Dosar 2806/102/2016 - CurteadeApelTARGUMURES

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelTARGUMURES, din 04 mai 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
2806/102/2016
Instanță
CurteadeApelTARGUMURES
Departament
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
04 mai 2022
Obiect
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) complicitate evaziune fiscala, complicitate spalare de bani
Ultima actualizare
30 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #3 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Apelant Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJFP MUREŞ (Apelant Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF (DGRFP BRAŞOV - AJFP MUREŞ) (Apelant Parte civilă)
  • SC PETRIS TURISM (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • SC COFIT CONSTRUCT SRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • SC TAR SA (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • SC PETRIS TURISM PRIN SMDA MŞ INSOLVENCY SPECIALIST SPRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • Persoană fizică #1 (Apelant Petent)
  • Persoană fizică #2 (Apelant Petent)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF- (DGRFP BRAŞOV-AJFP SIBIU) (Intimat Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJFP SIBIU (Intimat Parte civilă)
  • SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • SC POLIGLOT SRL( ÎN PREZENT SC RAMOZAM CONSTRUCT SRL) (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • KAOLA MED SRL PRIN ADM.JUD. RELCO ACTIVE SPRL (Intimat Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
23 iunie 2025 10:00 C4AP 1. În conformitate cu art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C. pr. pen., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, de partea civilă Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş (cu sediu), de inculpaţii Persoană fizică(d.p.), G.P.(d.p.), D.M.(d.p.), C.I.(d.p.), A.S.O.(d.p.), S.M.(d.p.) şi S.D.(d.p.), precum şi de partea responsabilă civilmente SC TAR SA (cu sediu) împotriva sentinţei penale nr. 39/1 aprilie 2022 pronunţate de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 2806/102/2016 şi, în consecinţă: 2. Desfiinţează sentinţa penală apelată cu privire la modalitatea de soluţionare a acţiunii civile alăturate acţiunii penale în proces şi la luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale şi, în aceste limite, rejudecând cauza: 2.1. a) În temeiul art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C. pr. pen., admite în parte ac?iunea civilă promovată de partea civilă Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş împotriva inculpatului M.L. ?i obligă pe inculpatul Persoană fizică să plătească păr?ii civile suma de 1.615.669 lei, cu titlu de prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate de la data la care obliga?iile fiscale au devenit scadente şi până la data achitării integrale a debitului. Respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă împotriva părţii responsabile civilmente SC Ramozam Construct SRL (cu denumirea iniţială SC Poliglot Group SRL), radiată. b) În baza art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C. pr. pen., admite în parte ac?iunea civilă promovată de partea civilă Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş împotriva inculpatului D.M.. Constată că prejudiciul cauzat de inculpat bugetului consolidat al statului este în sumă de 931.406 lei, din care cuantumul de 918.157 lei reprezintă TVA ?i câtimea de 13.249 lei reprezintă impozitul pe profit. Constată că din suma de 918.157 lei reprezentând TVA a fost achitată suma de 822.425 lei, rămânând un debit de 95.732 lei, ?i că dobânzile/penalită?ile aferente TVA au fost plătite în întregime. Constată că a fost achitat cu titlul de impozit pe profit suma de 15.615 lei, cu 2.366 lei suplimentar debitului de 13.249 lei. Obligă pe inculpatul Persoană fizică să plătească păr?ii civile suma de 93.366 lei (compusă din 95.732 lei TVA neachitată-2.366 lei impozit pe profit achitat suplimentar celui re?inut de către instan?ă), cu titlu de prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i accesoriile fiscale aferente sumei de 13.249 lei reprezentând impozit pe profit, calculate de la data la care obliga?iile fiscale au devenit scadente şi până la data la care debitul a fost achitat. Menţine atât măsura sechestrului asigurator luată prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, emisă la data de 19 octombrie 2016 în dosarul nr. 110/P/2012, asupra următoarelor bunuri mobile, proprietate a inculpatului D.M.: a) Autoturism marca F. F., cu număr identificare WF0AXXGAJAJE72120, serie motor 1E72120 ?i nr. înmatriculare MS 18 ALE, şi b) Autoturism marca P. P. 5NFU 5FNFU, cu număr identificare VF35FNFUA60497141, serie motor 1462719 ?i nr. înmatriculare MS 64 GAB, cât şi măsura sechestrului asigurator luată prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, emisă la data de 19 martie 2014 în dosarul nr. 110/P/2012 şi restrânsă prin încheierea penală nr. 15/A/28 octombrie 2022 pronunţată în dosarul nr. 2806/102/2016/a3 de către Curtea de Apel Tg.