Dosar 2828/109/2022 - TribunalulARGES

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulARGES, din 07 iunie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
2828/109/2022
Instanță
TribunalulARGES
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
07 iunie 2022
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • BANCA COMERCIALA CEHOSLOVACĂ ( CSOB) (Parte vătămată)
  • BANCA COMERCIALA CEHOSLOVACĂ ( CSOB) LA AVOCAT ALEXABDRU DENISA BAROUL ARGEŞ (Parte vătămată)
  • Persoană fizică #10 (Parte vătămată)
  • Persoană fizică #7 (Parte vătămată)
  • Persoană fizică #8 (Parte vătămată)
  • Persoană fizică #9 (Parte vătămată)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
18 iulie 2024 09:00 C8-FOND 1. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Î. C. de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, F. V., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.pen., - instigare la săvâr?irea a două infrac?iuni de opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 365 alin. 1 lit. a C.pen. ?i 47 C.pen. rap. la art. 365 alin. 1 lit. a C.pen., - instigare la săvâr?irea a două infrac?iuni de opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 365 alin. 2 C.pen. ?i art. 47 C.pen. rap. la art. 365 alin. 2 C.pen., - instigare la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ( 321 de acte materiale), - instigare la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 313 alin. 1 C.pen. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.pen. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. ( 394 de acte materiale), - instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (394 de acte materiale), - instigare la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ( 394 de acte materiale); constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 2. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Î. C. de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, J. R. M., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : - constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.pen., - opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 1 lit. a C.pen., - complicitate la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (321 acte materiale), - complicitate la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.pen. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.pen. ( 394 de acte materiale), - complicitate la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ( 394 de acte materiale), - complicitate la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (394 de acte materiale); constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 3. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Î. C. de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, P. R. E., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : - constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.pen.; - opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.pen.; - complicitate la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen. ( 203 acte materiale); - complicitate la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. ( 246 de acte materiale); - complicitate la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( 246 de acte materiale); - complicitate la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (246 de acte materiale); constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 4. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Î. C. de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, J. R. S., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1) C.pen.; - spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 49 alin. 1) lit. c) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen. (5 acte materiale); constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 5. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Î. C. de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, S. V. E., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1) C.pen.; - opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 1) lit. a) C.pen.; - tentativă la punerea în circula?ie de valori falsificate, prevăzute de art. 32 C.pen. rap. la art. 313 alin. 1) C.pen. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1) C.pen. cu aplicare art. 35 alin. 1) C.pen. (13 acte materiale); - tentativă la acces ilegal la un sistem informatic, prevăzute de art. 32 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (13 acte materiale); - tentativă la efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos, prevăzute de art. 32 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (13 acte materiale); - opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.pen.; - instigare la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 311 alin. 2) rap. la alin. 1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1) C.pen. (118 acte materiale); - instigare la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 313 alin. 1 C.pen. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1) C.pen. cu aplicare art. 35 alin. 1) C.pen. (154 de acte materiale); - instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (154 de acte materiale); - instigare la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (146 de acte materiale); constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. 6. