Dosar 3109/117/2023/a2 - TribunalulCLUJ

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCLUJ, din 25 septembrie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
3109/117/2023/a2
Instanță
TribunalulCLUJ
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
25 septembrie 2024
Obiect
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare
24 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat Inculpat)
  • SC RAMON PWR SRL PRIN [Persoană fizică] (Inculpat Inculpat)
  • Persoană juridică — detalii mascate (Inculpat Inculpat)
  • SC POWERSANDAS SRL PRIN ADMINISTRATOR [Persoană fizică] (Inculpat Inculpat)
  • SC FLR PRODUCTION SRL PRIN [Persoană fizică] (Inculpat Inculpat)
  • SC POWERSANDAS SRL (Inculpat Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP CLUJ-NAPOCA (Parte civilă Parte civilă)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
15 octombrie 2024 9:00 Complet IX-F NCP I. În baza art. 2502 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii a sechestrului asigurător [instituite prin ordonanţa din data de 09.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019), respectiv modificate şi menţinute prin ordonan?ele din datele de 12.06.2020, 15.06.2020, 07.07.2020 şi 26.08.2021 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019) şi din datele de 25.02.2022, 19.08.2022 şi 17.02.2023 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (dosar nr. 12/P/2022) şi prin încheierea penală nr. 1178/20.10.2023 a Tribunalului Cluj (dosar nr. 3109/117/2023/a1.1)] asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpa?ilor: 1) Ţ.C.F., până la concuren?a sumei de 30.348.621 lei (14.589.437 + 10.167.613 + 3.836.833 + 1.754.738) reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală, aplicate asupra următoarele bunuri: - imobil - construc?ie amplasată pe terenul situat în sat. ...., jud Cluj; compus din subsol, la primul nivel din 5 încăperi, din care 4 camere de locuit, bucătărie, hol, două grupuri sanitare, iar la nivelul superior din 3 încăperi, baie, balcon ?i pod suprafa?ă aproximativă 2.500 mp, înscrisă par?ial în cartea funciară nr.51196 Că?eiu, jud. Cluj, cu nr. top 890/2/1, 893/2/2; - suma de 26.651 lei (diferen?a dintre suma de 57.130 lei + 13.893 lei ridicată cu ocazia de perchezi?ie domiciliare/auto, şi suma de 44.372 lei, sumă de pe care s-a ridicat sechestrul prin ordonanţa din data de 17.07.2020); - bijuterii, ceasuri a?a cum au fost men?ionate în procesul-verbal de perchezi?ie domiciliară (coletele nr. 7, 8 ?i 9) apar?inând inculpatului ?ap C. F. ?i so?iei acesteia A. E., respectiv 77 de bucă?i, din care metal pre?ios (aur) în greutate totală de 834,60 grame în valoare de 239.530 lei. (287 lei /grame – curs BNR din data de 28.04.2023); - autovehicul marca BMW X6, serie de A. W., nr. de înmatriculare CJ 69 FLR , kilometraj 174157 KM, înmatriculat pe numele numitei M. D. - CNP 250071301100, în valoare de aproximativ de 30.000 euro. 2) Ţ.A.A., până la concuren?a sumei de 30.348.621 lei (14.589.437 + 10.167.613 + 3.836.833 + 1.754.738), reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală, aplicate asupra următoarele bunuri: - imobile: apartament situat în mun Cluj-Napoca, ...., înscris în CF nr ..., suprafa?ă de 67,01 mp, achizi?ionat la data de 03.05.2018, la pre?ul de 75.000 euro, echivalentul a 349.500 lei, achizi?ionat pe numele Ţ.C. ?i Ţ.L., presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A.; teren extravilan neîmprejmuit, în suprafa?ă de 1897 mp, situat în com Că?eiu, jud Cluj, înregistrat în CF 50912, Că?eiu, jud Cluj, nr. cadastral: 50912, dobândit la data de 13.12.2019; achizi?ionat pe numele Ţ.C. (actualmente decedat) şi Ţ.L., presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A.; imobil situat în com Că?eiu, jud Cluj cu numărul de CF 51692, nr. cadastral: 51692, dobândit la data de 15.11.2019 în suprafa?ă de 1933 mp, intabulat pe numi?ii Ţ.C. (actualmente decedat) ?i Ţ.L.; imobil situat în com Că?eiu, jud Cluj cu numărul de CF 50270, nr. cadastral: 50270, dobândit la data de 03.12.2019 în suprafa?ă de 3880 mp - întabulat pe numele Ţ.C. (actualmente decedat) şi Ţ.L., presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A.; imobil situat în com Că?eiu, având numărul de CF 51000 Că?eiu, jud Cluj, teren în suprafa?a de 3941 mp, nr. cadastral 51000, ?i construc?ie cu 4 niveluri, suprafa?a desfă?urată de 1.214 mp, nr. cadastral 51000-C1, cu destina?ia de pensiune ?i spa?ii de cazare, întabulat pe numele P.T.S. ?i P.C.A., presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A.; imobil situat în sat Rugă?e?ti com Că?eiu, nr 200, CF 51192 Că?eiu, jud. Cluj, nr. topo: 1186/1, teren în suprafa?ă de 500 mp, ?i casă familială din cărămidă, de culoare portocalie, în suprafa?