Dosar 3509/105/2015 - TribunalulPRAHOVA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulPRAHOVA, din 29 mai 2015

Rezumat dosar

Număr dosar
3509/105/2015
Instanță
TribunalulPRAHOVA
Departament
Sectia penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
29 mai 2015
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
24 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #13 (Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Inculpat)
  • Persoană fizică #16 (Inculpat)
  • Persoană fizică #17 (Inculpat)
  • Persoană fizică #18 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI (Parte civilă)
  • SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
04 decembrie 2020 23:59 2CPF+EC În baza art. 279 Cod proc.penală admite cererile formulate de avocatul, în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul M. A. J. şi de avocatul, în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul M. B. T. privind înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei şi dispozitivul sentinţei penale nr. 303/23.11.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosar nr. 3509/105/2015, în sensul că se va menţiona: „ Dispune plata parţială a onorariului apărătorului din oficiu pentru inculpatul M. A. J. şi M. B. T., în cuantum de câte 626,5 lei din fondurile Ministerului Justiţiei ”. Menţine restul dispoziţilor sentinţei penale sus menţionate. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia . Modificările arătate se vor opera atât în hotărârea aflată la dosarul cauzei, cât şi în cea aflată la mapa de hotărâri a instanţei. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04 decembrie 2020.
23 noiembrie 2020 9:00 2CPF+EC-AP Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul M. A. J. şi M. B. T. , prin apărător, privind constatarea nulităţii absolute a probelor, mijloacelor de probă şi procedeelor probatorii administrate prin intermediul S. R. de Informaţii, precum şi cererea privind constatarea nulităţii absolute a actelor încheiate de inspectorii antifraudă. 1. Condamnă inculpatul N. M., fără antecedente penale după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 24 decembrie 2012- 25.08.2014, la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă din perioada 24 decembrie 2012 – 18.08.2014 , prejudiciu 19.821.513,76 lei , la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. - în baza art.48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 9.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de: 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 2.Condamnă inculpatul G. G. A.,fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 03.01.2013-25.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 3.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.458 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de : 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 3.Condamnă inculpatul P. I. A., după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 17.01.2013-25.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 03.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.459 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. . 4.Condamnă inculpatul P. V., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 03.01.2013-25.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 17.01.2013 – 16.07.2014, prejudiciu 10.661.313 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 24.01.2013 – 28.07.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 5.Condamnă inculpatul P. G. N. – fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 02.09.2013-24.12.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 03.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.459 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de: 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 6.Condamnă inculpatul V. C. M., cu antecedente penale fără a fi recidivist, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 24.12.2012-27.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 02.09.2013 – 23.10.2014, prejudiciu 6.816.094 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 3.10.2013 – 24.12.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de: 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 7.Condamnă inculpatul M. A. J., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-04.12.2013 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 07.01.2013 – 16.09.2013, prejudiciu 3.743.519, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 24.12.2012 – 27.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 8. Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpat este C. P. din 1969 Condamnă inculpatul M. B. T., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal , art. 74 lit.a, c Cod penal şi art. 76 lit.b Cod penal din 1969 , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-04.12.2013 la pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare. În baza art. 65 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a Teza a II a şi lit.b Cod penal pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. -în baza art. 26 Cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal, art. 5 Cod penal , art. 74 lit.a,c Cod penal şi art. 76 lit.b Cod penal din 1969 , complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 07.01.2013 – 16.09.2013, prejudiciu 3.743.519, la pedeapsa de 4 ( patru ) ani închisoare. În baza art. 65 Cod penal rap.la art. 64 lit.a teza a II a lit.b şi c Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 5 Cod penal, art .74 lit.a,c Cod penal şi art. 76 lit.b Cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.07.2013 – 04.12.2013 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a Cod penal din 1969 şi art. 34 lit.b Cod penal ncontopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 (patru ) ani închisoare. Aplică disp. art. 71 şi 64 lit.a teza a II a , lit.b şi c Cod penal începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. În baza art. 65 Cod penal rap.la art. 64 lit.a teza a II a lit.b şi c Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 9. Condamnă inculpatul H. L. M., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-20.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (158 acte materiale), faptă din perioada 03.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.456 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpata va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 10.Condamnă inculpatul C. C. D., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-20.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (97 acte materiale), faptă din perioada 07.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 7.101.123 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.01.2013 – 20.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 11.Constată că lege penală mai favorabilă pentru inculpat este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul C. C. M., fără antecedente penale, după cum urmează: -în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 07.01.2013 – 07.11.