Dosar 280/42/2024/a1 - CurteadeApelPLOIESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la CurteadeApelPLOIESTI, din 26 septembrie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar: 280/42/2024/a1
Instanță: CurteadeApelPLOIESTI
Departament: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Categorie: Penal
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 26 septembrie 2024
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare: 31 mai 2026

Părți și calități procesuale

Persoană fizică #1 (Inculpat)
Persoană fizică #2 (Inculpat)
Persoană fizică #10 (Intimat)
Persoană fizică #11 (Intimat)
Persoană fizică #3 (Intimat)
Persoană fizică #4 (Intimat)
Persoană fizică #5 (Intimat)
Persoană fizică #6 (Intimat)
Persoană fizică #7 (Intimat)
Persoană fizică #8 (Intimat)
Persoană fizică #9 (Intimat)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU (Parte civilă)
SC BACHUS DEALURILE ISTRIŢEI SRL (Parte responsabilă civilmente)
SC CONTINENTAL PROD 2000 SRL (Parte responsabilă civilmente)
SC PETROMAR COMART SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

Data	Ora	Complet	Soluție
04 noiembrie 2024	09:00	13FPa	În baza art. 2502 din Codul de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatul M. D. prin ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 şi prin ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 14.09.2016 ale Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - B. T. B., ale inculpatul R. P., precum şi ale părţii responsabile civilmente SC Bachus D. I. SRL - (fostă SC Popescu A. L. şi C. S. G. SRL Buzău şi fostă SC Continental Servimpex SRL Buzău), astfel cum au fost acesta instituit prin ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 şi prin ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 14.09.2016 a Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - B. T. B., aşa cum a fost modificat prin decizia penală nr. 677 pronunţată de ÎCCJ la data de 17.10.2023 în dosarul nr. 2379/1/2023, până la concurenţa sumei de 5.499.526,02 lei: 1.Bun mobil aparţinând părţii responsabile civilmente SC Bachus D. I. SRL (fostă SC Popescu A. L. ?i C. S. G. SRL Buzău şi fostă SC Contintntal Servimpex SRL Buzău): autoturism M. B. G. 420 CDI 4MATIC 164 B729K1 nr. de înmatriculare BZ07EZY, serie şasiu WDC 1648281A313230, culoare neagră; 2. Bunuri aparţinând inculpatului M. D.: Bunuri imobile: - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 60013, nr. cad. 19262 nr. CF 36187 suprafaţa măsurată 9 , suprafaţă acte 9, localitate Buzău - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63441-CI, nr. cad. 1741-CI nr. CF 2341 suprafaţa măsurată 60, localitate Buzău, str. Nicolae Bălcescu nr. 45 bis. - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63499-CI, nr. cad. 2270- CI nr. CF 18470 suprafaţa măsurată 121, suprafaţă acte 9, localitate Buzău STR. Marghiloman nr. 228; - M. D. UAT Buzău Tip I, Id electronic 63369, nr. cad. 1121 nr. CF 2866 suprafaţa măsurată 222, suprafaţă acte 222, localitate Buzău str. Filantropiei nr. 19; - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63369-CI, nr. cad. 2121-CI nr. CF 2866 suprafaţa măsurată 61, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Filantropiei nr. 19 - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63369-C2, nr. cad. 2121-C2 nr. CF 2866 suprafaţa măsurată 6, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Filantropiei nr. 19, - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63369-C3, nr. cad. 2121-C3 nr. CF 2866 suprafaţa măsurată 61, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Filantropiei nr. 19 - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 59341, nr. cad. 19598 nr. CF 35165 suprafaţa măsurată 29270, suprafaţă acte 29270; - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63367-CI, nr. cad. 3517-CI nr. CF 10928 suprafaţa măsurată 380, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Mesteacănului nr. 23; - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63367-C2, nr. cad. 3517-C2 nr. CF 10928 suprafaţa măsurată 32, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Mesteacănului nr. 23; - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63368-CI, nr. cad. 3518-CI nr. CF 10928 suprafaţa măsurată 462, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Mesteacănului nr. 23; - M. D. UAT Buzău Tip C, Id electronic 63368-C2, nr. cad. 3518-C2 nr. CF 10928 suprafaţa măsurată 52, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Mesteacănului