ă de aproximativ 250 mp.”, întabulat pe numele V.G., presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A., în valoare de aproximativ 90.000 lei (360 lei/mp), - sume de bani identificate cu ocazia perchezi?iei domiciliare: suma de 1540 de lei - ambalate în coletul cu nr.”8 imobil” cu ocazia perchezi?iei domiciliare; 1000 de lei - ambalate în coletul cu nr. ”10 Imobil”; 400 de euro şi 5070 de lei ambalate în coletul nr. ”11 imobil”; 85.600 lei coletul nr. ”14 Imobil”; 1920 lei (ridicată cu ocazia perchezi?iei autoturismului marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare CJ23ARI) - ambalate în coletul cu numărul 2. - bijuterii identificate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare (ambalate ?i sigilate într-un colet ”nr. 9 Imobil”) respectiv 74 de bucă?i, din care metal pre?ios (aur) în greutate totală de 578,73 grame în valoare de 166.096 lei (287 lei /grame – curs BNR din data de 28.04.2023). - autoturisme: autovehicul marca BMW X6, serie de A. ..., număr de înmatriculare ...RI, înmatriculat pe numele Ţ.C., actualmente decedat, presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A., estimat la aproximativ 60.000 euro, echivalentul a aproximativ 271.200 lei; autovehicul marca BMW seria 5, serie de A. ...., număr de înmatriculare CJ27SRG, înmatriculat pe numele Ţ.C., actualmente decedat, presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A., în valoarea de 11.500 euro echivalentul a aproximativ 52.785 lei; autovehicul marca M. B. C. 200, serie de A. ... număr de înmatriculare CJ1...SG, înmatriculat pe numele Ţ.C., actualmente decedat, presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A., evaluat la suma de 5.500 de euro echivalentul a aproximativ 26.125 lei; autovehicul marca V. T., serie de A. ..., număr de înmatriculare BZ4...IT, înmatriculat pe numele M.A.I., presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A., evaluată la 11.000 euro, echivalentul a aproximativ 52.800 lei; autovehicul marca N. P., serie de A. ...., număr de înmatriculare aferent R. F. 846YC63, fără a fi identificate documente de achizi?ie a autoturismului din Fran?a, presupus apar?inând inculpatului Ţ.A.A., evaluată la aproximativ 3000 de euro, echivalentul în lei a sumei 14.400 lei. 3) Ţ.F.C., până la concuren?a sumei de 15.759.184 lei (10.167.613 + 3.836.833 + 1.754.738), reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală, aplicate asupra următoarele bunuri: - imobile: imobilul par?ial împrejmuit din mun. Dej, ..., înscris în CF nr. ..1 Dej, jud Cluj, nr. cadastral: 61591, în suprafa?ă de 7264 mp ca urmare a alipirii a două imobile: CF nr. 52348 Dej (5764 mp) ?i CF ..8 Dej (1500mp), precum ?i sala de evenimente ?i spa?ii de cazare + 1 etaj, construit pe acest imobil ?i două accesuri la DN1C ?i împrejmuirea terenuri aferent, sala de evenimente nefiind înscrisă în cartea funciară, valoarea sălii de evenimente fiind de 1.743.500 lei, iar a terenului aferent în sumă de 63.500 de euro, echivalentul a 289.915 lei, achizi?ionat în numele M.F. ?i M.C.A., presupus achiziţionat ?i edificat în realitate de către inculpatul Persoană fizică; imobilul situat în loc. Dej, ...jud. Cluj, apartament în suprafa?ă utilă de 59,85 mp cu cota de 5.14/100 parte asupra păr?ilor indivize comune - înscris în C. F. nr.... Dej, nr. cadastral ... - ?i cota de 50.55/984 parte teren - înscris în C. F. nr.56471 Dej, nr. cadastral 56471, întabulat pe numele de M.D., căsătorită cu M.I., bun comun”, presupus în realitate inculpatului Ţ.F.C., în valoare de 104.000 lei, - sumele de 6150 de lei ?i 100 de euro ridicate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare efectuate la data de 10.06.2020 (conform procesului verbal de perchezi?ie domiciliară) - bijuterii conform procesului verbal de perchezi?ie domiciliară întocmit la locuin?a inculpatului – coletul nr.10 - respectiv 28 de bucă?i, din care metal pre?ios (aur) în greutate totală de 217,79 grame în valoare de 62.506 lei (287 lei /grame – curs BNR din data de 28.04.2023) - autovehicule: autovehicul marca BMW X6 număr de înmatriculare CJ3..R, serie de A. ..., fabricat în anul 2014, înmatriculat la data de 12.01.2017, pe numele de L.R., kilometrii la bord 231.958, estimat la 40.000 euro, presupus apar?inând în realitate inculpatului Ţ.F.C.; autoturism marca BMW 640D, cu numărul de înmatriculare CJ99PIO, serie de A. .., an de fabrica?ie 2013, înmatriculat la data de 31.01.2020 pe numele Ţ.M.C., estimat la 25.000 euro; autoturism marca BMW 750, număr de înmatriculare CJ92FLR, serie de A. ..., înmatriculat în cursul lunii martie pe numele de R.S.E., presupus apar?inând în realitate inculpatului Ţ.F.C., evaluat la aproximativ 25.000 de euro; autovehiculului marca C. C., cu nr. de înmatriculare