Dosar 31310/3/2023 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 19 octombrie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
31310/3/2023
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
19 octombrie 2023
Obiect
desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Ultima actualizare
21 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Intimat)
  • Persoană fizică #2 (Intimat)
  • Persoană fizică #3 (Intimat)
  • Persoană fizică #4 (Intimat)
  • SC NEGORO ADVERTISING SRL (Intimat)
  • SC PETERHOF LUDOM SRL (Intimat)
  • SC TIA SPED TRANS SRL (Intimat)
  • SC ELCO GRUP SRL (Intimat)
  • SC IBIT ROTT DESIGN SRL (Intimat)
  • LUDWING RCB EXIM SRL (Intimat)
  • STRATEGO INTERNATIONAL SRL (Intimat)
  • SC SANYA GLOBAL CONECT SRL (Intimat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Intimat)
  • SC IMPORTANT MEDIA HOUSE (Intimat)
  • SC ENADUS ART SRL (Intimat)
  • NOVA LIBRIS IMPEX SRL (Intimat)
  • OMNIA INTERNATIONAL SRL (Intimat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
08 martie 2024 08:30 CF50. În baza art. 549 ind. 1 alin. (5) lit. b) C. proc. pen. admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Dispune desfiinţarea totală a următoarelor facturi şi chitanţe: 1. factura fiscală nr. 03503/25.03.2011 emisă de SC ENADUS ART SRL în valoare totală de 44.252,38 Iei (TVA inclus) având ca obiect servicii de rebranding, având men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 2. factura fiscală nr. 2364/05.03.2012 ENADUS ART SRL în valoare totală de 16.864 lei (TVA inclus) având ca obiect creion cretat 16.000 de bucă?i; 3. factura fiscală nr. 2391/20.03.2012 emisă de SC ENADUS ART SRL în valoare totală de 14.483,20 lei ( TVA inclus ) având ca obiect carton duplex 20.000 de bucăţi şi carton colorat în masă 4.000 de bucăţi; 4. factura fiscală nr. 2433/27.03.2012 emisă de SC ENADUS ART SRL în valoare totală de 4.836 lei ( TVA inclus ) având ca obeict carton cretat 15.000 de bucă?i; 5. factura fiscală nr. 2516/02.10.2012 emisă de SC ENADUS ART SRL prin intermediul căreia s-a stornat suma de 10.000 de lei; 6. factura fiscală nr. 2518/02.10.2012 emisă de SC ENADUS ART SRL în valoare totală de 5.000 lei ( TVA inclus ) având ca obeict carton duplex 10.000 de bucă?i; 7. factura fiscală nr. 2627/09.10.2012 emisă de SC ENADUS ART SRL în valoare totală de 5.000 Iei ( TVA inclus ) având ca obiect carton duplex 10.000 de bucăţi ; 8. factura fiscală nr. 0603/06.03.2012 emisă de S.C. N. A. SRL în valoare totală de 5000 lei(TVA inclus), având ca obiect carton legătorie 1400 de bucăţi; 9. factura fiscală nr. 2003/20.03.2012 emisă de S.C. N. A. SRL în valoare totală de 4.712 lei(TVA inclus), având ca obiect carton colorat în masă 4000 de bucăţi; 10. factura fiscală nr. 1229/08.03.2012 emisă de SC PETERHOF LUDOM SRL în valoare totală de 15.140 lei ( TVA inclus ) având ca obiect carton colorat în masă 4.000 de bucă?i ?i hârtie autocolantă 7.00 de bucă?i; 11. Factura fiscală nr. 1308/23.03.2012 emisă de SC PETERHOF LUDOM SRL în valoare totală de 17.918 lei ( TVA inclus ) având ca obiect carton cretat 17.000 de bucăti; 12. Factura fiscală nr. 01503/15.03.2011 emisă de SC IBIT R. D. SRL în valoare totală de 137.496,10 lei ( TVA inclus ) având ca obiect avans lucrări hidroizola?ie ?i termoizola?ie având men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 13. factura fiscală nr. 1212/12.12.2011 emisă de SC IBIT R. D. SRL în valoare totală de 55.199,90 Iei ( TVA inclus ) având ca obiect lucrări termoizola?ie; 14. factura fiscală nr. 02710/27.10.2011 emisă de SC ENADUS ART SRL în valoare totală de 80.515,68 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii conform contract de consultan?ă; 15. factura fiscal nr. 01310/13.10.2011 emisă de ENADUS ART SRL în valoare totală de 80.255,28 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii conform contract de consultan?ă; 16. factura fiscală nr. 02507/25.07.2011 emisă de SC ENADUS ART SRL în valoare totală de 67.327,44 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii conform contract de consultan?ă; 17. factura fiscală nr. 352/12.11.2012 emisă de SC IMPORTANT M. H. SRL în valoare totală de 66.898 lei ( TVA inclus ) având ca obiect articole îmbrăcăminte personalizate - 15.000 de bucă?i; 18. factura fiscală nr. 393/20.12.2012 emisă de SC IMPORTANT M. H. SRL în valoare totală de 66.848,40 lei ( TVA inclus ) având ca obiect concept grafic promovare eveniment „ Revelion 2013”; 19. factura fiscală nr. 0496/21.12.2009 emisă de SC SANYA G. C. SRL - în valoare totală de 110.000 lei ( TVA inclus având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul V. N. L.; 20. factura fiscală nr. 9129/16.11.2009 emisă de SC SANYA G. C. SRL - în valoare totală de 2.380 lei ( TVA inclus ) având ca obiect GPS ?i anvelope de iarnă ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 21. factura fiscală nr. 02112/21.12.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 4.998 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 22. Factura fiscală nr. 01612/21.12.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 4.998 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 23. Factura fiscală nr. 01412/21.12.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 4.998 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări semicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 24. Factura fiscală nr. 02312/23.12.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 4.956 Iei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 25. Factura fiscală nr. 02812/28.12.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 226.325 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 26. factura fiscală nr. 9111/01.11.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 321.300 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 27. factura fiscală nr. 9123/08.11.2009 T. S. T. SRL în valoare totală de 380.800 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 28. factura fiscală nr. 9140/08.12.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 70.210 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 29. factura fiscală nr. 9130/17.11.2009 emisă de SC TIA S. T. SRL în valoare totală de 26.775 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T.; 30. factura fiscală nr. 011123/01.11.2012 emisă de SC IMPORTANT M. H. SRL în valoare totală de 146.444 lei ( TVA inclus ) având ca obiect prestări servicii ?i men?ionat ca delegat pe inculpatul N. T. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.03.2024.
04 martie 2024 08:30 CF50. Amână pronun?area la data de 08.03.2024.
23 februarie 2024 9:00 CF50. Amână pronun?area ?i stabile?te termen la data de 04.03.2024.
12 ianuarie 2024 08:30 CF50. Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din data de 14.12.2023 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 14 decembrie 2023, cu exceptia următoarelor cauze urgente: măsuri preventive, cauzele prevăzute la art.138 Cod procedură penală, perchezitiile domiciliare şi, totodată, faţă de lipsa de procedură constatată, dispune amânarea cauzei la data de 23.02.2024, ora 9:00, sala 208, pentru când se reface procedura de citare.
03 noiembrie 2023 08:30 CF50. Amână cauza la data de 12.01.2024, ora 8:30, în vederea refacerii procedurii de citare.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.