Dosar 3034/99/2023/a1 - TribunalulIASI
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulIASI, din 30 mai 2023
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 3034/99/2023/a1
- Instanță
- TribunalulIASI
- Departament
- Secţia penală
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 30 mai 2023
- Obiect
- măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
- Ultima actualizare
- 31 mai 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- Persoană fizică #10 (Inculpat)
- Persoană fizică #2 (Inculpat)
- Persoană fizică #3 (Inculpat)
- Persoană fizică #4 (Inculpat)
- Persoană fizică #5 (Inculpat)
- Persoană fizică #6 (Inculpat)
- Persoană fizică #7 (Inculpat)
- Persoană fizică #8 (Inculpat)
- Persoană fizică #9 (Inculpat)
- SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION (Inculpat)
- AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI (Parte civilă)
- Persoană fizică #11 (Parte civilă)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 01 februarie 2024 | 09:00 | D 05 G | În baza art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate şi sus?inute de inculpaţii C. C., G. M., H. R., S. I., Ş. L. S., A. G., C. S. I., P. G., prin apărători aleşi. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, competen?a de solu?ionare a cauzei a Tribunalului Iaşi şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul emis la data de 25.05.2023 în dosarul penal nr. 2890/D/P/2020, al Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – S. C. – Secţia de Combatere a C. O., privind pe inculpaţii: H. R. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. C. S. I. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. A. G. – , trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. C. C. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: aderare la un grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (cinci acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. A. L. S. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: fals intelectual, prev. de art. 321 C.p.; fals informatic, prev. de art. 325 C.p.; complicitate la de?inere pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal, a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 1 kg tutun de fumat, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal;sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. S. I. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale);punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. SC HEPTA I. S. – trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. G. M. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. P. G. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: complicitate la deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. P. I. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. L. R. I. – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Dispune începerea judecă?ii, urmând a se stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 01.02.2024. |
| 25 ianuarie 2024 | 09:00 | D 05 G | Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 01.02.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei |
| 19 ianuarie 2024 | 09:00 | D 05 G | Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 25.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei |
| 05 ianuarie 2024 | 09:00 | D 05 G | Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 19.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. |
| 29 decembrie 2023 | 09:00 | D 05 G | Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 05.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei |
| 19 decembrie 2023 | 09:00 | D 05 G | Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 29.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei |
| 04 decembrie 2023 | 13:00 | D 05 G | Stabileste termen de pronuntare pentru data de 19.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. |
| 16 noiembrie 2023 | 12:00 | D 05 G | Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 04.12.2023, ora 13.00. |
| 24 octombrie 2023 | 11:00 | D 05 G | Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 16.11.2023, ora 12.00. |
| 12 septembrie 2023 | 10:20 | D 05 G | Pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru inculpata SC Hepta I. S., amana cauza si acorda termen de judecata la data de 24.10.2023, ora 11.00. |
Căi de atac
- 13 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - S. I.,
- 13 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - G. M.,
- 07 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - A. G.,
- 06 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - C. C.,
- 02 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - Ş. L. S.,
- 02 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - H. R.,
- 02 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - C. S. I.,
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.