Dosar 3109/117/2023/a3.1 - TribunalulCLUJ

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCLUJ, din 13 decembrie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
3109/117/2023/a3.1
Instanță
TribunalulCLUJ
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
13 decembrie 2024
Obiect
alte cereri privind judecata în fond
Ultima actualizare
24 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • SC POWERSANDAS SRL PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Inculpat)
  • SC POWERSANDAS SRL PRIN [Persoană fizică] (Inculpat)
  • STATUL ROMÂND PRIN ANAF, PRIN DGRFP CLUJ-NAPOCA (Parte vătămată)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE (Petent)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
31 ianuarie 2025 9:00 Complet IX-F NCP În temeiul art. 27 alin. (9) din Legea nr. 318/2015, admite cererea formulată de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE A. A. B. INDISPONIBILIZATE, în contradictoriu cu inculpaţii Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică SC POWERSANDAS SRL, prin numitului D.N. şi partea civilă STATUL ROMÂN, prin ANAF -D. C. N. - cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, P. A. I., nr.19, jud. Cluj şi, în consecinţă: Încuviinţează transferarea sumelor de bani identificate în conturile bancare deţinute la: BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE de către inculpaţii Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică SC POWERSANDAS SRL, R. B. de către inculpata SC POWERSANDAS SRL, BANCA TRANSILVANIA (inclusiv cele deschise ini?ial la B. P. ?i VOLSBANK) de către inculpaţii Persoană fizică, SC POWERSANDAS SRL şi O.A.C., A. B. de către inculpatul Persoană fizică, CEC BANK de către inculpatul ?AP Ţ.F.C., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ de către inculpata Persoană fizică, BANCA ROMÂNEASCĂ de către inculpata Persoană fizică, în subconturile descrise de ANABI potrivit art. 27 din Legea nr. 318/2015, respectiv: 1. Titular: ANABI O.A.C. – IBAN ...RON 2. Titular ANABI POWERSANDAS SRL – IBAN ...RON 3. T. A. Ţ.F.C. – IBAN ...RON 4. T. A. T.FC.C. – IBAN ..RON. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozi?ia inculpaţilor, părţii civile ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 31.01.2025.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.