Dosar 2756/110/2020** - TribunalulBACAU

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBACAU, din 30 decembrie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
2756/110/2020**
Instanță
TribunalulBACAU
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
30 decembrie 2024
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
10 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #2 (Inculpat Av. ales Stoleru Sorin)
  • Persoană fizică #1 (Inculpat Av. ales Timoce Milu Constantin)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat Av. oficiu Andri Ciprian)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat Av. oficiu Dumitrescu Răzvan)
  • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂU (Inculpat Av. oficiu Dănilă Eugen Florin)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat Av. oficiu Mărmureanu Sebastian)
  • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU (Parte civilă Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Parte civilă Parte civilă)
  • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII (Parte responsabilă civilmente Av. ales Caba Sergiu)
  • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. (Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente)
  • Persoană fizică #6 (Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
17 septembrie 2026 12:00 C-5 —
09 iulie 2026 11:00 C-5 amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.09.2026, ora 12:00, complet C5, pentru când se emit mandate de aducere pentru Martor #1 şi Martor #2 şi pentru când se emite adresă către expert.
09 iunie 2026 13:00 C-5 Cu privire la obiec?iunile formulate de către ANAF si Parchet, privind punctele 1-14 din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de către d-na expertul H. M., instan?a apreciază că acestea reprezintă răspuns la apărările inculpa?ilor, urmând a fi avute in vedere de instan?a pe fondul cauzei. Instan?a constată că d-na expert nu a răspuns la punctul 15 din obiectivele stabilite, motiv pentru care se impune admiterea obiec?iunilor formulate de către Parchet si de către ANAF. În vederea lămurii cauzei sub toate aspecte ?i prin raportare la obiectul judeca?ii ( care se mărgine?te la faptele ?i la persoanele arătate in actul de sesizare al instan?ei), obligativitatea stabilirea prejudiciului produs ca urmare a săvâr?irii unei infrac?iuni de evaziune fiscală prin intermediul unei expertize de specialitate, având in vedere că d-na expert H. M. are specializările contabilitate ?i fiscalitate , clarificând obiectivul 15 stabilit, d-na expertul H. M., precum ?i expertul parte vor răspunde următorului obiectiv: -in situa?ia in care se probează faptul că opera?iunile comerciale ale SC MAGNA ARENA SRL One?ti înregistrate în eviden?ele societă?ii în baza: 1. contractului nr. 1084/2013 încheiat între SC MAGNA ARENA ?i SC ECO PETROLEUM SA, factura fiscală ECO nr. 5650/11.09.2013 în valoare de 1.117.500 lei (901.209,68 lei bază de impozitare ?i 216.290,32 lei TVA), factura fiscală SUN nr.1643 din 09.09.2013 în valoare totală de 1.114.926,16 lei, respectiv declara?iilor 300 ?i 394 din luna septembrie 2013 (ale SC MAGNA ARENA SRL) ?i declara?iilor 300 ?i 394 din luna septembrie 2013 (ale SC ECO PETROLEUM SA), 2. declara?iilor 300 ?i 394 din luna septembrie 2013 ale SC MAGNA ARENA SRL (ce atestă achizi?ii de la SC SUN TRAVEL în cuantum de 13.897.920 lei - din care 11.208.000 lei bază de impozitare ?i 2.689.920 lei TVA ) ?i respectiv declara?ia 394 a SC SUN TRAVEL SRL (ce atestă livrări către SC MAGNA ARENA SRL în cuantum de 13.897.920 lei - din care 11.208.000 lei bază de impozitare ?i 2.689.920 lei TVA), eviden?iază cheltuieli care nu au la bază opera?iuni reale şi respectiv alte opera?iuni fictive, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către SC MAGNA ARENA SRL One?ti, prin aceste tranzac?ii. Prorogă solicitarea Parchetului de a efectua o nouă expertiză ?i înlocuirea expertului pentru un termen ulterior. În baza art. 200 Cod procedură penală, admite efectuarea de comisii rogatorii pentru audierea martorilor I. D., V. M., P. M., T. G. M., M. A., G. C., C. M., domiciliaţi pe raza judeţului Constanţa, precum şi a Martor #3, domiciliat în municipiul Bucureşti. Acordă un termen de 7 zile pentru ca inculpaţii, prin apărători, să depună la dosarul cauzei listele cu întrebările ce urmează a fi adresate martorilor prin comisie rogatorie. Dispune înaintarea către instanţele delegate a prezentei încheieri, împreună cu listele de întrebări formulate de părţi, copii ale declaraţiilor anterioare ale martorilor şi copie a rechizitoriului, cu menţiunea că asistenţa juridică a inculpaţilor este obligatorie. Ia act de solicitarea inculpaţilor I. M., C. G., V. M. F., D. C. de a fi citaţi la efectuarea comisiilor rogatorii şi dispune citarea acestora la termenele ce vor fi stabilite de instanţele delegate. Dispune citarea, prin procedura simplă, a Martor #1 şi Martor #2. Dispune efectuarea de verificări cu privire la situaţia Martor #4, în vederea stabilirii dacă aceasta este decedată. Acordă termen de judecată la data de 09.07.2026, ora 11:00, complet C5 pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.