nr. 23; - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 63499, nr. cad. 2270 nr. CF 18470 suprafaţa măsurată 453, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Marghiloman nr. 228; - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 63499, nr. cad. 2270 nr. CF 18470 suprafaţa măsurată 453, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Marghiloman nr. 228; - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 63441, nr. cad. 1741 nr. CF 2341 suprafaţa măsurată 157, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Nicolae Bălcescu nr. 45 bis.; - M. D. UAT Buzău Tip A, Id electronic 62305 U10, nr. cad. 14024-CI-SCI suprafaţă acte 112 58, localitate Buzău str. Dorobanţi 1110 - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 62305, nr. cad. 2800 14024 nr. CF 1597 4598 suprafaţa măsurată 424, suprafaţă acte 424, localitate Buzău -1110; - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 59694, nr. cad. 8094 nr. CF 18469 c 25700 suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 482, localitate Buzău str. Primăverii nr. 5; - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 59272, nr. cad. 8102 nr. CF 28469 c.35058 suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 6701, localitate Buzău str. Primăverii nr. 5; - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 61722, nr. cad. 8097 nr. CF 18469 suprafaţa măsurată 641, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Primăverii nr. 5; - M. D. UAT Buzău Tip T, Id electronic 61722-CI, nr. cad. 8097-CI nr. CF 18469 suprafaţa măsurată 366, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. Primăverii nr. 5; - M. D. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic 20052, nr. cad. 37 nr. CF 183 c183 suprafaţa măsurată6500, suprafaţă acte 6500, localitatea Gherăşeni; M. D. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic 20052, nr. cad. 37 nr. CF 183 c183 suprafaţa măsurată 6500, suprafaţă acte 6500, localitatea Gherăşeni; M. D. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic 20052-C1, nr. cad. 37 nr. CF 183 c183 suprafaţa măsurată 490, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni; M. D. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic 20052-C2, nr. cad. 37 nr. CF 183 c183 suprafaţa măsurată 18, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni; M. D. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic 20052-C3, nr. cad. 37 nr. CF 183 c183 suprafaţa măsurată 75, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni; M. D. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic 60760, nr. cad. 1743 nr. CF 2391 suprafaţa măsurată 86, suprafaţă acte 43, mun. Buzău str. N. Bălcescu; M. D. UAT Bucureşti Sector 1 Tip A, Id electronic 254411-Ci-Ua, nr. cad. 7760/5a nr. CF 71698 suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, localitatea Bucureşti sector 1 str. Griviţei nr. 23 et. 3, ap.5; Bunuri mobile: - autoturism MIJA R S00-AE nr. înmatriculare BZ 07 UST certificat înmatriculare 195113/30 nov 2011 emitent Buzău stare înmatriculat UZM105HUC4AEA0039 culoare verde; - Marcă autovehicul G. E. P. G. 204 nr. înmatriculare BZ 07 SUT, certificat înmamtriculare 190203/27 iulie 2011 emitent Buzău stare înmatriculat, serie şasiu BT7460903, culoare gri; - autovehivul M. B. S 500 4MATIC.721I071K1, nr. înmatrculare BZ 07 NBZ certificat înmatriculare 182197/13 Dec 2010 localitate Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu WDD2210861Al 86786, culoare Maro; - autovehicul R. L. M. C. nr. înmatriculare BZ 07 JLU certificat înmatriculare 175559/ 06 iul 2010, localitate Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu VF1LAI10527340498, culoare albastru; - autovehicul M. B. E 300 diesel nr. înmatriculare 6204 certificat înmatriculare 86221/11 dec 2003 emitent Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu WDB2100201A054930, culoare albastru; - Tip transport remorca de capacitate 1-31 SATELLETE nr. înregistrare 33494, rol 1044 303, matricol 5208 427 stare impunere funcţiune, serie şasiu VHKB342C5AS000021; - Tip transport nave de sport şi agrement lungime 6m-11,99 mVENTA ANTARES nr. înregistrare 41390, rol 1.044.303, matricola 5.208.154, stare impunere funcţiune, serie şasiu FR-SPBCR571L112 - Tip transport barcă cu motor folosită în alte scopuri, nr. înregistrare 28954, rol 1.044.303, matricola 2.912.493, stare impunere funcţiune; - Tip transport barcă cu motor BARCA, nr. înregistrare 27482, rol 1.044 303, matricola 2.291.486, stare funcţiune; serie şasiu 95202,00; 3. Bunuri imobile aparţinând inculpatul R. P., Persoana Rusu Petruţa, judeţ Buzău, UAT Mărăcineni, tip T, Id electronic 22380 Nr. Cad-, nr. CF -, suprafaţă măsurată 100, suprafaţă acte 800, localitate Căpăţneşti; Persoana Rusu Petruţa, judeţ Buzău, UAT Mărăcineni, tip T, Id electronic 22379 Nr. Cad-, nr. CF -, suprafaţă măsurată 700, suprafaţă acte 800, localitate Căpăţneşti; Persoana Rusu Petruţa, judeţ Bucureşti, UAT Bucureşti Sector 1, tip A, Id electronic 25166.