Dosar 2958/100/2021/a4 - TribunalulMARAMURES

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulMARAMURES, din 24 februarie 2025

Rezumat dosar

Număr dosar
2958/100/2021/a4
Instanță
TribunalulMARAMURES
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
24 februarie 2025
Obiect
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare
16 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - PRIN DGRFP CLUJ NAPOCA (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞ (Parte civilă)
  • XS SUD COMPANI SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PARETO GROUP SPRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
12 martie 2025 10:30 Complet CPF nr.5 - Fond prin inch pen 71/12.03.2025:În temeiul art. 250, indice 2 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă în scopul reparării pagubei prin Ordonanţa procurorului nr. 13/P/2018 din data de 16.10.2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (filele 2-6 din vol. 8 al dosarului de urmărire penală), menţinută prin Ordonanţele din data de 18.03.2021 (filele 2-17 din vol. 10 din dosarul de urmărire penală) şi din data de 16.09.2022 (filele 54-22 din vol. 10 din dosarul de urmărire penală, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor: - B. I. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată ?i în condi?iile pluralită?ii intermediare de infrac?iuni, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - D. D. P. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - B. I. P. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal până la concurenţa sumei de 877.698 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - R. E. V. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată comisă în condi?iile pluralită?ii intermediare, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 401.919 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - L. A. R. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.777.996 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - M. G. A. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (21 acte materiale) ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.902.510 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - C. F. C. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.390.210 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - C. C. M. (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 497.840 lei (cu dobânzi şi penalităţi), precum şi asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC XS Sud Compani SRL, J24/521/1999, prin administrator judiciar P. G. SPRL, ....., până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi). În temeiul art. 250, indice 2 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă în scopul reparării pagubei prin Încheierea penală nr. 125/CP din 10.06.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr. 2958/100/2021/a1.2, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatul Z. R. S. (, .....), trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 22.12.2021, emis în dosarul nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal ?i art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), cu aplicarea legii penale mai favorabile prevăzută de art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 391.273 lei. În temeiul art. 275, alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2025.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.