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a şi lit. b cod penal pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 07.01.2013 – 31.10.2013, prejudiciu 914.616 lei, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 65 Cod penal rap.la art. 64 lit.a teza a II a lit.b şi c Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.01.2013 – 07.12.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 12.Condamnă inculpatul A. M. F., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 01.07.2013-08.04.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (46 acte materiale), faptă din perioada 01.07.2013 – 31.03.2014, prejudiciu 3.551.003 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 04.07.2013 – 08.04.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 13.Condamnă inculpatul D. E., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.04.2014-16.10.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (27 acte materiale), faptă din perioada 07.04.2014 -21.08.2014 , prejudiciu 1.947.693 lei, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 08.04.2014 – 16.10.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6(şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 14.Condamnă inculpatul O. A., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 30.06.2014-31.12.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale), faptă din perioada 30.06.2014 -31.12.2014 , prejudiciu 1.207.097 lei, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 03.07.2014 – 31.12.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6(şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 15.Condamnă inculpatul M. C., ,cu antecedente penale fără a fi recidivist, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 11.03.2013-30.06.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale), faptă din perioada 10.04.2014 -30.06.2014 , prejudiciu 952.581 lei, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.03.2014 – 30.06.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6(şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 15 alin.2 Cod Penal rap.la art. 83 alin.1 Cod penal din 1969, având în vedere şi decizia nr. 13/2015 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie- Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, publicată în M. O. nr. 410/10.06.2015 revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 600/16.03.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu, definitivă la data de 28.10.2013 , pedeapsă ce se va executa alături de pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre, astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7(şapte) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 16. Constată că pentru inculpatul C. N. legea penală mai favorabilă conform art. 5 cod penal este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul C. N., fără antecedente penale, după cum urmează: -în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, faptă de aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 04.09.2012 – 21.01.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 14.11.2012 – 21.12.2012 (4 acte materiale), prejudiciu 1.957.358 lei, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 04.09.2012 – 21.01.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 17. Constată că lege penală mai favorabilă pentru inculpat este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul L. G. I., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, faptă de aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 18.02.2013 – 03.12.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 18.02.2013-4.11.2013 (50 acte materiale), prejudiciu 1.018.937 lei, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.03.2013- 03.12.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit. c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 18. Constată că lege penală mai favorabilă pentru inculpat este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul S. C., fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, faptă de aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 07.01.2013-07.11.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 07.01.2013-31.10.2013 (13 acte materiale), prejudiciu 914.616 lei, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit. c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.01.2013-07.11.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3(trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit. c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. Potrivit disp.art.404 alin.4. lit.a cod procedura penală raportat la art. 72 cod penal deduce din pedepsele aplicate inculpaţilor N. M., G. G. A., P. I. A., P. V., P. G. N., V. C. M., M. A. J., M. B. T., H. L. M., C. C. D., C. C. M., A. M. F., D. E., O. A., M. C. , durata reţinerii arestării preventive şi durata arestului la domiciliu de la 7 mai 2015 la 12 octombrie 2015 (arestare preventivă) şi de la 12 octombrie 2015 la 30 decembrie 2015 ( arest la domiciliu). În baza art. 19 cod procedură penală , art. 25 cod procedura penală ?i art. 397 C.pr.pen, în referire la art. 998 ?i art. 1003 C.civ. anterior admite acţiunea civilă formulată ?i precizată de Ministerul Finan?elor Publice-ANAF. Dispune obligarea inculpatul C. N. şi N. M. în solidar, iar pe acesta în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Compania R. S. S.A. la plata către ANAF a sumei de 1.957.358 lei (compus din 1.174.415 lei TVA şi 782.943 lei impozit pe profit). Dispune obligarea inculpatul N. M., G. G. A., P. I. A., P. V., P. G. N., V. C. M., M. A. J., M. B. T., H. L. M., C. C. D., C. C. M., A. M. F., D. E., O. A., M. C., L. G. I. ?I S. C. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Compania R. S. S.A. la plata către ANAF a sumei de 17.562.459 (compus din 10.537.476 lei TVA şi 7.024.983 lei impozit pe profit. În temeiul art. 404 alin. 4 C.pr.pen menţine măsura asigurătorie dispusă prin Ordonan?a nr. 384/D/P/2014 din data de 05.05.2015 a Parchetului de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT – S. T. P. privind poprirea sumelor de bani în lei ?i valută, datorate SC Compania Romprest S. S.A. B.?ti de ter?ii propri?i Primăria Municipiului Bucure?ti, Primăria Ora?ului Azuga ?i T. E. & Infrastructură SRL Otopeni, până la concuren?a sumei de 19.821.513,76, reprezentând prejudiciul cauzat statului prin infrac?iunea de evaziune fiscală. Conform art. 273 alin.1 şi 5 cod procedură penală dispune ca plata cheltuielilor de transport efectuate de Martor #1 , în cuantum de 379 lei, reprezentând cheltuieli de transport (conform facturii şi bonului fiscal aflate la filele 132 şi 133 vol.31 instanţă) să se facă din fondurile Ministerului Justiţiei. Obligă inculpaţii la câte 3.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariile apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii A. M. F., D. E., V. C., C. C. M., O. A., M. C., L. G. I., S. C. , în cuantum de câte 1253 lei, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 noiembrie 2020.