-C1- U103 Nr. Cad 484/159, nr. CF 25784, suprafaţă măsurată 0, suprafaţă acte 0, localitate B. S. 1, str. IG Duca nr. 10/22, sc. 4, et. 3, ap. 159; 4. Disponibilul bănesc existent în conturile bancare - lei ?i valută - deschise pc numele persoanei responsabile civilmente SC Bachus D. I. SRL - (fostă SC Popescu A. L. ?i C. S. G. SRL Buzău şi fosta SC Continental Servimpex SRL Buzău), M. D. şi R. P., la următoarele societăţi bancare: •A. B. R. S.A. Bucureşti, C. D. nr. 237 B, sector 1, cod 010566 •Banca Română de Credite ?i I. B.. Şos. Ştefan cel Mare nr. 3, parter şi etaj I, Sector 1, Bucureşti, 011736. •Banca Comercială C. S.A. S.. Str. Autogarii nr. 1, judeţul Sibiu, cod 550135 •Banca Comerciala Feroviară, Bucureşti, Strada Popa Tatu, nr. 62A, Cod 010804, Sector I •B. I. S. P. B. R. B., str. Nicolae Caramfil, nr. 85A, Art Business Center, et. 4, sector I, cod 014142 •Banca Comercială R. S.A. B., b-dut. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, cod 030016 •Banca de Export-Import a României Eximbank S.A Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1, Bucureşti •Banca Româneasca S.A.-Membra a G. N. B. of G. B., str. George Constantinescu, nr. 3, sector 2, cod 020339 •Banca Transilvania S-A. Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 8, judeţul Cluj, cod 400027 •B. S.A. B., b-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, sector 2, cod 020335 •B. L. R. S.A. Bucureşti, b-dul. Aviatorilor nr. 45, sector 1, cod 011853 •BRD - G. S. G. S.A., Bucureşti, b-dul Ion Mihalache nr.I-7, sector 1, cod 011171 •C. B. B., C. V. nr. 11-13, sector 3, cod 030022 •C. A. B. R. Str, V. L., Nr. 40- 40 bis. Sector 2, Bucureşti •C. E. B. R. S.A. Bucureşti, b-dul Timişoara nr.26Z, sector 6, cod 061331 •Garanti B. S.A. B., şoseaua Fabrica de Glucoza, nr. 5, B. C. N. P.. 3, C. F., et. 5-6, sector 2, cod 020339 •I. B. -fostă R. I. B. - Sucursala centrala, fe. Bucureşti, bld. Unirii, nr. 67, bl.G2A. Tronson 1 si 2, sector 3, Cod postai 030S29 •Libra B. S. A.. •INC B. N.V. B., str. lancu de Hunedoara, nr. 40, sector I. cod 011745 •O. B. R. SA. Bucureşti, str. Buzeşti nr. 66-68, sector I, cod 011017 •P. B. S.A, BId. Pipera, Nr. 1B, clădirea C. C. E.. 7, oraşul Voluntari. judecătorul I.. •P. B. Romania S.A Bucureşti, b-dul Nicolae Titulescu nr. 29-31, et. 6 .sector 1, cod 011132 •P. F. G. R. Bulevardul Pipera, nr. 2, C. P. B., etaj 1,Voluntari, judecătorul I. •P. B. S.A. România Bucureşti, Str. Buzesti, nr. 62-64, et.1,2 si 4. sector 1, cod postai 01I0I7 •Raiffeisen B. S.A. B., C. F. nr. 246C, sector 1, Cod 014476 •U. T. B. S.A Bucureşti, str. Gheţarilor, nr. 23-25, sector I, cod 014106 •Veneto Banca S. I. M. S. B. B., str. Gara Herăstrău, nr.2-4, parter ,et.l,2,3, sector 2, cod postai 020334 •B. B. F. - S. R., Bucureşti, bld. Unirii, nr.66, bl.K3, sector3, cod postai 030835 •C. B. E. pic, Dublin- S. R., Bucureşti, C. V., nr. 145, sector I, cod 010072 •M. B. (România) SA. Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92, et 3-6, sector I, Bucureşti, până la concurenţa sumei de 5.499.526,02 lei. 5. suma de bani de 11.000 lei identificată la locuin?a inculpatul M. D. cu ocazia perchezi?iei domiciliare şi a sumelor de 1.315 USD şi 3.320 euro identificate la locuin?a inculpatul R. P., până la concuren?a sumei de 3.625.513,68 lei, ordonan?ă pusă în executare prin procesele verbale din 16.09.2016. În baza art. 275 alin.3 Cod proced. penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 4.11.2024
21 octombrie 2024	09:00	13FPa	Amana pronun?area pentru data de 4 noiembrie 2024
27 septembrie 2024	09:00	13FPa	P. P. A., A. T. L. D. D E. O. 2024 ORELE 10.00

Căi de atac

19 noiembrie 2024: Contestaţie(NCPP) - SC CONTINENTAL PROD 2000 SRL,
18 noiembrie 2024: Contestaţie(NCPP) - M. D.,
08 noiembrie 2024: Contestaţie(NCPP) - M. D.,
06 noiembrie 2024: Contestaţie(NCPP) - SC BACHUS D. I. SRL,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.