-Mureş, la imobilul apartament, situat în ..., până la concurenţa sumei de 93.366 lei, în vederea garantării reparării pagubei cauzate bugetului statului. Respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă împotriva părţii responsabile civilmente SC Petriş Turism SRL, radiată. c) În baza art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C. pr. pen., admite în parte ac?iunea civilă promovată de partea civilă Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş împotriva inculpatului A.S.O. ?i a păr?ii responsabile civilmente SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL. Obligă pe inculpatul Persoană fizică în solidar cu partea responsabilă civilmente SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL să plătească păr?ii civile suma de 455.512 lei, cu titlu de prejudiciu adus de către inculpatul Persoană fizică, în calitate de administrator al SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL, bugetului de stat ?i nerecuperat, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate de la data la care obliga?iile fiscale au devenit scadente şi până la data achitării integrale a debitului. Obligă pe inculpatul Persoană fizică să plătească păr?ii civile suma de 543.286 lei, cu titlu de prejudiciu adus de către inculpatul Persoană fizică, în calitate de administrator al SC Kaola MET SRL, bugetului de stat ?i nerecuperat, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate de la data la care obliga?iile fiscale au devenit scadente şi până la data achitării integrale a debitului. Respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă împotriva părţii responsabile civilmente SC Koala Med SRL, radiată. d) În baza art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C. pr. pen., respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu împotriva inculpatului G.P. şi a părţii responsabile civilmente SC TAR SA, ca urmare a recuperării prejudiciului cauzat bugetului statului de către inculpatul G. P.. e) Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile privind obligarea inculpaţilor Persoană fizică şi Persoană fizică la plata către partea civilă Statul român a sumelor de câte 6.438.498 lei fiecare, cu titlu de despăgubiri civile. 2.2. a) Înlătură din sentinţa penală atacată dispozi?ia privind confiscarea specială de la inculpaţii: -M.L. a sumei de 5.979.788,60 lei -G.P. a sumei de 3.649.215,30 lei -D.M. a sumei de 4.735.899,44 lei -C.I. a sumei de 360.610,24 lei -A.S.O. a sumei de 2.365.288,49 lei -S.M. a sumei de 19.582.243 lei -S.D. a sumei de 19.582.243 lei. b) În baza art. 33 alin. 1 din Legea nr. 656/2002 republicată cu referire la art. 112 alin. 1 lit. e C. pen., ia măsura de siguranţă a confiscării speciale de la inculpatul Persoană fizică a sumei de 23.561 lei. c) În baza art. 33 alin. 1 din Legea nr. 656/2002 republicată cu referire la art. 112 alin. 1 lit. e C. pen., ia măsura de siguranţă a confiscării speciale de la inculpata Persoană fizică a sumei de 2.685.162 lei şi de la inculpatul Persoană fizică a sumei de 2.685.162 lei. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, emisă la data de 19 octombrie 2016 în dosarul nr. 110/P/2012, asupra sumei de 80.000 lei, consemnată la CEC BANK Tg. Mure?, în baza recipisei de consemnare nr.4329370/1/28.11.2012 ?i chitan?ei nr. 652773/1/28.11.2012, pe numele d-nei A.C.S., CNP x, la dispozi?ia Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Tg.-Mure?, precum şi asupra sumei de 6.500 lei, consemnată la CEC BANK Tg. Mure? în baza recipisei de consemnare nr.652989/1/29.11.2012 ?i chitan?ei nr. 4332506/1/29.11.2012, pe numele inculpatului S.D., la dispozi?ia Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – S. T.. M., sume care servesc executării dispoziţiei privind confiscarea specială luată fa?ă de inculpa?ii S.M. ?i S.D.. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.-Mureş, emisă la data de 19 martie 2014 în dosarul nr. 110/P/2012, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 15/A/28 octombrie 2022 pronunţată în dosarul nr. 2806/102/2016/a3 de către Curtea de Apel Tg.