21 mai 2026 12:00 C-5 Având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul V. M. F., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.06.2026, ora 13:00, complet C5, pentru când se citează inculpatul la locul de detenţie.
23 aprilie 2026 11:00 C-5 Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatul V. M., pentru motive medicale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.05.2026, ora 12:00, complet C5, pentru când se citează următorii martori din lucrări şi pentru când se pune în discuţia părţilor realizarea de comisii rogatorii.
19 martie 2026 11:00 C-5 În vederea administrării probatoriului solicitat de către părţi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.04.2026, ora 11:00, complet C5, pentru când se efectuează mandat de aducere pentru Martor #1 şi se citează 3 martori din lucrări.
19 februarie 2026 11:00 C-5 Având în vedere lipsa martorilor la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 19.03.2026, ora 11:00, complet C5,pentru când se emit mandate de aducere pentru martorii lipsă şi pentru când se citează alti 2 martori din lucrări.
22 ianuarie 2026 12:00 C-5 Având în vedere lipsa Martor #1 la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 19.02.2026, ora 11:00, complet C5, pentru când se emite mandat de aducere pentru Martor #1 şi pentru când se citează următorii 2 martori din dosar.
09 decembrie 2025 11:00 C-5 Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22.01.2026, ora 12:00, pentru când se efectuează verificări în DEPABD cu privire la Martor #1 şi pentru când e efectuează mandat de aducere pen numele acestuia.
11 noiembrie 2025 11:00 C-5 I. Cu privire la cererea de reaudiere a martorilor din lucrări, instan?a va admite în parte cererea inculpa?ilor, urmând a fi audiaţi martorii din lucrări relevanţi pentru soluţionarea cauzei, respectiv: ?elaru C. A., B. R. G., T. C., P. I., I. D., M. I., M. A., V. M., B. D. M., P. M., Ş. A., O. A. , T. G. M., M. A., G. C., D. C. şi C. M.. II. cu privire la solicitarea inculpatul C. G. de a se efectua o adresa către administratorul judiciar al persoanei juridice inculpate SC MAGNA ARENA SRL, instan?a va respinge solicitarea , apreciind ca nu este utilă cauzei. III. cu privire la solicitarea inculpatul D. C. de audiere a amatorului I. M. V., va respinge solicitarea având in vedere cele men?ionate la pct. I . IV. cu privire la solicitarea inculpatul V. M. F. de audiere a amatorului N. I. I., va respinge solicitarea având in vedere cele men?ionate la pct. I . V. cu privire la solicitarea inculpatul C. G. şi a par?ii responsabile civilmente ECO PETROLEUM S.A. de efectuare a unei expertize financiar -contabile si fiscale, va admite solicitarea ca fiind utila cauzei. Acordă termen de judecată la data de 09.12.2025, ora 11:00, pentru când se vor cita primii 2 martori din lucrări.
14 octombrie 2025 11:00 C-5 Faţă de dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bacău nr. 2/II/A/7 din data de 26.08.2025, acordă termen de judecată la data de 11.11.2025 ora 11:00.
05 august 2025 11:30 C-5 Având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul I. M., amână cauza la data de 14.10.2025, ora 11:00, pentru când se efectuează verificări cu privire la inculpatul I. M..
22 mai 2025 11:00 C-5 Având în vedere lipsa inculpatul I. M. şi C. F. V. la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.08.2025, ora 11:30, complet C5, pentru când se vor face verificări cu privire la aceştia şi se vor cita inculpaţii la adresele cunoscute.
17 aprilie 2025 09:00 C-5 Având în vedere lipsa de procedură cu privire la inculpatul I. M., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22.05.2025, ora 11:00, complet C5, pentru când se vor efectua verificări cu privire la inculpatul I. M. şi C. F..
11 martie 2025 09:00 C-5 Având în vedere cererile de amânare formulate de inculpatul D. C. şi C. G. în vederea angajării unui apărător ales, va amâna cauza şi va acorda termen de judecată la data de 17.04.2025, ora 09:00 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.