Dosar 3521/111/2019 - CurteadeApelORADEA

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelORADEA, din 04 aprilie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
3521/111/2019
Instanță
CurteadeApelORADEA
Departament
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
04 aprilie 2023
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Î. E. M.
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Apelant Inculpat)
  • S.C. ECOLOGICAL PREST S.R.L. (Apelant Inculpat)
  • SC STILO EVORA SRL MARGHITA (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • SC DOMAX CONSULTING SRLPRIN LEX FLORI SPRL (Inculpat)
  • SC TRANSCONSTRUCT ALPHA SRL (Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF (Intimat)
  • SC GMT CONFORT CONSULTING SRL PRIN LICH. INTERCOM MANAGEMENT SPRL (Intimat Inculpat)
  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - CLUJ NAPOCA - A.J.F.P. BIHOR (Intimat Parte civilă)
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR (Reprezentant legal)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
15 februarie 2024 11:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 21.02.2024.
07 februarie 2024 11:30 C5A apel În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale din cuprinsul considerentelor şi dispozitivului deciziei penale nr. 38/A/2024 din data de 31 ianuarie 2024 pronunţată de Curtea de Apel Oradea, în sensul că în loc de “În baza art. 396 alin. 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 18 Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire inculpatul F. I. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale” se va citi: “În baza art. 396 alin. 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 18 Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire inculpatul F. I. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, iar în baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor: -F. I. C. sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -M. I. C. sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -societatea Stilo Evora SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -societatea Ecological Prest SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -societatea GMT Confort Consulting SRL sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”. Anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii emise faţă de inculpatul F. I. C. şi M. (fostă D.) I. C. în baza sentinţei penale nr. 38/P/20.03.2023 pronunţate de Tribunalul Bihor, precum şi toate formele de executare emise faţă de inculpatul F. I. C., M. I. C., societatea Stilo Evora SRL, societatea Ecological Prest SRL, societatea GMT Confort Consulting SRL, cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală mai sus arătate, ca urmare a încetării procesului penal.
31 ianuarie 2024 9:00 C5A apel În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile penale declarate de inculpatul F. I. C., M. I. C., societatea Stilo Evora SRL şi societatea Ecological Prest SRL, împotriva sentinţei penale nr. 38/P/2023 din data de 20 martie 2023, pronunţată de Tribunalul Bihor. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: Înlătură dispoziţia de achitare a inculpatului F. I. C. dispusă în baza art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, şi în consecinţă: În baza art. 396 alin. 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 18 Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire inculpatul F. I. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 112 alin. 1 lit. e din codul penal, dispune confiscarea specială în favoarea [REDACTAT], de la inculpatul F. I. C. a sumei de 775.985 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, suma de 942 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocatul, se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bihor, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1134/2023, urmând ca, în baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, această sumă să rămână în sarcina [REDACTAT].
10 ianuarie 2024 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 31.01.2024.
27 decembrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 10.01.2024.
14 decembrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 27.12.2023.
22 noiembrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 14.12.2023.
27 octombrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 22.11.2023.
11 octombrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 27.10.2023.
13 septembrie 2023 11:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 11.10.2023.
21 iunie 2023 11:00 C5A apel În vederea administrării în continuare a probelor încuviinţate şi pentru emiterea unei adrese către ANAF, amână cauza pentru 13 septembrie 2023.
31 mai 2023 9:30 C5A apel Amână cauza pentru termenul din 21.06.2023 în vederea administrării în cauză a probaţiunii încuviinţate.
10 mai 2023 11:00 C5A apel Faţă de cererea de amânare depusă de inculpata apelantă, în vederea angajării unui apărător ales, amână cauza pentru 31.05.2023.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.