Dosar 335/121/2023 - TribunalulGALATI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulGALATI, din 25 ianuarie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
335/121/2023
Instanță
TribunalulGALATI
Departament
Sectie Penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
25 ianuarie 2023
Obiect
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art.49 al.1 lit.a din LG. 129/2019 cu apl. art. 35 al.1 C.p. şi art. 38 al.1 C.p.
Ultima actualizare
01 octombrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • SC CEREALI EXPRES MODE SRL PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Parte civilă)
  • SC AGRINOVA TOTAL 2020 SRL BACĂU PRIN LICHIDATOR SIERRA QUADRANT SPRL (Parte civilă)
  • SC GANGREY SRL BRĂILA (Parte civilă)
  • SC AGRICOLA AXINTELE SRL ILFOV (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ (Parte civilă)
  • SC MIRALEXA COMERCIAL SRL CONSTANŢA (Parte civilă)
  • SC NICOLACTA SRL (Parte civilă)
  • SC AGROTEHNOGRUP SRL BACĂU (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
06 octombrie 2026 09:00 Cp4 —
08 septembrie 2026 11:00 Cp4 Amână cauza la data de 06.10.2026, ora 09:00 pentru lipsa martorului.
09 iunie 2026 13:00 Cp4 Acordă termen la data de 08.09.2026 pentru lipsa martorului.
12 mai 2026 09:00 Cp4 Acordă termen la data de 09.06.2026, ora 13:00, pentru continuarea cercetării jduecătoreşti.
08 mai 2026 09:00 Cp4 În temeiul art. 386 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul F. C. C. de schimbare a încadrării juridice a faptei prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal, în referire la art. 2561 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului, azi, 08.07.2026.
14 aprilie 2026 09:00 Cp4 Acordă termen la data de 12.05.2026 pentru lipsa martorilor.
10 martie 2026 11:00 Cp4 Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 14.04.2026 pentru lipsa martorilor.
10 februarie 2026 11:00 Cp4 Acordă termen la data de 10.03.2026.
13 ianuarie 2026 09:00 Cp4 Acordă termen la data de 10.02.2026, ora 11:00, pentru lipsa martorilor.
09 decembrie 2025 09:00 Cp4 Acordă termen la data de 13.01.2026 pentru imposibilitate prezentare avocat.
11 noiembrie 2025 09:00 Cp4 Acordă termen la data de 09.12.2025 pentru lipsa raportului de expertiză.
09 septembrie 2025 09:00 Cp4 Amână cauza la data de 11.11.2025, pentru lipsa raportului de expertiză.
29 august 2025 09:00 Cp4 În temeiul art. 100 alin 2 Cod procedură penală, admite cererea inculpatul F. C. C.. În temeiul art. 172 Cod procedură penală dispune efectuarea unei expertize grafoscopice, urmând ca expertii să stabilească : 1. Dacă scrierea şi subscrierea (semnătura) de pe facturile fiscale nr. 11/26.07.2021 (vol. 4, fila 143) şi 10/22.07.2021 (vol. 4, fila 144) au fost executate de inculpatul F. C. C.. 2. Dacă scrierea şi subscrierea (semnătura) de pe facturile fiscale nr. 11/26.07.2021 şi 10/22.07.2021 au fost executate de inculpatul F. V.. 3. Dacă scrierea de pe Biletul la ordin nr. BTRL3BA 0730551 (vol. 4 fila 141) a fost executată de inculpatul F. V. sau de inculpatul F. C. C.. 4. Dacă semnăturile existente pe fiecare din paginile contractului de vânzare nr. 1/22.07.2021 (vol. 4, fila 138 şi urm) aparţin / au fost executate de inculpatul F. C. C.. 5. Dacă semnăturile existente pe fiecare din paginile contractului de vânzare nr. 1/22.07.2021 (vol. 4, fila 138 şi urm) aparţin / au fost executate de inculpatul F. V.. 6. Dacă semnătura existentă pe ultima pagină a contractului de vânzare nr. 41/15.03.2022 (vol. 3, fila 78-80 aparţine / a fost executată de inculpatul F. V.. 7. Dacă semnătura existentă pe ultima pagină a contractului de vânzare nr. 41/15.03.2022 (vol. 3, fila 78-80) aparţine / a fost executată de inculpatul F. V.. În temeiul art. 173 alin 3 Cod procedură penală, expertiza va fi executată de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice-Laboratorul Interjudeţean de E. C. B.. Costurile expertizei vor fi achitate de către inculpatul F. C. C.. În vederea efectuării expertizei se vor înainta către INEC vol 1 şi 2 dosar instanţă şi volumele dosarului de urmărire penală. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 29.08.2025.
10 iunie 2025 09:00 Cp4 Amână pronunţarea cu privire la proba cu expertiza grafoscopică. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 09.09.2025.
13 mai 2025 11:00 Cp4 Acordă termen la data de 10.06.2025, pentru imposibilitate prezentare avocat.
08 aprilie 2025 09:00 Cp4 Acordă termen la data de 13.05.2025, ora 11:00, pentru lipsa de apărare a inculpa?ilor.
11 martie 2025 09:00 Cp4 Acordă termen la data de 08.04.2025 pentru pregătirea apărării.
11 februarie 2025 09:30 Cp4 Acordă termen la data de 11.03.2025, ora 09:00, pentru imposibilitate prezentare avocat.
14 ianuarie 2025 09:30 Cp4 Pentru lipsa inculpatului, acorda termen la 11.02.2025 Sala 2
13 decembrie 2024 12:00 Cp4S Pentru audierea inculpatul F. C. şi a martorilor, amână pronunţarea cauzei la data de 14.01.2024 S.2.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.