Dosar 3345/93/2016 - TribunalulILFOV

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulILFOV, din 13 decembrie 2016

Rezumat dosar

Număr dosar
3345/93/2016
Instanță
TribunalulILFOV
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
13 decembrie 2016
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp şi cu aplic. art. 41 cp
Ultima actualizare
24 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV (Parte civilă)
  • ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU (Parte civilă)
  • S.C. CEREAL AGROMIXT S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
02 octombrie 2024 10:00 2 - CP/F Admite sesizarea formulată de doamna avocatul. În temeiul art.279 C.p.p., dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în minuta, dispozitivul şi cuprinsul sentinţei penale nr. 278/F/22.12.2023 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosar nr. 3345/93/2016, în sensul că se va adăuga: „Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul M. T. – avocatul în cuantum de 868 lei rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei”, aşa cum este corect. Celelalte menţiuni din actul îndreptat rămân neschimbate. Despre înlăturarea omisiunii vădite se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. În temeiul art. 275 alin. 3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.10.2024.
18 septembrie 2024 10:00 2 - CP/F Având nevoie de timp pentru a delibera va amâna pronunţarea la data de 02.10.2024.
22 decembrie 2023 10:00 2 - CP/F În baza art. 396 alin. 6 şi art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de P. P. cu aplicarea art. 5 Cod Penal cu referire la decizia CCR nr. 297/2018, decizia CCR nr. 358/2022 şi decizia nr. 67/25.10.2022 a ÎCCJ- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul M. T. ( date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată, prev. de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al.1 C.p. si art. 5 C.p., si cu aplicarea art. 41 C.p. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă MINISTERUL MEDIULUI – ADMINISTRAŢIA FONDULUI P. M. şi, în consecinţă, obligă inculpatul M. T. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. C. A. SRL (date) la plata către partea civilă a sumei de 44.850 lei, reprezentând prejudiciul material produs prin neplata contribuţiei de 3%, reprezentând venit la Fondul pentru Mediu provenit din vânzarea deşeurilor metalice, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, obligaţii ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ D. A. FISCALĂ - DIRECŢIA G. R. A. F. P. ILFOV (date) şi, în consecinţă, obligă inculpatul M. T. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. C. A. S.R.L. (date) la plata către partea civilă a sumei de 1.992.879,40 lei (din care 1.873.217,69 lei impozit profit, iar 119.661,71 lei TVA), reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, obligaţii ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală. Respinge în rest pretenţiile civile formulate de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ D. A. FISCALĂ - DIRECŢIA G. R. A. F. P. ILFOV ca neîntemeiate. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 2027/P/2012 din data de 22.06.2016 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov asupra: - autoturismului marca D. C., serie şasiu date, achiziţionat la data de 09.10.2002 cu suma de 2300 USD - autoturismului marca I. E., serie şasiu date achiziţionat la data de 03.05.2011 cu suma de 7000 EURO - autoturismului marca I. E., serie şasiu dateachiziţionat la data de 03.05.2011 cu suma de 7000 E. Î. baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.12.2023.
15 decembrie 2023 10:00 2 - CP/F Având nevoie de timp pentru a delibera va amâna pronuntarea la data de 22.12.2023.
27 noiembrie 2023 10:00 2 - CP/F Amână pronunţarea la data de 15.12.2023.
14 noiembrie 2023 10:00 2 - CP/F Amână pronunţarea la data de 27.11.2023.
23 octombrie 2023 10:00 2 - CP/F Amână pronunţarea la data de 14.11.2023.
18 septembrie 2023 10:00 2 - CP/F Amână pronunţarea la data de 23.10.2023.
17 iulie 2023 11:00 2 - CP/F Amână pronun?area la data de 18.09.2023.
21 iunie 2023 12:00 2 - CP/F Având în vedere hotărârea A. G. nr. 3/20.06.2023 prin care s-a adoptat forma de protest a amânării judecării cauzelor dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 17.07.2023, ora 11:00.
24 mai 2023 12:00 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere a Martor #1, amână judecarea cauzei la data de 21.06.2023.
26 aprilie 2023 12:30 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere a Martor #1, amână judecarea cauzei la data de 24.05.2023.
29 martie 2023 12:00 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere, precum şi a citării telefonice a Martor #1, amână judecarea cauzei la data de 26.04.2023.
01 februarie 2023 12:00 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere a Martor #1, amână judecarea cauzei la data de 29.03.2023.
14 decembrie 2022 14:00 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere a Martor #1, amână judecarea cauzei la data de 01.02.2023.
16 noiembrie 2022 14:00 2 - CP/F Pentru continuitatea completului, amână judecarea cauzei la data de 14.12.2022.
19 octombrie 2022 14:00 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere a Martor #1, amână judecarea cauzei la data de 16.11.2022.
21 septembrie 2022 13:00 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere a martorilor care au lipsit de la acest termen de judecată, amână judecarea cauzei la data de 19.10.2022, ora 14.00.
22 iunie 2022 13:00 2 - CP/F În vederea citării cu mandat de aducere a martorilor care au lipsit de la acest termen de judecată, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2022, ora 13.00.
27 aprilie 2022 13:00 2 - CP/F În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2022, ora 13.00.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.