-Mureş, asupra următoarelor bunuri, proprietate a inculpatei S.M., până la concurenţa sumei de 2.685.162 lei, care formează obiectul măsurii de siguranţă a confiscării speciale luate faţă de inculpată: -imobil teren curţi construcţii, în suprafaţă de 500 mp, situat în intravilan în com. Grajduri, sat Grajduri, jud. Iaşi; -imobil casă de locuit cu suprafaţa de 425 mp, compus din parter şi etaj, 6 camere, situat în intravilan comuna Grajduri, sat grajduri, construit în 1997; -imobil casă de locuit în suprafaţă de 64 mp, nelocuibil, compus din 4 camere, situat în intravilan în com. Grajduri, sat Grajduri, construit în anul 1985; -autovehicul marca H. S. F., categorie RAR: autoturism de teren, an de fabricaţie 2002, culoare principală gri, serie motor 1371472, serie şasiu KMHSC81DP2U171665, cod omologare RAR I ADHY150011T16E3, număr de înmatriculare IS 94 DMG; -autovehicul marca BMW 730D 765 GM21, categorie RAR autoturism A. B., an de fabricaţie 2003, culoare principală Gri, serie motor 0643A076, serie şasiu WBAGM21030DR53613, număr de înmatriculare IS 24 DMG; -autovehicul marca AUDI A6 2.5 TDI, categorie RAR autoturism 3Volume, an de fabricaţie 1999, culoare principală gri, serie motor 134292, serie şasiu WAUZZZ4BZYN008600, număr de înmatriculare IS 74 DMG. 2.3. Menţine dispoziţiile din sentinţa penală atacată, vizând desfiinţarea totală a facturilor enumerate la paginile 100-101 din hotărâre şi suportarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, cu excepţia onorariilor d-lor avocaţi B.I.Z. şi L.V.V., asupra cărora Curtea de Apel Tg.-Mureş a dispus prin decizia penală nr. 366/A/8 iunie 2023, pronunţată în dosarul nr. 114/43/2023. 3. Potrivit art. 275 alin.3 C. pr. pen., rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în apel. În temeiul art. 22 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, stabileşte onorariul definitiv al d-nei expert T.M.C., la suma de 84.150 lei, care se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei şi a diferenţei neachitate din acest onorariu, în cuantum de 69.150 lei. În baza art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariile parţiale ale avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru fiecare inculpat în apel, în sume de câte 314 lei, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei. 4. Definitivă. Pronunţată la data de 23 iunie 2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
05 iunie 2025 10:00 C4AP Amână pronunţarea în cauză pentru data de 23 iunie 2025, ora 10.00.
06 mai 2025 10:00 C4AP Amână pronun?area în cauză pentru data de 5 iunie 2025, ora 10.00.
03 aprilie 2025 10:00 C4AP Amână pronunţarea la data de 6 mai 2025, ora10,00
06 martie 2025 10:00 C4AP amana pronuntarea pentru data de 03.04.2025
29 ianuarie 2025 13:00 C4AP Stabileşte că pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 6 martie 2025, ora 10:00, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
27 noiembrie 2024 14:00 C4AP Amână cauza la data de 29 ianuarie 2025, ora 13:00, termen la care instanţa urmează să se pronunţe asupra obiecţiunilor formulate în cauză.
25 septembrie 2024 13:30 C4AP Amânarea cauzei pentru comunicarea şi studiderea raportului de expertiză
26 iunie 2024 13:00 C4AP Amână cauza la data de 25 septembrie 2024, ora 13:30, în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză.
15 mai 2024 13:00 C4AP Amână cauza la data de 26 iunie 2024, ora 13:00, în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză.
06 martie 2024 13:00 C4AP admite cererea de amânare pentru finalizarea expertizei judiciare
13 decembrie 2023 13:00 C4AP Având în vedere Hotărârea SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023, amână cauza la data de 6 martie 2024, ora 13:00.
20 septembrie 2023 13:45 C4AP Amână cauza la data de 13 decembrie 2023, ora 14:00, în vederea efectuării raportului de expertiză.
30 iunie 2023 12:00 C4AP Având în vedere Hotărârea nr. 3 din 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor Curţii de Apel Târgu-Mureş, amână cauza la data de 20 septembrie 2023, ora 13:45.
20 aprilie 2023 13:30 C4AP Dispune disjungerea cauzei cu privire la apelurrile Ministerului Public, ale inculpaţilor, ale apelanţilor Persoană fizică şi L.V şi al persoanei interesate SC Cofit în ceea ce priveşte latura penală. Menţine termenul din 30 iunie 2023, ora 12,00
31 martie 2023 12:00 C4AP Amâna cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
25 noiembrie 2022 11:00 C4AP Amânarea cauzei în vedere efectuării raportului de expertiză
14 octombrie 2022 12:00 C4AP Amână cauza la data de 25.11.2022, ora 11,00
09 septembrie 2022 11:00 C4AP Amâna cauza la data de 14.10.2022, ora 12,00
15 iunie 2022 14:00 C4AP Amână cauza la data de 9 septembrie 2022, ora 11.00, pentru a da posibilitatea inculpaţilor să-şi angajeze apărători şi să-şi pregătească apărarea.

Căi de atac

  • 18 aprilie 2022: Apel - STATUL ROMÂN PRIN ANAF (D. B. - A. M.),
  • 15 aprilie 2022: Apel - STATUL ROMÂN PRIN ANAF (D. B. - A. M.),
  • 14 aprilie 2022: Apel - S. M.,
  • 13 aprilie 2022: Apel - A. S. O.,
  • 08 aprilie 2022: Apel
  • 06 aprilie 2022: Apel - S. D.,
  • 05 aprilie 2022: Apel - M. L.,
  • 05 aprilie 2022: Apel - S. M.,
  • 04 aprilie 2022: Apel - S. D.,
  • 04 aprilie 2022: Apel - S. M.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.