Dosar 3156/109/2023 - CurteadeApelPITESTI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelPITESTI, din 20 martie 2025

Rezumat dosar

Număr dosar
3156/109/2023
Instanță
CurteadeApelPITESTI
Departament
Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
20 martie 2025
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
29 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ (Apelant)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTATĂ [Persoană fizică] (Apelant Parte civilă)
  • Persoană fizică #1 (Intimat Inculpat)
  • SC LENUŢA TOP METAL SRL (Intimat Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
11 noiembrie 2026 09:00 Penal - C 5 A - Tr. Manual —
22 septembrie 2026 15:00 Penal - C 5 A - Tr. Manual În baza dispoziţiilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, va stabili pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 11 noiembrie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a parchetului, prin intermediul grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
10 iunie 2026 12:00 Penal-C5A Se emite adresă către ANAF pentru a preciza dacă în procedura de faliment declanşată împotriva SC LENUŢA TOP METAL SRL, aceasta s-a înscris la masa credală în calitate de creditor, în caz afirmativ cu ce sumă, respectiv dacă este suma cu care s-a constituit parte civilă în prezenta cauză, ce reprezintă suma cu care aceasta s-a înscris la masa credală, dacă aceea este aferentă relaţiilor comerciale ce fac obiectul prezentului dosar penal, cu detalierea, după caz, a sumelor aferente fiecărei relaţii comerciale, precum şi dacă în procedura de insolvenţă au fost până în prezent recuperate sume de bani din debitul cu care aceasta s-a înscris la masa credală (executare voluntară sau silită). Amână judecarea cauzei la data de 22 septembrie 2026, ora 15:00. Pronunţată astăzi, 10 iunie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
06 mai 2026 12:00 Penal-C5A Amână judecarea cauzei la data de 10 iunie 2026, ora 12:00, pentru când se citează martorii, cu mandat de aducere, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Se recontactează Martor #1, acesta va fi înştiinţat cu privire la ora fixată, în data de 10 iunie 2026, ora 12:00, ora României Se atrage atenţia martorului D. S. I. ca în situaţia în care nu va da curs solicitării instanţei, riscă aplicarea unei amenzi judiciare la următorul termen de judecată. Pronunţată astăzi, 06 mai 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
25 februarie 2026 13:00 Penal-C5A Amână judecarea cauzei la data de 06 mai 2026, ora 12:00, pentru când se citează Martor #1, cu mandat de aducere, cu solicitarea pentru organele în drept să-l execute, de a face demersuri pentru a intra în posesia unui număr de telefon al acestuia. Se întreprind demersuri pentru a se verifica realitatea numărului de telefon indicat pentru Martor #2, în sensul că se încearcă contactarea acestuia, se întocmeşte proces verbal de către grefierul de şedinţă şi va fi întrebat despre disponibilitatea lui de a fi audiat prin WhatsApp în data de 6 mai 2026, ora 12:00, ora României. Se aduce la cunoştinţa domnului avocatul, ca în situaţia în care vor interveni modificări în privinţa orei la care martorul D. S. I. va putea fi audiat, acesta va fi înştiinţat. Pronunţată astăzi, 25 februarie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
21 ianuarie 2026 13:30 Penal-C5A Amână judecarea cauzei la data de 25 februarie 2026, ora 13:00, pentru când se citează Martor #1 şi Martor #2, cu mandate de aducere. Pronunţată astăzi, 21 ianuarie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
26 noiembrie 2025 12:30 Penal-C5A Amână judecarea cauzei la data de 21 ianuarie 2026, ora 13:30, pentru când se citează Martor #1 şi Martor #2. Pronunţată astăzi, 26 noiembrie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
22 octombrie 2025 12:30 Penal-C5A Amână judecarea cauzei la data de 26 noiembrie 2025, ora 12:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 1 Cod procedură penală. Se citează Martor #1 cu mandat de aducere. Se emite adresă către Tribunalul Dâmboviţa, cu solicitarea de a fi înaintată în copie certificată conform cu originalul, raportul de expertiză contabilă aflat în volumul 2 al dosarului de urmărire penală şi rechizitoriul aflat în dosarul instanţei nr. 1870/120/2018, în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 871/13.07.2018. Pronunţată astăzi, 22 octombrie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
17 septembrie 2025 11:30 Penal-C5A În raport de dispoziţiile art. 3 din Hotărârea nr. 3 din data de 26 august 2025 adoptată în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Piteşti, amână judecarea cauzei la data de 22 octombrie 2025, ora 12:30, pentru când se reia procedura de citare a Martor #1. Pronunţată astăzi, 17 septembrie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
04 iunie 2025 10:00 Penal-C5A În temeiul art. 420 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 100 Cod procedură penală, precum şi la dispoziţiile art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a teza ultimă Cod procedură penală, încuviinţează probele solicitate de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, respectiv proba testimonială cu Martor #1 şi proba cu relaţii de la A.N.A.F. În vederea administrării acestor probe, amână judecarea cauzei la data de 17 septembrie 2025, ora 11:30, pentru când dispune efectuarea de verificări în D.E.P.A.B.D., dar şi în baza de date a A.N.P., urmând a fi citat Martor #1 la adresa de domiciliu rezultată din verificări, respectiv, după caz, la locul de detenţie. Se emite adresă către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru a comunica pentru societăţile Scooby Colect Top Metal SRL, Pro Remat Plasmet SRL, Alidoxpet Company SRL, Vivero Doro SRL, I. G. T. O., Neferal Confet Mipa SRL şi R. D. SRL, care este valoarea TVA, a impozitului pe profit şi/sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor achitate către bugetul de stat, în perioada 2013-2016, precum şi dacă societăţile menţionate au depus în termenul legal situaţiile financiare anuale aferente acestei perioade. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04 iunie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
30 aprilie 2025 09:00 Penal-C5A Încuviinţează cererea formulată de intimatul-inculpat C. D., de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător şi pentru pregătirea apărării. Acordă un singur termen de judecată în acest scop la data de 04 iunie 2025, ora 10:00, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pune în vedere intimatului-inculpat să facă demersuri să-şi angajeze din timp un apărător, astfel încât acesta să fie în măsură să-i asigure o apărare efectivă la următorul termen de judecată. Menţine împuternicirea apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul-inculpat, până la prezentarea apărătorului ales. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 aprilie2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Căi de atac

  • 26 februarie 2025: Apel
  • 25 februarie 2025: Apel - STATUL ROMÂN PRIN A. R. [Persoană fizică]

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.