Dosar 28721/3/2022 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 20 octombrie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
28721/3/2022
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
20 octombrie 2022
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
Ultima actualizare
19 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ (Parte civilă)
  • S.C. GOLD LABEL COM S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. GOLD LABEL COM S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 iunie 2025 08:30 Complet Specializat Corupţie 17 În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatul O. Z. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (22 acte materiale). În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatul S. I. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (9 acte materiale). În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatul E. A. I. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (21 acte materiale). Constată că inculpatul S. I. şi E. A. I. au fost reţinuţi în cauză, pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 09.03.2017. În baza art. 397 alin. 1 cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 5 cod procedură penală, lasă nesoluţionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin A. N. D. A. FISCALĂ. În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, cu aplicarea art. 249 alin. 1 şi alin. 5 cod procedură penală, respinge solicitarea de luare a măsurilor asigurătorii în cauză cu privire la bunurile inculpaţilor. În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în data de 20.06.2025, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.
13 mai 2025 10:00 Complet Specializat Corupţie 17 Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozitiilor art. 391 alin. 1 C.p.p., amână pronuntarea la data de 20.06.2025.
07 mai 2025 08:30 Complet Specializat Corupţie 17 Amână cauza
15 aprilie 2025 10:00 CF17. Amână cauza si acordă termen la data de 13.05.2025, ora 10.00, sala 213, pentru când părtile au termen în cunostintă. Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul S. I. prin apărătorul ales, precum ?i de inculpatul E. A. I. prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 07.05.2025.
01 aprilie 2025 11:00 CF17. Admite cererea de sesizare a C. C. în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din OUG nr. 107/2024, în raport de dispozitiile art. 16 alin. 1 şi art. 44 alin. 1 din Constituţia României, formulată de inculpatul E. A. I., prin apărător ales. În temeiul art. 29 alin. 4 Legea 47/1992 sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din OUG nr. 107/2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în data de 01.04.2025, prin punerea la dispozi?ie a minutei prin mijlocirea grefei instan?ei.
27 martie 2025 08:30 CF17. Cu privire la cererea de sesizare a C. C. cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul E. A. I. prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 01.04.2025.
24 martie 2025 08:30 CF17. Cu privire la cererea de sesizare a C. C. cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul E. A. I. prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 27.03.2025.
18 martie 2025 10:00 CF17. În vederea audierii Martor #1, precum si pentru a pregăti concluziile pe fondul cauzei, amână cauza la data de 15.04.2025, ora 10.00, sala 213, pentru când părtile au termen în cunostintă. Cu privire la cererea de sesizare a C. C. cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul E. A. I. prin apărătorul ales, amână pronun?area la data de 24.03.2025.
12 martie 2025 08:30 CF17. Respinge ca neîntemeiate cererile de suplimentare a probatoriului administrat în prezenta cauză, formulate de inculpaţii O. Z., E. A. I., S. I., prin apărători aleşi, la termenul din data de 18.02.2025. Pronun?ată în E. publică din data de 12.03.2025.
04 martie 2025 10:00 CF17. Pe cererile de probe formulate, va amâna pronuntarea la data de 12.03.2025.
18 februarie 2025 10:00 CF17. Pe cererile de probe formulate, va amâna pronuntarea la data de 04.03.2025, iar în vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza si acordă termen la data de 18.03.2025, ora 10.00, sala 213.
21 ianuarie 2025 10:00 CF17. În vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza si acordă termen la data de 18.02.2025, ora 10.00, sala 213.
26 noiembrie 2024 10:00 CF17. Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 21.01.2025, ora 10.00, sala 213.
29 octombrie 2024 10:00 CF17. Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 26.11.2024, ora 10.00, sala 213.
17 septembrie 2024 12:00 CF17. Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 29.10.2024, ora 10.00, sala 213.
25 iunie 2024 13:00 CF17. În vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza ?i acordă termen la data de 17.09.2024, ora 12.00, sala 208, pentru când dispune citarea în continuare a martorilor.
11 iunie 2024 09:30 CF17. Raportat la lipsa de apărare a inculpatul S., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.06.2024, ora 13.00, sala 208, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
14 mai 2024 09:30 CF17. Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 11.06.2024, ora 09:30, sala 213.
16 aprilie 2024 09:30 CF17. Amână judecata şi stabileşte termen în data de 14.05.2024, ora 9:30, în vederea citării martorilor şi emiterii unor mandate de aducere.
19 martie 2024 12:00 CF17. Amână judecata şi stabileşte termen în data de 16.04.2024, ora 09:30, în vederea citării martorilor M.G., G.G., A.M., T.G., şi emiterii unei adrese către Inspectoratul General de Imigrări.

Căi de atac

  • 10 iulie 2025: Apel - STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA G. J.,
  • 07 iulie 2025: Apel - STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA G. J.,
  • 25 iunie 2025: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.