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Î. C. de Casaţie şi Justiţie, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului, B. G. A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.pen.; - opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.pen., infrac?iune săvâr?ită în cadrul grupului infrac?ional organizat, - complicitate la tentativă la punerea în circula?ie de valori falsificate, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), - complicitate la tentativă la acces ilegal la un sistem informatic, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), - complicitate la tentativă la efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), - opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.p., - instigare la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale), - instigare la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale), - instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale), - instigare la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale în dauna Oberbank - Cehia ?i 6 acte materiale sub forma tentativei împotriva CSOB – Cehia), constatând că a intervenit prescrip?ia faptelor. Constată că fa?ă de inculpatul, F. V. a fost dispusă măsura re?inerii pe o durată de 24 de ore, prin ordonan?a din 18.01.2017, precum ?i măsura arestului preventiv ?i arestului la domiciliu de la data de 19.01.2017 la data de 11.05.2017. Constată că fa?ă de inculpatul, J. R. M., a fost dispusă măsura arestului preventiv în dosarul 1007/109/2017 al Tribunalului Arge?, fără ca măsura să fie pusă în executare, fiind revocată ulterior prin încheierea din data de 03.05.2023, pronun?ată în dosarul 2828/109/2022/a1.1. Constată că fa?ă de inculpatul, S. V. E., a fost dispusă măsura arestului preventiv de la data de 16.10.2021 la data de 14.12.2021. Constată că fa?ă de inculpatul, B. G. A., a fost dispusă măsura arestului preventiv de la data de 31.05.2021 la data de 29.06.2021. În temeiul disp. art. 404 alin. 4) lit d Cod proc. pen. rap. la art. 112 lit. f ) ?i b) C.pen. dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: - dispozitivul de skimming ridicat la data de 03.03.2014 de la ATM-ul apar?inând G. B., amplasat în Liubliana, J. C. 222; - dispozitivul de skimming ridicat la data de 18.07.2014 de la ATM-ul apar?inând BCR situat în mun. Pite?ti, pe str. N. Bălcescu, bl. S5, jud. Arge?. - dispozitivul de skimming având inscripţionat seria 300815, abandonat, la data de 16.10.2014, la A. I. ”T. V.” din Timişoara de către inc. S. G. A.; - telefon mobil dezmembrat, minicameră video ?i circuite electronice ridicate cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuate la locuin?a inulpatului, S. V. E. din mun. Timi?oara, str. Sudului, nr.39, bloc 45/A, sc.B, ap.3, jud. Timi?; - dispozitiv electronic artizanal conectat prin două fire la un acumulator cu capacitate 10 Mah) ridicat cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuate la locuin?a inculpatul S. (Pîrvule?) V. E. din mun. Timi?oara. În temeiul disp. art. 404 alin. 4) lit d Cod proc. pen. rap. la art. 112 lit. e ) C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpatul J. R. S., a echivalentului în lei a sumelor de 6381,07 dolari americani ?i 2600 de euro, primite de acesta ?i provenite din retragerile frauduloase de numerar de la ATM-uri. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., cheltuielile reprezentate de onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpa?ii, J. R. M., P. R. E., B. G. A., în cuantum total de 2240 lei( onorariu par?ial pentru inculpatul P. R. E. şi B. G. A., câte 440 lei pentru fiecare ?i onorariu total pentru inculpatul F., în cuantum de 1360 lei), se achită din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., cheltuielile reprezentate de onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul, J. R. S., în cuantum de 1360 lei, se achită din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., cheltuielile reprezentate de onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate, în cuantum total de 1530 lei, se achită din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că persoanele vătămate, O. S. C., Banca Comercială Cehoslovacă ?i N. L. B., nu s-au constituit păr?i civile în cauză. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 18.07.2024.
24 iunie 2024 10:00 C8-FOND În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 18.07.2024. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 24.06.2024 , la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
07 mai 2024 11:00 C8-FOND În temeiul art. 391 alin. 1 C.proc. pen. stabileste pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 24.06.2024. Pronunţată la data de 07.05.2024 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
23 aprilie 2024 11:30 C8-FOND amana cauza la data de 07.05.2024
26 martie 2024 12:00 C8-FOND Amână cauza pentru data de 23.04.2024 ora 11:30
27 februarie 2024 09:30 C8-FOND Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului F. V. privind acordarea unui termen de judecată în vederea pregătirii apărării. Amână cauza pentru data de 26.03.2024 ora 12:00. Instan?a men?ine delega?ia apărătorii desemna?i din oficiu urmând a se aprecia la termenul următor dacă se impune sau nu a se constata încetată delega?ia apărătorului din oficiu pentru vreunul dintre inculpa?i. Pronun?ată în E. publică de la data de 27.02.2024 la Tribunalul Arge?- Sec?ia Penală.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.