024 09:00 CDA31 În baza art. 346 alin. 4 Cod pr.pen., constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti şi legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul întocmit la data de 29.11.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 3069/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, privind pe inculpaţii 1. D. A., date, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. D. T., date, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. T. S., date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 3069/P/2022. Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 36317/3/2023 al Tribunalului Bucureşti, privind pe inculpaţii D. A., D. T., T. S., urmând ca termenul de judecată şi măsurile procesuale care se impun să fie dispuse după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 346 alin. 41 teza a II-a Cod pr.pen., prezenta încheiere se comunică procurorului şi părţilor. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 14.05.2024.
05 aprilie 2024 08:30 CDA31 În baza art. 345 alin. 1 Cod pr.pen. respinge ca nefondate cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul D. T., date şi T. S., date, cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 3069/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (disjuns din dosarul nr. 3265/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti). Admite aspectul invocat din oficiu de judecătorul de cameră preliminară la termenul de judecată din data de 05.03.2024, şi pe cale de consecinţă: În baza art. 1 alin. 5 din Constituţia României dispune excluderea şi înlăturarea de la dosar a următoarelor înscrisuri întocmite de organele fiscale: > vol II d.u.p.: - proces-verbal/09.11.2015 nr. 418, filele 77-80; - notă explicativă N. S., filele 92-93; - proces-verbal/15.07.2015 nr. 2281, filele 94-96; - proces-verbal 17.05.2015 nr. 2349, filele 97-98; - proces-verbal/29.07.2015 nr. 2551, filele 99-100; - notă explicativă E. A., filele 101-102 şi 103-104; - proces-verbal/19.01.2016 nr. 209, filele 105-120; - notă explicativă S. E. C., filele 129-130; - notă explicativă A. V. R. M. filele 133-135; - proces-verbal/22.10.2015 nr. 7564, fila 136; - proces-verbal/15.05.2015 nr. 2304, filele 169-179; - proces-verbal/05.01.2015 nr. 2411, filele 205-207; - proces-verbal/22.10.2015 nr. 7584, fila 227; > vol. VII d.u.p.: - proces-verbal/12.11.2015 nr. 4049, filele 1-13 şi 35-49; - notă explicativă T. S., fila 14; - proces-verbal/03.12.2015 nr. 9189 din 03.12.2015, fila 15; - proces-verbal/07.09.2015 nr. 3071, filele 56-58; - notă explicativă T. S., filele 59-60; - proces-verbal/08.09.2015 nr. 3086, filele 62-64; - notă explicativă M. E., fila 65; - notă explicativă T. M., fila 73; - notă explicativă T. S., filele 80-83 şi 84-88, 89-95; - proces-verbal/13.10.2015 nr. 3648, filele 143-144; - proces-verbal 30.09.2015 nr. 3435, filele 145-147; - proces-verbal/30.09.2015 nr. 0014978, filele 148-149; - proces-verbal/04.11.2015 nr. 3969, filele 150-155 (care se află şi în vol. 27); - proces-verbal/22.09.2015 nr. 3277, filele 156-158; - notă explicativă D. M., fila 159; - proces-verbal 22.09.2015 nr. 3272, filele 165-166; - proces-verbal/21.09.2015 nr. 3255, filele 167-169, - notă explicativă C. E., fila 172; - proces-verbal/06.10.2015 nr. 3509, filele 186-187; - proces-verbal/22.09.2015 nr. 3273, filele 188-190; - proces-verbal/02.10.2015 nr. 3459, filele 218-219; - proces-verbal 01.10.2015 nr. 3445, filele 220-221; - notă explicativă P. M., filele 223-224 şi 225-226; > Vol. XXIII d.u.p.: - proces-verbal/16.10.2015 nr. 7817, filele 6-16; > Vol. XXVII d.u.p.: - proces-verbal/20.11.2015 nr. 4170, filele 211-214; - proces-verbal/05.11.2015 nr. 3977, filele 215-220; > Vol. XXVIII d.u.p.: - proces-verbal/28.01.2016 nr. 300, filele 11-22; > V. X. d.u.p.: - proces-verbal/21.09.2015 nr. 3254, filele 84-87; - notă explicativă P. S. D., filele 88-89; - proces-verbal/29.09.2015 nr. 3412, filele 123-125; - notă explicativă D. C. L.; filele 126-128; - proces-verbal/30.09.2015 nr. 3433, filele 163-165; - notă explicativă M. A., filele 166-167; - proces-verbal/23.09.2015 nr. 3295, filele 195-197; - notă explicativă L. B., filele 198; - notă explicativă I. M., filele 214-215; - proces-verbal/09.09.2015 nr. 3099, filele 218-290; - notă explicativă T. S., filele 237-240; - proces-verbal/01.09.2015 nr. 2979, filele 262-264; În baza art. 345 alin. 2 şi 3 Cod pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri procurorului - pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei - precum şi părţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare împreună cu încheierea ce urmează a fi pronunţată în temeiul art. 346 Cod pr.pen. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 05.04.2024.
03 aprilie 2024 08:30 CDA31 Amână pronun?area pentru data de 05.04.2024.
29 martie 2024 08:30 CDA31 Amână pronun?area la data de 03.04.2024
18 martie 2024 08:30 CDA31 Amână pronun?area la data de 29.03.2024.
05 martie 2024 10:00 CDA31 Stabile?te pronun?area la data de 18.03.2024.
20 februarie 2024 09:00 CDA31 Amână cauza la data de 05.03.2023, ora 10:00, sala 243, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de con?inutul cererilor şi excep?iilor depuse la acest termen de judecată de către apărătorul inculpatei T.A.
05 decembrie 2023 15:30 CDA31 1. În baza art. 344 alin. 2 Cod pr.pen. copia certificată a rechizitoriului se comunică inculpaţilor D. A., D. T., T. S. la adresa indicată în rechizitoriu (în privinţa inculpatul T. S. şi la adresa indicată constant de aceasta pentru comunicarea actelor de procedură – filele 110, 123 d.u.p) urmând a li se aduce la cunoştinţă obiectul procedurii de camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 2. Se emite adresă în atenţia părţilor responsabile civilmente SC APPLE S. I. EXPORT SRL, SC VITAL INTERMED SRL, SC EBY S. T. SRL şi a părţii civile Statul Român prin ANAF, prin care li se aduce la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 3. În baza art. 344 alin. 3 rap. la art. 90 lit. c) Cod pr.pen. dispune desemnarea unui apărător din oficiu pentru fiecare inculpat (în privinţa inculpatul D. A. şi D. T. doar în ipoteza în care apărătorii aleşi din faza de urmărire penală comunică (notă telefonică) faptul că nu asigură asistenţa inculpaţilor în faţa instanţei de judecată - împuterniciri avocaţiale la filele 103, 117 vol. 1 d.u.p.). 4. În baza art. 20 alin. 1 din Legea nr. 290/2004 dispune ataşarea cazierului judiciar actualizat al inculpaţilor. 5. Stabileşte termen de 25 de zile pentru invocarea de cereri şi excepţii. 6. Creare dosar asociat având ca obiect verificare măsuri asigurătorii (art. 2502 Cod pr.pen.) - termen 09.01.2024 (ora 09:00), pentru când se citează inculpatul D. A. şi partea civilă.

Căi de atac

  • 09 aprilie 2024: Contestaţie(NCPP) - T. S.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.