CJ-21-FLR, cu serie şasiu ..., înscris pe numele de T.M.M., presupus apar?inând în realitate inculpatul ?. F. C., evaluat la 40.000 de euro. 4) T.C.R., până la concurenţa sumei de 3.836.833 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală, aplicate asupra următoarelor autovehicule: - autovehicul marca M. B. serie de A. ...., cu numărul de înmatriculare C..., înmatriculat pe numele T.A. socrul suspectei, evaluat la 3500 de euro, echivalentul a 16800 de lei; autovehicul marca BMW serie de A. ..., cu numărul de înmatriculare M...Y, înmatriculat pe numele B.G., evaluat la 5500 de euro, echivalentul a 26.400 lei. 5) O.A.C., până la concurenţa sumei de 24.757.050 lei (14.589.437 + 10.167.613), reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală, aplicată asupra: cotei-părţi indivize dintr-un imobil cu destina?ia casă familială construită din cărămidă,înscrisă în CF nr 56752 mun. Dej, jud Cluj, nr. topo 2449/9 2450/1/3, având adresa administrativă în mun Dej, ..., în suprafa?ă de 250 mp, evaluat la 372.500 lei, bun de?inut în proprietate de către inculpată alături de so?ul acesteia. II. În baza art. 2502 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii a popririi [instituite prin ordonanţa din data de 09.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019), modificate prin ordonanţa din data de 07.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019) şi menţinute prin ordonanţele din data de 26.08.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019) şi din datele de 25.02.2022, 19.08.2022 şi 17.02.2023 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (dosar nr. 12/P/2022) şi prin încheierea penală nr. 1178/20.10.2023 a Tribunalului Cluj (dosar nr. 3109/117/2023/a1.1), cu excepţia conturilor bancare aparţinând inculpatei D.N. (de?inute la BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE, R. B. şi BANCA TRANSILVANIA), proprire ridicată prin rechizitoriul nr. 12/P/2022 din data de 31.05.2023 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj] asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare ale inculpaţilor ?i sumelor ce urmează să fie virate în aceste conturi – cu respectarea limitelor prevăzute la art. 729 (alin.1 - salariile până la 1/3 din venitul lunar net) ?i art.781 alin. 5 lit. c) din Cod procedură civilă (sumele aferente plă?ii drepturilor salariale viitoare pe o perioadă de 3 luni de la data înfiin?ării popririi), dacă este cazul, după cum urmează: 1) Conturile bancare de?inute la BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE de către inculpaţii: - Ţ.C.F., până la concuren?a sumei de 30.348.621 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. - Ţ.F.C., până la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. - O.A.C., până la concurenţa sumei de 24.757.050 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. - SC POWERSANDAS SRL, până la concuren?a sumei de 1.754.738 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscală. 2) Conturile bancare de?inute la R. B. de către inculpata SC POWERSANDAS SRL, până la concuren?a sumei de 1.754.738 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscală. 3) Conturile bancare de?inute la BANCA TRANSILVANIA (inclusiv cele deschise ini?ial la B. P. ?i VOLSBANK) de către inculpaţii: - Ţ.F.C., până la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. - SC POWERSANDAS SRL, până la concuren?a sumei de 1.754.738 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscală. - O.A.C., până la concurenţa sumei de 24.757.050 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. 4) Contul bancar de?inut la A. B. de către inculpatul Persoană fizică, până la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. 5) Contul bancar de?inut la CEC BANK de către inculpatul Persoană fizică, până la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. 6) Contul bancar de?inut la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ de către inculpata Persoană fizică, până la concurenţa sumei de 24.757.050 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. 7) Contul bancar de?inut la BANCA ROMÂNEASCĂ de către inculpata Persoană fizică, până la concurenţa sumei de 24.757.050 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscală. III. Următoarea verificare a măsurilor asigurătorii nu poate avea loc mai târziu de 14.10.2025. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea copiei minutei încheierii penale. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozi?ia inculpaţilor, părţii civile, persoanelor interesate ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.10.2024.
08 octombrie 2024 11:00 Complet IX-F NCP Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 15.10.2024.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.