Dosar 3032/62/2020 - CurteadeApelBRASOV

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBRASOV, din 01 septembrie 2025

Rezumat dosar

Număr dosar
3032/62/2020
Instanță
CurteadeApelBRASOV
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
01 septembrie 2025
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Ultima actualizare
20 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #3 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #1 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Intimat Inculpat)
  • RAIFFEISEN LEASING IFN SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL (Intimat Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Intimat Parte civilă)
  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV , PRIN REPREZ LEGAL (Intimat Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
27 ianuarie 2026 9:00 At7-2020 D E C I D E Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov împotriva sentinţei penale nr. 104/S din data de 30.05.2025 pronun?ate de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 3032/62/2020, pe care o desfiinţează în parte, sub aspectul soluţionării acţiunii civile a D. G. R. a F. P. B., a dispoziţiilor privind confiscarea specială, a sumelor în limita cărora se menţin măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţele procurorului din 18.05.2019 şi 16.06.2020, a sumelor la plata cărora au fost obligaţi inculpatul I. M. A. şi R. R. L. cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Rejudecând în aceste limite: Disjunge latura civilă a cauzei privind faptele de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior (10 acte materiale) pentru care au fost trimişi în judecată inculpatul I. M. A. şi R. R. L. (fapte din decembrie 2008 - aprilie 2010, cu un pretins prejudiciu de 126.060 lei) şi formează un nou dosar având acest obiect, care se trimite spre rejudecare Tribunalului Bra?ov. În temeiul art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, art. 397 alin. 1 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă a D. G. R. a F. P. B. (aferentă faptei de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal comisă de inculpatul K. I. A. M. ca autor, respectiv de inculpaţii I. M. A., R. R. L., C. C., D. V. în calitate de complici) şi obligă inculpa?ii la plata către această parte civilă a următoarelor sume de bani: - inculpatul K. I. A. M. la plata sumei totale de 1.192.293 lei, din care în solidar cu inculpatul I. M. A. şi R. R. L. în limita sumei de 312.814 lei şi în solidar cu inculpatul C. C. şi D. V. în limita sumei de 139.756 lei, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data exigibilită?ii fiecărei datorii către stat şi până la data de 31.01.2013. - inculpatul I. M. A., în solidar cu inculpatul K. I. A. M. şi R. R. L., la plata sumei de 312.814 lei, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data exigibilită?ii fiecărei datorii către stat şi până la data de 31.01.2013. - inculpatul R. R. L., în solidar cu inculpatul K. I. A. M. şi I. M. A., la plata sumei de 312.814 lei, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data exigibilită?ii fiecărei datorii către stat şi până la data de 31.01.2013. - inculpatul C. C., în solidar cu inculpatul K. I. A. M. şi D. V., la plata sumei de 139.756 lei, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data exigibilităţii fiecărei datorii către stat şi până la data de 31.01.2013. - inculpatul D. V., în solidar cu inculpatul K. I. A. M. şi C. C., la plata sumei de 139.756 lei, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data exigibilităţii fiecărei datorii către stat şi până la data de 31.01.2013. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă D.G.R.F.P. Braşov, cu titlul de accesorii aferente prejudiciului cauzat prin săvârşirea faptei de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, comisă de inculpatul K. I. A. M., ca administrator al SC Drumarii SA, în calitate de autor, împreună cu inculpaţii I. M. A., R. R. L., C. C., D. V., în calitate de complici. În temeiul art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea specială a următoarelor sume de bani, obţinute prin comiterea faptei de delapidare în dauna S.C Drumarii S.A, actualmente radiată: - 903.783,92 lei de la inculpatul K. I. A. M.. - 4.957,41 lei de la inculpatul C. C.. - 4.957,41 lei de la inculpatul D. V.. În temeiul art. 404 alin. 4 Cod procedură penală menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţele procurorului din 18.05.2019 şi 16.06.2020, după cum urmează: - măsura asigurătorie a popririi conturilor bancare apar?inând inculpatul K. I. A. M., deschise la I. N. A., S. B., în limita sumei de 903.783,92 lei, în vederea recuperării prejudiciului, garantarea executării cheltuielilor judiciare şi confiscării speciale, suma totală pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind 2.101.276,92 lei (avându-se în vedere şi suma de 1.192.293 lei poprită prin ordonanţa procurorului din 02.09.2019) şi D. V., deschise la C. E. B. ROMANIA S.A. şi P. B. S.A., în limita sumei de 6.957,41 lei, în vederea recuperării prejudiciului, garantarea executării cheltuielilor judiciare şi confiscării speciale, suma totală pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind de 146.713,41 lei, măsuri instituite prin ordonanţa procurorului din 18.05.2019. - măsura asigurătorie a popririi conturilor bancare apar?inând inculpatul C. C., deschise la BRD GROUPE S. G. S.A., în limita sumei de 6.957,41 lei, în vederea recuperării prejudiciului, garantarea executării cheltuielilor judiciare şi confiscării speciale, suma totală pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind de 146.713,41 lei, măsuri instituite prin ordonanţa procurorului din 16.06.2020. Reduce sumele la plata cărora au fost obligaţi prin sentinţa apelată inculpatul I. M. A. şi R. R. L., cu titlul de cheltuieli judiciare către stat, de la 3.000 lei fiecare la 2.000 lei fiecare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate (inclusiv cele cu privire la menţinerea măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanţa procurorului din 02.09.2019). Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul K. I. A. M. împotriva sentinţei penale nr. 104/S/30.05.2025 a Tribunalului Bra?ov. În baza art. 272 Cod procedură penală onorariile avocaţilor din oficiu în sumă de câte 1506 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul K. I. A. M. la plata către stat a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel. În art. 275 alin. 3 Cod procedură penală restul cheltuielilor judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată la 27.01.2026 prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin intermediul grefei instanţei.
16 ianuarie 2026 9:00 At7-2020 Având în vedere lipsa de timp pentru deliberare, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin.2 Cod procedură penală, amână pronunţarea cauzei la data de 27.01.2026.
19 noiembrie 2025 10:00 At7-2020 Având în vedere lipsa de timp pentru deliberare, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare la data de 16.01.2026.
08 octombrie 2025 9:00 At7-2020 T. D. JUDECATĂ A F. P. L. D. DE 19.11.2025.

Căi de atac

  • 01 iulie 2025: Apel - KADAS -I. I. A.,
  • 05 iunie 2025: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.