20 noiembrie 2020 9:00 2CPF+EC-AP amana pronuntarea cauzei la data de 23 noiembrie 2020
12 noiembrie 2020 9:00 2CPF+EC-AP Amana pronuntarea la data de 20.11.2020.
20 octombrie 2020 11:00 2CPF+EC amână pronunţarea cauzei la data de 12.11.2020
06 octombrie 2020 10:30 2CPF+EC lipsa apărare
24 septembrie 2020 9:00 2CPF+EC-AP În baza art. 386 cod procedură penală respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii N. M., P. I. A., G. G. A., prin apărători, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care sunt trimişi în judecată din complicitate la infracţiunea de spălarea banilor prev. de art.48 cod penal rap.la art. 29 alin1. lit.b din Legea 656/2002 în complicitate la infracţiunea de spălarea banilor de art. 48 cod penal raportat la art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În baza art. 386 cod procedură penală respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpatul M. A. J. şi M. B. T. , prin apărător, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care sunt trimişi în judecată din infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin.1. lit.b din Legea 656/2002 în infracţiunea de spălarea banilor prev. de art.29 alin.1. lit.c din Legea 656/2002. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 septembrie 2020.
01 septembrie 2020 09:30 2CPF+EC amana pronuntareaîn ceea ce priveşte cererile de schimbare a incadrarii juridice pentru data de 24 septembrie 2020 Termen fond la data de 06.10.2020, ora 10:30
04 august 2020 10:00 2CPF+EC cereri de amanare a cauzei formulate de aparatorii alesi ai inculpatul M. A. J. şi M. B. T. şi pentru a se inainta sentinţele penale solicitate
19 iunie 2020 09:00 2CPF+EC pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de cererea depusă de inculpatul M. A. J. şi M. B. T., prin apărător , privind constararea nulitatii absolute a mijloacelor de probă efectuate de Ministerul Public prin concurenţa/ cu ajutorul SRI
02 iunie 2020 09:30 2CPF+EC pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatul M. B. T. şi M. A. J. să depună la dosarul cauzei cererea de excludere probe şi pentru a se discuta cererile de schimbare a incadrării juridice
05 mai 2020 09:00 2CPF+EC lipsă apărare
24 martie 2020 09:30 2CPF+EC lipsă apărare
28 februarie 2020 09:30 2CPF+EC pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata
03 februarie 2020 09:00 2CPF+EC Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale nr. 3/22.01.2020, prin care s-a modificat măsura de protest adoptată prin hotărârea nr. 1/07.01.2020 a A. G. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, începând cu data de 23.01.2020, pe durată nedeterminată, cu excepţia măsurilor preventive în materia penală
16 ianuarie 2020 9:00 2CPF+EC-AP Admite cererea formulată de inculpatul M. A. J., şi M. B. T., prin apărător, privind sesizarea C. C. şi, în consecinţă: În baza art.29 alin.4 din Legea 47/1992 republicată dispune sesizarea C. C. cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 4 lit.c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii A. N. de A. F.. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16 ianuarie 2020.
09 ianuarie 2020 9:00 2CPF+EC-AP amana pronunţarea cauzei la data de 16.01.2020
20 decembrie 2019 09:00 2CPF+EC Pentru a da posibilitatea apărătorilor şi reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul M. B. T. şi M. A. J., prin apărător, acordă termen fond la data de 03 februarie 2020 Sala 3 , ora 09:00 În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate formulată cu privire la dispoziţiile art. 3 alin. 4 lit.c din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii A. N. de A. F., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, invocată de inculpatul M. B. T. şi M. A. J., prin apărător, instanţa amână pronunţarea cauzei la data de 09 ianuarie 2020.
19 noiembrie 2019 13:00 2CPF+EC pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public sa ia la cunostinta de exceptia de neconstitutionalitate invocată la acest termen si totodată pentru a da posibilitatea apărătorului ales să suţină exceptia invocată
14 octombrie 2019 10:00 2CPF+EC pentru eliberarea copiilor solicitate

Căi de atac

  • 20 ianuarie 2021: Apel - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE A. F. B.- D. G. A. F. P. BUCUREŞTI,
  • 11 ianuarie 2021: Apel - C. N.,
  • 08 ianuarie 2021: Apel - N. M.,
  • 14 decembrie 2020: Apel - D. E.,
  • 10 decembrie 2020: Apel - SC COMPANIA R. S. SA PRIN SCA DORU T. Ş. ASOCIATII SCP,
  • 08 decembrie 2020: Apel - SC COMPANIA R. S. SA PRIN SCA DORU T. Ş. ASOCIATII SCP,
  • 08 decembrie 2020: Apel - O. A.,
  • 04 decembrie 2020: Apel - L. G. I.,
  • 03 decembrie 2020: Apel - P. V.,
  • 03 decembrie 2020: Apel - H. L. M.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.